福田汽车：2007年度股东大会文件
证券代码:600166 证券简称:福田汽车
北汽福田汽车股份有限公司2007年度股东大会文件
北汽福田汽车股份有限公司
2007年度董事会工作报告
各位股东：
我代表北汽福田汽车股份有限公司董事会，作2007年度董事会工作报告。
2007年是国家“十一五”规划的第二年，也是福田公司第三次创业的第二
年。在这一年中，福田汽车创造了历史新记录：全年销售汽车达到40.1万辆，
跟去年相比，实现了16.94%的增长，总销量国内排名第五，商用车销量继续保
持全国第一。
2007年，董事会召开实体会议6次，通讯表决董事会14次，股东大会4次，
共形成决议43项。
下面，我就2007年董事会工作的开展情况报告如下：
一、报告期内董事会会议情况
（一）本报告期内以实体会议方式召开董事会6次，具体召开情况及通过决
议情况如下：
1、2007年2月10日，在本公司培训中心召开了三届九次董事会。经讨论
审议，同意安庆衡同志辞去北汽福田汽车股份有限公司董事、董事长的请求，提
名徐和谊同志为北汽福田汽车股份有限公司董事候选人。
2、2007年2月28日，在本公司培训中心召开了三届十次董事会。经讨论
审议，选举徐和谊董事为北汽福田汽车股份有限公司董事长。
3、2007年3月20日，在本公司培训中心召开了三届十一次董事会。经讨
论审议，通过了下列议案：
（1）《2006年度财务决算报告》；（2）《关于2006年度利润分配的预案》；（3）
《关于2006年度资本公积金转增股本的预案》；（4）《关于2007年关联交易的议
案》；（5）《关于审议2006年度报告及摘要的议案》；（6）《关于补选董事会投资
管理委员会委员的议案》；（7）《关于解聘副总经理职务的议案》。
4、2007年4月24日，在重庆海逸饭店召开了三届十二次董事会。经过讨
论审议，通过了下列议案：
（1）《2006年度董事会工作报告》；（2）《2006年度总经理工作报告》；（3）
《2007年度经营计划报告》；（4）《关于授权经理部门2007年度银行融资额度的
议案》；（5）《关于续聘北京京都会计师事务所的议案》；（6）《关于公司执行新会
计准则后会计政策和会计估计变更的议案》；（7）《2007年技术改造计划》；（8）
《关于2007年度高管人员经营业绩考核方案的议案》；（9）《关于2007年度独立
董事费用预算的议案》；（10）《关于董事换届选举的议案》；（11）《关于独立董事
换届选举的议案》；（12）《关于召开2006年年度股东大会的议案》。
会议还听取了《关于职工代表董事换届选举的报告》。
5、2007年5月30日，在本公司培训中心召开了四届一次董事会。经过讨
论审议，会议选举徐和谊董事为北汽福田汽车股份有限公司董事长。
6、2007年11月30日，在本公司培训中心召开了2007年临时董事会。经
过讨论审议，通过了下列议案：
（1）《关于“终止福田汽车对戴克公司定向增发方案”及福田汽车与戴姆勒
公司探讨进一步中/重卡合作方案的议案》；（2）《定向增发议案》；（3）《关于召
开2007年第三次临时股东大会的议案》。
（二）本报告期内以通讯表决方式召开董事会14次，审议通过的重大事项
如下：
1、2007年4月17日---26日，本公司以通讯表决的方式召开了董事会。经
讨论审议，通过了《关于2007年第一季度报告的议案》。
2、2007年5月16日---21日，本公司以通讯表决的方式召开了董事会。经
讨论审议，通过了《关于减持安徽全柴动力股份有限公司股份的议案》。
3、2007年6月6日---14日，本公司以通讯表决的方式召开了董事会。经
讨论审议，通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于开展公司治理专项活动的自
查报告》。
4、2007年6月20日---28日，本公司以通讯表决的方式召开了董事会。经
讨论审议，通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。
5、2007年6月18日---7月5日，本公司以通讯表决的方式召开了董事会。
经讨论审议，通过了《关于出售安徽全柴动力股权的议案》。
6、2007年7月16日---31日，本公司以通讯表决的方式召开了董事会。经
讨论审议，通过了《关于与戴克公司补充签订定向增发延期协议的议案》。
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7、2007年7月19日---8月1日，本公司以通讯表决的方式召开了董事会。
经讨论审议，通过了《关于审议<董事、监事及高级管理人员持股转让管理办法>
的议案》。
8、2007年8月6日---17日，本公司以通讯表决的方式召开了董事会。经
讨论审议，通过了《关于投资设立北京福田国际贸易有限公司的议案》。
9、2007年8月10日---21日，本公司以通讯表决的方式召开了董事会。经
讨论审议，通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》。
10、2007年8月13日---22日，本公司以通讯表决的方式召开了董事会。
