中航精机：第三届董事会第十三次会议决议

证券代码：002013             证券简称：中航精机              公告编号：2008-014


    湖北中航精机科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北中航精机科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第十三次会议于2008年4月24日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8名，出席会议的董事8名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事投票表决，通过了以下决议：

    一、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司二○○八年第一季度报告全文》及其《正文》。

    第一季度报告正文见2008年4月25日《证券时报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。第一季度报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

    二、会议以赞成8 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于修改公司募集资金管理办法的议案》。

    修改后的《募集资金管理办法》（2008年修订）见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。

    

    

    

    湖北中航精机科技股份有限公司

    董事会

    二○○八年四月二十五日