冠福家用：2007年年度报告
证券代码：002102 证券简称：冠福家用
福建冠福现代家用股份有限公司2007年年度报告全部报送数据
重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
1.4福建华兴有限责任会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5公司负责人林福椿先生、主管会计工作负责人张荣华先生及会计机构负责人（会计主管人员）蒋慧星先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
第一节公司基本情况简介
一、基本情况简介
股票简称 冠福家用
股票代码 002102
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 福建省德化县浔中镇土坂村
注册地址的邮政编码 362500
办公地址 福建省德化县浔中镇土坂村冠福工业园
办公地址的邮政编码 362500
公司国际互联网网址 www.guanfu.com
电子信箱 guanfu@guanfu.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈昌文 黄华伦
联系地址 上海市青浦区徐泾镇华徐路888号福建省德化县浔中镇土坂村
电话 021-69765909 0595-23550777
传真 021-69765699 0595-27251999
电子信箱 zqb@guanfu.com zqb@guanfu.com
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、主要会计数据
单位：（人民币）元
2007 2006 本年比上年
年 年 2005年
增减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
281,698,176.8
营业收入 408,816,778.29 329,386,562.16 334,347,795.19 22.27% 288,488,126.96
利润总额 43,723,370.73 48,517,410.66 48,389,848.26 -9.64% 43,508,966.47 43,381,404.07
归属于上市公
司股东的净利 23,676,557.54 33,965,644.36 32,990,348.41 -28.23% 29,055,726.89 30,451,298.43
润
归属于上市公
司股东的扣除
20,975,351.72 31,025,403.67 36,660,522.71 -42.78% 27,629,493.78 29,025,065.32
非经常性损益
的净利润
经营活动产生
的现金流量净 24,842,343.22 36,332,671.16 36,332,671.16 -31.63% 23,583,434.51 23,583,434.51
额
本年末比上
2007年末 2006年末 年末增减 2005年末
（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
354,016,164.8
总资产 864,034,315.64 724,869,439.54 727,212,392.61 18.81% 355,294,821.27
所有者权益（或 178,004,360.1
387,499,848.04 375,298,331.34 375,190,606.30 3.28% 179,659,672.10
股东权益） 4
股本 113,673,158.00 113,673,158.00 113,673,158.00 0.00% 83,673,158.00 83,673,158.00
二、主要财务指标
单位：（人民币）元
本年比上年
2007年 2006年 2005年
增减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.21 0.39 0.39 -46.15% 0.35 0.36
稀释每股收益 0.21 0.39 0.39 -46.15% 0.35 0.36
用最近股本计算
的全面摊薄每股 0.21 - - - - -
收益
扣除非经常性损
益后的基本每股 0.18 0.36 0.39 -53.85% 0.33 0.35
收益
全面摊薄净资产 6.11% 9.05% 8.79% -2.68% 16.32% 16.95%
收益率
加权平均净资产
6.11% 17.02% 8.79% -2.68% 17.77% 18.02%
收益率
扣除非经常性损
益后全面摊薄净 5.41% 8.27% 9.77% -4.36% 15.52% 16.16%
资产收益率
扣除非经常性损
益后的加权平均 5.50% 15.55% 15.45% -9.95% 17.01% 17.68%
净资产收益率
每股经营活动产
生的现金流量净 0.22 0.32 0.32 -31.25% 0.28 0.28
额
本年末比上
2007年末 2006年末 年末增减 2005年末
（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司
股东的每股净资 3.41 3.30 3.30 3.33% 2.13 2.15
产
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -850,160.88
计入当期损益政府补助收入 5,324,632.77
