中金黄金：2007年度股东大会会议资料
证券代码：600489 证券简称：中金黄金
中金黄金股份有限公司2007年度股东大会会议资料
中金黄金股份有限公司2007年度股东大会会议议程
一、会议时间：2008年5月13日上午9：00
二、会议地点：北京安外青年湖北街1号黄金业务楼
三、会议主持人：董事宋鑫先生
四、会议议程：
（一）宣布会议开始
（二）宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授
权委托情况，介绍到会人员。
（三）宣读公司2007年度股东大会须知
（四）议案审议
1.审议《董事会2007年度工作报告》；
2.审议《2007年度监事会工作报告》；
3.审议《2007年度财务决算报告》；
4.审议《2007年度利润分配议案》；
5.审议《2007年年度报告》及其摘要；
6.审议《2008年日常关联交易议案》；
7.审议《关于独立董事变更的议案》；
8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9.审议《关于放弃对中金黄金投资有限公司增资的议案》。
（五）股东就议案进行发言、提问、答疑
（六）选举监票人、计票人
（七）股东表决
（八）会议主持人宣布表决结果并宣读股东大会决议
（九）见证律师宣读律师见证意见
（十）董事在股东大会决议、会议记录上签字
（十一）会议主持人宣布会议结束
中金黄金股份有限公司
2007 年度股东大会须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使
职权，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范
意见》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下：
一、公司董秘事务部负责会议召开的有关具体事宜。
二、在股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合
法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股
东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权
益，以确保股东大会的正常秩序。
四、股东大会设“股东发言及问题解答”议程。股东要求在大会
上发言的，请于会前填写“股东发言登记表”，送交董秘事务部，并
按登记的编号依次进行发言。
五、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发言的
股东，经主持人同意后可进行发言。在大会表决时，不再进行大会发
言。
六、本次大会在选举独立董事时采取累积投票制，表决的议案均
采取记名方式投票表决。
七、本次大会由两名股东代表、一名监事和见证律师参加监票，
对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
八、本次大会由北京市天银律师事务所律师见证。
九、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应
急处理，以保护公司和全体股东利益。
十、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音状态，会场
内请勿吸烟。
议案一
董事会2007年度工作报告
见《中金黄金股份有限公司2007年年度报告》“八、董事会报告”。
中金黄金股份有限公司董事会
二○○八年五月十三日
议案二
2007年度监事会工作报告
见《中金黄金股份有限公司2007年年度报告》“九、监事会报告。”
中金黄金股份有限公司监事会
二○○八年五月十三日
议案三
2007年度财务决算报告
2007年，公司全体员工精诚团结，齐心协力，认真按照股东大会、
董事会、监事会会议及年度工作会议的部署和全面预算安排，以科学
发展观统领全局，在黄金产品市场运作、掌握矿业公司与上市公司规
律前提下，重点抓好了市场运作、科技创新、精细管理等工作，以开
展循环经济试点为契机，着力培育创新型企业，各项工作都取得了令
人可喜的成绩，圆满完成了年初制定的预算任务，主要技术经济指标
同比大幅度攀升，再创历史新高。
公司目前拥有两家分公司，七家子公司。分别为中金黄金股份有
限公司河南中原黄金冶炼厂、中金黄金股份有限公司河北峪耳崖金
矿、湖北三鑫金铜股份有限公司、山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公
司、苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司、潼关中金冶炼有限责任公司、
