诺 普 信：2007年年度报告（修订版）
深圳诺普信农化股份有限公司2007年年度报告
股票代码：002215
股票简称：诺普信
披露日期：2008年4月10日
深圳诺普信农化股份有限公司
二○○七年年度报告
重要提示
1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
3.深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4.公司董事长卢柏强先生、主管会计工作的负责人李婉文女士及会计机构负责人李旭防先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 公司基本情况简介 3
第二节 会计数据和业务数据摘要 5
第三节 股本变动及股东情况 8
第四节 董事、监事和高级管理人员 12
第五节 公司治理结构 16
第六节 股东大会情况简介 19
第七节 董事会报告 21
第八节 监事会报告 38
第九节 重要事项 40
第十节 财务报告 45
第十一节 备查文件目录 46
第一节 公司基本情况简介
1.公司法定中文名称：深圳诺普信农化股份有限公司
公司法定英文名称：SHENZHEN NOPOSION AGROCHEMICALS CO.,LTD
公司英文名称缩写：NOPOSION
2.公司法定代表人：卢柏强
3.公司联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王时豪 刘牧宇
联系地址 深圳市宝安区西乡水库路113号 深圳市宝安区西乡水库路113号
电话 0755-29977586 0755-27960419
传真 0755-29977556 0755-29977556
电子信箱 hao@noposion.com szrdflmy@163.com
4.公司注册地址: 深圳市宝安区西乡水库路113号
办公地址：深圳市宝安区西乡水库路113号
邮政编码：518102
公司互联网网址：http://www.noposion.com.
公司电子信箱：szwsh@126.com
5.信息披露报纸名称：《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部
6.公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：诺普信
公司股票代码：002215
7.其他有关资料
公司注册登记日期：2005年11月22日
公司注册登记地点：深圳市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：4403012032450
税务登记号码：深国税字：44030671524157X
公司聘请的会计师事务所：深圳大华天诚会计师事务所
会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、公司2007年度主要利润指标
单位：人民币 元
指 标 金 额
利润总额 80,523,220.77
归属于上市公司股东的净利润 63,477,085.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 61,015,475.65
营业利润 80,182,490.84
投资收益 52,850.30
营业外收支净额 340,729.93
经营活动产生的现金流量净额 3,027,702.29
现金及现金等价物净增减额 -36,798,085.61
二、非经常性损益项目明细
单位：人民币 元
项 目 金 额
非流动资产处置损益 10,820.39
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,088,688.74
计入当期损益的政府补助 350,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 32,759.84
扣除所得税前非经常性损益合计 2,482,268.97
减：所得税影响金额 40,732.06
扣除所得税后非经常性损益合计 2,441,536.91
三、公司三年的主要会计数据及财务指标
（一）主要会计数据
单位：人民币 元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 722,375,704.41 312,470,983.40 312,470,983.40 131.18% 158,938,123.86 158,938,123.86
利润总额 80,523,220.77 36,402,059.64 36,402,059.64 121.21% 12,293,698.38 12,293,698.38
归属于上市公司股东的净利润 63,477,085.99 29,904,095.96 29,904,095.96 112.27% 10,762,931.89 10,762,931.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,015,475.65 27,840,281.47 27,840,281.47 119.16% 10,273,552.43 10,273,552.43
经营活动产生的现金流量净额 3,027,702.29 19,867,519.07 19,867,519.07 -84.76% 11,134,800.69 11,134,800.69
2007年末 2006年末 本年末比上末增减(％) 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 357,722,557.56 276,368,647.67 276,368,647.67 29.44% 88,756,004.93 88,756,004.93
归属于母公司股东权益 181,940,417.42 127,792,147.73 127,792,147.73 42.37% 71,296,958.88 71,296,958.88
股本 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00% 72,600,000.00 72,600,000.00
（二）主要财务指标
单位：人民币 元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.71 0.40 0.40 77.50% 0.15 0.15
稀释每股收益 0.71 0.40 0.40 77.50% 0.15 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.68 0.37 0.37 83.78% 0.14 0.14
全面摊薄净资产收益率 34.89% 23.40% 23.40% 11.49% 15.10% 15.10%
加权平均净资产收益率 41.72% 33.01% 33.01% 8.71% 16.32% 16.32%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 33.55% 21.79% 21.79% 11.76% 14.41% 14.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 40.11% 30.73% 30.73% 9.38% 15.57% 15.57%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.22 0.22 -86.36% 0.15 0.15
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 2.02 1.42 1.42 42.25% 0.98 0.98
注：经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]96号文核准，本公司于2008年1月28日向社会公开本公司民币普通股（A股）3000万股。按照发行后的公司总股本12,000万股计算，公司2007年的基本每股收益为0.53元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.51元/股。
（三）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，公司2007年度净资产收益率及每股收益计算如下：
净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 34.89% 41.72% 0.71 0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 33.55% 40.11% 0.68 0.68
第三节 股本变动及股东情况
一、股份变动情况表
（一）股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 90,000,000 100% 90,000,000 100%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 90,000,000 100% 90,000,000 100%
其中：境内非国有法人持股 48,560,000 53.96% 48,560,000 53.96%
境内自然人持股 41,440,000 46.04% 41,440,000 46.04%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 90,000,000 100% 90,000,000 100%
说明：
2007年3月25日，公司召开2006年年度股东大会，决议向全体股东每10股派现金1.3元（含税），共计派现金红利11700000元。
（二）股票发行与上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]96号文核准，本公司于2008年1月28日向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，发行价格为9.95元/股。
经深圳证券交易所深证上[2008]24号批准，公司首次网上定价发行的2,400万股人民币普通股自2007年2月18日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，其余股票的上市可交易时间按照有关法律法规规章、深交所业务规则及公司相关股东的承诺执行。具体如下：
公司网下询价发行的600万股人民币普通股自2008年5月18日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易。
发行前股东对所持股份锁定的承诺：
本公司控股股东、实际控制人卢柏强、卢叙安、卢丽红、卢翠珠、卢翠冬及法人股东深圳市融信南方投资有限公司、东莞市润宝盈信实业投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
