平煤天安：2007年年度报告
证券代码：601666 证券简称：平煤天安
平顶山天安煤业股份有限公司2007年年度报告
第一节 重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、公司董事常建华、王立杰、景国勋因工作原因未能出席董事会会议，分别书面委托其他董事出席并表决（其中：董事常建华书面委托董事万善福出席并表决，独立董事王立杰、景国勋均书面委托独立董事耿明斋出席并表决）。
三、亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人陈建生，主管会计工作负责人付英杰及会计机构负责人路伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：平顶山天安煤业股份有限公司
公司法定中文名称缩写：平煤天安
公司英文名称：PINGDINGSHAN TIANAN COAL. MINING CO.，LTD.
二、公司法定代表人：陈建生
三、公司董事会秘书：黄爱军
电话：0375-2749515
传真：0375-2726426
E-mail：hajpmta@pmjt.com.cn
联系地址：河南省平顶山市矿工中路21号
公司证券事务代表：谷昱
电话：0375-2749515
传真：0375-2726426
E-mail：gypmta@pmjt.com.cn
联系地址：河南省平顶山市矿工中路21号
四、公司注册地址：河南省平顶山市矿工中路21号
公司办公地址：河南省平顶山市矿工中路21号
邮政编码：467000
公司国际互联网网址：http://www.pmta.com.cn
公司电子信箱：pmta@pmjt.com.cn
五、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
六、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：平煤天安
公司A股代码：601666
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998年3月17日
公司首次注册登记地点：河南省工商行政管理局
公司最后一次变更注册登记日期：2007年12月12日
公司最后一次变更注册登记地址：河南省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：410000100020038
公司税务登记号码：410402727034084
公司组织结构代码：72703408-4
公司聘请的境内会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：郑州市农业路22号兴业大厦A座五楼
第三节 主要财务数据和指标
一、本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目 金额
营业利润 1,615,311,127.24
利润总额 1,619,198,603.80
归属于上市公司股东的净利润 1,102,976,508.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,103,587,899.54
经营活动产生的现金流量净额 2,401,753,880.12
二、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 7,577,431.81
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -8,188,822.51
合计 -611,390.70
三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
2006年 本年比上年 2005年
主要会计数据 2007年
调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前
营业收入 11,060,934,352.15 8,197,960,903.20 8,197,960,903.20 34.92 7,936,928,770.30 7,936,928,770.30
利润总额 1,619,198,603.80 1,264,376,178.42 1,264,376,179.00 28.06 1,340,796,508.00 1,340,796,508.00
归属于上市公
司股东的净利 1,102,976,508.84 862,287,946.68 862,618,909.00 27.91 910,836,542.29 904,007,502.00
润
归属于上市公
司股东的扣除
1,103,587,899.54 870,435,805.68 870,766,768.00 26.79 922,583,181.29 915,754,141.00
非经常性损益
的净利润
基本每股收益 1.03 1.17 1.17 -11.97 1.29 1.28
稀释每股收益 1.03 1.17 1.17 -11.97 1.29 1.28