潼关中金黄金矿业有限责任公司、甘肃天水李子金矿有限公司、中金
黄金投资有限公司。九家公司中二家为冶炼厂，六家为矿山企业，一
家为黄金产品批发、零售企业。其中甘肃天水李子金矿有限公司，因
股权变动，2007年1-10月份公司控股比例为68.2%，11月份以后公司
控股比例为88.4％。
公司2007年度的财务决算报表，已经中瑞岳华会计师事务所审
计，并出具中瑞岳华审字[2008]第13234号标准无保留意见的审计报
告，公司2007年实现销售收入1,124,957万元，实现利润总额62,050
万元，实现净利润41,763万元，其中归属于母公司所有者的净利润
25,653万元。
现将2007 年财务决算的有关情况汇报如下：
一、财务报表合并情况说明
根据财政部修订后的《企业会计准则－基本准则》以及新制定的
《企业会计准则第1号－存货》等38项具体准则，公司2007年对其
他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50％以上（不含50%），
或虽不足50%但有实质控制权的企业，全部纳入合并范围。
重要子公司情况及合并范围
单位：元
公司名称 注册地 注册资本 经营范围
一．通过同一控制下的企业合并取得的子公司
金、铜矿勘探与采选；化
湖北省大冶市金湖乡 工涂料生产与销售；机电
湖北三鑫金铜股份有限公司 64,962,600.00
株林村鸡冠咀 设备销售；矿山工程技术
咨询服务
山东烟台鑫泰黄金矿业有限责山东省海阳市郭城镇
14,939,049.90 金矿探采选冶
任公司 河南村
黄金资源的勘察、开发、
苏尼特金曦黄金矿业有限责任内蒙古苏尼特右旗朱
3,000,000.00 生产及劳务输出、设备进
公司 日和镇
出口
潼关中金黄金矿业有限责任公
陕西省潼关县桐峪镇 48,780,000.00 黄金矿产资源勘探、采选
司
二．通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
甘肃省天水市秦州区 黄金矿的开采、浮选、冶
甘肃省天水李子金矿有限公司 68,080,000.00
李子园 炼、销售
三．通过投资设立方式取得的子公司
项目投资；投资管理；投
北京市房山区良乡凯 资咨询；开发黄金、黄金
中金黄金投资有限公司 旋大街 20,000,000.00 制品和珠宝的生产技术
建设路18-C168号 咨询；销售黄金及其制
品、珠宝，承办展览展示。
陕西省潼关县桐峪镇 金、银、铜、铅、硫的选
潼关中金冶炼有限责任公司 40,000,000.00
李家村 冶及副产品销售
表决
本公司实际
公司名称 实际控制人 持股比例（%） 权比 是否合并
投资金额
例（%）
一．通过同一控制下的企业合并取得的子公司
湖北三鑫金铜股份有限公司 本公司 54,405,144.04 51 51 是
山东烟台鑫泰黄金矿业有限责
本公司 8,116,553.75 51 51 是
任公司
表决
本公司实际
公司名称 实际控制人 持股比例（%） 权比 是否合并
投资金额
例（%）
苏尼特金曦黄金矿业有限责任
本公司 5,478,902.98 90 90 是
公司
潼关中金黄金矿业有限责任公
本公司 24,877,800.00 51 51 是
司
二．通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
甘肃省天水李子金矿有限公司 本公司 50,410,000.00 88.4 88.4 是
三．通过其他方式取得的子公司
中金黄金投资有限公司 本公司 16,000,000.00 80 80 是
潼关中金冶炼有限责任公司 本公司 36,000,000.00 90 90 是
二、主要经济技术指标
(一) 公司黄金产品产量情况
公司2007年全年累计生产黄金70,952千克，其中：精炼金69,816
千克；外售矿产金1,065千克，外售含金物料中含量金71千克，现
具体分析如下：
1. 公司精炼金累计生产69,816千克，比上年同期38,851千克
增加30,965千克，比预算的38,000千克增加31,816千克，完成年
预算的181%。其中：
① 中原冶炼厂自产金8,104千克，比上年同期6,162千克，增
加1,942千克；比预算的7,070千克增加1,034千克，完成年预算
的115%。
② 股份内企业采购金5,382千克，比上年同期4,627千克，增
加755千克；比预算的5,418千克减少36千克，完成年预算的99%。
③ 股份外企业采购金42,215千克，比上年同期18,476千克，
增加23,739千克；比预算的18,012千克增加24,203千克，完成年
预算的234%。
④ 加工金14,115千克，比上年同期9,586千克，增加4,529
千克；比预算的8,700千克增加5,415千克，完成年预算的162%,