本公司其他发行前股东深圳市好来实业有限公司、东莞市聚富有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
公司无内部职工股。
二、报告期末公司股东情况
（一）股东总数及前十名股东持股情况
股东总数 6
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
卢柏强 境内自然人 43.29% 38,957,949 0 0
深圳市融信南方投资有限公司 社会法人 24.20% 21,780,000 0 0
深圳市好来实业有限公司 社会法人 17.66% 15,890,000 0 0
东莞市润宝盈信实业投资有限公司 社会法人 8.06% 7,260,000 0 0
东莞市聚富有限公司 社会法人 4.03% 3,630,000 0 0
卢翠冬 境内自然人 2.76% 2,482,051 0 0
上述股东关联关系或一致行动的说明 属于一致行动人
（二）控股股东及实际控制人情况
1．控股股东：卢柏强
实际控制人：卢柏强、卢叙安、卢翠冬、卢翠珠和卢丽红
卢柏强先生为本公司的第一大股东，持有本公司股份3895.7949万股，占本公司发行前总股本的43.29%，公司实际控制人卢柏强先生、卢叙安先生、卢翠冬女士、卢翠珠女士和卢丽红女士直接或间接持有本公司78.31%的股份。
卢柏强先生，1962年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于华南农业大学，硕士，高级农艺师。曾任深圳市农科中心果树所副研究员、副所长、所长（期间曾赴日本静冈、东京作技术研修）。1999年8月起任公司董事长、总经理。现担任公司董事长，任期为2005年11月8日至2008年11月7日。中国农药工业协会副理事长、中国青年企业家协会常务理事、广东省高科技产业商会副会长、广东省农药工业协会理事长。
2．公司与实际控制人之间的产权和控制关系：
3．报告期内其他持股10%以上的法人股东
深圳市融信南方投资有限公司，持有本公司2,178万股，占公司发行前股份总数的24.20%，为公司第二大股东。
深圳市融信南方投资有限公司于2002年12月11日在深圳成立，注册资本4,500万元，其中卢柏强先生持股90%、卢丽红女士持股6%、卢叙安先生持股4%。经营范围：投资兴办实业。
深圳市好来实业有限公司，持有本公司1,589万股，占公司发行前股份总数的16.77%，为公司第三大股东。
深圳市好来实业有限公司于2004年10月14日在深圳成立，注册资本1,800万元，其中陈爱娜女士持股25%，梁满棠先生持股14.45%，胡宇先生持股9.44%，本公司董事陈俊旺先生持股6.85%、毕湘黔先生持股6.26%、孔建先生持股4.56%、高焕森先生持股4.17%，本公司监事卢丽红女士持股0.63%，李谱超先生持股4.56%，本公司高管李婉文女士持股0.63%、王时豪先生持股1.89%，其他股东合计持股21.56%，经营范围：投资兴办实业，经济信息咨询。
4．报告期内无可上市交易的股份。
第四节 董事、监事和高级管理人员
一、董事、监事和高级管理人员情况
1．董事、监事和高级管理人员基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
卢柏强 董事长 男 45 2005-11-08 2008-11-07 38,957,949 38,957,949 - 35 否
高焕森 董事、总经理 男 36 2006-11-10 2009-11-09 0 0 - 22 否
孔建 董事 男 51 2005-11-08 2008-11-07 0 0 - 20 否
陈俊旺 董事 男 36 2005-11-08 2008-11-07 0 0 - 21 否
毕湘黔 董事 男 36 2006-11-10 2009-11-09 0 0 - 23 否
王启荣 董事 男 45 2005-11-08 2008-11-07 0 0 - - 是
郑学定 独立董事 男 44 2006-11-10 2009-11-09 0 0 - 4 (津贴) 否
刘莉 独立董事 女 51 2006-11-10 2009-11-09 0 0 - 4 (津贴) 否
罗海章 独立董事 男 60 2006-11-10 2009-11-09 0 0 - 4 (津贴) 否
卢丽红 监事会主席 女 37 2005-11-08 2008-11-07 0 0 - 13 否
李谱超 监事 男 45 2006-11-10 2009-11-09 0 0 - 20 否
仲旭云 监事 男 33 2005-11-08 2008-11-07 0 0 - 10 否
李婉文 财务总监 女 42 2005-11-08 2008-11-07 0 0 - 21 否
王时豪 董事会秘书 男 40 2005-11-08 2008-11-07 0 0 - 19 否
合计 - - - - - 38,957,949 38,957,949 - 216 -
2．董事、监事在股东单位任职（兼职）情况
姓名 任职的股东单位 任职情况 任职期间
卢丽红 深圳市融信南方投资有限公司 执行董事 2004年12月28日至今
孔建 深圳市好来实业有限公司 董事长 2004年10月14日至今
王启荣 东莞市聚富有限公司 董事长 1993年6月2日至今
3．现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况
（1）董事
卢柏强先生，1962年8月出生，硕士，高级农艺师。曾任深圳市农科中心果树所副研究员、副所长、所长（期间曾赴日本静冈、东京作技术研修）。1999年8月起任公司董事长、总经理。兼深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事，中国农药工业协会副理事长、中国青年企业家协会常务理事、广东省高科技产业商会副会长、广东省农药工业协会理事长。现任本公司董事长。
高焕森先生， 1971年10月出生，硕士。曾供职于贵州科学院生物研究所、贵州省科委社会发展处。1999年9月起历任本公司部长秘书、片区经理、总经理秘书、总经理助理、总经理等职。现任本公司董事、总经理。
孔建先生， 1956年5月出生，硕士、研究员。曾供职于河南农科院植保所、江苏龙灯化学有限公司。2001年10月至今历任本公司研究部长、生产总监、技术系统总监等职。现任本公司董事。
陈俊旺先生，1971年12月出生，本科学历，会计师职称。曾供职于东莞市建设银行。2001年起任本公司东莞瑞德丰总经理及兼任本公司总经办主任等职。现任本公司董事。
王启荣先生，1962年9月出生，本科学历。曾供职于东莞太平建筑工程公司、东莞市虎门建筑设计院。1994年3月至今任东莞市聚富有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事。
毕湘黔先生，1970年11月出生，硕士。2001年至今历任本公司研究部部长、研究所所长、市场部长、首席品牌经理等职。现任本公司董事。
罗海章先生，1947年6月出生，本科学历。曾任湖北沙隆达股份有限公司董事长兼总经理、化学工业部生产协调司副司长、国家石油和化学工业局企改司副司长等职。现任中国农药工业协会理事长。现任本公司独立董事。
刘莉女士，1951年1月出生，硕士。曾任辽宁大学工商管理学院院长等职。现任深圳大学管理学院副院长。中国企业管理研究会常务理事，中国项目管理委员会委员，国际项目管理专业资质认证（IPMP）委员会评估师，广东省学位委员会第三届学科评议组人文社科组成员，深圳市软科学专家委员会专家等。现任本公司独立董事。
郑学定先生，1963年6月出生，经济学硕士。曾任深圳市注册会计师协会副秘书长、秘书长等职。现任开元信德会计师事务所合伙人。深圳盐田港股份有限公司独立董事、深圳方大集团股份有限公司独立董事、国信证券股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
（2）监事
卢丽红女士，1970年10月出生，本科学历。曾供职于东莞市建设银行。现供职于本公司计划供应部。现任本公司监事。
李谱超先生，1962年10月出生，本科学历，高级工程师。曾供职于原林业部安阳林药厂。2001年1月至今历任公司研究员、研究部副部长等职。现任本公司监事。
仲旭云先生，1974年7月出生，本科学历，2002年至今先后在本公司从事技术研究、品质管理、采购、计划等工作。现任本公司监事。
（3）高级管理人员
高焕森先生，总经理，主要工作经历详见本节"董事"部分介绍。
李婉文女士，1966年9月出生，本科学历，会计师职称。曾供职于深圳石化集团石化精细化工公司、深圳市通用有机硅公司。2004年3月至今历任本公司会计、财务总监助理等职。2005年11月起任公司财务总监。
王时豪先生，1967年7月出生，本科学历。曾供职于湖南省永州市所辖镇政府、团市委、区委宣传部。1999年至今历任本公司营销部长、营销总监助理、总经办副主任、总经理助理等职。2005年11月起任公司董事会秘书。
4．现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况
姓名 除股东单位外的其他单位名称 职务
卢柏强 深圳市捷顺科技股份有限公司 董事
孔建 渭南标正科技有限公司 执行董事
陈俊旺 成都新诺维生物科技有限公司 执行董事
王启荣 东莞市同方实业投资有限公司 执行董事
二、公司员工情况
截止2007年12月31日，本公司在册员工1,495人，没有需承担费用的离退休职工。
员工按专业结构、教育程度和年龄结构分布如下：
第五节 公司治理结构
一、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和规章的要求，完善公
司的法人治理结构，促进公司规范运作。公司修订了《公司章程》，建立了《股
东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管
理制度》、《独立董事工作制度》等制度，符合《上市公司治理准则》的要求。
1．关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》等规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，使其充分行使股东权利。
2．关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
3．关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。
4．关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
5．关于公司与投资者：为了加强与投资者的双向沟通，公司制定了《公司投资者关系管理制度》，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。
6．关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息；并已指定《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
