中粮屯河：关于公司向特定对象发行股份购买资产方案获得中国证券监督管理委员会核准的公告

证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2008-017号 

    中粮新疆屯河股份有限公司 
    关于公司向特定对象发行股份购买资产方案 
    获得中国证券监督管理委员会核准的公告 

    特 别 提 示 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
    本公司于2008年4月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称："中国证监会"）证监许可【2008】517号文《关于核准中粮新疆屯河股份有限公司向中粮集团有限公司发行新股购买资产的批复》，核准本公司向中粮集团有限公司（以下简称：中粮集团）发行不超过2亿股的人民币普通股购买中粮集团有限公司的相关资产。本公司将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，依法办理本次发行股份购买资产的相关事宜。 
    同时，本公司收到中粮集团的通知，中国证监会于2008年4月8日发出证监许可【2008】518号文《关于核准豁免中粮集团有限公司要约收购中粮新疆屯河股份有限公司股份义务的批复》，同意豁免本公司控股股东中粮集团因定向发行股份而增持至599,319,200股普通股（占总股本59.6％）而应履行的要约收购义务。 
    根据中粮集团的通知, 为兑现中粮集团关于本公司股改的承诺，进一步提高公司的资产质量，提高公司的盈利水平和市场竞争能力，实现公司的可持续健康发展,中粮集团承诺：在本次非公开发行股票
    方案顺利实施后，中粮集团将免除中粮屯河12.28亿元债务自本次非公开发行的股东大会决议通过之日（2007年2月28日）起至本次非公开发行实施日期间的利息，对于2007年2月28日至今已经收取的利息，将在本次非公开发行实施日之后5日内返还给中粮屯河。 
    经本公司测算，上述应免除的利息约计8767万元，利息计算截止期以股份登记日为准。 
    特此公告。 

    中粮新疆屯河股份有限公司 
    二OO八年四月十七日