交通银行：第五届董事会第五次会议决议公告

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2008-011

    交通银行股份有限公司
    第五届董事会第五次会议决议公告

    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董事会全
    体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述
    或重大遗漏负连带责任。
    交通银行第五届董事会第五次会议于2008 年4 月29 日在上海召开。会议由
    蒋超良董事长主持。出席会议应到董事17 名，亲自出席董事14 名，委托出席
    董事3 名，其中：史美伦董事书面委托王冬胜董事出席会议并代为行使表决权，
    李克平董事书面委托张冀湘董事出席会议并代为行使表决权，陈清泰独立董事
    书面委托李家祥独立董事出席会议并代为行使表决权。7 名监事以及部分高管
    列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行章程》的规定。
    会议审议并通过如下决议：
    一、关于交通银行2008 年一季度业绩报告的决议
    （同意17 票，反对0 票，弃权0 票）
    二、关于增补陈清泰先生为董事会审计委员会委员的决议
    会议审议通过了《关于增补陈清泰先生为董事会审计委员会委员的议案》，
    同意增补陈清泰先生为董事会审计委员会委员。
    （同意16 票，反对0 票，弃权0 票，陈清泰独立董事回避表决）
    三、关于修订《交通银行董事会战略委员会工作条例》的决议
    会议审议通过了《关于修订〈交通银行董事会战略委员会工作条例〉的议
    案》，同意在现行《交通银行董事会战略委员会工作条例》第八条中增加一项，
    作为第四项：
    “审议办理或授权高级管理层或其相关授权代表办理本公司需要参与竞标
    的投资并购项目的沟通、谈判、竞标准备等前期工作。”
    （同意17 票，反对0 票，弃权0 票）
    四、关于续聘叶迪奇先生为交通银行副行长的决议
    6 名独立董事对续聘叶迪奇先生为交通银行副行长发表如下独立意见：同
    意。
    （同意17 票，反对0 票，弃权0 票）
    五、关于增资交银国际控股有限公司的决议
    会议审议通过了《关于增资交银国际控股有限公司的议案》，同意本行向
    交银国际控股有限公司（“交银国际”）增加投资10 亿港元（“本次增资”），用
    于补充其资本金。本次增资完成后，交银国际注册资本金由10 亿港元变更为
    20 亿港元。本次增资尚待相关政府部门批准。同时，授权本行高级管理层具
    体办理与本次增资相关的各项事宜，并同意高级管理层在获得上述授权的前提
    下，除非相关法律法规另有规定，可将上述授权转授予相关授权代表。本次授
    权自董事会审议通过本议案之日起十二个月内有效。
    （同意17 票，反对0 票，弃权0 票）
    六、关于与汇丰银行续签《银行间交易主协议》的决议
    会议审议通过了《关于与汇丰银行续签〈银行间交易主协议〉的议案》，
    批准与汇丰银行续签《银行间交易主协议》，并授权彭纯执行董事负责签署有
    关文件以及办理豁免申请等后续事宜。
    5 名独立董事对与汇丰银行续签《银行间交易主协议》发表如下独立意见：
    同意。
    （同意14 票，反对0 票，弃权0 票，王冬胜董事、史美伦董事、李家祥独
    立董事回避表决）
    七、关于批准《交通银行2008-2010 年全面风险管理规划》的决议
    （同意17 票，反对0 票，弃权0 票）

    交通银行股份有限公司
    董事会
    2008 年4 月29 日