扣除非经常性
损益后的基本 1.03 1.18 1.18 -12.71 1.31 1.30
每股收益
全面摊薄净资 增加1.22个
18.06 16.84 16.92 35.67 35.72
产收益率（%） 百分点
加权平均净资 减少14.11个
19.86 33.97 33.38 42.34 42.06
产收益率（%） 百分点
扣除非经常性
损益后全面摊 增加1.07个
18.07 17.00 17.08 36.13 36.18
薄净资产收益 百分点
率（%）
扣除非经常性
损益后的加权 减少14.42个
19.87 34.29 33.54 42.80 42.52
平均净资产收 百分点
益率（%）
经营活动产生
的现金流量净 2,401,753,880.12 2,328,966,497.00 2,328,966,497.00 3.12 1,708,945,487.00 1,708,945,487.00
额
每股经营活动
产生的现金流 2.23 2.17 2.17 2.76 2.42 2.42
量净额
2006年末 本年末比上 2005年末
2007年末
调整后 调整前 年末增减(%) 调整后 调整前
总资产 11,047,144,804.66 8,545,561,234.20 8,523,370,600.00 29.27 5,096,718,544.32 5,074,196,946.00
所有者权益（或
6,106,470,475.64 5,121,401,000.70 5,099,210,365.00 19.23 2,553,509,310.32 2,530,987,712.00
股东权益）
归属于上市公
司股东的每股 5.68 4.77 4.75 19.08 3.62 3.59
净资产
第四节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
比例 行 送 比例
数量 金 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
转
股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 22,626,840 2.11 22,626,840 2.11
2、国有法人持股 682,095,500 63.47 -66,681,000 -66,681,000 615,414,500 57.26
3、其他内资持股 74,000,000 6.88 -74,000,000 -74,000,000 0 0
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件
778,722,340 72.46 -140,681,000 -140,681,000 638,041,340 59.37
股份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 296,000,000 27.54 +140,681,000 +140,681,000 436,681,000 40.63
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流通
296,000,000 27.54 +140,681,000 +140,681,000 436,681,000 40.63
股份合计
三、股份总数 1,074,722,340 100 0 0 1,074,722,340 100
股份变动的批准情况
根据中国证监会证监发行字［2006］102号文件核准，平顶山天安煤业股份有限公司在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股A股37,000万股，其中网下向询价对象配售7,400万股普通股。本次发行中网下向询价对象配售的股份，自本次网上资金申购定价发行的股票在上海证券交易所上市交易之日即2006年11月23日起锁定3个月方可上市流通，该部分股票已于2007年2月26日起上市流通。
根据平顶山天安煤业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书重大事项提示，除本公司控股股东平煤集团直接和间接持有的本公司股份外，其他股东持有的本公司股份根据《公司法》的规定，自本公司股票在证券交易所上市交易之日即2006年11月23日起一年内不得转让，该部分股票已于2007年11月23日起上市流通。
2、限售股份变动情况表
单位:股
年初限售 本年解除限 本年增加 年末限售 限售 解除限售
股东名称
股数 售股数 限售股数 股数 原因 日期
平顶山煤业（集团）有限
636,526,840 636,526,840 2009年11月23日
责任公司
首次公开发行A股时网
74,000,000 74,000,000 0 2007年2月23日
下配售部分
宝钢集团有限公司 34,000,000 34,000,000 0 2007年11月23日
湖南华菱湘潭钢铁有限
30,000,000 30,000,000 0 2007年11月23日
公司
河南平顶山市中原（集