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -367,974.62
委托投资损益 0.00
所得税影响 -1,405,291.45
债务重组损益 0.00
企业重组费用 0.00
合计 2,701,205.82
采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
三、境内外会计准则差异
□适用√不适用
第三节股本变动及股东情况
一、股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 89,673,158 78.89% -6,000,000 -6,000,000 83,673,158 73.61%
1、国家持股 4,374,381 3.85% 0 4,374,381 3.85%
2、国有法人持股 1,099,565 0.97% -1,099,565 -1,099,565 0
3、其他内资持股 84,140,828 74.02% -4,842,051 -4,842,051 79,298,777 69.76%
其中：境内非国有
24,964,203 21.96% -4,842,051 -4,842,051 20,122,152 17.70%
法人持股
境内自然人持
59,176,625 52.06% 0 59,176,625 52.06%
股
4、外资持股 58,384 0.05% -58,384 -58,384 0
其中：境外法人持
58,384 0.05% -58,384 -58,384 0
股
境外自然人持
股
5、高管股份 0 0 0
二、无限售条件股份 24,000,000 21.11% 6,000,000 6,000,000 30,000,000 26.39%
1、人民币普通股 24,000,000 21.11% 6,000,000 6,000,000 30,000,000 26.39%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他 0 0 0
三、股份总数 113,673,158 100.00% 113,673,158 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
本年解除限售股 本年增加限售股
股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2009年12月28
林福椿 21,193,001 0 0 21,193,001 __
日
2009年12月28
林文智 12,678,706 0 0 12,678,706 __
日
2009年12月28
林文昌 11,908,814 0 0 11,908,814 __
日
2009年12月28
林文洪 11,646,352 0 0 11,646,352 __
日
福建华兴创业投 2008年01月02
5,249,257 0 0 5,249,257 __
资有限公司 日
福建恒联股份有 2008年01月02
5,249,257 0 0 5,249,257 __
限公司 日
德化县国有资产 2008年01月02
4,374,381 0 0 4,374,381 __
投资经营公司 日
福建省德化县邱 2008年01月02
4,374,381 0 0 4,374,381 __
村矿业有限公司 日
广州市瑞弘贸易 2008年01月02
3,499,505 0 0 3,499,505 __
有限公司 日
2008年01月02
郑素芳 1,749,752 0 0 1,749,752 __
日
上海飞时贸易有 2008年01月02
1,749,752 0 0 1,749,752 __
限公司 日
合计 83,673,158 0 0 83,673,158 － －
二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 3,535
前10名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
林福椿 境内自然人 18.64% 21,193,001 21,193,001 0
林文智 境内自然人 11.15% 12,678,706 12,678,706 0
林文昌 境内自然人 10.48% 11,908,814 11,908,814 0
林文洪 境内自然人 10.25% 11,646,352 11,646,352 0
境内非国有法
福建华兴创业投资有限公司 4.62% 5,249,257 5,249,257 0
人
境内非国有法
福建恒联股份有限公司 4.62% 5,249,257 5,249,257 0
人
境内非国有法
鸿阳证券投资基金 4.44% 5,042,335 5,042,335 0
人
德化县国有资产投资经营公
国家 3.85% 4,374,381 4,374,381 0
司
福建省德化县邱村矿业有限 境内非国有法
3.85% 4,374,381 4,374,381 0
公司 人
境内非国有法
广州市瑞弘贸易有限公司 3.08% 3,499,505 3,499,505 0
人
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
鸿阳证券投资基金 5,042,335 人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证
2,336,626 人民币普通股
券投资基金
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基