其中加工集团公司金10,302千克，比去年同期增加2,516千克。
2. 公司矿产金累计生产4,675千克，比上年同期4,632千克增
加43千克，比预算的4805千克减少130千克，完成年预算的97%。
3. 公司冶炼金累计生产10,912千克，比上年同期8,066千克
增加2,846千克，比预算的9,914千克增加998千克，完成年预算
的110%。
(二) 公司主要副产品产量情况
1. 公司电解铜累计生产4,347吨，比上年同期的2,863吨增加
1,484吨，比预算的4,506千克减少159千克，完成年预算的96%。
2. 公司含量铜累计生产10,272吨，比上年同期的10,361吨减
少89吨，比预算的9,500千克增加772千克，完成年预算的108%。
3. 公司硫酸累计生产134,506吨，比上年同期的105,453吨增
加29,053吨，比预算的126,891千克增加7,615千克，完成年预算
的106%。
4. 公司成品银累计生产26,866千克, 比上年同期的15,353千
克增加11,513千克，比预算的17,110千克增加9,756千克，完成年
预算的157%。
5. 公司含量铅累计生产3,448吨, 比上年同期的2,870吨增加
578吨，比预算的2,041吨增加1,407吨，完成年预算的169%。
6. 公司含量铁累计生产43,279吨, 比上年同期的52,630吨减
少9,351吨，比预算的45,000吨减少1,721吨，完成年预算的96%。
(三) 主要作业项目的作业量
1.冶炼企业处理矿量27万吨，比上年同期的22万吨增加5万吨，
完成全年预算25万吨的108％。
2.矿山企业处理矿量150万吨，比上年同期的146万吨增加4万
吨，完成全年预算153万吨的98％。
3.采矿量123万吨，比上年同期的130万吨减少7万吨，完成全
年预算136万吨的90％。
4.掘进量68,766米，比上年同期的73,710米减少4,944米，完
成全年预算71,871米的96％。
三、主要财务指标
项目 单位 2007 2006 同比增长％
(1)主营业务收入 万元 1,120,894 538,466 108.16%
(2)利润总额 万元 62,050 41,014 51.29%
(3)归属于母公司净利润 万元 25,653 16,177 58.58%
(4)总资产 万元 377,453 218,157 73.02%
(5)股东权益 万元 103,114 84,404 22.17%
(6)全面摊薄每股收益 元/股 0.916 0.578 58.48%
(7)加权平均每股收益 元/股 0.916 0.578 58.48%
(8)全面摊薄每股净资产 元/股 3.68 3.01 22.26%
(9)加权平均每股净资产 元/股 3.35 2.83 18.37%
(10)经营活动产生的现金流量 万元 63,692 54,148 17.63%
(11)全面摊薄净资产收益率 % 24.88 19.17 29.79%
(12)加权平均净资产收益率 % 27.36 20.39 34.18%
(13)总资产报酬率 % 12.55 14.3 -12.24%
(14)资本保值增值率 % 122.51 115.39 6.17%
(15)资产负债率 % 67.03 52.36 28.02%
(16)流动比率 % 106.48 106.46 0.02%
四、利润完成情况
本年累计实现利润总额62,050万元，比上年同期的41,014万元
增加21,036万元，增长了51％；实现净利润41,763万元，比上年
同期的27,643万元增加14,120万元，增长了51％，其中本期归属
于母公司所有者的净利润为25,653万元，少数股东损益16,109万元，
上年同期归属于母公司所有者的净利润为16,177万元，少数股东损
益11,466万元。每股收益0.916元比上年同期0.578元增加0.338
元。
1．本年累计营业收入1,124,957万元，较去年同期540,978万
元增加583,979万元，增长108%，主要原因系本期黄金、铜价格上
涨，以及中原黄金冶炼厂当年对外采购合质金增加及销量增加所致。
2．本年累计营业成本1,030,946万元，较去年同期468,037万
元增加562,909万元，增长120%，主要原因为本期金、铜价格上涨
引起原料采购单价同比增长,以及中原黄金冶炼厂当年采购、加工增
加所致。
3．本年累计营业税金及附加1,705万元，比上年同期1,101万
元增加604万元，增长了55%。主要原因系资源税率上涨所致。
4．本年累计实现主营业务收入 1,120,894 万元，主营业务成本
1,027,598万元，其中黄金产品的销售收入为1,026,487万元，销售
毛利为4.33％，占销售利润的48.17％，其中矿产金销售收入为72,600
万元，销售毛利为49.26％，占销售利润的38.74％；成品铜的销售收
