华银电力：关于公司2008年度燃煤采购日常关联交易的公告

证券代码：600744 证券简称：华银电力 编号：临2008-13
关于公司2008年度燃煤采购日常关联交易的公告

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    为了确保公司发电燃煤的供应，提高燃煤质量，控制燃料采购成本，公司2008年将向关联法人湖南大唐燃料开发有限责任公司（以下简称燃料公司）采购日常发电所需燃煤，相关情况如下：
    一、关联交易概述
    （一）2008年，公司全资子公司株洲华银火力发电有限责任公司（以下简称株洲公司）和华银金竹山火力发电分公司（以下简称金竹山公司）将向燃料公司采购煤炭。
    （二）燃料公司注册资本3600万元，2007年末总资产4.25亿元、净资产3748万元、净利润2.53万元。燃料公司由公司等6家单位共同出资组建，股东情况如下表：
    股东名称 经济性质 法定代表人 出资额
    大唐华银电力股份有限公司 股份有限公司 刘顺达 600万元
    湖南省石门华电实业有限责任公司 有限责任公司 钟馥盟 600万元
    耒阳耒能实业公司 有限责任公司 周友幸 600万元
    湖南银源投资股份有限公司 股份有限公司（职工入股） 邹子栋 600万元
    湖南冷水江金电电力修造开发总公司 集体所有制 李次军 600万元
    湘潭电厂物资经营公司 集体所有制 李小平 600万元
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成公司的日常关联交易。
    （三）本次日常关联交易需经公司2007年年度股东大会审议批准，关联股东将回避本议案的表决。
    二、关联交易的主要内容和定价政策
    2008年度，预计株洲公司所需煤炭总量为250万吨左右、金竹山公司所需煤炭总量为400万吨左右，共计650万吨左右。预计2008年度上述交易总额不超过35亿元。
    上述煤炭采购合同的价格均参照市场价格，并经双方协商，按不高于采购时市场公允价格确定。
    三、本次关联交易的目的以及对公司的影响
    为了避免公司所属各发电企业在燃煤采购上的无序竞争，控制燃料采购成本，确保燃煤质量和供应量，公司依托燃料公司集中采购煤炭，实行统一组织协调、统一计划订货、统一采购调运、统一定价结算的"四统一"原则，利用整体优势控制燃煤采购成本和相关采购费用。燃料公司将坚持"管理为主、保本经营"的方针，确定燃煤购销差价为5元/吨（含税）。
    本次交易符合公司及全体股东利益。
    四、独立董事的意见
    《关于公司2008年度燃煤采购日常关联交易的议案》已经公司独立董事叶泽、张亚斌、牛东晓预审，独立董事同意本议案, 并同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。
    
    大唐华银电力股份有限公司董事会
    2008年4月25日