2,316,794 人民币普通股
金
深圳国际信托投资有限责任公司－明达3期证
1,888,093 人民币普通股
券信托
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
1,867,975 人民币普通股
投资基金
鸿飞证券投资基金 1,758,300 人民币普通股
深圳国际信托投资有限责任公司－明达2期 1,615,687 人民币普通股
深圳国际信托投资有限责任公司－明达证券
1,058,600 人民币普通股
投资集合资金信托
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投
499,945 人民币普通股
资基金
夏春喜 320,300 人民币普通股
公司前10名股东中，林福椿、林文昌、林文洪、林文智父子四人存在关联关系；其他股东
上述股东关联关系或一致行
相互之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人的关系。
动的说明
公司前10名无限售条件的股东之间，未知是否存在关联关系也未知是否属于一致行动人。
三、控股股东及实际控制人情况介绍
（一）控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
（二）控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司发起人中，林福椿和林文智、林文昌、林文洪四人系父子关系，合计持有公司股份57,426,873股，占总股本的50.52%，为本公司控股股东及实际控制人。林氏父子20世纪80年代起开始经营日用陶瓷产品，1999年创立本公司前身福建省德化冠福陶瓷有限公司，依靠长期的技术积累和市场营销，将公司发展为国内市场中较具竞争力的大型日用陶瓷企业。林福椿在本公司任董事长，林文昌任副董事长，林文智任董事兼总经理，林文洪任监事，同时在本公司控股子公司任职。
（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
第四节董事、监事和高级管理人员
一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内是否在股
从公司领东单位或
年初持股
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年末持股数 变动原因 取的报酬其他关联
数
总额（万单位领取
元） 薪酬
林福椿 董事长 男 62 2005-10-10 2008-10-09 21,193,001 21,193,001 - 14.40 否
林文昌 副董事长 男 41 2005-10-10 2008-10-09 11,908,814 11,908,814 - 0.00 否
林文智 总经理 男 36 2005-10-10 2008-10-09 12,678,706 12,678,706 - 14.40 否
黄清良 董事 男 44 2005-10-10 2008-10-09 0 0 - 2.00 是
陈志民 董事 男 38 2005-10-10 2008-10-09 0 0 - 2.00 是
戎国忠 董事 男 52 2005-10-10 2008-10-09 0 0 - 2.00 是
汪小平 独立董事 男 44 2005-10-10 2008-10-09 0 0 - 3.00 否
付维杰 独立董事 女 58 2005-10-10 2008-10-09 0 0 - 3.00 否
洪连鸿 独立董事 男 46 2007-06-22 2008-10-09 0 0 - 3.00 否
黄华伦 监事 男 32 2005-10-10 2008-10-09 0 0 - 2.40 否
林文洪 监事 男 39 2005-10-10 2008-10-09 11,646,352 11,646,352 - 0.00 否
庄宝林 监事 男 64 2005-10-10 2008-10-09 0 0 - 1.00 是
涂瑞稳 监事 男 51 2005-10-10 2008-10-09 0 0 - 1.00 是
周金旋 监事 男 51 2005-10-10 2008-10-09 0 0 - 2.16 否
陈昌文 董事会秘书 男 44 2005-10-10 2008-10-09 0 0 - 6.00 否
张荣华 财务总监 男 47 2005-10-10 2008-10-09 0 0 - 12.95 否
林华彬 副总经理 男 37 2005-10-10 2008-10-09 0 0 - 3.60 否
合计 - - - - - 57,426,873 57,426,873 - 72.91 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、董事出席董事会会议情况
是否连续两次
董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会
议
林福椿 董事长 11 11 0 0 否
林文昌 副董事长 11 11 0 0 否
林文智 董事兼总经理 11 11 0 0 否
黄清良 董事 11 11 0 0 否
陈志民 董事 11 10 1 0 否
戎国忠 董事 11 9 2 0 否
洪连鸿 独立董事 7 7 0 0 否
付维杰 独立董事 11 10 1 0 否
汪小平 独立董事 11 11 0 0 否
三、董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历