入为51,088万元，销售毛利为46.77％，占销售利润的24.80％；含
量铜的销售收入为19,983万元，销售毛利为71.45％，占销售利润的
15.58％；铅的销售收入为3,370万元，销售毛利为46.75％，占销售
利润的1.68％；硫酸销售收入为5,025万元，销售毛利为26.01％，
占销售利润的 1.37％；成品银销售收入为 8,135 万元，销售毛利为
26.63％，占销售利润的2.28％
5．本年累计营业费用3,494万元，比上年同期的2,878万元增
加616万元，增长了21%；管理费用27,255万元，比上年同期管理
费用24,805万元增加2,450万元，增长了9.88%；其中主要项目为：
工资同比增长166万元，水电费同比增长291万元，折旧费同比增长
392万元，办公费同比增长162万元，招待费同比增长226万元；财
务费用1,447万元比上年同期1,656万元减少了209万元。
6．本年累计营业外收入991万元比上年同期389万元增加602万
元，主要收入金额为：潼关矿业公司与东方国有资产管理公司达成处
理原建行债务形成债务重组收益867万元；中金黄金本部洛克时代办
公楼延期交付收到开发商赔偿款47万元。
7．本年累计营业外支出1,012万元比上年同期967万元增加45
万元。主要支出金额为：潼关冶炼公司支出296万元，为处置原制酸
系统设备资产损失；潼关矿业公司支出301万元，主要为处理2006年
固定资产盘亏96万元，捐赠支出41万元，其它为处理固定资产等损
失；中原冶炼厂支出230万元，主要为处理固定资产损失168万元，
公益性捐赠30万元。
五、财务状况说明
（一）资产状况
公司期末总资产 377,453 万元，比期初的 218,157 万元增加
159,296万元。影响的主要因素有：
1．货币资金期末余额114,446万元，比期初的44,841万元增加
69,605 万元。增长主要原因为本期中金黄金本部黄金代理交易款项
增加、银行贷款增加,以及湖北三鑫12月收回往来款所致。
2．存货期末为102,591万元比期初的49,982万元增加52,609
万元。期末存货主要为：中原黄金冶炼厂期末存货72,861万元，较
期初34,582万元增加38,279万元，其中期末原材料库存中，原料
46,673吨，金额为29,576万元，合质金1,777千克，金额为33,759
万元，产成品1,161万元，流程在制品黄金7,725万元，库存材料
657万元，存货减值准备17万元；潼关冶炼公司期末存货7,426万
元，较期初的7,360万元增加66万元，其中期末库存矿粉6,400吨
5,588万元，产成品824万元，流程在制品743万元，库存材料271
万元；中金投资公司存货期末为17,390万元，较期初的2,610万元
增加14,780万元，其中期末原料509万元，产成品7,877万元，包
装物74万元，委托代销发出商品8,569万元，委托加工发出商品361
万元。
3．预付账款期末为16,695万元比期初的8,356万元增加8,339
万元。期末余额中主要为：中原冶炼厂预付账款为6,353万元，其中，
金原料预付款2,024万元，余额较大的有，三门峡召威公司705万元、
李志功515万元、安底金矿134万、宽城京武华尖金矿110万元，酸
浸渣综合利用项目855万元，余额较大的有，新郑市康达机械厂60
万元、河南天方建设工程有限公司50万元、河南开封得胜锅炉股份
有限公司184万元、河南中原黄金建筑安装工程公司20万元、石家
庄工大化工设备有限公司67万元、无锡市信邦机械设备公司402万
元，1.5万吨铜扩展项目预付款3,474万元，余额较大的有中国黄金
集团公司1,000万元、贵州省新材料研究开发基地964万元、三门峡
市亚东建筑有限公司311万元、中国天辰化学工程公司104万元；潼
关冶炼预付账款5,621万元，其中原料预付款3,507元，期末余额较
大的为西桐峪410万元、太州361万元、薛红伟436万元、澧陵市鑫
城340万元、广东石龙211万元、西安广鹏公司300万元、李宁250
万元、新疆克拉玛依（单永胜）648万元等，工程预付款776万元，
期末余额较大的为陕西兴艾公司158万元、难选冶工程征地款254万
元，其他为材料和设备预付款以及重分类调整。
4．固定资产原值比期初增加了14,151万元，累计折旧比期初增
加9,707万元，固定资产净额增加4,444万元。其中中金黄金本部办
公楼由在建工程转固定资产 3001 万元；潼关冶炼公司较期初增加
2283万元，主要为150吨焙烧-氰化技改项目决算2071万元；天水
李子公司较期初增加2914万元，主要为150吨探建结合工程完工2165
万元；湖北三鑫公司较期初增加2288万元，主要为低品位矿石扩产
完工567万元，设备购进1266万元；峪耳崖金矿较期初增加2862万
