钱江水利：三届十一次监事会决议公告

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 编号：临2008-007
钱江水利开发股份有限公司三届十一次监事会决议公告

    钱江水利开发股份有限公司第三届监事会第十一会议于2008年4月24日在杭州三台山路3号公司会议厅召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席周吉先生主持，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过如下决议：
    一、 审议通过了公司2007年度监事会工作报告；
    二、审议通过了公司2007年度报告全文和摘要；
    三、审议通过公司2008年第一季度报告；
    四、审议通过了修改公司监事会议事规则的议案；
    （见http://www.sse.com.cn）
    五、审议通过了公司监事会换届选举及公司第四届监事会候选人名单的议案；
    监于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举，经公司股东推荐，本届监事会提名周吉、梅勤萍、沈建中为公司第四届监事会成员，其中沈建中为钱江水利开发股份有限公司工会推荐的职工代表监事，不需股东大会表决。监事简历附后。
    以上第一、第二、第四、第五项议案需提请2007年度股东大会审议批准。
    2007年，本届监事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》赋予的职责，在股东大会的授权下，本着向全体股东负责的原则，认真履行职责，积极行使监督职能，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，保证了公司经营管理的规范，促进了公司经营活动的正常开展。
    周  吉，男，1962年5月出生，大专学历，会计师，曾任浙江省水电工程局财务部主任，副总会计师，1997年4月至2002年8月任浙江省水利水电建设投资总公司财务部经理；2002年8月至今任浙江省水利水电投资集团有限公司财务审计部副经理；1998年12月至2005年6月任钱江水利开发股份有限公司监事；2005年6月至今任钱江水利开发股份有限公司监事会主席。
    梅勤萍，女，1964年6月12日出生，经济学、工商管理硕士，高级经济师；1988年9月至1999年4月，先后担任福建国际信托投资公司（福州）资金计划部副经理、经理；计划策划部副总经理、总经理；1999年4月至2003年12月，先后担任华闽（集团）有限公司（香港注册）金融部总经理、金融财务部总经理，经营管理部总经理、集团总裁助理；2004年1月至2006年7月，闽港控股有限公司（香港主板上市公司工作，任执行董事、总裁；2006年12月-至今任嵊州市水电开发有限公司董事长。
    沈建中，男，1963年6月出生，大学本科学历，经济师，钱江水利开发股份有限公司监事，董事会办公室主任，曾任浙江省水利水电建设投资总公司办公室副主任，钱江水利开发股份有限公司办公室主任、企管理部经理。
    
    钱江水利开发股份有限公司监事会
    2008年4月26日