公司董事、监事、高级管理人员均为中国国籍，无境外永久居留权。
（一）董事会成员
公司共有9名董事，其中独立董事3名，本届董事会董事任期截止至2008年10月9日止，董事会成员主要工作经历如下：
林福椿先生：公司董事长，近五年一直在公司全职工作。1996年4月起至今担任福建省德化冠峰耐热瓷有限公司董事长，1999年6月至2002年9月担任公司前身福建省德化冠福陶瓷有限公司及福建省泉州冠福集团有限公司执行董事，2002年9月起至今担任本公司董事长。
林文昌先生：公司副董事长，近五年一直在公司工作。1989年起年先后在福州、上海等地经销德化瓷器，1999年至2002年担任本公司前身福建省德化冠福陶瓷有限公司及福建省泉州冠福集团有限公司营销总监、上海龙浔贸易有限公司总经理，2004年10月起至今担任上海五天实业有限公司总经理，2002年9月起至今担任本公司副董事长。
林文智先生：公司董事、总经理，近五年一直在公司全职工作。1994年至2000年曾任德化华鹏彩瓷厂（后改制为福建省德化华鹏陶瓷有限公司）总经理，1996年4月起至今担任福建省德化冠峰耐热瓷有限公司总经理，1999年12月至2002年9月担任本公司前身福建省德化冠福陶瓷有限公司及福建省泉州冠福集团有限公司总经理，2002年9月起至今担任公司董事、总经理。
戎国忠先生：公司董事。曾任上海瑞华企业发展总公司总经理、广州越秀瑞联发展有限公司总经理，现任上海普捷企业发展有限公司、上海久远国际货运有限公司、上海天捷国际贸易有限公司、坤元媒体广告有限公司董事长；2002年9月起至今担任公司董事。
黄清良先生：公司董事，在股东单位任职。先后在福建华兴信托投资公司开发基金部、委托部、投资部、业务发展部任职，现任福建华兴创业投资有限公司总经理，福建福晶科技有限公司、福州恒一科技有限公司、福建华源城建环保股份有限公司、福建南方生物科技股份有限公司、奥卡尼克（福建）环保生物工程有限公司董事，2002年9月起至今担任本公司董事。
陈志民先生：公司董事，在股东单位任职。先后在闽西地质大队、德化县矿产公司、福建省邱村金矿任职，现任福建省德化现邱村矿业有限公司副总经理、副矿长，2003年8月起至今担任公司董事。
洪连鸿先生：公司独立董事。现任福建商业高等专科学校会计系副主任、副教授。兼任福建省商业会计学会秘书长。1986年毕业于杭州商学院会计系并获经济学学士学位，同年起在福建商业高等专科学校从事会计教学工作。曾在厦门大学会计学院进修硕士研究生课程。2005年被省教育厅选派往上海财经大学会计学院作为高级访问学者，进行财务会计课题的研究工作。2005年荣获福建商业高等专科学校“优秀课程”一等奖，同年入选校级优秀中青年骨干教师。2005年主持的《财务会计》被评为校级精品课程，并作为省级精品课程建设项目。主持福建省教育厅“物流成本会计制度研究”的课题项目，经相关专家鉴定通过，于2006年顺利结题。先后在《福建财会》、《商业时代》、《财会月刊》等刊物上发表10多篇专业学术论文。2007年6月起至今担任公司独立董事。
汪小平先生：公司独立董事。高级工程师，大学本科硅酸盐专业。历任国家日用陶瓷质量监督检验中心检验室主任、国家日用陶瓷质量监督检验中心和中国轻工业陶瓷研究所检测标准中心主任，现任江西景德镇陶瓷工业园区管委会副主任，2003年8月起至今担任公司独立董事。
付维杰女士：公司独立董事。高级经济师，硕士。先后在轻工业部办公厅秘书处、轻工业部企业管理司任职，现任中国陶瓷工业协会秘书长，2003年8月起至今担任本公司独立董事。
（二）监事会成员
公司共有5名监事，本届监事会监事任期截止至2008年10月9日止，监事会成员主要工作经历如下：
黄华伦先生：公司监事会主席，近五年一直在公司全职工作。1996年至2002年任福建省德化冠峰耐热瓷有限公司、福建省泉州冠福集团有限公司行政部负责人，现任德化华鹏花纸有限公司监事，2002年9月起至今任本公司监事会召集人、监事会主席（职工代表监事），人力资源部、证券投资部经理。
林文洪先生：公司监事，近五年一直在公司工作。1986年至1989年在德化玖兴陶瓷有限公司任职，1989年起先后在福州和上海经销德化日用陶瓷产品，1999年参与本公司组建工作，2002年9月起至今担任本公司监事，自2003年12月起兼任上海五天实业有限公司董事长。
庄宝林先生：公司监事，在股东单位任职。1969年至1997年先后在中国人民解放军三十四师一○一团政治处、中国化工进出口公司上海分公司、怡和洋行化工部、利比里亚中国贸易公司、美国辉瑞有限公司食品科学部工作，现任上海飞时贸易有限公司董事长兼总经理，2002年9月起至今担任本公司监事。
涂瑞稳先生：公司监事，在股东单位任职。1981年至1997年先后在德化县铁厂、德化县铁合金厂任职，现任德化县国有资产投资经营公司董事、副总经理，2003年8月起至今担任本公司监事。
周金旋先生：公司监事，近五年一直在公司全职工作。1981年至2000年先后任中共德化县赤水乡铭爱村党支部书记、德化县美湖乡政府纪委副书记，2003年7月起至今担任本公司监事（职工代表监事），兼任本公司行政部经理。
（三）其他高级管理人员
陈昌文先生：公司董事会秘书。经济学学士，经济师，具有基金从业资格。历任东方证券股份有限公司秣陵路证券营业部总经理、国泰基金管理有限公司市场部副总监、申银万国证券股份有限公司投资银行二部总经理助理等职。2007年6月起至今担任公司董事会秘书。
张荣华先生：公司财务总监。1983年至2002年历任德化瓷厂主办会计及财务科长、德化必德陶瓷有限公司财务部经理、本公司前身福建省泉州冠福集团有限公司财务负责人，现任泉州冠杰陶瓷有限公司董事，2002年9月起至今担任公司财务总监。
