平煤天安：关于召开2007年年度股东大会的通知

证券代码：601666 股票简称：平煤天安 编号：2008-005
平顶山天安煤业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

    重要内容提示
    ● 会议召开时间 2008年5月17日下午 3：30
    ● 会议召开地点 河南省平顶山市民主路2号 平安大厦
    ● 会议方式 现场召开
    根据平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议决议,现将召开公司2007年年度股东大会(以下简称"股东大会")的有关事宜通知如下：
    一、会议时间：2008年5月17日（星期六）
    下午3：30开始   会期预计半天
    二、会议地点：河南省平顶山市民主路2号  平安大厦
    三、会议方式：现场召开
    四、参加人员：
    1、截止2008年5月12日（周一）交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东；
    2、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必持有公司股份；
    3、董事、监事及高级管理人员；
    4、公司聘请的银河证券公司保荐代表人、国浩律师集团（上海）事务所见证律师。
    五、会议议题：
    1.审议2007年度董事会工作报告；
    2.审议2007年度监事会工作报告；
    3.审议2007年度财务决算报告；
    4.审议2007年度利润分配方案；
    5.审议关于聘用2008年度审计机构的议案；
    6.审议关于公司董事常建华先生辞呈的议案；
    7.审议关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案；
    8.听取独立董事的述职报告。
    六、会议登记办法：
    1、登记时间：2008年5月15日上午8：30－12：00，下午2：30－6：00。
    2、登记地点：河南省平顶山市矿工中路21号（经调大厦五楼）公司证券部         邮编:467000
    3、登记事项：
    法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书式样见附件）和法人股东账户卡到公司办理登记。
    个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书（授权委托书附后）。
    异地股东可在5月15日下午6点前将上述证件的复印件用信函或传真方式送达至公司证券部登记。
    4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
    七、与会人员的交通费、食宿费自理。
    八、会议咨询：本公司证券部
    联系人：黄爱军、谷昱
    联系电话：(0375)2749515    传真：(0375)2726426

    平顶山天安煤业股份有限公司董事会
    2008年4月19日

    附件
    授权委托书
    兹全权委托        先生/女士代表我单位(个人)出席平顶山天安煤业股份有限公司2007年年度股东大会,并代为行使表决权。（如部分授权，请具体注明）
    委托人(签名)：
    委托人身份证号码：
    委托人持股数：
    委托人股东帐户：
    受托人（签名）：
    受托人份证号码：
    委托日期：   年  月  日
    委托单位（盖章）
    年  月  日