中金黄金：2007年年度报告
证券代码：600489 证券简称：中金黄金
中金黄金股份有限公司2007年年度报告
一 、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、董事宋鑫、刘丛生，独立董事王超由于工作原因未能参加会议。宋鑫、刘丛生分别授权委托董事王富江、刘冰行使在本次会议上的全部权力。
3、中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人孙兆学，主管会计工作负责人王晋定及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：中金黄金股份有限公司
公司法定中文名称缩写：中金黄金
公司英文名称：ZHONGJIN GOLD CORP., LTD.
公司英文名称缩写：ZHONGJIN GOLD
2、公司法定代表人：孙兆学
3、公司董事会秘书：李跃清
电话：01084117017
传真：01084121006
E-mail：lyq@zjgold.com
联系地址：北京安外青年湖北街1号
4、公司注册地址：北京市东城区安外青年湖北街1号5-7层
公司办公地址：北京安外青年湖北街1号
邮政编码：100011
公司国际互联网网址：http://www.zjgold.com
公司电子信箱：zjgold@zjgold.com
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书事务部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：中金黄金
公司A股代码：600489
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：2000年6月23日
公司首次注册登记地点：天津市工商行政管理局
公司第1次变更注册登记日期：2007年9月24日
公司第1次变更注册登记地点：国家工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：1000001004121
公司税务登记号码：110101722983037
公司聘请的境内会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层
三、主要财务数据和指标：
(一)本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目 金额
营业利润 620,708,684.88
利润总额 620,497,088.88
归属于上市公司股东的净利润 256,534,870.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 249,864,897.60
经营活动产生的现金流量净额 632,792,517.91
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -4,298,470.57
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准
157,480.13
定额或定量享受的政府补助除外
债务重组损益 4,420,425.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,229,291.37
其他非经常性损益项目 7,619,830.12
合计 6,669,973.31
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本年比上年
主要会计数据 2007年 2006年 2005年
增减(%)
营业收入 11,208,943,068.89 5,384,658,554.61 108.16 4,446,058,933.94
利润总额 620,497,088.88 410,140,249.37 51.29 196,612,126.43
归属于上市公司股东的净利润 256,534,870.91 161,770,197.83 58.58 73,249,433.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性
74,223,670.96
损益的净利润 249,864,897.60 164,670,506.39 51.74
基本每股收益 0.92 0.58 58.62 0.27
稀释每股收益 0.92 0.58 58.62 0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.89 0.59 50.85 0.27
增加5.71 个
全面摊薄净资产收益率（%） 9.86
24.88 19.17 百分点
增加6.75 个
加权平均净资产收益率（%） 9.86
27.28 20.53 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 增加4.72 个 9.99
收益率（%） 24.23 19.51 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 增加5.67 个 10.16
产收益率（%） 26.57 20.9 百分点
经营活动产生的现金流量净额 632,792,517.91 541,483,116.21 16.86 283,694,880.58
每股经营活动产生的现金流量净额 2.26 1.93 17.10 1.01
本年末比上
2007年末 2006年末 年末增减 2005年末
(%)
总资产 3,774,527,379.95 2,181,571,889.51 73.02 1,679,718,585.53
所有者权益（或股东权益） 1,031,139,879.87 844,035,170.28 22.17 742,844,667.70
归属于上市公司股东的每股净资产 3.68 3.01 22.26 2.65
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1.股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比 例 发 行 送 公积金 比 例
数量 其他 小计 数量
(%) 新股 股 转股 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 134,565,515 48.06 0 0 134,565,515 48.06
2、国有法人持股 16,881,036 6.03 -16,881,036 -16,881,036 0 0
3、其他内资持股 553,449 0.20 -553,449 -553,449 0 0
其中：
境内法人持股 553,449 0.20 -553,449 -553,449 0 0
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份
152,000,000 54.29 -17,434,485 -17,434,485 134,565,515 48.06
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 128,000,000 45.71 17,434,485 17,434,485 145,434,485 51.94
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通
128,000,000 45.71 17,434,485 17,434,485 145,434,485 51.94
股份合计
三、股份总数 280,000,000 100 280,000,000 100
2.限售股份变动情况表
年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限
股东名称 限售原因
数 售股数 售股数 数 售日期
股改限售、自发
行结束之日起 2011年2
中国黄金集团公司 134,565,515 0 0 134,565,515
36个月内不得 月15日
转让
中信国安集团公司 11,069,569 11,069,569 11,069,569 0
河南豫光金铅集团有限
2,767,413 2,767,413 2,767,413 0
责任公司
西藏公路工程总公司 1,937,156 1,937,156 1,937,156 0
天津市宝银号贵金属有 553,449 553,449 553,449 0
限公司
天津天保控股有限公司 553,449 553,449 553,449 0
山东莱州黄金（集团）有
553,449 553,449 553,449 0