7．关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
二、独立董事履行职责情况
公司3名独立董事郑学定、刘莉、罗海章均严格按照有关法律、法规及公司章程的规定履行职责，报告期内，公司共召开董事会3次，各位独立董事均亲自出席会议，未出现缺席情况，并认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见。
报告期内，各位独立董事均未对公司本年度董事会各项议案及其他事项提出异议。
独立董事出席董事会情况：
报告期内董事会会议召开次数 3
独立董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
郑学定 独立董事 3 0 0 否
刘莉 独立董事 3 0 0 否
罗海章 独立董事 3 0 0 否
三、公司与控股股东"五分开"情况
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
1.业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。
2.人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司拥有独立于控股股东或其他关联方的员工，并在社会保障、工资薪酬等方面分帐独立管理。
3.资产：公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。
4.机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作。
5.财务：公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。
四、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况
公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。公司董事
会负责有关考评制度和对高级人员的绩效考核。公司已初步建立了对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度，在精神上和物质上将高级管理人员的利益和工作业绩相联系，并取得了一定的效果。
五、公司内部审计制度的建立和运行情况
公司设立了独立的内部审计机构，在董事会的领导下独立开展审计工作，监督公司内部控制制度的建立和执行情况，并对公司财务、经营、管理等工作进行监督、审计，确保了公司生产经营、管理等各项工作合理、合法、有序、高效地进行。
六、公司治理非规范情况： 2007年度，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。
第六节 股东大会情况简介
报告期内，公司共召开了一次2006年度股东大会和一次临时股东大会，股东
大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。具体如下：
一、2006年年度股东大会
2007年3月25日，在深圳市宝安区西乡水库路113号公司五楼会议室召开2006年度股东大会，审议通过了《2006年度董事会报告》、《2006年度监事会工作报告》、《2006年度财务决算报告》、《关于2006年度利润分配的议案》、《关于续聘2007年度财务审计机构的议案》、《关于公司转让成都华邦生物科技有限公司股权的议案》、《关于公司转让成都新诺维生物科技有限公司股权的议案》、《关于公司收购深圳市诺普信农资有限公司股权的议案》、《关于公司收购深圳市瑞德丰农资有限公司股权的议案》、《关于公司收购东莞市瑞德丰生物科技有限公司股权的议案》、《关于注销济南奥诺植保科技有限公司的议案》、《关于注销成都皇牌专业杀虫剂有限公司的议案》、《关于公司转让深圳中农农药科学研究所股权的议案》、《关于执行新企业会计准则的议案》。
二、2007年第一次临时股东大会
2007年7月15日，在深圳市宝安区西乡水库路113号五楼会议室召开2007年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请公开本公司民币普通股（A股）股票并上市的议案》、《关于授权董事会全权办理公开发行股票并上市相关事宜的议案》、《关于公司募集资金投资项目的议案》、《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》、《关于〈公司章程〉（修订草案）的议案》、《关于<股东大会议事规则>（修订草案）的议案》、《关于<董事会议事规则>（修订草案）的议案》、《关于<监事会议事规则>（修订草案）的议案》、《关于<深圳诺普信农化股份有限公司募集资金管理制度>（草案）的议案》、《关于<深圳诺普信农化股份有限公司信息披露制度>（草案）的议案》、《关于向深圳市商业银行皇岗支行借款人民币2000万元的议案》、《关于向中国农业银行深圳宝安支行借款人民币900万元的议案》、《关于购买土地使用权的议案》。
三、2007年第二次临时股东大会
2007年11月10日，在深圳市宝安区西乡水库路113号五楼会议室召开2007年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向中国农业银行深圳宝安支行申请授信额度人民币伍仟万元整，该额度可用于短期流动资金或开立银行承兑汇票的议案》。
第七节 董事会报告
一、公司经营情况
（一）公司报告期内经营情况
1．公司总体经营情况
2007年，公司实现营业收入722,375,704.41元，比上年同期增长131.18%，实现营业利润80,182,490.84 元, 比上年同期增长120.55% ， 实现利润总额80,523,220.77元，比上年同期增长121.21%，实现净利润69,134,039.48元，比上年同期上涨118.41%。
报告期内，公司始终坚持"为农民提供最有价值的农药产品，创全国最有价值的农药品牌，做全国最优秀的农药企业"的使命不动摇，秉承"制造稳定可靠，传播稳定可靠"的事业理念，以环保的理念和植保技术服务推广引导并开拓市场。不断提高公司产品的知名度和美誉度，积极提高自主创新能力，加大科技研发投入，加快新技术、新产品的开发，通过提升内部管理，控制成本费用，全面提升综合竞争力，取得了较好的经营业绩，水基化环保型农药制剂产品继续保持国内领先地位。
（1）产品生产和开发情况
2007年，公司产品系列日趋完善。产品随着市场需求的增长，产量与生产效率同步提高，全年产品产量达到24,099.87吨，较2006年增长82.71%；全年研发新登记产品136个，为提高公司产品在国内市场的知名度奠定了基础。
（2）项目研发及进展情况
公司2007年加大了研发投入力度。2007年公司研发投入2,147.35万元,约占公司营业收入的3.02%。2007年，公司承担的国家"十一五"科技支撑计划水基化农药产业化项目通过年度考核验收；公司制剂技术取得新的突破，制剂技术不仅表现在实验室研发水平上，更重要的是能够迅速实现工艺转化成为大规模的生产能力，生产出质量稳定的水基化环保型制剂产品。为下一步项目开发奠定了基础。
（3）市场开拓
2007年，公司继续加强在水基化环保型制剂产品的市场开拓工作，加大水基化环保型制剂产品在全国重点市场的推广力度，取得了一定的成效。在国内水基化环保型制剂产品的领先地位日趋稳固。
2．公司主营业务及经营情况
公司经营范围：农药加工、复配（按国家石油和化学工业局农药生产批准证书办理），农化产品应用技术研究；农药销售；货物及技术进出口。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的项目）。
公司主要从事包括杀虫剂、杀菌剂、除草剂等三大系列产品的研发、生产和销售。报告期内公司主营业务未发生变化。
（1）主营业务分行业、分产品经营情况
单位：人民币 万元
主营业务分行业情况
分行业 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
农药制剂收入 71,077.06 46,587.42 34.46% 128.36% 116.12% 12.09%
主营业务分类产品情况
分类产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
杀虫剂 42,631.45 28,087.98 34.11% 122.29% 109.03% 13.97%
杀菌剂 15,538.88 9,469.55 39.06% 98.22% 78.94% 20.21%
除草剂 11,413.34 8,026.02 29.68% 200.88% 209.97% -6.50%
其他 1,493.39 1,003.87 32.78% 375.21% 323.25% 33.65%
合计 71,077.06 46,587.42 34.46% 128.36% 116.12% 12.09%
（2）主营业务分地区经营情况
单位：人民币 万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东北地区 4,144.78 137.80
华北地区 4,154.03 139.04
华东地区 23,893.95 119.79
华南地区 18,311.45 106.07
华中地区 9,003.58 151.80
西北地区 3,980.06 153.94
西南地区 7,589.20 176.54
合计 71,077.05 128.36
（3）报告期内，报告期内公司经营业绩增长迅速，营业总收入2007年较上年增长131.18%，主要由于：公司产品结构符合国家农药产业政策及市场需求结构调整的要求，抓住高毒农药禁用与传统剂型限制使用的替代市场机遇，不断开发出适应市场需求的新产品，加大市场营销网络建设，同时，收购东莞市瑞德丰生物科技有限公司和深圳市瑞德丰农资有限公司也迅速扩大了公司销售收入规模。具体如下：
1）农药需求增长与结构性调整以及农药行业整合，带动国内高效、低残留农药及环保型农药制剂销售增长较快
2）顺应农药产业政策调整的产品结构、不断增加的新产品推动包括瑞德丰体系在内的公司整体销售收入增长
3）加强精细化技术营销模式及全国性营销网络建设拉动销售收入增长
4）扩大南方市场的淡季销售成为销售收入新的增长点
5）合并瑞德丰品牌与新增标正品牌迅速扩大了公司销售收入规模
（4）报告期内，公司的主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。
（5）报告期内，公司向前5名供应商采购合计的金额为10,836.99万元，占年度总额的24.68%；向前5名客户合计的销售收入为3,580.36万元，占全部主营业务收入的比例的5.04%。
3．报告期内公司资产负债构成及财务数据情况
（1）资产构成情况及变动分析
单位：人民币 万元
项目 2007年12月31日 2006年12月31日 同比增减额 同比增减（%）
货币资金 2,154.59 5,834.40 -3,679.81 -63.07%
应收票据 3.00 30.22 -27.22 -90.07%
其他应收款 267.26 697.67 -430.41 -61.69%