1,160,000 1,160,000 0 2007年11月23日
团）有限公司
河南省平禹铁路有限责
1,001,000 1,001,000 0 2007年11月23日
任公司
平顶山煤业（集团）公司
994,500 994,500 2009年11月23日
朝川矿
平顶山制革厂 520,000 520,000 2009年11月23日
中煤国际工程集团平顶
520,000 520,000 0 2007年11月23日
山选煤设计研究院
合计 778,722,340 140,681,000 638,041,340 — —
3、证券发行与上市情况
(1)前三年历次证券发行情况
单位:股币种:人民币
股票及其衍生 发行 发行价格 获准上市交易 交易终
发行数量 上市日期
证券的种类 日期 （元） 数量 止日期
2005年4月 2006年11
人民币普通股 2.22 22,626,840
15日 月23日
人民币普通股 2006年11 2006年11
8.16 370,000,000 370,000,000
A股股票 月8日 月23日
根据河南省国土资源厅豫国土资函[2005]8号、豫国土资函[2005]64号文确认的土地资产处置方案，经河南省人民政府国有资产监督管理委员会豫国资产权[2005]10号文批复同意，并经河南省人民政府豫股批字[2005]09号文批复,将本公司收购“三矿一厂”所涉及的8宗国有划拨土地，总面积为274,086.29平方米，转增为本公司国家资本金，将土地资产评估值5,026.10万元折为2,262.684万股，为国家股，并委托平煤集团持有。增资后，本公司总股本为704,722,340股。
根据中国证监会证监发行字［2006］102号文件核准，平顶山天安煤业股份有限公司在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股(A股)37，000万股,股本总额由704,722,340股增加到1,074,722,340股。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内，公司股份总数未发生变动。公司首次公开发行A股网下向配售对象配售的7,400万股，已于2007年2月26日上市流通；股东宝钢集团有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司、河南平顶山市中原（集团）有限公司、河南省平禹铁路有限责任公司、中煤国际工程集团平顶山选煤设计研究院所持6,668.1万股，已于2007年11月23日起上市流通。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
二、股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 65,904
前十名股东持股情况
股东 持股比 报告期内 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 持股总数
性质 例(%) 增减 件股份数量 的股份数量
平顶山煤业（集团）有限责任 国有
57.12 613,900,000 0 613,900,000 无
公司 法人
国有
宝钢集团有限公司 3.16 34,000,000 0 无
法人
国有
湖南华菱湘潭钢铁有限公司 2.79 30,000,000 0 无
法人
平顶山煤业（集团）有限责任
国家 2.11 22,626,840 0 22,626,840 无
公司
中国工商银行－易方达价值
其他 1.60 17,148,352 17,148,352 无
成长混合型证券投资基金
中国工商银行－广发聚丰股
其他 1.60 17,093,540 17,093,540 无
票型证券投资基金
中国工商银行－广发大盘成
其他 1.47 15,816,555 15,816,555 无
长混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司
－光大保德信量化核心证券 其他 1.11 11,999,905 11,999,905 无
投资
境外
UBS AG 1.05 11,310,500 11,310,500 无
法人
中国工商银行－广发策略优
其他 0.08 8,730,685 8,730,685 无
选混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限
股东名称 售条件 股份种类
股份数量
宝钢集团有限公司 34,000,000 人民币普通股
湖南华菱湘潭钢铁有限公司 30,000,000 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投
17,148,352 人民币普通股
资基金
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 17,093,540 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资
15,816,555 人民币普通股
基金
