福田汽车：董事会决议公告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2008-026
北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告

    2008年4月7日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于增补董事会投资管理委员会委员的议案》和《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
    本公司共有董事15名，截止2008年4月21日，会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了如下议案：
    一、《关于增补董事会投资管理委员会委员的议案》：
    同意增补韩永贵董事为董事会投资管理委员会委员。
    董事会投资管理委员会同意聘请王美臣副总经理为董事会投资管理委员会专家顾问。
    二、《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》：
    1、同意增补田阡独立董事为董事会薪酬与考核委员会委员；
    2、同意增补尚元贤董事为董事会薪酬与考核委员会委员；
    3、同意将《董事会薪酬与考核委员会议事规则》第四条 "薪酬委成员由三名董事组成，其中独立董事二人"修改为"薪酬委成员由五名董事组成，其中独立董事三人"，议事规则其他条款保持不变。
    修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》将同时刊登在上交所网站上。
    特此公告。

    北汽福田汽车股份有限公司
    董  事  会
    2008年四月二十一日

    附件：增补人员简历
    附件：增补人员简历
    韩永贵同志简历
    韩永贵，男，汉族，中共党员，1963年9月22日出生，硕士学位，工程师。历任北京轻型汽车有限公司党委书记、总经理；北京汽车工业总公司党委委员、团委书记；北京汽车工业集团总公司党委委员、副总经理；北京汽车工业控股有限公司副总经理、董事会秘书。现任北京汽车工业控股有限责任公司副总经理；兼任北京汽车研究总院有限公司院长。
    田阡同志简历
    田阡，男，汉族，1961年12月28日出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。历任陕西德威投资咨询公司总经理；中宇资产评估有限责任公司副总经理。现任信永中和会计师事务所合伙人。
    尚元贤同志简历
    尚元贤，女，汉族，1966年2月5日出生，本科学历，高级会计师。历任宁夏石嘴山市审计局事务所副所长；信永中和会计师事务所审计部经理；中国寰岛（集团）公司审计部、财务部经理。现任北京汽车工业控股有限责任公司资产管理部副经理。