三一重工：第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

证券代码：600031      证券简称：三一重工     公告编号：2008-02 

    三一重工股份有限公司 
    第三届董事会第十次会议决议公告 
    暨召开2007年度股东大会的通知 
     
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
     
    三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2008年4月22日18时30分在公司会议室召开,本次会议应到董事8人，实到4人。董事唐修国、向文波因事未能出席本次董事会，委托董事长梁稳根代为行使表决权；独立董事吴晓球、李效伟因事未能出席本次董事会，委托独立董事王善平代为行使表决权。公司董事会秘书、监事列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长梁稳根主持，会议经过审议并投票表决通过了如下决议： 
    一、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》 
    二、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》 
    三、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》 
    四、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》 
    经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润1,905,785,383.68元，公司可供股东分配的利润为2,259,671,045.42元。 
    本次利润分配预案为：拟以2007年末总股本99200万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派发现金红利0.5元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，剩余未分配利润结转下年度分配。本预案尚需提交公司2007年度股东大会批准后实施。 
    五、审议通过了《关于独立董事津贴调整的议案》 
    拟将公司独立董事税前津贴由原年薪5万元调整为年薪7万元。该议案需提交公司2007年度股东大会审议批准。 
    六、审议通过了《关于向有关银行申请授信额度的议案》 
    2007年公司授信额度为77亿元，截止2007年末公司贷款余额25.66亿元，其中：长期贷款13.79亿元、短期贷款11.87亿元。为加大市场开拓力度，保持公司在行业中的领先地位，结合公司2008年度经营情况、业务发展需要和资金需求情况，公司拟向有关银行申请2008年度授信额度，授信总规模为112亿元，其中：综合授信额度50亿元，按揭授信额度62亿元，并授权董事长代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。该议案需提交公司2007年度股东大会审议批准。 
    七、审议通过了《独立董事审阅年报工作制度》 
    八、审议通过了《审计委员会工作制度》 
    九、审议通过了《审计委员会年度报告工作规程》 
    十、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》 
    公司拟在2008年续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司担任本公司财务审计机构，聘期为一年。该议案需提交公司2007年度股东大会审议批准。 
    十一、审议通过了《关于出售部分不动产及固定资产的关联交易确认议案》 
    鉴于公司产业园布局调整的需要，2007年公司将正在建设中的榔梨工业园在建厂房以评估值2407.66万元转让给三一汽车制造有限公司。同时，2007年公司将部分闲置的固定资产按评估值3126.52万元转让给三一集团有限公司等关联方。（详见关联交易公告） 
    该议案因属于关联交易，关联董事梁稳根、易小刚、黄建龙进行了回避，没有参与该项议案的表决。 
    十二、审议通过了以下三项关联交易协议：《三一重工与三一集团关联业务协议》、《海外代理销售协议》、《三一重工与中国康富产品销售协议》（详见关联交易公告） 
    该议案因属于关联交易，关联董事梁稳根、易小刚、黄建龙进行了回避，没有参与该项议案的表决。该议案需提交公司2007年度股东大会审议批准。 
    十三、审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》 
    公司定于2008年6月21日上午9时30分在公司一会议室召开2007年度股东大会，具体事宜通知如下： 
    （一）会议审议事项 
    1、审议《公司2007年度董事会工作报告》 
    2、审议《公司2007年度报告及摘要》 
    3、审议《2007年度监事会工作报告》 
    4、审议《公司2007年度财务决算报告》 
    5、审议《公司2007年度利润分配预案》 
    6、审议《关于独立董事津贴调整的议案》 
    7、审议《关于向有关银行申请授信额度的议案》 
    8、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 
    9、审议以下三项关联交易协议：《三一重工与三一集团关联业务协议》、《海外代理销售协议》、《三一重工与中国康富产品销售协议》 
    （二）出席会议对象 
    1、截止2008 年6月13日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托代理人出席。 
    2、公司董事、监事及高管人员。 
    3、见证律师。 
    （三）会议登记方法 
    1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。 
    2、登记时间：2008年6月20日  上午8：00 - 12：00， 
    下午2：30 - 5：30 （信函以收到邮戳为准）。 
    3、登记地点：三一重工股份有限公司证券投资办 
    邮政编码：410100 
    4、联系方式：唐芬 熊琦  0731 - 4031555  4031777（FAX） 
    （四）其他事项 
    会期半天，出席者食宿及交通费自理。 
    特此公告！ 
     
     
     
     
     
     
    三一重工股份有限公司 
    董  事  会 
    2007年4月25日 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    附： 
    授 权 委 托 书 
     
    兹授权委托______先生（女士）代表我单位（个人）出席三一重工股份有限公司2007度股东大会会议，并代为行使表决权。 
     
    委托人（签字）：                受托人（签字）： 
    身份证号：                     身份证号： 
    委托人持有股数：               委托日期： 
    委托人股东帐号：