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化
11,999,905 人民币普通股
核心证券投资
UBS AG 11,310,500 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资
8,730,685 人民币普通股
基金
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投
8,685,673 人民币普通股
资基金
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 8,085,818 人民币普通股
公司通过函证、电话或上网查询等方式，核实了前十名
股东的股东性质和股份状态。在前十名股东中，中国工商银
行－广发聚丰股票型证券投资基金、中国工商银行－广发大
盘成长混合型证券投资基金、中国工商银行－广发策略优选
混合型证券投资基金同属广发基金管理有限公司管理。公司
控股股东平顶山煤业（集团）有限责任公司与其他股东之间
不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 的一致行动人。
在前十名无限售条件股东中，中国工商银行－广发聚丰
股票型证券投资基金、中国工商银行－广发大盘成长混合型
证券投资基金、中国工商银行－广发策略优选混合型证券投
资基金、中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金同属
广发基金管理有限公司管理。公司未知其他股东之间是否存
在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理
办法》规定的一致行动人。
注:公司控股股东平煤集团将其所持公司有限售条件流通股153,200,000股质押给广东发展银行股份有限公司郑州分行,并于2008年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交易情况
序 有限售条件股东 持有的有限售
可上市交 新增可上市交 限售条件
号 名称 条件股份数量
易时间 易股份数量
自本公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委
托他人管理其已直接和间接
平顶山煤业（集 2009年11月
1 636,526,840 636,526,840 持有的本公司股份，也不由
团）有限责任公司 23日
本公司收购该部分股份。承
诺期限届满后，上述股份可
以上市流通和转让。
平顶山煤业（集
2 994,500 同上 994,500 同上
团）公司朝川矿
3 平顶山制革厂 520,000 同上 520,000 同上
2、控股股东及实际控制人简介
(1)控股股东情况
控股股东名称：平顶山煤业（集团）有限责任公司
法定代表人：陈建生
注册资本：6,917,690,000元
成立日期：1996年1月29日
主要经营业务或管理活动：煤炭开采（剩余矿井）、化工产品、发供电、铁路运输、机械制造及修理、房产物业管理、建筑安装、工矿及火工产品、供水及建材等。
(2)实际控制人情况
实际控制人名称：河南省煤炭工业管理局
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
第五节 董事、监事和高级管理人员
一、董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
被 报告 是否
持 报告期被授予的股权激励情况
授 期内 在股
有
予 从公 东单
本
年 年 的 股 司领 位或
公 变
初 末 限 份 取的 其他
性 年 任期起始 任期终止 司 动
姓名 职务 持 持 制 增 报酬 可行 已行 行 关联
别 龄 日期 日期 的 原 期末股
股 股 性 减 总额 权股 权数 权 单位
股 因 票市价
数 数 股 数 (万 数 量 价 领取
票
票 元) 报
期
数 （税 酬、
权
量 前） 津贴
2007年4 2010年4
陈建生 董事长 男 51 0 0 0 0 0 无 0 0 0 0 0 是
月30日 月30日
2007年4 2010年4
常建华 副董事长 男 43 0 0 0 0 0 无 0 0 0 0 0 是
月30日 月30日
2007年4 2010年4
张付有 董事 男 51 0 0 0 0 0 无 0 0 0 0 0 是
月30日 月30日
2007年4 2010年4
万善福 董事 男 44 0 0 0 0 0 无 0 0 0 0 0 是
月30日 月30日
2007年4 2010年4
于励民 董事 男 54 0 0 0 0 0 无 0 0 0 0 0 是
月30日 月30日
2007年4 2010年4
刘银志 董事 男 42 0 0 0 0 0 无 0 0 0 0 是
月30日 月30日
2007年4 2010年4
卫修君 董事 男 54 0 0 0 0 0 无 0 0 0 0 0 是
月30日 月30日
涂兴子 董事、总经理 男 43 2007年4 2010年4 0 0 0 0 0 无 39.72 0 0 0 0 否