存货 16,111.11 8259.99 7,851.13 95.05%
固定资产 5,375.37 3,854.82 1,520.55 39.45%
在建工程 954.35 210.62 743.72 353.11%
短期借款 4,550.00 3,000.00 1,550.00 51.67%
预收款项 4,111.21 233.86 3,877.34 1657.96%
应付职工薪酬 776.54 168.79 607.75 360.07%
应交税费 -234.48 320.85 -555.33 -173.08%
盈余公积 513.64 214.46 299.18 139.51%
未分配利润 7,505.37 2,626.84 4,878.53 185.72%
归属于母公司股东权益 18,194.04 12,779.21 5,414.83 42.37%
少数股东权益 114.37 2,160.22 -2,045.85 -94.71%
1）货币资金减少63.07%，主要原因是2007年末公司支付大量原材料预付款。
2）应收票据减少90.07%，主要原因是本年度收到的承兑汇票减少。
3）其他应收款减少61.69%，主要原因是本公司本期收回了部分往来款。
4）存货增加95.05%，主要原因是收购子公司、销售规模和产品品种数量增加导致。
5）固定资产增加39.45%，主要原因是子公司渭南标正科技有限公司新建厂房等增加659.92万元，机器设备增加1,121.31万元。截至2007年12月31日，公司经深圳大华天诚会计师事务所审计的主要固定资产的原值为6,940.16万元。
6）在建工程2007年12月31日余额比2006年12月31日余额增加743.72万元，主要原因是本公司新建工业厂房增加在建工程561.89万元。
7）短期借款增加的原因是公司为补充流动资金本年度增加部分短期借款。
8）预收款项增加的主要原因是为稳定合作关系，经销商预付采购货款增加所致。
9）应付职工薪酬较上年末增加607.75万元，主要原因为随着公司生产销售规模的进一步扩大，员工工资、奖金、津贴和补贴增加。
10）应交税费2007年12月31日余额较2006年12月31日余额下降173.08%元，主要原因为公司年底储备大量存货，待抵扣增值税增加，导致应交税费下降。
11）盈余公积2007年12月31日余额比2006年12月31日余额增加299.18万元，主要原因为公司税后净利增加，提取的盈余公积相应增加。
12）未分配利润2007年12月31日余额比2006年12月31日余额增加4,878.53万元，主要原因为公司税后净利润增加，未分配利润相应增加。
13）归属于母公司股东权益增加及少数股东权益减少主要原因为2007年度公司收购子公司东莞瑞德丰生物科技有限公司和深圳市瑞德丰农资有限公司剩余股权所致。
（2）财务数据及变动分析
单位：人民币 万元
指标 2007年末 2006年末 同比增减额 同比增减
销售费用 9,393.90 3,054.91 6,338.99 207.50%
管理费用 6,735.72 2,775.15 3,960.57 142.72%
财务费用 327.19 87.53 239.66 273.80%
销售费用2007 年度发生额较2006 年度增长207.50%，主要原因为与上年相比，瑞德丰体系全年销售费用纳入合并报表范围，且标正体系收入规模的逐步扩大导致销售费用增加，其中瑞德丰体系2007年销售费用为4,645.62万元，标正体系2007年销售费用为391.54万元。除此之外，公司各业务体系规模的逐步扩大，营销人员工资、差旅费、运费有较大幅度增长，其中营销人员工资为2,944.16万元，较上年增加2,066.17万元，差旅费为2,531.82万元，较上年增加1,874.63万元，运费为2,170万元，较上年增加1,491.78万元。
管理费用2007年度较2006年度增幅较大,主要原因是与上年相比，瑞德丰体系全年管理费用纳入合并报表范围，且标正体系销售收入较上年有较大幅度增长，直接导致管理费用的增长，其中瑞德丰体系增加的管理费用为2,140.79万元，标正体系增加的管理费用为473.09万元。公司生产、销售规模的逐步扩大，导致管理人员工资、差旅费和研发费用支出等有所增加，其中管理人员工资、奖金、差旅费增加396万，研发费用支出增加366.28万元。
财务费用2007年度较2006年度增加了239.66万元，主要原因为公司新增1,550万元短期借款利息支出及瑞德丰体系全年财务费用纳入合并报表范围，增加所致。
4．报告期公司现金流量构成情况
单位：人民币 万元
指标 2007年 2006年 同比增减额 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 302.77 1,986.75 -1,683.98 -84.76%
投资活动产生的现金流量净额 -3,999.06 -1,259.24 -2,739.82 217.58%
筹资活动产生的现金流量净额 16.48 3,960.05 -3,943.57 -99.58%
由于公司季节性经营的特点，现金流量变化呈现较明显的季节性，通常一季度和四季度现金支出较大，三季度现金流较好。
2007年公司经营活动产生的现金流量净额与上年相比有较大幅度下降，主要原因为随着公司生产销售规模的逐步扩大，为快速、及时应对旺季产品需求，同时预防旺季原材料价格上涨风险，公司年末冬储原材料数量加大，2007年末公司存货中原材料账面价值为8,088.15万元，比2006年增加3,919.55万元，增长94.03%。
5．主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）控股子公司
1）深圳市诺普信农资有限公司
深圳市诺普信农资有限公司原名深圳市农宝生产资料有限公司，成立于2001年12月13日，设立时注册资本30万元，其中钟碧霞持股比例为50%，郑柏娇持股比例为50%。2004年12月，公司以12万元、15万元价格分别受让钟碧霞、郑柏娇持有的40%、50%股权。卢翠珠以3万元价格受让钟碧霞持有的10%股权。2005年2月，本公司和卢翠珠对深圳市诺普信农资有限公司同比例增资至50万元并更名为深圳市诺普信农资有限公司。2007年4月，公司以97.5万元价格受让卢翠珠持有的10%股权，本公司持有100%的股权。注册地深圳，主营业务范围：主要销售"诺普信"品牌农药产品。截至2007年12月31日，总资产4,591.29万元，净资产2,356.68万元，2007年度实现净利润1,526.67万元。
2）东莞市瑞德丰生物科技有限公司
东莞市瑞德丰生物科技有限公司成立于2001年8月17日。注册资本1,050万元，注册地东莞，本公司持有100%的股权。主营业务范围："瑞德丰"品牌产品的生产。截至2007年12月31日，总资产10,391.13万元，净资产2,724.03万元。2007年度实现净利润582.03万元。
3）深圳市瑞德丰农资有限公司
深圳市瑞德丰农资有限公司成立于2005年1月20日，注册资本100万元，注册地深圳，本公司持有100%的股权。主营业务范围：主要销售"瑞德丰"品牌农药产品。截至2007年12月31日，总资产5,091.78万元，净资产2,541.35万元，2007年度实现净利润1,567.50万元。
4）陕西标正作物科学有限公司
陕西标正作物科学有限公司成立于2005年8月24日，注册资本600万元，其中本公司持90%的股权。注册地渭南市，主营业务范围：农药生产、销售。截至2007年12月31日，总资产2,180.88万元，净资产826.37万元，2007年度实现净利润300.85万元。
5）渭南标正科技有限公司
渭南标正科技有限公司成立于2006年1月16日，注册资本200万元，其中本公司持有90%的股权。注册地渭南市，主营业务范围：农化产品的研究。截至2007年12月31日，总资产1,237.72万元，净资产169.58万元。2007年度实现净利润2.07万元。
6）西安标正生物科技有限公司
西安标正生物科技有限公司系于2005年7月12日由景辉和赵小公共同出资设立，设立时注册资本60万元，其中赵小公出资48万元，持股比例80%，景辉出资12万元，持股比例20%，2006年7月，公司以48万元、6万元价格分别受让赵小公、景辉持有的80%、10%的股权，深圳市融信南方投资有限公司以人民币6万元价格受让景辉持有的10%股权，转让完成后，本公司持股比例为90%。注册地西安市，主营业务范围：农药销售。截至2007年12月31日，总资产459.42万元，净资产147.78万元，2007年度实现净利润131.83万元。
（2）参股公司
1）深圳市融信南方投资有限公司
深圳市融信南方投资有限公司于2002年12月11日在深圳成立，注册资本4,500万元，其中卢柏强先生持股90%、卢丽红女士持股6%、卢叙安先生持股4%。主营业务范围：从事投资业务。截至2007年12月31日，总资产6,596.70万元，净资产6,259.19万元。2007年度实现净利润1,756.51万元。（上述数据未经审计）
2）深圳市好来实业有限公司
深圳市好来实业有限公司于2004年10月14日在深圳成立，注册资本1,800万元，其中陈爱娜女士持股25%，梁满棠先生持股14.45%，胡宇先生持股9.44%，本公司董事陈俊旺先生持股6.85%、毕湘黔先生持股6.26%、孔建先生持股4.56%、高焕森先生持股4.17%，本公司监事卢丽红女士持股0.63%，李谱超先生持股4.56%，本公司高管李婉文女士持股0.63%、王时豪先生持股1.89%，其他股东合计持股21.56%，主营业务范围：从事投资业务。截至2007年12月31日，总资产1,901.33万元，净资产1,900.81万元。2007年度实现净利润99.22万元。（上述数据未经审计）
3）东莞市润宝盈信实业投资有限公司
东莞市润宝盈信实业投资有限公司于2004年11月18日在东莞成立，注册资本1,200万元，其中卢叙安先生持股48%、卢丽红女士持股16%、卢翠珠女士持股12%、卢翠冬女士持股12%、何锦培先生持股12%，主营业务范围：从事投资业务。截至2007年12月31日，总资产1,845.04万元，净资产1,474.13万元。2007年度实现净利润161.78万元。（上述数据未经审计）
4）东莞市聚富有限公司
东莞市聚富有限公司于1993年6月2日在东莞成立，注册资本800万元，其中陈炼女士出资480万元，持股比例为60%，王启荣先生出资320万元，持股比例为40%。主要从事建筑设备租赁、销售民用建材业务。截至2007年12月31日，总资产5,154.87万元，净资产1,099.24万元。2007年度实现净利润196.33万元。（上述数据未经审计）
（二）公司未来发展的展望
1．本公司所处行业发展趋势和竞争格局
（1）农药行业
农药按能否直接施用一般分为原药和制剂，原药是以石油化工等相关产品为主要原料，通过化学合成技术和工艺生产或生物工程而得到的农药，一般不能直接施用。原药研发生产对生产技术、生产工艺、环保和安全生产的要求较高，固定资产设备投资规模大。
