泸州老窖：第五届董事会十八次会议决议公告
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号2008-07
泸州老窖股份有限公司第五届董事会十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司第五届董事会十八次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2008年4月14日通过本公司自动办公系统发出；截止表决截止日（2008年4月17日），共收回九名董事的有效表决票九张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。
本次会议审议通过了如下事项：
1、以九票赞成审议通过了《2008年第一季度报告》。
2、以九票赞成审议通过了《2007年度董事会工作报告》。
3、以九票赞成审议通过了《2007年度财务决算报告》。
4、以九票赞成审议通过了《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》。
拟对公司章程如下条款进行修订：
⑴公司《章程》第一百零五条 公司设立独立董事，独立董事为三名，其中一名为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。
现拟修订为：公司设立独立董事，独立董事不得少于四名，其中至少一名为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。
⑵公司《章程》第一百二十一条 董事会由九名董事组成，设董事长1人。
董事长由单独或合计持有30%以上股份的股东、三分之一以上董事提名，董事会选举产生。
现拟修订为：董事会由十一名董事组成，设董事长1人。外部董事及独立董事应占董事会成员半数以上。
外部董事是指由公司或控股股东以外的人员（非本公司或控股股东员工的外部人员）担任的董事。外部董事不在公司担任除董事和董事会专门委员会有关职务外的其他职务，不负责执行层的事务，与公司不存在可能影响其公正履行外部董事职务的关系。
董事长由单独或合计持有30%以上股份的股东、三分之一以上董事提名，董事会选举产生。
前述修订尚需提交2007年度股东大会审议。
5、以五票赞成审议通过了《关于提高独立董事津贴及外部董事薪酬的议案》。与本议案有关的三名独立董事及一名外部董事未参与本议案的表决。
拟将独立董事津贴提高至每年8万元人民币（税后），将外部董事薪酬提高至每年7万元人民币（税后）。独立董事、外部董事出席董事会、股东大会以及依据公司《章程》行使职权产生的合理费用据实报销。
前述议案尚需提交2007年度股东大会审议。
6、以九票赞成审议通过了《关于增补一名独立董事一名外部董事的议案》。
拟增补何贤波先生为第五届董事会独立董事，增补张桥云先生为第五届董事会外部董事。何贤波先生、张云桥先生简历附后。
7、以九票赞成审议通过了《关于确定2007年度股东大会召开日期的议案》。
8、以九票赞成审议通过了《关于增加销售公司注册资本的议案》。
泸州老窖股份有限公司销售公司（以下简称销售公司）成立于1994年6月，为公司全资子公司，负责泸州老窖系列酒的销售，其注册资本为588万元。为提高销售公司的企业形象，董事会决定一次性投资9412万元，将销售公司的注册资本增加至1亿元。
特此公告
泸州老窖股份有限公司
董 事 会
2008年4月19日
附：
何贤波先生简历
何贤波，生于1970年7月，双学士；曾任深圳粤宝电子工业总公司进出口业务部门经理，广东经天律师事务所律师助理；现为广东华商律师事务所合伙人律师。何贤波先生从事法律工作以来，主要办理证券、公司、国际贸易及其它涉外民事商事等方面的诉讼和非诉讼法律事务，并参与多宗股份有限公司设立、国内A股、B股上市发行、海外上市及收购、兼并等非诉讼事务。何贤波先生未持有公司股份，未受过证监会及深圳证券交易所处罚。
张桥云先生简历
张桥云，生于1963年4月，经济学博士，教授，博士生导师；曾任西南财经大学金融学院教师，西南财经大学研究生部副主任、主任；现任西南财经大学金融学院执行院长。张桥云先生曾先后在美国Duequense大学、美国加州大学Sandiego分校作访问学者；出版有个人专著《存款保险制度》、《论银行产品的家庭消费》、《中国国债市场》；独立编写教材《现代商业银行经营管理》；主持省部级及校级课题5项；在《经济学动态》、《经济学家》、《金融时报》等发表论文40多篇。张桥云先生有多篇论文、专著、教材获奖。张桥云先生未持有公司股份，未受过证监会及深圳证券交易所处罚。
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