月30日 月30日
2007年4 2010年4
李庆予 董事 男 44 0 0 0 0 0 无 0 0 0 0 0 是
月30日 月30日
2007年4 2010年4
周德元 职工董事 男 53 0 0 0 0 0 无 30.21 0 0 0 0 否
月30日 月30日
2007年4 2010年4
王立杰 独立董事 男 54 0 0 0 0 0 无 3 0 0 0 0 否
月30日 月30日
2007年4 2010年4
陈继祥 独立董事 男 59 0 0 0 0 0 无 0 0 0 0 0 否
月30日 月30日
2007年4 2010年4
景国勋 独立董事 男 44 0 0 0 0 0 无 0 0 0 0 0 否
月30日 月30日
2007年4 2010年4
耿明斋 独立董事 男 55 0 0 0 0 0 无 0 0 0 0 0 否
月30日 月30日
2007年4 2010年4
董超 独立董事 男 41 0 0 0 0 0 无 0 0 0 0 0 否
月30日 月30日
2007年4 2010年4
徐建明 监事会主席 男 50 0 0 0 0 0 无 0 0 0 0 0 是
月30日 月30日
监事会副主 2007年4 2010年4
杨建国 男 50 0 0 0 0 0 无 0 0 0 0 0 是
席 月30日 月30日
2007年4 2010年4
赵海龙 监事 男 43 0 0 0 0 0 无 0 0 0 0 0 是
月30日 月30日
2007年4 2010年4
吉如◇ 监事 男 44 0 0 0 0 0 无 0 0 0 0 0 是
月30日 月30日
2007年4 2010年4
孙长利 监事 男 56 0 0 0 0 0 无 0 0 0 0 0 是
月30日 月30日
2007年4 2010年4
党航 监事 男 43 0 0 0 0 0 无 0 0 0 0 0 是
月30日 月30日
2007年4 2010年4
武豪 职工监事 男 46 0 0 0 0 0 无 20.20 0 0 0 0 否
月30日 月30日
2007年4 2010年4
杜国燕 职工监事 男 47 0 0 0 0 0 无 17.58 0 0 0 0 否
月30日 月30日
2007年4 2010年4
宋虎 职工监事 男 45 0 0 0 0 0 无 18.87 0 0 0 0 否
月30日 月30日
2007年4 2010年4
陆波 副总经理 男 49 0 0 0 0 0 无 28.64 0 0 0 0 否
月30日 月30日
2007年4 2010年4
张金常 副总经理 男 43 0 0 0 0 0 无 32.09 0 0 否
月30日 月30日
2007年4 2010年4
高亚平 副总经理 男 55 0 0 0 0 0 无 27.52 0 0 0 0 否
月30日 月30日
董事会秘书 2007年4 2010年4
黄爱军 男 41 0 0 0 0 0 无 12.64 0 0 0 0 否
兼副总经理 月30日 月30日
2007年4 2010年4
付英杰 总会计师 男 56 0 0 0 0 0 无 16.68 0 0 0 0 否
月30日 月30日
2007年8 2010年4
王书庆 副总经理 男 51 0 0 0 0 0 无 18.75 0 0 0 0 否
月26日 月30日
合计 / / / / / / / 265.9 / / /
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
1、陈建生,曾任郑煤集团总经理兼副董事长。现任平煤集团董事长、党委书记，本公司董事长。
2、常建华,曾任河南省煤炭工业局副局长。现任平煤集团总经理、副董事长、党委副书记，本公司副董事长。
3、张付有,曾任平煤集团安监局局长。现任平煤集团董事、副总经理，本公司董事。
4、万善福,曾任平煤集团总经理助理兼运销公司经理，本公司副总经理。现任平煤集团董事、副总经理，本公司董事。
5、于励民,曾任平煤集团副总工程师。现任平煤集团副总经理，本公司董事。
6、刘银志,曾任六矿矿长。现任平煤集团董事、副总经理，平煤国际矿业投资有限公司董事长,河南平宝煤业有限公司董事长，本公司董事。
7、卫修君,曾任平煤集团副总工程师、本公司总经理。现任平煤集团总工程师，本公司董事。
8、涂兴子,曾任一矿矿长、本公司副总经理。现任平煤集团副总工程师，本公司董事、总经理。
9、李庆予,曾任宝钢股份总经理助理，宝钢集团管理创新部部长。现任宝钢贸易有限公司总经理，本公司董事。
10、周德元,曾任本公司四矿工会主席，现任本公司四矿党委副书记、本公司职工董事。
11、王立杰,现任中国矿业大学（北京）管理学院院长，开滦精煤股份有限公司独立董事，上海大屯能源股份有限公司独立董事，鹤壁煤电股份有限公司独立董事，北京昊华能源股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
12、陈继祥,曾任上海交通大学财务总管、系副主任。现任上海交通大学现代企业管理研究中心主任，本公司独立董事。
13、景国勋,曾任河南理工大学资源与材料工程系副主任、安全科学与工程学院院长。现任河南理工大学校长助理，本公司独立董事。