林华彬先生：公司副总经理，近五年一直在公司全职工作。1993年至2002年历任德化华鹏彩瓷厂部门经理、本公司前身福建省德化冠福陶瓷有限公司及福建省泉州冠福集团有限公司副总经理，现任德化华鹏花纸有限公司董事，2002年10月起至今担任本公司副总经理。
四、董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况及报酬的决策程序、报酬确定依据
在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬按其行政岗位及职务，根据公司现行的《薪酬管理办法》规定的标准及业绩考核结果确定，公司的《薪酬管理办法》经董事会审议通过。公司还成立董事会薪酬与考核委员会，作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立董事和高级管理人员业绩的专门机构。
独立董事津贴标准由公司股东大会决议通过，独立董事参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。
董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况，见本节“一、董事、监事和高级管理人员的情况”
五、报告期内被选举或离任的董事、监事及聘请或解聘高级管理人员的情形报告期内，公司的董事、监事及高级管理人员无发生变动。
六、员工情况
截止2006年12月31日，本公司及控股子公司共有员工3,828人，员工结构如下表：
专业结构分类 数量（人） 占员工人数比例（%）
行政人员 97 2.24
财务人员 92 2.13
生产人员 3,712 86.06
技术人员 159 3.68
营销人员 173 4.01
其 他 81 1.88
合计 4314 100
教育程度分类 数量（人） 比例（%）
大专及以上 239 5.54
高中及中专 376 8.72
初中及以下 3699 85.74
合计 4314 100
第五节公司治理结构
一、公司治理情况
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司的日常运作。报告期内，公司根据上述法律法规，全面修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《经营管理规则》等公司规章制度，为公司规范运作奠定了良好的制度基础。公司治理的实际运作情况与中国证监会、交易所有关上市公司治理的规范性文件基本相符合，并能严格依照有关规定规范运行。
公司股东大会、董事会、监事会均依法召开并按程序运行，会议的通知方式、召开方式和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录真实准确完整，切实履行了“三会”的职责；公司独立董事及董事会秘书均能够勤勉尽责，股东大会、董事会、监事会、经理层相互间的授权体系得以明确，公司各项重大决策均能够按照相关规定运行，建立健全了符合股份公司上市要求的法人治理结构。
（一）公司治理专项活动情况
根据中国证券监督管理委员会《关于开展公司治理专项活动有关事项的通知》（证
公司字[2007]28号）、中国证监会福建监管局(以下简称“福建证监局”)《关于转发证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（闽证监公司字[2007]17号）的有关精神及工作部署，公司于2007年4月起开展了“公司治理专项活动”，并于2007年5月底完成了自查工作。中国证监会福建监管局于2007年10月11日起对本公司进行了现场检查，并于2007年10月22日下发了《关于福建冠福现代家用股份有限公司公司治理状况整改通知书》。深圳证券交易所也对公司改善治理状况提出了监管建议。公司针对监管部门的整改意见逐条认真地进行了整改，并于2007年11月8日披露了《公司治理专项活动整改报告》公司开展了关于加强公司治理的一系列专项活动，并对公司治理中存在的问题作出一定整改。
（二）关于股东与股东大会
公司严格依照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，规范股东大会的通知、召集、召开和表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使权利；在涉及关联交易表决事项时，关联股东予以回避，并尽量避免关联交易事项的发生。
（三）关于控股股东与上市公司的关系
公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的经营决策和管理活动。公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
（四）关于董事与董事会
报告期内，公司全体董事均能勤勉敬业，认真学习证券法律法规，积极参加证券监管部门和专业机构的培训，知晓董事的权利和义务，并能严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《中小企业板上市公司董事行为指引》的要求履行诚信勤勉义务。董事会日常运作均能循守有关规定，规范会议的召集、召开和表决，运作顺畅，未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现干预监事会运作和经营管理层的行为。
（五）监事与监事会
报告期内，所有监事均能认真学习相关法律法规，积极参加培训，了解监事的义务和责任。监事会日常运作严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司财务、关联交易、募股投向以及董事、高级管理人员履行职责的行为进行监督，并发表独立意见，维护公司和股东的合法权益。
