大商股份：董事会决议暨召开股东大会公告

大商集团股份有限公司于2008年5月8日以通讯表决方式召开六届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于更换公司董事的议案。
    二、同意姜福德辞去公司董事会秘书职务、刘艳华辞去公司证券事务代表职务；聘任郭冬青为公司董事会秘书、丁霞为公司证券事务代表。鉴于郭冬青、丁霞尚未取得上海证券交易所董事会秘书培训资格证书，根据相关规定，暂由公司董事长牛钢代行董事会秘书职责。
    董事会决定于2008年5月29日上午召开2007年度股东大会，审议以上第一项议案及公司2007年度利润分配预案等事项。
    另：公司于2008年5月8日召开职工代表大会，会议审议同意董爱华辞去公司职工监事职务，选举闫莉为公司第六届监事会职工代表监事。