在原药的基础上，加上分散剂和助溶剂等原辅料，经研制、复配、加工、生产出制剂产品，制剂直接应用到农业生产，与产量、质量、环境保护、食品安全、生态稳定有密切关系。农药制剂主要以植物保护技术和生物测定为基础，以界面化学技术及工艺为研发和制造手段，生产过程对环境和安全的影响较小。
长期以来，农药行业偏向于注重原药生产，制剂加工相对薄弱。随着科技进步，多学科技术间的相互渗透融合，其成果相继应用于制剂技术，形成了独特的制剂技术体系，大批新型制剂以及专业的制剂经营企业应运而生，改变了农药行业格局。
国内农药行业的发展及市场化程度
中国作为人口第一大国，坚持立足国内实现粮食基本自给，以不到世界7%的耕地面积养活占世界22%的人口，粮食安全问题至关重要。通过农药控制病虫草害是确保农业高产、国家粮食安全的重要手段。农药行业作为国家重点扶持的行业发展较快。
在计划经济时期，农药由国营农药企业生产，国家统一调配，集中于供销社系统销售。我国农村体制改革后，家庭联产承包责任制下的农业生产发展与变化带动农药需求量及结构的巨大变化，全国出现多种经济成份的农药企业，20世纪80年代末到90年代中期，诞生了一大批紧贴市场需求并依托于植保技术的加工复配制剂企业，农药销售呈现多元化分散趋势；本世纪以来，随着环保和食品安全的要求提高，国家严格农药产品登记管理，加大农药结构调整力度，支持优势企业做大做强，农药行业竞争激烈，大量不具备竞争优势的农药企业维持在特定区域小规模经营，生存压力较大；农药行业进入新的整合阶段，一批有规模、有技术、有市场、有品牌的农药企业正迅速发展。
国内农药需求将保持稳定增长
2000年以来，农药销售额（含出口）每年平均保持约19%的增长。2006年农药制剂销量约为200万吨，销售额约350亿元左右，与发达国家相比，我国农药使用仍处于较低水平，我国单位耕地面积农药消费量为8.6美元/公顷，约为美国的1/4（36.3美元/公顷），韩国的1/7，约为法国的1/15（128美元/公顷），日本的1/18，随着国内经济以及农业生产的进一步发展，国内农药行业将得到长足发展，存在良好的持续发展空间。
带动农药消费量上升的主要因素包括：国家产业政策对"三农"支持力度加大，农业和农村经济发展出现重要转机；农民生活水平提高，用于购买农药的可支配收入明显上升；农作物尤其水果、蔬菜等高附加值经济类作物种植面积增加及复种指数提高；全球气候变暖促使农作物病虫草害加剧。
按趋势估计，未来五年内，国内农药销售额（含原药及出口）将继续保持年均15%的速度增长。
2．公司发展战略
面对农药需求增长，产业结构调整和快速升级，市场竞争由价格竞争逐步转向品牌、渠道、供应链、服务等综合要素的竞争。本公司确定的发展战略为：
持续推出创新的高效、低毒、环保的农药制剂产品，建立覆盖全国所有农业县（市）的营销网络，以高效敏捷的市场响应速度满足不同地区不同种植户多样化的病虫草害防治需求，强化基层中心店建设,强化针对零售店的技术推广等增值服务功能，巩固和扩大本公司在农药制剂领域的领先地位，进一步提升公司品牌。
3．2008年公司经营计划
公司2008年的主要工作计划包括以下几个方面：
（1）积极做好募集资金投资项目的建设工作
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]96号文核准，本公司于2008年1月28日向社会公开本公司民币普通股（A股）3000万股，发行价格为9.95元/股，募集资金净额为27,810.00万元。本次公开发行股票对公司长远发展具有重要的意义，公司实力将得到进一步提高。公司将以此为契机，加大在水基化环保型农药制剂的研发、制造和检测设备的投入，提高产品的制造能力和品质控制能力，保持并提高公司在核心技术方面的主导能力。
2008年，公司将积极按计划做好募集资金投资项目的建设工作。
（2）继续加大科技投入，坚持自主创新的发展道路
公司将继续加大科研投入，坚持自主创新的发展道路，继续拓展高效、低毒、环保的农药制剂产品的应用。
（3）加强管理、控制成本费用
通过改善生产计划和组织模式，进一步提高生产效率，同时改进工艺，降低产品成本；加强预算管理，加大绩效考核的力度，严格控制管理费用、营业费用的增长。
4．可能面临的风险因素
（1）原药采购风险
公司一直专注于农药制剂生产，生产所需原材料主要是原药，最近三年原药占主营业务成本的比重分别为56.05%、54.29%、55.23%，原药价格波动对公司盈利能力影响较大。目前国内原药总体供应稳定，但农药生产具有季节性特点，在生产旺季会出现部分原药缺货的情形，为了降低原药采购成本和确保原药稳定供应，公司采取在生产淡季提前向上游原药厂家预付货款的措施，随着公司经营的制剂品种增加，生产规模扩大，对原药需求量将迅速上升，如果公司不能及时补充流动资金或者不能维持在淡季合理预付货款确保原料供应，出现原材料成本季节性上涨或原药缺货，公司盈利能力将下降。
（2）净资产收益率下降风险
公司股票发行上市后，将导致公司净资产大幅增长，虽然本次募集资金投资项目均经过科学论证，预期效益良好，但本次募集资金投资的新项目从建设到达产需要一段时间，因此本公司存在因净资产增长较大而导致净资产收益率下降的风险。
（4）管理风险
公司股票发行上市后，将实现企业经营规模的扩张，这将对公司管理团队的管理和协调能力提出较高的要求，为此公司将起步加强管理队伍建设，通过加强对现有管理人员的培训，不断提高其管理水平和协调能力。完善公司治理的经营管理机制，形成更加科学有效的决策机制，同时不断完美绩效考核机制，形成更加有效的激励约束机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。
（5）应收账款管理风险
公司应收账款占销售收入的比重呈现明显的季节性波动，每年年末应收账款占销售收入的比重较低。报告期内，随着公司销售收入的迅速增加，本公司应收账款余额也有所增长，但由于公司每年均严格实施应收账款清收等管理制度，年末应收账款占公司销售收入比重较小，截至2007年12月31日，本公司应收账款余额为2,145.84万元，且账龄均在1年以内。随着公司区域市场开拓及客户数量的增加，各区域市场的差异性更为明显，应收账款的清收与管理难度增加；国内制剂行业正处于整合期，公司执行严格的清收政策在一定程度上影响公司市场份额的扩大，如果公司在销售收入持续增长的同时，不能对应收账款实施高效管理，将给公司经营业绩带来较大影响。
（6）特区企业所得税政策变化风险
根据《深圳市人民政府关于宝安、龙岗两个市辖区有关税收政策问题的通知》，设在宝安、龙岗两区的所有企事业单位，一律按15%的税率征收企业所得税，免征地方所得税和地方附加。公司及子公司诺普信农资和瑞德丰农资注册地位于深圳市宝安区，根据上述规定所得税税率确定为15%。
根据《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》及《关于印发<深圳市地方税务局税收管理若干权限规定>的通知》，本公司从事生产性经营部分所得，从开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，2006年度为最后一个减半征收的年度。本公司2005年度、2006年度和2007年因上述税收优惠政策而增加的净利润分别为70.69万元、205.42万元和208.87万元，分别占同期净利润的6.39%、6.49%和3.02%。
因深圳市人民政府文件与国家有关法律法规存在差异，上述所得税优惠存在被追缴风险。
5．资金需求及使用计划
除以首次公开发行股票募集资金投资的"年产2万吨水基化环保型农药制剂产业化项目"、"西北生产基地环保型农药制剂项目"、"基层营销网络建设项目"、"农药新剂型工程技术研发中心建设项目"和"补充营运资金项目"外，公司目前没有其他重大的资本支出计划。上述五个募集资金投资项目总投入为29,864.00万元，本次公开发行股票募集资金净额为27,810.00万元,募集资金不足部分公司计划自筹资金解决。
二、公司投资情况
公司先期通过自筹资金投资建设募集资金投资项目，截止2007年12月31日，公司自筹资金投入1078.50万元，具体投入情况列示如下：
单位：人民币 万元
项 目 总投资 自筹资金实际投入
年产2万吨水基化环保型农药制剂产业化项目 7,661.00 107.65
西北生产基地环保型农药制剂项目 4,339.00 506.82
基层营销网络建设项目 6,130.00 87.44
农药新剂型工程技术研发中心建设项目 6,734.00 376.59
三、董事会日常工作情况
（一）董事会的会议情况及决议内容
1．2007年3月5日，在深圳市宝安区西乡水库路113号公司五楼会议室召开公司第一届董事会第五次会议，审议通过《2006年度总经理报告》、《2006年度董事会工作报告》、《2006年度财务决算报告》、《关于2006年度利润分配的预案》、《关于续聘2007年度财务审计机构的议案》、《关于公司转让成都华邦生物科技有限公司股权的议案》、《关于公司转让成都新诺维生物科技有限公司股权的议案》、《关于公司收购深圳市诺普信农资有限公司股权的议案》、《关于公司收购深圳市瑞德丰农资有限公司股权的议案》、《关于公司收购东莞市瑞德丰生物科技有限公司股权的议案》、《关于注销济南奥诺植保科技有限公司的议案》、《关于注销成都皇牌专业杀虫剂有限公司的议案》、《关于公司转让深圳中农农药科学研究所股权的议案》、《关于执行新企业会计准则的议案》、《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。
2．2007年6月30日，在深圳市宝安区西乡水库路113号公司五楼会议室召开公司第一届董事会第六次会议，审议通过《关于公司申请公开本公司民币普通股（A股）股票并上市的议案》、《关于授权董事会全权办理公开发行股票并上市相关事宜的议案》、《关于公司募集资金投资项目的议案》、《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》、《关于〈公司章程〉（修订草案）的议案》、《关于<股东大会议事规则>（修订草案）的议案》、《关于<董事会议事规则>（修订草案）的议案》、《关于<深圳诺普信农化股份有限公司募集资金管理制度>（草案）的议案》、《关于<深圳诺普信农化股份有限公司信息披露制度>（草案）的议案》、《关于向深圳市商业银行皇岗支行借款人民币2000万元的议案》、《关于向中国农业银行深圳宝安支行借款人民币900万元的议案》、《关于购买土地使用权的议案》、《关于召开公司2007年第1次临时股东大会的议案》。
3．2007年10月26日，在深圳市宝安区西乡水库路113号公司五楼会议室召开公司第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向中国农业银行深圳宝安支行申请授信额度人民币伍仟万元整，该额度可用于短期流动资金或开立银行承兑汇票的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2006年度股东大会确定了2006年度的利润分配方案，以公司2006年12月31日总股本9000万股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.3元（含税），共计派现金红利11700000元。报告期内，公司已完成红利的发放工作。
四、其他需要披露的事项
（一）信息披露报纸