限公司
合计 17,434,485 17,434,485 17,434,485 134,565,515 - -
3.证券发行与上市情况
(1)前三年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1.股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 53,660
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
报告期内增 质押或冻结
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
减 的股份数量
(%) 量
中国黄金集团公司 国有法人 48.06 134,565,515 0 134,565,515 0
华夏蓝筹核心混合型证 0
境内非国有法人 2.29 6,424,884 6,424,884 0
券投资基金(LOF)
鹏华动力增长混合型证 0
境内非国有法人 2.07 5,800,000 5,800,000 0
券投资基金(LOF)
华夏成长证券投资基金 境内非国有法人 1.33 3,713,189 3,713,189 0
华商领先企业混合型证 0
境内非国有法人 1.18 3,303,770 3,303,770 0
券投资基金
CREDIT SUISSE (HONG 0
境内非国有法人 1.05 2,935,647 2,935,647 0
KONG) LIMITED
汇添富成长焦点股票型 0
境内非国有法人 0.97 2,720,548 2,720,548 0
证券投资基金
UBS AG 境外法人 0.87 2,449,100 -3,403,060 0
国投瑞银核心企业股票 0
境内非国有法人 0.84 2,340,000 2,340,000 0
型证券投资基金
博时新兴成长股票型证 0
境内非国有法人 0.79 2,199,936 2,199,936 0
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 6,424,884 人民币普通股
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 5,800,000 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 3,713,189 人民币普通股
华商领先企业混合型证券投资基金 3,303,770 人民币普通股
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED 2,935,647 人民币普通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 2,720,548 人民币普通股
UBS AG 2,449,100 人民币普通股
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 2,340,000 人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金 2,199,936 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 1,974,217 人民币普通股
除华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)、华
夏成长证券投资基金同属华夏基金管理公司外，
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行
动。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
持有的有 有限售条件股份可上市交易情况
序
有限售条件股东名称 限售条件 限售条件
号 新增可上市交易
股份数量 可上市交易时间
股份数量
股改限售、自发行结束之
1 中国黄金集团公司 134,565,515 2011年2月15日 0
日起36个月内不得转让
2.控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：中国黄金集团公司
法人代表：孙兆学
注册资本：20亿元
成立日期：2003年1月14日
主要经营业务或管理活动：组织黄金系统的地质勘查、生产、冶炼、工程招标、黄金生产的副产品及其制品的销售；黄金系统企事业单位所需原材料、燃料、设备的仓储、计划内供应、计划外批发、零售；承担本行业的各类国外承包工程及工程所需设备、材料的出口；对外派遣本行业工程、生产、服务行业的劳务人员；经营或代理除国家组织同意联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3.其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
被 是否
持 报告 报告期被授予的股权激励情况
授 在股
有 期内
予 东单
本 从公
的 股 位或
公 变 司领
年初 年末 限 份 其他
姓 性 年 任期起 任期终 司 动 取的
职务 持股 持股 制 增 可行 已行 行 期末 关联
名 别 龄 始日期 止日期 的 原 报酬
数 数 性 减 单位
股 因 总额 权股 权数 权 股票
股 数 ( 数 量 价 市价 领取
票 万元)
票 报
期 （税
数 酬、
权 前）
量 津贴
孙 2007年3 2010 年
兆 董事长 男 45 0 0 0 0 0 0
月3 是
日 3月3日
学
张
监事会主 2007年3 2010 年
廷 男 55 0 0 0 0 0 0
3 3 3 是
席 月 日 月 日
军
王 2007年3 2010 年
富 董事 男 57 0 0 0 0 0 0
月3 是
日 3月3日
江
宋 2007年3 2010 年
董事 男 45 0 0 0 0 0 0
鑫 月3日 3 是
月3日
刘 2007年3 2010 年
董事 男 44 0 0 0 0 0 0 是
冰 月3日 3月3日
刘 2007年3 2010 年
丛 董事 男 52 0 0 0 0 0 0
3 是
月 日 3月3日
生
杜 2007年3 2010 年
海 董事 男 52 0 0 0 0 0 0
3 3 3 是
月 日 月 日
青
徐 2007 3 2010
独立董事 女 53 年 年 5,000 5,000 0 0 0 3.6 否
泓 月3日 3月3日
魏 2007 3 2010
46 年 年
俊 独立董事 男 0 0 0 0 0 3.6
3 3 3 否
月 日 月 日
浩
王 2007年3 2010 年
独立董事 男 49 0 0 0 0 0 0
超 月3日 3月3 否
日
李 2007年3 2010 年
惠 监事 女 44 0 0 0 0 0 0 是
月3日 3月3日
琴
宋 2007年3 2010 年
宪 监事 男 52 0 0 0 0 0 20.10
3 3 3 否
月 日 月 日
彬
王 2007 年
总经理、财 2010 年
晋 男 41 10月22 0 0 0 0 0 33.09 否
务负责人 3月3日
定 日
傅 2007年3
世 党委书记 男 54 0 0 0 0 0 30.42 否
月14日
玮
李 副总经理、 2007 年 2010 年
跃 董事会秘 男 42 10月22 3月3日 0 0 0 0 0 26.27 否
清 书 日
孙 2007 年 2010 年
连 副总经理 男 49 10月22 3月3日 0 0 0 0 0 63.35 否
忠 日
陈 2007 年 2010 年
雄 副总经理 男 46 10月22 3月3日 0 0 0 0 0 27.36 否
伟 日
合 / / / / / / / 211.79 / / /
计
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)孙兆学,曾任中国铝业股份有限公司山西分公司总经理、山西企业协调委员会主任、华泽铝电董事长，中国铝业股份有限公司副总经理兼山西分公司总经理，中国铝业公司副总经理、党组成员，中国铝业集团公司副主任、中铝洛阳铜业董事长；现任中国黄金集团公司总经理、党委书记，中国黄金协会会长，中金黄金股份有限公司董事长。
(2)张廷军,曾任国家经贸委黄金管理局党委常委、纪委书记、机关党委书记，中国黄金总公司副总经理、纪委书记、机关党委书记，中国黄金集团公司党委副书记、纪委书记、机关党委书记；现任中国黄金集团公司副总经理，中金黄金股份有限公司监事会主席。
(3)王富江,曾任国家经贸委黄金管理局总工程师、中国黄金总公司副总经理；现任中国黄金集团公司副总经理，中金黄金股份有限公司董事。
(4)宋鑫,曾任中国黄金总公司副总经理，中金黄金股份有限公司董事长；现任中国黄