华银电力：监事会2008年第一次会议决议公告

证券简称：华银电力 证券代码：600744 编号：临2008-10
大唐华银电力股份有限公司监事会2008年第一次会议决议公告

    大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会2008年4月13日发出书面开会通知，2008年4月23日于长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店4楼会议室召开本年度第一次会议。会议应到监事7人，监事王静远、石峰、邓振明、刘建新、钟伍叁、赵云辉共6人参加了会议，王正桃监事因公出差，未参加本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：
    一、《2007年公司监事会工作报告》；
    同意6票，反对0票，弃权0票。
    本议案将提交公司2007年年度股东大会审议批准。
    二、《关于选举公司监事的议案》；
    因工作需要，拟选举邓振明先生为公司监事，任期3年。
    本议案将提交公司2007年年度股东大会审议批准。
    邓振明，1939年11月出生，大学学历，高级经济师。历任湖南省国防科工办科长、处长，中国建设银行湖南省分行处长、副行长，2000年退休。现任长沙宏达科技发展有限公司董事长。
    经邓振明监事回避表决后，同意5票，反对0票，弃权0票。
    三、《公司2007年年度报告》及摘要；
    同意6票，反对0票，弃权0票。
    监事会对《公司2007年年度报告》发表如下审核意见：
    （一）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
    （二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。
    （三）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
    四、《公司2008年第一季度报告》；
    同意6票，反对0票，弃权0票。
    监事会对《公司2008年第一季度报告》发表如下审核意见：
    （一）公司季报编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
    （二）季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理情况和财务状况。
    （三）在提出本意见前，未发现参与季报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
    五、《关于重大会计差错更正及其追溯调整的报告》。
    同意6票，反对0票，弃权0票。
    特此公告

    大唐华银电力股份有限公司监事会
    2008年4月25日