南纺股份：关于召开2007年度股东大会的通知

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2008-10号

 南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

    南京纺织品进出口股份有限公司第五届十五次董事会审议通过了《关于召开2007年度股东大会的相关事项的议案》。现将2007年度股东大会有关事项通知如下：
    1、会议时间：2008年5月28日上午9：30
    2、会议地址：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室
    3、会议主要议程：
    （1）审议公司《2007年度报告》及摘要；
    （2）审议公司《2007年度董事会工作报告》；
    （3）审议公司《2007年度监事会报告》；
    （4）审议公司《2007年度财务决算报告》；
    （5）审议公司《2007年度利润分配预案》；
    （6）审议《关于确定2008年度银行贷款授信额度的议案》；
    （7）审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>有关条款的议案》
    （8）审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
    （9）独立董事向股东大会作年度述职报告。
    4、出席对象
    （1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
    （2）截止2008年5月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决。
    5、会议登记办法
    （1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持授权委托书，代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
    （2）登记时间、地点及联系人：
    时间：2008年5月23日（上午9：00-11：00，下午2：00-5：00）
    地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会秘书办公室
    联系人：冉芳、王海英
    联系电话：025-83331602、83331634
    传真：025-83331639
    邮政编码：210009
    6、股东住宿及交通费自理，会期半天。
    特此通知

    南京纺织品进出口股份有限公司董事会
    2008年4月17日

    附：《授权委托书》
    授 权 委 托 书
    兹委托________先生(女士)代表我单位(个人)出席南京纺织品进出口股份有限公司2007年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
    （1）审议公司《2007年度报告》及摘要；
    同意            反对           弃权
    （2）审议公司《2007年度董事会工作报告》；
    同意            反对           弃权
    （3）审议公司《2007年度监事会报告》；
    同意            反对           弃权
    （4）审议公司《2007年度财务决算报告》；
    同意            反对           弃权
    （5）审议公司《2007年度利润分配预案》；
    同意            反对           弃权
    （6）审议《关于确定2008年度银行贷款授信额度的议案》；
    同意            反对           弃权
    （7）审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>有关条款的议案》
    同意            反对           弃权
    （8）审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
    同意            反对           弃权
    特别提示：以上委托意见，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按照自己的意思表决投票。
    委托人签名：_______________   身份证号：_______________
    委托人持股数：_____________   委托人股东帐号：_________
    受托人签名：_______________   身份证号：_____________
    (本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效)
    2008年   月    日