元，主要为职工公寓楼决算967万元，洞室工程转固379万元，尾矿
库管路转固228万元，坑口综合楼转固122万元。
5．在建工程期末为20,636万元比期初的10,101万元增加10,535
万元。期末金额中：峪耳崖金矿在建工程款11,179万元，主要项目为
地表低品位开发7,419万元、职工公寓楼390万元、设备采购1,770
万元(其中低品位设备1,492万元)、预付工程955万元；中原冶炼厂
在建工程款5,645万元，主要项目为1.5万吨铜扩展项目3,947万元，
铁红试验项目842万元。
6．递延所得税资产期末为1,510万元。其中母公司718万元，
潼关冶炼126万元，湖北三鑫883万元，苏尼特65万元，山东鑫泰
43万元，中金投资41万元。
（二） 负债情况
期末负债总额253,009万元，比期初的114,221万元增加138,788
万元的主要因素有：
1．短期借款期末余额为 84,367 万元比期初 27,187 万元增加
57,180万元，期末余额中：中金黄金母公司77,500万元；潼关冶炼
公司4,000万元；山东鑫泰公司2,000万元；潼关矿业公司367万元；
天水李子公司500万元。
2．应付账款本期期末余额59,189万元,比期初的24,590万元增
加34,599万元，期末余额主要为中原冶炼厂较期初增加30,655万元，
为中原冶炼厂原料款欠款。
3．预收账款期末余额为22,604万元，比期初的9,027万元增加
13,577万元，期末余额主要为中金投资公司期末余额18,721万元为
预收客户的货款和定金，其中主要为沈阳金冠门1,483万元，沈阳中
兴619万元，吉林集币600万元，哈尔滨中央金店838万元，烟台迎
祥604万元，旗舰店零售2,474万元，南昌亨得利477万元，天琪百
货365万元，成都工美460万元，福建鼎盛413万元，广州永正726
万元，邯郸金店726万元，哈工大1,527万元，河南中钱424万元，
华悦建通1,019万元，昆明商行359万元，内蒙古金鸿工贸548万元，
山西银河327万元，苏州龙凤金店441万元，天津宝泉343万元，武
汉华泉443万元。
4．应交税费期末余额 22,732 万元,比期初的 18,453 万元增加
4,279万元，期末主要应交税费项目为：企业所得税18,668万元，
增值税2,449万元，两项税金欠税主要原因为湖北三鑫公司应当地税
务局要求暂缓支付所致。
5．长期借款期末余额为3,655万元，比期初减少345万元，期
末余额中潼关冶炼2,000万元，天水李子1,400万元，潼关矿业255
万元。
6．专项应付款期末数3,550万元，比期初增加767万元，主要
为收到的国家有关部门矿产资源补偿费返还、地质环境治理经费等。
（三） 股东权益情况
股东权益期末数为 124,444 万元，比期初的 103,937 万元增加
20,507万元，主要为归属于母公司所有者的净利润25,653万元,应
付普通股股利7,840万元以及少数股东享有权益变动为21,330万元
影响。
六、现金流量情况
期末现金及现金等价物余额114,446万元比期初的44,841万元
增加69,605万元，分析如下：
（一）本期经营活动产生的净现金流量为63,279万元，影响的
主要因素为：
销售商品、提供劳务收到的现金1,123,646万元，收到的税费返
还31万元，收到的其他与经营活动有关的现金379,432万元 ，使得
经营活动的现金流入增加了1,503,109万元。同时购买商品、接受劳
务支付的现金 1,030,990 万元，支付给职工以及为职工支付的现金
24,308万元，支付的各项税费32,524万元，支付的其他与经营活动
有关的现金 352,007 万元，使得经营活动的现金流出增加了
1,439,830万元。
（二）投资活动产生的净现金流量为-28,452万元，影响的主要
因素为：
收回投资所收到的现金2,280万元，取得投资收益所收到的现金
19 万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净
额170万元，使得投资活动的现金流入增加2,469万元。同时购建固
定资产、无形资产和其他长期资产而支出的现金30,891万元，投资
所支付的现金30万元，使得投资活动的现金流出增加30,921万元。
（三）筹资活动产生的净现金流量为34,777万元，影响的主要
因素为：
吸收投资所收到的现金196万元，借款收到的现金为124,118万
元，使得筹资活动的现金流入增加124,314万元。同时偿还债务支付
的现金为 66,773 万元，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
22,764万元，使得筹资活动的现金流出增加89,537万元。
上述议案现提请会议审议。