公司已选定《证券时报》为信息披露报纸。
（二）投资者关系管理
公司已制定了《投资者关系管理制度》保证公司投资者管理的制度化。在《制度》的指引下，公司的投资者关系管理日渐规范。公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券投资部负责投资者关系管理的日常事务。
股票发行上市后，公司将高度重视投资者关系管理，严格按照信息披露制度，积极接待投资者的调研和来访、回答投资者的咨询、向投资者提供公司公开披露的资料，及时、合法、真实和完整地进行信息披露工作。
（三）会计政策变更
公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，根据《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企业会计准则解释第1号》对2006年度财务报表进行了追溯调整，此项会计政策变更的累计影响数为(181,241.71)元。同时，本公司按《企业会计准则第30号--财务报表列报》要求的格式编制比较报表。
1．新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表
单位：人民币元
项目名称 2007 年报披露数 2006 年报原披露数 差异 原因说明
2006 年12 月31 日股东权益（原会计准则） 127,973,389.44 127,973,389.44 0.00
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 (188,048.63) (188,048.63)
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 6,806.92 6,806.92
少数股东权益 21,602,202.99 21,602,202.99
其他
2007 年1 月1 日股东权益（新会计准则） 149,394,350.72 149,394,350.72 0.00
2．利润表调整项目表
（2006.1.1-12.31） 单位：人民币元
项目 调整前 调整后
营业成本 216,577,879.56 216,577,879.56
销售费用 30,549,073.70 30,549,073.70
管理费用 27,792,674.21 27,751,518.01
公允价值变动收益 --- ---
投资收益 (58,983.35) (58,983.35)
所得税 4,755,322.64 4,748,515.72
净利润 31,646,737.00 31,653,543.92
3．净利润差异调节表
单位：人民币元
项目 金额
2006.1.1-12.31 净利润（原会计准则） 29,897,289.04
加：追溯调整项目影响合计数 6,806.92
其中：营业成本
销售费用
管理费用
公允价值变动收益
投资收益
所得税 6,806.92
其他
减：追溯调整项目影响少数股东损益
2006.1.1-12.31 归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 29,904,095.96
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数 6,224,858.40
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益 58,983.35
所得税
其他 6,165,875.05
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益
三、加：原年度财务报表列示的少数股东损益 1,749,447.96
2006.1.1-12.31 模拟净利润 37,878,402.32
第八节 监事会报告
2007年公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。报告期内，公司监事会共召开了二次会议。
一、监事会会议情况及决议内容
2007年3月5日，在深圳市宝安区西乡水库路113号公司会议室召开公司第一届监事会第四次会议，审议通过《2006年度监事会工作报告》，并决议将《2006年度监事会工作报告》提交公司2006年年度股东大会审议。审议通过《2006年度财务决算报告》、《关于2006年度利润分配的预案》。
2007年6月30日，在深圳市宝安区西乡水库路113号公司会议室召开公司第一届监事会第五次会议，审议通过《关于〈公司章程〉（修订草案）的议案》、《关于<监事会议事规则>（修订草案）的议案》。
二、监事会对公司2007年有关事项发表的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1．公司依法运作情况
2007年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；在执行公司任务、履行职责时，没有发现公司董事、总经理及其他高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司利益的行为。
2．检查公司财务的情况
监事会对2007年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。深圳大华天诚会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司2007年度的财务状况和经营成果。
3．公司收购、出售资产情况
（1）本报告期内，经公司2006年度股东大会批准，在2007年4月受让了东莞市瑞德丰生物科技有限公司、深圳市瑞德丰农资有限公司的剩余股权。公司按东莞市瑞德丰生物科技有限公司截至2007年3月31日经审计的净资产值为作价依据，分别以625万元、625万元受让融信南方、卢翠珠女士所持东莞市瑞德丰生物科技有限公司各23.81%的股权；公司按深圳市瑞德丰农资有限公司截至2007年3月31日经审计的净资产值为作价依据，以600万元受让卢叙安先生所持深圳市瑞德丰农资有限公司48%的股权，本次收购完成后，东莞市瑞德丰生物科技有限公司和深圳市瑞德丰农资有限公司成为公司全资子公司。
（2）本报告期内，经公司2006年度股东大会批准，在2007年4月受让了深圳市诺普信农资有限公司的剩余股权。公司按深圳市诺普信农资有限公司截至2007年3月31日经审计的净资产值为作价依据，公司以97.5万元价格受让卢翠珠持有的深圳市诺普信农资有限公司10%股权，本次收购完成后，深圳市诺普信农资有限公司成为公司全资子公司。
4．关联交易情况
公司发生的关联交易事项公平合理，并履行了必要的法定程序，没有损害公司的利益。
第九节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁事项
本报告期内，没有重大诉讼、仲裁情况发生。
二、报告期内公司收购出售资产情况
（一）收购资产
1.本报告期内，经公司2006年度股东大会批准，在2007年4月受让了东莞市瑞德丰生物科技有限公司、深圳市瑞德丰农资有限公司的剩余股权。公司按东莞市瑞德丰生物科技有限公司截至2007年3月31日经审计的净资产值为作价依据，分别以625万元、625万元受让融信南方、卢翠珠女士所持东莞市瑞德丰生物科技有限公司各23.81%的股权；公司按深圳市瑞德丰农资有限公司截至2007年3月31日经审计的净资产值为作价依据，以600万元受让卢叙安先生所持深圳市瑞德丰农资有限公司48%的股权，本次收购完成后，东莞市瑞德丰生物科技有限公司和深圳市瑞德丰农资有限公司成为公司全资子公司。
2. 本报告期内，经公司2006年度股东大会批准，在2007年4月受让了深圳市诺普信农资有限公司的剩余股权。公司按深圳市诺普信农资有限公司截至2007年3月31日经审计的净资产值为作价依据，公司以97.5万元价格受让卢翠珠持有的深圳市诺普信农资有限公司10%股权，本次收购完成后，深圳市诺普信农资有限公司成为公司全资子公司。
（二）出售资产
为发展西南地区业务，提高西南地区市场反应速度，公司拟在西南地区建立生产基地，于2006年在成都设立成都皇牌专业杀虫剂有限公司（以下简称"成都皇牌"）、成都华邦生物科技有限公司（以下简称"成都华邦"）和成都新诺维生物科技有限公司（以下简称"成都新诺维"），公司分别持有成都皇牌、成都华邦、成都新诺维52%、70%、60%的股权。因当地土地用途规划发生变化，且两公司尚未开展实际经营业务，为优化资源配置、提高管理效率，公司于2007年3月将持有的成都华邦和成都新诺维全部股权转让给融信南方和润宝盈信，成都皇牌于2007年6月经成都市工商局核准注销。
济南奥诺植保科技有限公司（以下简称"济南奥诺"）成立于2006年5月10日，注册资本50万元，公司持股比例为52%。济南奥诺自成立以来未开展实际经营业务，2007年7月23日，经济南市工商局核准注销。
深圳中农农药科学研究所（以下简称"深圳中农"）成立于2006年6月16日，开办资金50万元，公司出资比例51%，深圳中农成立以来一直未开展实际经营业务，2007年6月，经深圳市民政局备案，公司将持有深圳中农权益全部转让给独立第三方。
三、报告期内重大关联交易事项
本报告期内无重大关联交易事项。
四、重大合同履行情况
（一）公司租赁其他公司资产情况
报告期内，本公司无重大托管、承包或其他公司托管、承包。
子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司租赁东莞市施普旺生物科技有限公司厂房，根据双方签订《厂房租赁合同》，东莞瑞德丰租赁东莞施普旺位于东莞大岭山镇大岭村的厂房，建筑面积为4,043平方米，租赁期为2006年1月1日至2015年12月31日；从2006年1月1日至2010年12月31日，每月租金为3.75万元，从2011年度开始，租赁双方根据市场变化情况调整。东莞瑞德丰租赁东莞施普旺厂房的租赁价格参照当地市场价格确定。
（二）担保事项
本公司为子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司与中信银行东莞分行签订的《综合授信额度合同》提供担保。担保主债务主要内容为：东莞市瑞德丰生物科技有限公司在2007年11月7日至2008年11月7日授信额度的有效使用期限内取得3,000万元综合授信额度。
公司2007年11月与中信银行东莞分行签订编号为（2007）莞银最保字第07X36002号《最高额保证合同》，提供连带责任保证，最高担保额度为3,000万元。
该项担保行为已经公司2007年第二次临时股东大会批准。
（三）报告期内，本公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。
（四）其他重大合同
1.报告期末，本公司正在履行的重大借款合同及担保合同如下：
（1）2007年11月9日，东莞市瑞德丰生物科技有限公司与中信银行东莞分行（贷款人）签订编号为（2007）莞银信字第07X360号《综合授信合同》，贷款人向东莞市瑞德丰生物科技有限公司提供人民币3000万元综合授信额度，额度期限为2007年11月7日至2008年11月7日。
