贵州茅台：第一届监事会2008年度第二次会议决议公告

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2008－007
贵州茅台酒股份有限公司第一届监事会2008年度第二次会议决议公告

    贵州茅台酒股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会2008年度第二次会议于2008年4月18日在公司办公大楼10楼会议室召开，应出席会议的监事5人，均出席了会议，其中，亲自出席的4人，授权委托出席的1人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由监事会主席刘和鸣先生主持，审议并一致通过了下述事项：
    一、《公司2008年第一季度报告》
    二、《董事长2008年度年薪方案》
    三、《总经理、副总经理、财务总监2008年度年薪方案》
    四、《关于变更部分募集资金投向的议案》
    特此公告

    贵州茅台酒股份有限公司监事会
    2008年4月18日