中金黄金股份有限公司董事会
二○○八年五月十三日
议案四
2007年度利润分配议案
经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计，2007 年归属于母
公司所有者的净利润为256,534,870.91元，按照公司章程的规定按
净利润的10%提取法定盈余公积金为10,781,733.47元，当年可分配
利润为245,753,137.44元。
根据2006年5月股权分置改革中的承诺，现金分红比例将不低
于当年实现可分配利润（不计年初未分配利润）的 60％。公司拟以
完成定向增发后的股本总数 359,366,350 股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利4.2元（含税），合计150,933,867.00元。公司
不进行资本公积转增股本。
上述议案现提请会议审议。
中金黄金股份有限公司董事会
二○○八年五月十三日
议案五
2007年年度报告及其摘要
中金黄金股份有限公司2007年年度报告及其摘要（财务数据经
中瑞岳华会计师事务所审计）已经公司第三届董事会第十四次会议和
第三届监事会第五次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
上述议案现提请会议审议。
中金黄金股份有限公司董事会
二○○八年五月十三日
议案六
2008 年日常关联交易议案
一、 预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
关联交易 占同类交
关联人 预计总金额
类别 易的比例
中国黄金集团新疆金滩矿业有限公司 3500
上海黄金公司 1600
购买与生产 高州市石龙金矿有限公司 1700
有关的原料 河南秦岭金矿 4300 总计18,700 2.23%
灵宝双鑫矿业有限公司 4100
嵩县金牛有限责任公司 3500
提供劳务 中国黄金集团公司 100 总计100 100%
北京中金物业管理中心 170
接受关联人 河南中原黄金实业发展中心 20
提供的劳务 陕西东桐峪黄金实业有限公司 120 总计330 100%
河北峪耳崖黄金实业发展中心 20
================续上表=========================
上年实际
关联交易
发生的总
类别
金额
购买与生产
有关的原料 75,548
提供劳务 530
接受关联人
提供的劳务 1,527
二、 关联方介绍和关联关系
（一）各关联方的基本情况及关联关系
单位：万元
关联方 关联 法定 注册 主营业务
名称 关系 代表人 资本
中国黄金集团新疆 母公司的子公 贵金属，有色金属和非金属矿的
刘志山 3,636
金滩矿业有限公司 司 选冶加工和产品销售
灵宝双鑫矿业有限 母公司的子公 崔公安 9,700 矿山开采，铅矿石，精矿粉销售
公司 司
河南秦岭金矿 母公司的全资 高延龙 6,725 矿产资源的勘察、开发、生产、
子公司 销售及多种经营
嵩县金牛有限责任 母公司的子公 王瑞祥 2,291 金矿开采、冶选、生产、销售、
公司 司 汽车修理
办公楼、住宅楼等物业的管理，
北京中金物业管理 母公司的全资 旅游服务，新技术开发等。黄金
张华北 2,073
中心 子公司 生产企业所需原材料、燃料、设
备，信息服务等
上海黄金公司 母公司的全资 郑强国 1,200 黄金、白银及珠宝玉石制品的综
================续上表=========================
关联方 住所
名称
新疆维吾尔自治
中国黄金集团新疆
区鄯善蒲盈路
金滩矿业有限公司
1868号
灵宝双鑫矿业有限 灵宝市予灵镇
公司
河南秦岭金矿 河南灵宝县故县
镇
嵩县金牛有限责任 嵩县大章乡东湾
公司 村
北京中金物业管理 北京市安外青年
中心 湖北街1号
上海黄金公司 上海市西康路556
关联方
名称 关联 法定 注册
关系 代表人 资本
子公司
高州市石龙金矿有 母公司的全资 祖国富 230
限公司 子公司
中国黄金集团公司 控股股东 孙兆学 200,000
河南中原黄金实业 母公司的全资
任文生 1,334
发展中心 子公司
陕西东桐峪黄金实 母公司的全资 毋宝仓 1,000
业有限公司 子公司
河北峪耳崖黄金实 母公司的全资 屈伟华 1,988
业发展中心 子公司
================续上表=========================
名称 主营业务 住所
合开发，设计，技术咨询与服务， 弄1号2602室
实业投资，房地产开发与经营，
国内贸易，金属材料，木材，建
材，橡胶制品，电线电缆，汽配，
机电设备，仪器仪表，卫生用品，
办公设备，五金交电，经营各类
商品和技术的进出口，但国家限
定公司经营或禁止进出口的商品
及技术除外（涉及行政许可的凭
许可证经营）