上述《综合授信额度合同》的担保合同如下：
担保方 担保类型 担保合同 担保物
东莞市瑞德丰瑞德丰生物科技有限公司 抵押 （2007）莞银动质字第07X36003号《动产抵押合同》 价值至少2000万元的存货
深圳诺普信农化股份有限公司 保证 （2007）莞银最保字第07X36002号《最高额保证合同》 －
卢柏强 保证 （2007）莞银最保字第07X36001号《最高额保证合同》 －
东莞市正晖实业投资有限公司 质押 （2007）莞银权质字第07X36004号《权利质押合同》 500万元定期存款单
东莞市瑞德丰瑞德丰生物科技有限公司 抵押 银保字/第06X05306号《最高额抵押合同》 使用权面积为7323.4平方米的工业用地[权证号：东府国用(1999)第特470号]及使用权面积为5406平方米的工业用地[权证号：东府国用(2005)第特921号]
东莞市瑞德丰瑞德丰生物科技有限公司 抵押 银保字/第06X05307号《最高额抵押合同》 建筑面积为1722.8平方米的工业宿舍[权证号：粤房地证字第C2423464号]、建筑面积为1044平方米的工业厂房[权证号：粤房地证字第C1299579号]及建筑面积为1401.8平方米的工业宿舍[权证号：粤房地证字第C1299580号]
东莞市施普旺生物科技有限公司 抵押 银保字/第06X05308号《最高额抵押合同》 使用权面积为19950平方米的工业用地[权证号：东府国用(2002)第特302号]
（2）2007年11月27日，本公司与中国农业银行深圳宝安支行（贷款人）签订编号为81001200700000360号《可循环使用信用授信合同》，贷款人向本公司提供人民币5000万元授信额度，额度期限为2007年11月27日至2008年9月20日。
该份《可循环使用信用授信合同》的担保合同如下：
本公司与贷款人签订的编号为81906200700002611《最高额抵押合同》，抵押物为建筑面积为7,268.35平方米的房地产[权证号为：深房地证字第5000295522号]。
东莞市瑞德丰生物科技有限公司、卢柏强、深圳市融信南方投资有限公司与贷款人签订的编号为819052007000034《最高额保证合同》，保证方式为连带责任保证。
姚博曼、高焕森、陈俊旺与贷款人签订的编号为819052007000035《最高额保证合同》，保证方式为连带责任保证。
孔建、李谱超、卢叙安与贷款人签订的编号为819052007000036《最高额保证合同》，保证方式为连带责任保证。
2.报告期末，本公司正在履行的重大采购合同如下：
（1）2007年12月26日，本公司（需方）与南京第一农药集团有限公司（供方）签订2008年度供货协议，约定本公司向南京第一农药集团有限公司采购百草枯二氯盐农药产品，采购总金额为人民币2180万元，具体交货时间及数量根据需方订单确定。
（2）2007年12月3日，本公司（需方）与江苏常隆化工有限公司（供方）签订《工业产品买卖合同》，约定本公司向江苏常隆化工有限公司采购吡虫啉、扑虱灵等原药产品，采购总金额为人民币4,685.5万元，具体交货时间及数量根据需方订单确定。
（3）2007年11月27日，本公司（需方）与宁夏三喜科技有限公司（供方）签订《产品买卖合同》，约定本公司向宁夏三喜科技有限公司采购白色多菌灵、灰色多菌灵等原药产品，采购总金额为人民币613.25万元，具体交货时间及数量根据需方订单确定。
五、报告期内，公司或持有公司5%（含5%）的股东没有发生也不存在以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
六、聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内公司聘任的会计师事务所没有发生变更，公司支付给会计师事务所IPO项目及审计报酬为155万元。2008年，公司拟将继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司审计机构。
七、报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的情况。
八、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。
第十节 财务报告
一、审计报告（全文附后）
深圳大华天诚会计师事务所对公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告深华〔2008〕审字007号。
二、会计报表（附后）
三、会计报表附注（附后）
第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
深圳诺普信农化股份有限公司
董事长： 卢柏强
二○○八年四月十日
审 计 报 告
深华（2008）审字007号
深圳诺普信农化股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的深圳诺普信农化股份有限公司及其子公司(以下简称" 贵公司")的财务报表，包括2007年12月31日的合并和公司资产负债表，2007年度的合并和公司利润表,2007年度的合并和公司股东权益变动表，2007年度的合并和公司现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了 贵公司2007年12月31日的财务状况及2007年度的经营成果和 2007年度的现金流量。
深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 邬建辉
中国 深圳 中国注册会计师 刘耀辉
2008年1月10日
深圳诺普信农化股份有限公司
资产负债表
2007年12月31日 单位：人民币元
单位：人民币元
资 产 注释 期末数 年初数
合并数 公司数 合并数 公司数
流动资产：
货币资金 1 21,545,890.55 13,606,568.64 58,343,976.16 25,405,935.21
交易性金融资产 - - - -
应收票据 2 30,000.00 - 302,213.00 82,213.00
应收账款 3 21,458,403.09 13,465,252.22 18,004,477.59 9,295,318.57
预付款项 5 76,485,243.30 59,277,710.11 61,076,665.37 29,180,633.71
应收股利 - - - -
其他应收款 4 2,672,613.90 1,136,799.36 6,976,679.15 5,216,551.49
存货 6 161,111,111.72 94,474,436.21 82,599,859.58 52,751,547.71
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 283,303,262.56 181,960,766.54 227,303,870.85 121,932,199.69
非流动资产：
可供出售金融资产 - - - -
长期股权投资 7 - 42,555,975.29 - 31,255,975.29
投资性房地产 - - - -
固定资产 8 53,753,690.77 25,880,066.21 38,548,205.94 21,291,684.31
在建工程 9 9,543,472.75 4,328,741.90 2,106,236.37 -
无形资产 10 8,878,503.47 3,578,691.02 8,150,772.02 3,680,939.30
开发支出 - - - -
商誉 1,318,454.98 - 252,755.57 -
长期待摊费用 - - - -
递延所得税资产 11 925,173.03 41,297.25 6,806.92 6,806.92
其他非流动资产 - - -
非流动资产合计 74,419,295.00 76,384,771.67 49,064,776.82 56,235,405.82
资产总计 357,722,557.56 258,345,538.21 276,368,647.67 178,167,605.51
公司负责人：卢柏强 主管会计工作负责人：李婉文 会计机构负责人：李旭防
（所附附注是合并财务报表的组成部分）
深圳诺普信农化股份有限公司
资产负债表（续）
2007年12月31日
单位：人民币元
负债和股东权益 注释 期末数 年初数
合并数 公司数 合并数 公司数
流动负债：
短期借款 12 45,500,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 10,000,000.00
交易性金融负债 - - - -
应付票据 13 29,500,000.00 25,000,000.00 28,190,000.00 22,190,000.00
应付账款 14 47,630,134.88 36,798,445.04 55,302,183.62 19,616,652.80
预收款项 15 41,112,051.72 33,127,871.14 2,338,620.02 10,273.64
应付职工薪酬 16 7,765,367.65 3,044,870.00 1,687,854.46 90,753.21
应交税费 17 (2,344,845.36) (3,219,676.27) 3,208,481.70 1,072,852.38
应付股利 - - 310,515.96 -
应付利息 - - - -
其他应付款 18 1,175,697.84 438,684.00 1,936,641.19 550,000.00
一年内到期的非流动负债 - - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 170,338,406.73 115,190,193.91 122,974,296.95 53,530,532.03
非流动负债：
长期借款 19 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
专项应付款 - - - -
预计负债 - - - -
递延所得税负债 - - - -
其他非流动负债 20 300,000.00 300,000.00 - -
非流动负债合计 4,300,000.00 4,300,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
负债合计 174,638,406.73 119,490,193.91 126,974,296.95 57,530,532.03
股东权益：
股本 21 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
资本公积 22 11,750,325.22 9,379,141.52 9,379,141.52 9,379,141.52
减：库存股 - - - -
盈余公积 23 5,136,425.14 5,136,425.14 2,144,598.06 2,144,598.06
未分配利润 24 75,053,667.06 34,339,777.64 26,268,408.15 19,113,333.90
