中国人寿：第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2008－012
中国人寿保险股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司第二届董事会第十一次会议于2008年4月11日以书面方式通知各位董事，会议于2008年4月25日在河北香河中信国安第一城召开。会议应出席董事10人，实到董事9人，公司董事长、执行董事杨超，执行董事万峰，非执行董事时国庆、庄作瑾，独立董事龙永图、孙树义、马永伟、才让、魏伟峰出席了会议；独立董事周德熙因故请假，并书面授权委托独立董事孙树义代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人寿保险股份有限公司章程》的规定。
    会议由董事长杨超先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下决议：
    1． 审议通过了《公司2008年第一季度报告》
    议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
    2． 审议并原则通过了《关于公司董事、监事和高管人员绩效考核暂行办法的议案》。建议根据会议讨论意见和中国保监会的相关规定，对议案的题目和内容做适当修改。
    议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
    3． 审议通过了《关于公司2007年风险评估报告的议案》
    议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
    4． 审议通过了《关于召开第二届董事会第十二次会议的议案》。
    董事会决定第二届董事会第十二次会议召开的时间为2008年8月下旬。
    议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
    5． 听取了公司管理层关于一季度经营形势分析和管理工作汇报。
    特此公告

    中国人寿保险股份有限公司董事会
    2008年4月25日