高州市石龙金矿有 开采金、银、铅、锌及其副产品 高州市荷塘镇石
限公司 龙管理区
组织黄金系统的地质勘查、生产、
冶炼、工程招标、黄金生产的副
产品及其制品的销售；黄金系统
企事业单位所需原材料、燃料、
设备的仓储、计划内供应、计划
外批发、零售；承担本行业的各
类国外承包工程及工程所需设 北京安外青年湖
中国黄金集团公司
备、材料的出口；对外派遣本行 北街一号
业工程、生产、服务行业的劳务
人员；经营或代理除国家组织同
意联合经营的16种出口商品和
国家实行核定公司经营的14种
进口商品以外的其它商品及技术
的进出口业务。
冶金矿山设备、防腐设备、管道 河南省三门峡市
河南中原黄金实业
及非标准设备及配件制造、维修， 湖滨区崤山路中
发展中心
汽车配件，矿产品 段
陕西东桐峪黄金实 矿山设备的加工、制造、修理和 陕西省潼关县
业有限公司 安装 桐峪镇
河北峪耳崖黄金实 采矿、堆浸、机械加工、制造等 河北省宽城县峪
业发展中心 耳崖镇
（二）履约能力分析：
从中国黄金集团公司及其子公司的主要财务指标、经营情况和历
史纪录分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付款项。
三、 定价政策和定价依据
关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场
原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关
联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家
有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标
准但当地有统一地方规定的，适用当地的规定；既没有国家统一规定，
又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项标准时，
依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各
年度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。
四、 交易目的和对公司的影响
（一）公司中原冶炼厂每年需要采购大量的金精矿原料。在原料
市场竞争激烈的形势下，河南秦岭金矿等单位按合同要求稳定地向公
司提供了所需的冶炼原料。
（二）公司与中国黄金集团公司于2005年3月1日在北京经协
商签署了《委托精炼合同》。按照合同约定集团公司所属子公司生产
的合质金全部委托公司统一进行精炼，年加工量约为9吨。合同规定：
合同自2005年1月1日起生效，有效期1年。如到期双方未提出异
议，本合同自动延期。
（三）中金黄金股份公司设立后，需要由中金物业管理中心、河
南中原黄金实业发展中心、陕西东桐峪黄金实业有限公司以及河北峪
耳崖黄金实业发展中心提供生产辅助、生活后勤等必不可少的服务。
上述议案现提请会议审议。
中金黄金股份有限公司董事会
二○○八年五月十三日
议案七
关于独立董事变更的议案
公司独立董事王超先生由于工作变动原因，不能继续履行公司独
立董事的职责，已向公司提出辞呈，申请辞去公司独立董事职务。
现由董事会提名孔伟平先生为公司独立董事候选人，独立董事候
选人简历见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
根据有关规定，独立董事王超先生的辞职申请将自公司股东大会
选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。
上述议案现提请会议审议。
中金黄金股份有限公司董事会
二○○八年五月十三日
议案八
关于续聘会计师事务所的议案
根据公司业务需要，拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限责任
公司担任2008年度的审计工作，审计费用为100万元。
上述议案现提请会议审议。
中金黄金股份有限公司董事会
二○○八年五月十三日
议案九
关于放弃对中金黄金投资有限公司增资的议案
公司现为中金黄金投资有限公司（以下简称“中金投资”）的控
股股东。公司对中金投资出资人民币1600万元，占注册资本的80%。
中金投资现因业务拓展需要，拟增加注册资本金8000万元，按照《公
司法》及中金投资的章程规定，公司对中金投资本次增资享有优先认
购权。为了集中精力做大做强黄金采选冶炼主业，公司将放弃对以零
售业为主的中金投资的增资，并同意由中国黄金集团公司作为新股东
进行认购。
上述议案现提请会议审议。
中金黄金股份有限公司董事会
2008年五月十三日
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