（六）关于绩效评价与激励约束机制
公司健全和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
（七）关于利益相关者
公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推进了公司持续、稳定和健康发展。
（八）关于信息披露与透明度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，设立专门的机构并配备了相应的专业人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露的真实、及时、准确、完整，平等对待全体股东，确保信息的公平、公开和透明，并适时提醒控股股东和实际控制人的信息披露和保密工作。公司设有专门的投资者关系联系电话、传真，并开通公司网站投资者关系专栏，加强与投资者交流，有礼有节地接待上门采访的机构投资者，公司指定《证券时报》和"巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）"为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息
二、公司董事履行职责情况
报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行董事应尽的职责。遵守董事行为规范。
报告期内，董事长积极推动公司年度经营目标、未来发展战略规划的制定，加强董事会制度建设，确保董事会依法规范运作；本年度依法召集主持了11次董事会会议，严格董事会集体决策机制，督促董事会各项决议执行，并为独立董事和董事会秘书的工作创造良好的工作条件和环境。
独立董事在年度内能主动问询公司的日常生产经营和财务运行情况，参加相关独立董事培训，积极出席相关会议，认真审议议案，对公司的关联交易、融资、担保、高管人员任免、薪酬、募集资金运作等相关事项发表独立意见，年度内独立董事工作敬业、勤勉。
董事会全体成员勤勉尽责，切实维护公司及股东的利益。报告期内共召开董事会七次，董事出席董事会会议的情况如下：
亲自出席会委托出席次 是否连续两次未
董事姓名 职务 缺席次数
议次数 数 亲自出席会议
林福椿 董事长 11 0 0 否
林文昌 副董事长 11 0 0 否
林文智 董事兼总经理 11 0 0 否
黄清良 董事 11 0 0 否
陈志民 董事 11 0 1 否
戎国忠 董事 11 0 0 否
黄金琳 独立董事 11 0 0 否
付维杰 独立董事 11 1 0 否
汪小平 独立董事 11 1 0 否
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况
公司在业务、资产、人员、机构、财务方面与股东及其关联单位相互独立，拥有独立完整的资产结构和生产、供应、销售系统，已形成了核心竞争力，具有直接面向市场独立经营的能力。
1、业务独立情况
公司主要从事日用陶瓷等家用品的开发、生产和销售，利润主要来源于主营业务。公司拥有完整的产、供、销系统，具有面向市场自主经营的能力，在业务上完全独立控股股东和其他关联方。
2、资产完整情况
公司拥有的资产独立完整。原福建省泉州冠福集团有限公司整体变更设立为股份公司后，公司承继了原企业所有资产，依法办理了相关资产的产权变更登记手续，具有完整的研发、供应、生产、销售系统和配套设施，包括厂房及办公楼等经营性房产、土地使用权、机器设备、注册商标、专利和著作权等。公司没有以其资产、权益或信用为股东的债务提供过担保，也不存在资产、资金被股东占用的情况。公司对其所有资产拥有所有权或使用权，并实际占有和支配该等资产。
3、财务独立情况
公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，由财务部负责公司财务会计核算业务。公司执行《企业会计制度》和《企业会计准则》，建立了规范的财务规章制度，具有完整的会计核算体系。公司具有独立的银行账户，依法独立纳税。公司的资金运用由经营管理层、董事会、股东大会在各自的职权范围内作出决策，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情况，不存在将本公司借款转借给股东的情况，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金及其他经营资源或干预公司资金使用的情况。
4、机构独立情况
公司设置了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层，形成了完整的法人治理结构。公司已建立了适应生产经营需要的组织结构，各职能部门与子公司均由本公司独立设置，在人员、办公场所和管理制度方面均完全独立，并按照《公司章程》规定的职责独立运作。
5、人员独立情况
公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的规定通过合法程序产生，控股股东及实际控制人未干预公司董事会和股东大会的人事任免决定；公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员不存在在控股股东及实际控制人处担任职务的情形，公司的财务人员也不存在在控股股东及实际控制人处兼职的情形；公司高级管理人员均未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员均未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职或领薪。公司人力资源部负责员工的聘用和管理。
