邯郸钢铁：第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：600001 证券简称：邯郸钢铁 编号：临2008-003
邯郸钢铁股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    邯郸钢铁股份有限公司第四届监事会第四次会议于2008年4月16日在公司会议室召开，监事会主席张炳权先生主持会议。会议通知于2008年4月3日以专人送达方式通知各位监事。本次会议应出席监事5人，实际到会5人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以书面表决的方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《2007年度监事会工作报告》
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《2007年年度报告及摘要》
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《2007年计提资产减值准备的议案》
    依据《企业会计准则》及公司内部控制制度的规定，2007年度增提坏账准备436,809.99元，累计计提133,063,754.6元，增提长期投资减值准备5,837,079.92元，累计计提319,788,000元，确认投资损失475,316.3元。
    本期应计提固定资产减值准备152,511,776.08元,由于以前年度已提足减值准备,所以本期没有增提，本年度末累计计提152,511,776.08元。
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了《2007年度日常关联交易执行情况及2008年日常关联交易协议的议案》
    由于钢铁工艺的连续性及生产经营的需要，公司与邯钢集团及其子公司在原料采购和产品销售等方面存在不同程度的关联交易,按照公开、公平、公正的原则，公司与邯钢集团及其子公司签订了《国有土地使用权租赁合同》、《生产经营综合服务合同 》等协议。
    2007年日常关联交易协议执行情况如下：2007年公司向关联方销售产品，交易总金额为230,771.96万元；向关联方采购货物，交易总金额为400,374.20万元；公司接受关联方提供的综合服务费186.93万元，支付土地租赁费627.8万元,收取房屋租赁费807.81万元。
    2008年公司与集团公司及其子公司预计的关联交易总额为1,586,863.73万元,其中以前年度已经董事会审议批准,关联协议没有发生重大变化的交易总额840,683.73万元,仍执行原协议；2007年协议到期重新签订协议和2008年新增关联交易总额为746,180万元。
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过了《2007年度利润分配预案》
    经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2007年度本公司实现净利润961,865,649.15元。依据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金96,186,564.92元；提取10%任意盈余公积金96,186,564.92元，支付2006年度普通股股利281,645,656.9元,本期剩余利润487,846,862.41元，加上以前年度未分配利润2,075,169,229.45元，累计可供股东分配的利润为2,563,016,091.86元。
    公司拟以2007年12月31日总股本2,816,456,569股为基数, 每10股派发现金红利1.5元(含税),共计派发现金422,468,485.35元。
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过了《2008年第一季度报告》
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    八、审议通过了《核销财产损失的议案》
    2007年，公司组成了由设备管理人员、专家以及财务人员组成的检查小组，对毁损、报废的固定资产进行了全面清理、检查，发现部分固定资产已完全报废，不能再使用，拟对这部分资产全部核销，共计拟核销损失237,604,405.4元。
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    九、审议通过了《关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案》
    根据新《企业会计准则》和中国证监会的有关规定，公司对已披露的2007年期初资产负债表的相关项目按新会计准则进行重分类，对已计入长期借款的应付利息转入应付利息科目核算，调整金额为13,464,000元。
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。

    邯郸钢铁股份有限公司监事会
    2008年4月16日