中国神华：第一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601088 证券简称：中国神华公告编号：临2008-012 

                           中国神华能源股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告
    特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    本公司第一届董事会第二十次会议于2008 年4 月14 日以书面方式通知各位董事，会议于2008 年4 月24 日在北京召开。会议应出席董事9 人，现场出席董事会的董事7 人，云公民董事委托陈必亭董事代为出席并行使表决权，黄毅诚董事委托陈小悦董事代为出席并行使表决权。本公司监事会成员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。
    会议由董事长陈必亭先生主持，与会董事经充分审议，审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于<中国神华能源股份有限公司2008 年第一季度报告>的议案》。
    议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
    二、审议通过了《关于<中国神华能源股份有限公司2008 年第一季度财务报表>的议案》。
    议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
    三、审议通过了《关于修改<中国神华能源股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》。
    议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
    特此公告
    承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书 黄清
    2008年4月25日