天通股份：三届二十四次董事会决议公告

股票代码：600330 股票简称：天通股份 编号：临2008-008
天通控股股份有限公司三届二十四次董事会决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    天通控股股份有限公司三届二十四次董事会会议通知于2008年4月10日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2008年4月21日上午10时在浙江淳安县千岛湖镇新凤凰渡假村召开，会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事李建保先生因工作原因未能出席会议，全权委托独立董事荆林波先生代行表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司代理董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议，充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下决议：
    一、审议通过了公司2008年第一季度报告。
    二、同意公司以天通产业园尚未开发的227.87亩土地出资与上海天盈共同投资成立公司的议案：为了盘活天通公司的闲置资产，进一步改善公司的资产质量，配合公司产业发展，公司拟与上海天盈投资发展有限公司共同投资成立天通嘉兴天盈科技实业发展有限公司（最后名称和经营范围以工商部门核准为准），其中公司以天通产业园尚未开发的227.87亩土地经评估后的价值（经浙江恒基房地产土地资产评估有限公司评估，评估值为4743.043万元）取整数作为出资，上海天盈以现金出资。新公司注册资本为10000万元，其中天通以土地出资，折价4743万元，占注册资本的48%，上海天盈以现金出资5257万元，占注册资本的52%。该公司主要经营范围为房地产投资、开发、销售、租赁与物业管理等。总体定位为：以天通公司上下游产业为基础，同时作为南湖科技创业中心二期（嘉兴科技城孵化园），为嘉兴市科技城提供孵化功能为目标，将该园区打造成嘉兴首座集研发、生产、孵化、培训、居住和商务会议为一体的智能化、生态型、高科技产业园--嘉兴高科技通讯产业园区。
    特此公告

    天通控股股份有限公司董事会
    2008年四月二十三日