中国神华：H股公告

中国神华股份有限公司董事会召开通知

    (股份代码: 1088)董事会召开通知
    中国神华能源股份有限公司（「本公司」）谨此公布，本公司将于二零零八年四月二十
    四日（星期四）于北京市东城区安外西滨河路26 号汉华国际饭店举行董事会会议，
    藉以审议并（如认为适当）批准（其中包括）本公司截至二零零八年三月三十一日止
    季度之季度业绩公告。

    承董事会命
    中国神华能源股份有限公司
    黄清
    董事会秘书
    北京，二零零八年四月一十四日

    于本公告日期，董事会成员包括执行董事陈必亭先生及凌文博士；非执行董事云公民先生、张喜武博士、张
    玉卓博士及韩建国先生；独立非执行董事黄毅诚先生、梁定邦先生及陈小悦博士。