国阳新能：第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2007年度股东大会通知

证券代码：600348 证券简称：国阳新能 公告编号：临2008-002
山西国阳新能股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2007年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山西国阳新能股份有限公司(以下简称公司)于2008年4月10日以电子邮件和书面方式向全体董事发出了召开第三届董事会第十次会议通知。会议于2008年4月24日上午9：00在北京市海淀区苏家坨稻香湖畔酒店召开,会议应到董事9人,实到董事8人。独立董事邬小蕙女士因出差未能参加本次会议，委托独立董事马忠智先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长石盛奎先生主持,公司部分监事及高管人员列席了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：
    一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过公司二○○七年度总经理工作报告。
    二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果讨论通过公司二○○七年度董事会报告。
    三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过公司二○○七年度报告及摘要。公司董事和高级管理人员对年度报告内容的真实、准确、完整签署了书面确认意见。
    四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过公司二○○七年度财务决算报告暨二○○八年财务预算方案。
    五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过二○○七年度利润分配暨资本公积转增股本的预案。
    经北京立信会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润495,588,246.04元，加上2006年未分配利润755,402,640.04元，公司2007年度可供分配的利润为1,250,990,886.08元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司按当年实现的净利润提取10%法定盈余公积金，计49,139,955.97元。董事会拟以2007年12月31日总股本481,000,000股为基数，向全体股东每10股送5股派发现金红利4.70元（含税），共计466,570,000.00元。剩余735,280,930.11元结转下一年度。除以上利润分配预案外，公司拟以资本公积转增股本，即以2007年度末总股本481,000,000股为基数，向全体股东按每10股转增5股，共计转增资本240,500,000.00元。送股及转增后公司总股本增加至962,000,000股。提请股东大会授权董事会在本次送股及资本公积转增股本完成后修改公司章程有关条款并办理公司注册资本变更事宜。
    六、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过公司关于预计2008年日常关联交易事项的议案。
    董事会在通过此项议案时,关联董事石盛奎先生、白英先生、李宝玉先生回避表决。
    七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过公司独立董事年度报告工作制度。
    八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过公司董事会审计委员会年度报告工作规程的议案。
    九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过公司二○○七年度独立董事述职报告。
    十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过公司续聘会计师事务所及支付费用的议案。
    公司决定续聘北京立新会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告的审计机构，审计费用100万元人民币。
    十一、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过公司投资参股阳煤集团财务有限公司的议案。
    董事会在通过此项议案时,关联董事石盛奎先生、白英先生、李宝玉先生回避表决。
    十二、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过公司变更部分募集资金投资项目的议案。
    董事会在通过此项议案时,关联董事石盛奎先生、白英先生、李宝玉先生回避表决。
    十三、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过公司关于收购股权暨关联交易的议案。
    董事会在通过此项议案时,关联董事石盛奎先生、白英先生、李宝玉先生回避表决。
    十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过公司二○○八年第一季度报告及摘要。
    十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过关于召开公司2007年度股东大会的议案。
    公司二○○七度股东大会通知如下：
    一、会议时间：另行通知并公告。
    二、会议地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司一层会议室
    三、会议内容：
    1、审议公司二○○七年度董事会工作报告；
    2、审议公司二○○七年度监事会工作报告；
    3、审议公司二○○七年度报告及摘要的议案；
    4、审议公司二○○七年度财务决算报告
    暨二○○八年财务预算方案；
    5、审议公司二○○七年度利润分配暨资本公积转增股本的方案；
    6、审议公司关于预计2008年日常关联交易事项的议案；
    7、审议公司二○○七年度独立董事述职报告；
    8、审议公司续聘会计师事务所及支付费用的议案；
    9、审议公司变更部分募集资金投资项目的议案；
    10、审议公司关于收购股权暨关联交易的议案；
    11、审议公司关于修改《公司章程》有关经营范围的议案。
    四、参加人员：
    1、在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东（截止时间另行通知并公告）；
    2、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席,该代理人不必持有本公司股份；
    3、公司董事、监事及高级管理人员；
    4、公司聘请的律师。
    特此公告。

    山西国阳新能股份有限公司董事会
    2008年四月二十四日