14、耿明斋,曾任河南大学改革发展研究院副院长、院长，河南大学经济学院副院长。现任河南大学经济学院院长、改革发展研究院院长，郑州宇通客车股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
15、董超,曾任河南华为会计师事务所副主任会计师，证监会郑州特派办主任科员，洛阳玻璃股份有限公司独立董事。现任天健华证中洲（北京）会计师事务所河南分所主任会计师，浙江康乐药业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
16、徐建明,曾任平煤集团纪委书记。现任平煤集团党委副书记、纪委书记、监事会主席，本公司监事会主席。
17、杨建国,曾任四矿矿长。现任平煤集团安监局局长，本公司监事会副主席。
18、赵海龙,曾任平煤集团内部结算中心主任，平煤集团财务处处长。现任平煤集团副总会计师，本公司监事。
19、吉如◇,曾任平煤集团计划处处长。现任平煤集团副总工程师兼计划处处长，本公司监事。
20、孙长利,曾任平煤集团内部银行行长。现任平煤集团审计处处长，本公司监事。
21、党航,曾任湖南华菱湘潭钢铁有限公司财务部副部长、党委书记。现任湖南华菱湘潭钢铁有限公司财务部部长，本公司监事。
22、武豪,曾任平煤集团工会副主席。现任本公司工会主席、本公司监事。
23、杜国燕,曾任一矿副矿长，实业公司经理。现任本公司一矿工会主席、本公司监事。
24、宋虎,曾任十二矿副总经济师、多经公司经理。现任本公司十二矿工会主席、本公司监事。
25、陆波,曾任平煤集团驻武汉办事处主任，运销公司经理。现任平煤集团副总经济师，本公司副总经理兼运销公司经理。
26、张金常,曾任十一矿矿长。现任本公司副总经理兼十一矿矿长。
27、高亚平,曾任本公司总经济师兼田庄选煤厂厂长。现任本公司副总经理兼田庄选煤厂厂长。
28、黄爱军,曾任本公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书兼副总经理。
29、付英杰,曾任平煤集团审计中心主任。现任本公司总会计师。
30、王书庆,曾任平煤集团通风管理中心副主任。现任本公司副总经理。
二、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴
陈建生 平煤集团 董事长、党委书记 2004年1月 是
常建华 平煤集团 总经理、副董事长、党委副书记 2004年1月 是
张付有 平煤集团 董事、副总经理 2004年3月 是
万善福 平煤集团 董事、副总经理 2004年3月 是
于励民 平煤集团 副总经理 2004年3月 是
刘银志 平煤集团 董事、副总经理 2004年3月 是
卫修君 平煤集团 总工程师 2004年3月 是
涂兴子 平煤集团 副总工程师 2004年4月 否
李庆予 宝钢贸易有限公司 总经理 2006年6月 是
徐建明 平煤集团 党委副书记、纪委书记 2004年2月 是
徐建明 平煤集团 监事会主席 2007年5月 是
杨建国 平煤集团 安监局局长 2004年3月 是
赵海龙 平煤集团 副总会计师 2007年1月 是
吉如◇ 平煤集团 副总工程师兼计划处处长 2006年5月 是
孙长利 平煤集团 审计处处长 2004年4月 是
湖南华菱湘潭钢铁
党航 财务部部长 是
有限公司
陆波 平煤集团 副总经济师 2007年1月 否
在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴
刘银志 平煤国际矿业投资有限公司 董事长 否
刘银志 河南平宝煤业有限公司 董事长 否
王立杰 中国矿业大学（北京）管理学院 院长 是
王立杰 开滦精煤股份有限公司 独立董事 是
王立杰 上海大屯能源股份有限公司 独立董事 是
王立杰 鹤壁煤电股份有限公司 独立董事 是
王立杰 北京昊华能源股份有限公司 独立董事 是
陈继祥 上海交通大学现代企业管理研究中心 主任 2001年1月 是
景国勋 河南理工大学 校长助理 是
耿明斋 河南大学经济学院、改革发展研究院 院长 2001年11月 是
耿明斋 郑州宇通客车股份有限公司 独立董事 是
董超 天健华证中洲（北京）会计师事务所河南分所 主任会计师 是
董超 浙江康乐药业股份有限公司 独立董事 是
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司薪酬与考核委员会就公司董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的薪酬发表审核意见后，由股东大会决定董事、监事的报酬，由董事会决定高级管理人员的报酬。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事（不含独立董事）、监事的报酬由股东大会依据董事、监事的职责和绩效以及人力资源市场的薪酬行情决定；高级管理人员的报酬由董事会依据高级管理人员的绩效和经理人市场薪酬行情决定。独立董事津贴按照公司2002年年度股东大会决议执行。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
陈建生 是
常建华 &