中海海盛：第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2008-017
中海（海南）海盛船务股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中海（海南）海盛船务股份有限公司于2008年4月15日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第六届董事会第一次会议的通知，并于2008年4月25日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室召开了公司第六届董事会第一次会议，王大雄董事长主持会议。公司应出席会议董事9名，亲自出席4名，委托出席5名，因工作原因，严志冲董事、蒋光建董事未出席会议，均委托王大雄董事长出席会议并代为行使表决权；因工作原因，吴建宏董事未出席会议，委托李伟董事出席会议并代为行使表决权；因工作原因，邵瑞庆独立董事、孙培廷独立董事未出席会议，委托潘祖顺独立董事出席会议并代为行使表决权，3名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项。
    一、选举王大雄先生为公司第六届董事会董事长。（9票同意，0票反对，0票弃权）
    二、根据董事长提名，聘李明昌先生任公司总经理（9票同意，0票反对，0票弃权）；胡小波先生任公司董事会秘书（9票同意，0票反对，0票弃权）。
    三、根据总经理提名，聘梁钜华先生任公司副总经理（9票同意，0票反对，0票弃权）；王强先生任公司副总经理（9票同意，0票反对，0票弃权）；严喆先生任公司副总经理（9票同意，0票反对，0票弃权）；张铭忠先生任公司副总经理（9票同意，0票反对，0票弃权）；刘冲先生任公司总会计师（9票同意，0票反对，0票弃权）。
    四、审议并通过了公司关于变更董事的议案。
    因工作变动原因，蒋光建先生不再担任公司第六届董事会董事职务；（9票同意，0票反对，0票弃权）
    推荐赵英韬先生为公司第六届董事会董事候选人（9票同意，0票反对，0票弃权）。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    公司邵瑞庆、孙培廷、潘祖顺独立董事就公司聘任上述高级管理人员和变更董事发表独立意见如下：
    上述董事、高级管理人员的任免程序符合相关法律、法规的有关要求；推荐的董事候选人和聘任的高级管理人员符合相关法律、法规的有关任职资格要求。
    五、审议并通过了关于确定公司第六届董事会审计委员会主任委员及委员的议案。
    公司第六届董事会审计委员会主任委员及委员名单如下：
    主任委员：邵瑞庆独立董事（9票同意，0票反对，0票弃权）
    委员：潘祖顺独立董事（9票同意，0票反对，0票弃权）
    委员：李伟董事（9票同意，0票反对，0票弃权）
    六、审议并通过了关于确定公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员及委员的议案。
    公司第六届董事会薪酬与考核委员会名单如下：
    主任委员：孙培廷独立董事（9票同意，0票反对，0票弃权）
    委员：邵瑞庆独立董事（9票同意，0票反对，0票弃权）
    委员：严志冲董事（9票同意，0票反对，0票弃权）
    七、审议并通过了公司2008年第一季度报告。（9票同意，0票反对，0票弃权）
    八、审议并通过了关于召开公司2008年第三次临时股东大会的议案。（9票同意，0票反对，0票弃权）
    同意召开公司2008年第三次临时股东大会。董事会授权公司总经理于合适时机发布《关于召开公司2008年第三次临时股东大会的通知》，公布该次股东大会的具体时间、地点、议案、与会方式等事项。

    中海（海南）海盛船务股份有限公司
    董    事    会
    2008年四月二十五日

    附件：1、高级管理人员简历
    2、董事候选人简历
    1、高级管理人员简历
    李明昌，男，1957年出生，研究生毕业，高级轮机长，曾任大连海运（集团）公司总经理助理、副总经理，中海（海南）海盛船务股份有限公司副总经理，中海（海南）海盛船务股份有限公司副总经理，代行总经理职权。现任中海（海南）海盛船务股份有限公司总经理。
    梁钜华，男，1950年出生，大学毕业，高级政工师，曾任广州（海运）集团有限公司党委委员、纪委书记，党委副书记，党委副书记、工会主席，党委副书记，中国海运（集团）总公司组织部部长。现任中海（海南）海盛船务股份有限公司副总经理、党委书记、纪委书记。
    王强，男，1961年出生，大学毕业，高级经济师，曾任中海货运公司沿海运输部副经理、航运部副部长、上海联络处主任，上海时代航运有限公司董事、总经理，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司副总经理。
    严喆，男，1960年出生，大学毕业，船长，曾任上海货运分公司指导船长、中海集团运输部安监处主任科员，上海海运服务有限公司副总经理，上海中海船舶管理有限公司（上海海运实业有限公司）副总经理，中海国际船舶管理有限公司上海分公司副总经理。现任中海（海南）海盛船务股份有限公司副总经理。
    张铭忠，男，1950年出生，大学毕业，高级经济师，曾任广州海运（集团）有限公司运输处调度室主任，广州海运集团兴华船务公司副总经理，广州海运集团锦华船务公司总经理，中国海运（集团）总公司运输部部长，中海日本株式会社社长，中海船务代理有限公司总经理。现任中海（海南）海盛船务股份有限公司副总经理。
    刘冲，男，1970年出生，大学毕业，高级会计师，曾任广州海运（集团）公司财务部资金科副科长，广州海运（集团）有限公司内部银行副行长，中国海运（集团）总公司结算中心广州分部副主任，中海集团投资有限公司副总经理，中海集团物流有限公司财务总监，中海集团物流有限公司副总经理、党委委员。现任中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师。
    胡小波，男，1971年出生，大学毕业，助理经济师，曾任中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会秘书兼证券部副主任，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会秘书兼证券部主任。
    2、董事候选人简历
    赵英韬，男，1960年出生，大学毕业，高级工程师，曾任广州海运锦华公司航监科科长、指导船长，广州海运（集团）有限公司海监科海务科科长，中海（海南）海盛船务股份有限公司航运部经理、副总经理、总经理。现任中国海运（集团）总公司运输部总经理。