ST 国 农：召开2007年年度股东大会的通知

证券代码：000004                          证券简称：ST国农               公告编号：2008-019

    

                    深圳中国农大科技股份有限公司召开2007年年度股东大会的通知

    

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2008年5月15日（星期四）上午9：30，会期半天。

    2.召开地点：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦二楼会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    （1）、凡截止2008年5月7日（星期三）下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东均可出席。

    （2）、公司董事、监事及高级管理人员、嘉宾。

    

    二、会议审议事项

    1、审议公司2007年度报告及年度报告摘要；

    2、审议公司2007年度董事会工作报告；

    3、审议公司2007年度独立董事工作报告；

    4、审议公司2007年度监事会工作报告；

    5、审议公司2007年度财务决算报告；

    6、审议公司2007年度利润分配预案；

    7、审议关于续聘中磊会计师事务有限责任公司的议案。

    上述具体内容详见同日公告（公告编号：2008-016、2008-017、2008-018）

    

    

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及交割单等凭证原件办理登记；代理人出席会议应持有委托人及代理人的身份证原件、股东帐户卡及交割单等凭证原件办理登记。

    2）法人股股东需持盖有公章的营业执照复印件、单位证明或授权委托书及出席人身份证原件办理登记。

    3）股东可以用信函或传真方式登记。

    2.登记时间：2008年5月14日全天（星期三）、5月15日开会前半个小时（星期四）。

    3.登记地点：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦6楼深圳中国农大科技股份有限公司 董事会秘书处 （邮编：518034）

    

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    联系人：李璐

    联系电话：（0755）83521596

    联系传真：（0755）83521727

    2.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    

    五、授权委托书（见附件）

    

    特此公告。

    

    深圳中国农大科技股份有限公司

    董 事 会

    二○○八年四月二十四日

    

    

    附件：授权委托书

    附件：

    

    授权委托书

    

    兹授权委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳中国农大科技股份有限公司二〇〇七年年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：

    1、对召开股东大会通知公告所列第（）项审议事项投赞成票；

    2、对召开股东大会通知公告所列第（）项审议事项投反对票；

    3、对召开股东大会通知公告所列第（）项审议事项投弃权票；

    4、对可能纳入股东大会会议议程的临时议案有（无）表决权。

    如有表决权，对关于（）的提案投赞成票；对关于（）的提案投反对票；对关于（）的提案投弃权票。

    5、对1-4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

    

    委托人（签名）：                       身份证号码：

    委托人持股数：                        委托人股东帐户：

    受托人签名：                          身份证号码：

    委托日期：