外币报表折算差额 - - - -
归属于母公司股东权益 181,940,417.42 138,855,344.30 127,792,147.73 120,637,073.48
少数股东权益 附注3 1,143,733.41 - 21,602,202.99 -
股东权益合计 183,084,150.83 138,855,344.30 149,394,350.72 120,637,073.48
负债和股东权益总计 357,722,557.56 258,345,538.21 276,368,647.67 178,167,605.51
公司负责人：卢柏强 主管会计工作负责人：李婉文 会计机构负责人：李旭防
（所附附注是合并财务报表的组成部分）
深圳诺普信农化股份有限公司
利润表
2007年度
单位：人民币元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 722,375,704.41 348,635,029.82 312,470,983.40 209,180,857.41
其中：营业收入 722,375,704.41 348,635,029.82 312,470,983.40 209,180,857.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 642,246,063.87 316,911,638.35 276,056,413.79 184,375,039.96
其中：营业成本 476,384,164.63 265,582,924.74 216,577,879.56 151,897,468.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 879,309.19 393,187.91 261,473.34 158,224.38
销售费用 93,938,990.68 16,284,910.94 30,549,073.70 12,045,077.17
管理费用 67,357,212.32 32,706,291.98 27,751,518.01 20,126,540.32
财务费用 3,271,876.25 1,563,107.37 875,312.98 274,103.59
资产减值损失 414,510.80 381,215.41 41,156.20 -126,373.940
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 52,850.30 51,404.97 -58,983.350 2,735,660.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 80,182,490.84 31,774,796.44 36,355,586.26 27,541,477.73
加：营业外收入 428,661.95 345,329.00 100,820.48
减：营业外支出 87,932.02 54,347.10 23,298.63
其中：非流动资产处置损失 42,029.91
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 80,523,220.77 32,120,125.44 36,402,059.64 27,518,179.10
减：所得税费用 11,389,183.29 2,201,854.62 4,748,515.72 2,043,961.27
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 69,134,037.48 29,918,270.82 31,653,543.92 25,474,217.83
归属于母公司所有者的净利润 63,477,085.99 29,918,270.82 29,904,095.96 25,474,217.83
少数股东损益 5,656,951.49 1,749,447.96
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.71 0.33 0.40 0.34
（二）稀释每股收益 0.71 0.33 0.40 0.34
公司负责人：卢柏强 主管会计工作负责人：李婉文 会计机构负责人：李旭防
（所附附注是合并财务报表的组成部分）
合并股东权益变动表
编制单位：深圳诺普信农化股份有限公司 单位：人民币元 单位：人民币元
项 目 注释 2007年度
归属于母公司股东权益
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其他 少数股东权益 股东权益合计
一、上年年末余额 90,000,000.00 9,379,141.52 - 2,144,598.06 26,268,408.15 - 21,602,202.99 149,394,350.72
加：会计政策变更 - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - -
二、本年年初余额 90,000,000.00 9,379,141.52 - 2,144,598.06 26,268,408.15 - 21,602,202.99 149,394,350.72
三、本年增减变动金额 - 2,371,183.70 - 2,991,827.08 8,785,258.91 - (20,458,469.58) 33,689,800.11
（一）净利润 - - - - 63,477,085.99 - 5,656,951.49 69,134,037.48
（二）直接计入股东权益的利得和损失 - 2,371,183.70 - - - - (26,115,421.07) (23,744,237.37)
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - - -
2．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 - - - - - - - -
3．与计入股东权益项目相关的所得税影响 - - - - - - - -
4．其他 - 2,371,183.70 - - - - (26,115,421.07) (23,744,237.37)
上述（一）和（二）小计 - 2,371,183.70 - - 63,477,085.99 - (20,458,469.58) 45,389,800.11
（三）股东投入和减少资本 - - - - - - - -
1. 股东投入资本 - - - - - - - -
2．股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - -
3．其他 - - - - - - -
（四）利润分配 - - - 2,991,827.08 (14,691,827.08) - - (11,700,000.00)
1．提取盈余公积 - - - 2,991,827.08 (2,991,827.08) - - -
2．对股东的分配 - - - - (11,700,000.00) - - (11,700,000.00)
3．其他 - - - - - - - -
（五）股东权益内部结转 - - - - - - - -
1．资本公积转增股本 - - - - - - - -
2．盈余公积转增股本 - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - -
四、本年年末余额 90,000,000.00 11,750,325.22 - 5,136,425.14 75,053,667.06 - 1,143,733.41 183,084,150.83
公司负责人： 卢柏强 主管会计工作负责人：李婉文 会计机构负责人：李旭防
（所附注释是合并财务报表的组成部分）
合并股东权益变动表
编制单位：深圳诺普信农化股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2006年度
归属于母公司股东权益
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其他 少数股东权益 股东权益合计
一、上年年末余额 72,600,000.00 - - - (1,303,041.12) - 935,947.21 72,232,906.09
加：会计政策变更 - - - - (188,048.63) - - (188,048.63)
前期差错更正 - - - - - - - -
二、本年年初余额 72,600,000.00 - - - (1,491,089.75) - 935,947.21 72,044,857.46
三、本年增减变动金额 17,400,000.00 9,379,141.52 - 2,144,598.06 27,759,497.90 - 20,666,255.78 77,349,493.26
（一）净利润 - - - - 29,904,095.96 - 1,749,447.96 31,653,543.92
（二）直接计入股东权益的利得和损失 - 679,141.52 - - - - 13,989,123.78 14,668,265.30
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - - -
2．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 - - - - - - - -
3．与计入股东权益项目相关的所得税影响 - - - - - - - -
4．其他 - 679,141.52 - - - - 13,989,123.78 14,668,265.30
上述（一）和（二）小计 - 679,141.52 - - 29,904,095.96 - 15,738,571.74 46,321,809.22
（三）股东投入和减少资本 17,400,000.00 8,700,000.00 - - - - 5,238,200.00 31,338,200.00
1. 股东投入资本 17,400,000.00 8,700,000.00 - - - - 5,238,200.00 31,338,200.00
2．股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - -
3．其他 - - - - - - - -
（四）利润分配 - - - 2,144,598.06 (2,144,598.06) - (310,515.96) (310,515.96)
1．提取盈余公积 - - - 2,144,598.06 (2,144,598.06) - - -
2．对股东的分配 - - - - - - (310,515.96) (310,515.96)
3．其他 - - - - - - - -
（五）股东权益内部结转 - - - - - - - -
1．资本公积转增股本 - - - - - - - -
2．盈余公积转增股本 - - - - - - -