四、公司内控制度的建立健全情况
1、生产经营控制
公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已较合理地确定了组织单位或部门的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，比较科学地划分个组织单位或部门的责任权限，形成了相互制衡机制。公司及控股子公司均按公司生产和销售流程的相关要求设立相关部门，制定和健全了企业的相关制度，对公司生产和销售全流程进行有效的控制。
2、财务管理控制
本公司按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》和《内部会计控制规范》等法律法规的规定，建立了规范、完整的适合本公司经营特点的会计制度和财务管理制度以及相关的操作规程。
3、对外担保管理
公司《对外担保制度》作出明确规定，公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
公司对外担保应当遵守以下规定：
（1）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（2）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
公司对外担保的被担保对象的资信标准、审批程序如下：
（1）公司应充分调查被担保企业的资信状况，对信用级别低的企业原则上不予提供担保；
（2）公司对外担保应当取得出席董事会会议三分之二以上同意并经全体独立董事三分之二以上同意或股东大会审议通过；
（3）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
（4）董事会若超出以上权限而作出公司对外担保事项决议而致公司损失的，公司可以向做出赞成决议的董事会成员追偿。
公司对外担保的信息披露：
公司必须按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，及时履行对外担保情况的信息披露义务，必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
4、募集资金管理
公司对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。为了确保募集资金的安全，公司《募集资金管理制度》规定，公司不得将募集资金用于委托理财、质押贷款、委托贷款、借予他人或其他改变募集资金用途的投资。公司闲置募集资金临时转做流动资金及募集资金节余转做流动资金均通过相关程序审核。
5、投资管理、关联交易
公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》中规定了对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限，并建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当提交股东大会批准。
6、信息披露事务管理制度
公司已制订严格的《信息披露事务管理制度》，在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动；信息披露的保密与处罚措施等等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序作了严格规定。公司能够按照相关制度认真执行。
五、公司对高级管理人员的考评及激励机制
公司高级管理人员每年均要参加公司年度述职大会，认真开展自我评价并由公司董事会评价，其工作绩效、贡献、职业道德等行为列入公司年度考核档案。公司与高级管理人员的考核还与其签订经营责任状，公司视其年度目标责任完成状况给予一定的激励与奖罚。公司对高管人员按市场化原则实施年薪制报酬，每个月领取底薪，年终待公司完成考核任务后再予以结算余下的薪资。
六、公司内部审计制度的建立和执行情况
为了规范内部审计工作，发挥内部审计在强化内控、改善经营管理、提高经济效益中的作用，规范公司的内部运作，公司董事会设立了专门的审计委员会，并建立了《内部审计管理制度》。公司董事会审计委员会下设内部审计部，配备专职的审计人员，负责公司的内部审计工作。审计部现有审计人员6名，依据有关规定，对公司经营班子、各控股和参股公司、各职能部门、分公司等单位依法进行全面审计。
第六节股东大会情况简介
本年度共召开六次股东大会，包括2006年度股东大会和2007年五次临时股东大会，会议召开及审议通过决议事项的具体情况如下：
序号 会议时间 会议名称 会议决议审议通过相关事项
《关于变更公司注册资本至113,673,158元的议案》；《关于修改<
2007年度
公司章程>的议案》；《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
2007年 第一次临
1 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；《关于修改<公司监事
2月2日 时股东大
会议事规则>的议案》；《关于修改<关联交易管理办法>的议案》；
会
《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》。
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