泸州老窖：2007年度股东大会决议公告

证券代码：000568                  证券简称：泸州老窖                 公告编号:2008-14


                         泸州老窖股份有限公司2007年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    

    一、重要提示

    本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2008年5月9日

    2、召开地点：四川省泸州市泸州老窖营销网络指挥中心1号会议室

    3、召开方式：现场投票方式

    4、会议召集人：董事会

    5、会议主持人：谢明董事长

    6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《泸州老窖股份有限公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次会议的股东及股东代表共10名，代表股份467036284股，占公司有表决权股份总数的53.60%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    1、以记名投票表决的方式，审议通过了《2007年度董事会工作报告》。

    有效表决股份总数467036284股，同意数467036284股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％， 0股反对，0股弃权。

    2、以记名投票表决的方式，审议通过了《2007年度监事会工作报告》。

    有效表决股份总数467036284股，同意数467036284股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％， 0股反对，0股弃权。

    3、以记名投票表决的方式，审议通过了《2007年度财务决算报告》。

    有效表决股份总数467036284股，同意数467036284股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％， 0股反对，0股弃权。

    4、以记名投票表决的方式，审议通过了《2007年年度报告》。

    有效表决股份总数467036284股，同意数467036284股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％， 0股反对，0股弃权。

    5、以记名投票表决的方式，审议通过了公司《2007年度利润分配暨公积金转增股本方案》：决定向全体股东每10股送红股2股，派发现金红利5.6元（含税），剩余利润结转下年度分配。同时，动用资本公积金向全体股东按10：4的比例转增股本。

    有效表决股份总数467036284股，同意数467036284股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％， 0股反对，0股弃权。

    6、以记名投票表决的方式，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计会计师事务所的议案》。

    有效表决股份总数467036284股，同意数467036284股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％， 0股反对，0股弃权。

    7、以记名投票表决的方式，审议通过了《修订〈章程〉部分条款的议案》。

    有效表决股份总数467036284股，同意数467036284股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％， 0股反对，0股弃权。

    8、以记名投票表决的方式，审议通过了《提高独立董事津贴及外部董事薪酬的议案》。

    有效表决股份总数467036284股，同意数467036284股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％， 0股反对，0股弃权。

    9、以记名投票表决的方式，审议通过了《增补何贤波先生为第五届董事会独立董事的议案》。

    有效表决股份总数467036284股，同意数467036284股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％， 0股反对，0股弃权。

    10、以记名投票表决的方式，审议通过了《增补张桥云先生为第五届董事会外部董事的议案》。

    有效表决股份总数467036284股，同意数467036284股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％， 0股反对，0股弃权。

    11、以记名投票表决的方式，审议通过了《增补杨平先生为第五届监事会股东代表监事的议案》。

    有效表决股份总数467036284股，同意数467036284股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％， 0股反对，0股弃权。

    12、以记名投票表决的方式，审议通过了《转让公司所持泸州老窖房地产开发有限公司股权的议案》。

    有效表决股份总数467036284股，同意数467036284股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％， 0股反对，0股弃权。

    五、律师出具的法律意见

    四川英捷律师事务所经办律师杨川平先生现场见证并就本公司2007年度股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《泸州老窖股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    七、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的《2007年度股东大会决议》。

    2、律师出具的《法律意见书》。

    

    特此公告

    

    泸州老窖股份有限公司

    董 事 会 

    二○○八年五月十日