中国铁建：第一届监事会第二次会议决议

证券代码：601186 股票简称：中国铁建 编号：临 2008-004 

       中国铁建股份有限公司 
    第一届监事会第二次会议决议 

    公 告 
    中国铁建股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年4月25日召开第一届监事会第二次会议，会议由公司监事会主席彭树贵先生主持。公司应出席会议监事为3名，全部出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议： 
    一、审议通过监事会2007年度工作报告，本决议案尚需提交公司股东大会审议批准。 
    二、审议通过公司2007年年报及其摘要。认为： 
    1、公司2007年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定； 
    2、公司2007年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2007年度的经营业绩与财务状况等事项； 
    
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    1 证券代码：601186 股票简称：中国铁建 编号：临 2008-004 
    3、在监事会作出本决议前，未发现参与公司2007年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。 
    本决议案尚需提交股东大会审议批准。 
    三、审议通过公司2008年第一季度报告。认为： 
    1、公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定； 
    2、公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2008年第一季度的经营业绩与财务状况等事项； 
    3、在监事会提作出本决议前，未发现参与公司2008年第一季度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。 

    中国铁建股份有限公司监事会 
    2008年4月28日