双汇发展：关于对外投资之关联交易公告
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2008-11
河南双汇投资发展股份有限公司关于对外投资之关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述及交易标的的基本情况
1、交易标的的基本情况
漯河双汇九鑫牧业有限公司（以下简称"九鑫牧业"）成立于2001年4月，注册资本348.5万美元（折合人民币2884.57万元），其中本公司持有其75%的股权，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司持有25%的股权。该公司法定代表人张俊杰，注册地址漯河市召陵区，公司主营生猪养殖。2007年，该公司实现营业收入805.96万元，实现净利润87.04万元。截止2007年12月31日，该公司净资产为1835.01万元。
2、关联交易概述
该项目为公司2002年增发募集资金投资项目，根据项目的进度安排，下一步将进入商品猪的养殖阶段，建设年出栏商品猪20万头的商品猪养殖厂。因此，计划由项目投资双方对该公司进行等比例增资，根据项目需要首批增资总金额71,154,335.5元，其中本公司出资53,365,751.62元，资金来源为该项目的剩余增发募集资金，增发募集资金不足部分由公司自有资金解决，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司出资177,88,583.88元。增资完成后，该公司的注册资本由28,845,664.5元增加至10000万元。
由于双汇集团为本公司控股股东，上述增资构成了本公司与双汇集团共同对外投资的关联交易。
二、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
公司三位独立董事事前已书面同意将该项关联交易提交董事会审议，并就该项交易发表了独立意见。独立董事认为，该项关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易没有损害本公司利益，没有损害非关联股东的利益，非关联董事一致同意该项交易。
三、董事会表决情况
本公司于2008年4月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于对漯河双汇九鑫牧业有限公司进行增资的议案》，同意由投资双方对该公司进行等比例增资，增资总金额71,154,335.5元，其中本公司出资53,365,751.62元，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司出资177,88,583.88元。关联董事万隆先生依法履行了回避表决义务。
四、关联方介绍及关联关系说明
本次关联交易的关联方双汇集团，是经漯河市人民政府批准、于1994年8月29日成立的国有独资公司，2006年12月变更为外商独资企业，罗特克斯有限公司持有其100%的股权。双汇集团注册资本55812万元，法定代表人万隆，注册地址河南省漯河市双汇路1号，主营业务：畜禽屠宰；肉类、肉类制品、粮食制品、饮料、饲料、食品包装材料、食品机械的加工、制造和销售；软件的开发、销售；能源动力产品的生产、销售；从事货物和技术进出口业务。2007年，该公司实现营业收入215.58亿元，实现净利润29500万元。截止2007年12月31日，该公司总资产22.71亿元，净资产44653万元。
目前，双汇集团持有本公司30.267%的股份，为本公司控股股东。
五、交易的定价政策及定价依据
该项交易是由本公司与双汇集团对漯河双汇九鑫牧业有限公司的等比例增资，因此该项共同对外投资之关联交易不涉及交易的定价政策及定价依据问题。
增资完成后，该公司的注册资本由28,845,664.5元增加至10000万元。
六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响
本次关联交易的目的，是为了子公司漯河双汇九鑫牧业有限公司建设年出栏20万头商品猪养殖厂而由本公司与双汇集团对其进行的等比例增资，项目建成后，将从一定程度上为公司提供优质的原料来源并稳定原料供应，部分减少生猪供应的价格波动，提高公司产品品质，并提高公司的未来经济效益。
七、公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2008年第一季度，公司与双汇集团发生的关联交易为向其采购水电汽、饲料、包装物、向其销售PVDC原膜并委托其进行技术开发，累计关联采购总金额12,825.55万元，关联销售总金额2,947.80万元，接受劳务总金额913.75 万元。
八、备查文件目录
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件；
3、独立董事发表的独立意见。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二ＯＯ八年四月二十二日
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