大秦铁路：第一届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2008-007】
大秦铁路股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

    大秦铁路股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2008年4月27日在山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦召开，会议通知已于2008年4月17日以书面和电子邮件形式送达各位监事。会议应到监事7名，实到7人。出席人数符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
    大秦铁路股份有限公司第一届董监事会第十一次会议通过以下议案：
    1．关于《大秦铁路股份有限公司2007年度监事会工作报告》的议案：报告包含2007年监事会的日常工作情况、公司依法经营情况、公司财务情况，以及对2008年监事会的工作计划和建议等内容。
    表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    2．关于大秦铁路股份有限公司2007年年度报告及摘要的议案：包含公司基本情况介绍、2007年股东大会召开情况、董事会报告、监事会报告、审计报告等内容。
    表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    3．关于《大秦铁路股份有限公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》的议案：报告包含2007年主要财务指标、数据及2008年财务预算情况等。
    表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    4．关于大秦铁路股份有限公司2007年度利润分配方案的议案：经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,2007年度公司税后利润为人民币6,109,405,216元，每股收益0.47元。根据《大秦铁路股份有限公司章程》规定，利润分配预案如下：
    (1)提取法定盈余公积金10%，即610,940,522元；
    (2)以2007年末公司总股本12,976,757,127股为基数，每股派现金股利0.30 元（含税）。共分配现金股利人民币3,893,027,138元，当年剩余未分配利润 人民币1,605,437,556元结转到下年度。
    本年度公司不进行公积金转增股本。
    表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    5．关于《大秦铁路股份有限公司2008年第一季度报告》的议案：报告包含公司基本情况介绍、第一季度经营结果等内容。
    表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    6．关于修改《大秦铁路股份有限公司监事会议事规则》的议案：根据《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》，对《大秦铁路股份有限公司监事会议事规则》进行了全面修订。
    表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    7．关于监事会换届的议案：公司控股股东太原铁路局提名郑继荣先生、段凯荣先生、刘子月先生、张忠义先生为公司第二届监事会监事候选人。
    表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    上述议案一、二、三、四、六、七项议案将提请公司2007年年度股东大会审议。
    公司监事会根据《证券法》第68条等法律、法规的要求，对《大秦铁路股份有限公司2007年年度报告及摘要》、《大秦铁路股份有限公司2008年第一季度报告》的内容和编制审议程序进行全面审核后，发表意见如下：
    1、公司上述报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；
    2、公司上述报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；
    3、参与公司上述报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为。
    公司监事会和监事保证公司上述报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    附件：监事候选人简历
    特此公告。

    大秦铁路股份有限公司
    监  事  会
    二○○八年四月二十九日

    附件
    监事候选人简历
    郑继荣，1961年3月出生，男，中国国籍，大学文化，高级会计师，经太原局提名，于2005年6月29日召开的本公司2004年年度股东大会上被选为本公司监事，并于本公司第一届监事会第四次会议上被选为本公司监事会主席。郑先生自1990年3月至1993年12月，任原太原分局审计分处审计监察；1993年12月至1997年8月，任原太原分局审计分处副分处长；自1997年8月至2005年3月，任原太原分局审计分处分处长；自2005年3月至2005年7月，任太原局审计处临时负责人；自2005年7月起，任太原局审计处处长。
    段凯荣，1949年9月出生，男，中国国籍，大学文化，高级政工师，经太原局提名，于2005年6月29日召开的本公司2004年年度股东大会上被选为本公司监事。段先生自1993年5月至1995年3月，任原太原分局纪委书记；自1995年3月至2005年3月，任原太原分局工会主席；自2005年3月至2006年4月，任太原局建议工会副主席人选；自2006年4月起，任太原局工会视察员。
    刘子月，1949年7月出生，男，中国国籍，大专文化，政工师，经太原局提名，于2005年6月29日召开的本公司2004年年度股东大会上被选为本公司监事。刘先生自1983年11月至1994年12月，任原太原分局太原机务段党委副书记；自1994年12月至2004年3月，任原太原分局纪委副书记；自2004年3月至2005年3月，任原太原分局纪委副书记兼监察分处分处长；自2005年3月至2005年8月，任太原局监察处临时负责人；自2005年8月至2006年4月，任太原局纪委案件审理室主任；自2006年4月起，任太原局纪委视察员。
    张忠义，1956年10月出生，男，中国国籍，大学文化，高级会计师，经原北京局提名，于2004年10月26日召开的本公司创立大会暨第一次股东大会上被选为本公司监事。张先生自1989年1月至1999年10月，历任大同矿务局财务处成本科科长、财务处副处长、处长；1999年10月至2004年12月，任大同煤矿集团副总会计师兼财务部长；自2004年12月起，任大同煤矿集团总会计师兼财务部长。