经讨论审议，通过了《关于审议2007年半年度报告及摘要的议案》。
11、2007年9月5日---7日，本公司以通讯表决的方式召开了董事会。经
讨论审议，通过了《关于发行银行短期融资券的议案》、《关于召开2007年第二
次临时股东大会的议案》。
12、2007年10月19日---29日，本公司以通讯表决的方式召开了董事会。
经讨论审议，通过了《关于审议2007年第三季度报告的议案》。
13、2007年11月14日---26日，本公司以通讯表决的方式召开了董事会。
经讨论审议，通过了《关于审议独立董事工作制度的议案》、《关于审议总经理工
作细则的议案》、《关于审议董事会秘书工作细则的议案》、《关于审议投资者关系
管理办法的议案》、《关于公司治理专项活动整改报告的议案》。
14、2007年11月27日---30日，本公司以通讯表决的方式召开了董事会。
经讨论审议，通过了《关于补充和调整2007年度关联交易的议案》。
5位独立董事对上述相关议案的审议程序、合规、合法性等进行了认真审核，
并依据章程发表了独立意见。
上述决议均按时在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进
行了披露。
二、报告期内董事会专门委员会运作情况
（一）董事会薪酬委运作情况
报告期内，共召开了薪酬委会议3次，具体召开及讨论议题如下：
1、2007年4月14日，董事会薪酬委召开电话会议，会议讨论了《2007年
度高管人员经营业绩考核方案》，就2007年高管人员考核指标进行了充分讨论。
2、2007年6月，董事会薪酬委召开会议，会议讨论了高管人员经营考核指
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标修订以及实施股权激励事宜。
3、2007年9月25日，董事会薪酬委会议在本公司609会议室召开，会议
讨论了高管人员经营业绩考核方案修订稿及股权激励方案修改意见。
（二）董事会投资委运作情况
报告期内，共召开了投资委会议4次，具体召开及讨论议题如下：
1、2007年4月10日，董事会投资委会议在本公司609会议室召开，会议
讨论、审核了《2007年技术改造计划》。
2、2007年5月15日，董事会投资委召开会议，讨论、审核了《关于减持
安徽全柴动力股份有限公司股份的议案》。
3、2007年6月15日，董事会投资委召开会议，讨论、审核了《关于出售
安徽全柴动力股权的议案》。
4、2007年8月1日，董事会投资委召开会议，讨论、审核了《关于设立北
京福田国际贸易有限公司的议案》。
（三）董事会审计委运作情况
报告期内，共召开了审计委会议5次，事业部调研活动1次，具体情况如下：
1、2007年3月17日，董事会审计委召开会议，会议讨论、审核了福田公
司2006年财务报告及2006年年报和摘要。
2、2007年4月14日，董事会审计委召开会议，会议讨论、审核了福田公
司2007年一季度报告。
3、2007年4月22日，董事会审计委召开会议，会议讨论、审核了关于续
聘北京京都会计师事务所的议案。
4、2007年8月10日，董事会审计委召开会议，会议讨论、审核了福田公
司2007年半年度报告及摘要。
5、2007年10月18日，董事会审计委召开会议，会议讨论、审核了福田公
司2007年第三季度报告。
6、2007年9月6日――8日，董事会审计委主任马萍，独立董事马守平、
田阡，大股东董事尚元贤一行4人，在董事会秘书龚敏、审计委办公室主任杨巩
社等陪同下，赴南方工程车事业部进行了审计、调研活动。
通过调研，审计委认为：福田公司非常注重财务管理与控制方面的建设，并
进行了有效的执行、落实；福田公司已建立起一套较为完善、健全、合理的内部
审计制度，内部审计内容、职能职责、审计权限、审计纪律、责任审计及责任追
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究规定详细全面，形成了较为成熟的内部审计流程及模板，对经营风险可以起到
有效的控制，从而保证了公司生产经营管理的正常进行。
审计委的调研活动，对公司董事会专门委员会的建设及工作开展起到了积极
的带头作用，并将福田公司董事会运作及法人治理水平推上了更高一级的平台。
三、报告期内股东大会会议情况：
本报告期内，共召开了股东大会4次，具体召开及审议的决议情况如下：
1、2007年2月28日，在本公司培训中心多功能厅召开了2007年第一次临
时股东大会。经讨论审议，通过了《关于董事调整的议案》、《关于设立董事会审
计委员会的议案》。
2、2007年5月30日，在公司培训中心多功能厅召开了2006年度股东年会。
经讨论审议，通过了下列议案：
（1）《2006年度董事会工作报告》；（2）《2006年度监事会工作报告》；（3）
《2006年财务决算报告》；（4）《关于2006年度利润分配的方案》；（5）《关于2006
年度资本公积金转增股本的方案》；（6）《关于2007年度关联交易的议案》；（7）
《关于续聘北京京都会计师事务所的议案》；（8）《关于公司执行新会计准则后会
计政策和会计估计变更的议案》；（9）《关于2007年度独立董事费用预算的议案》；
（10）《关于董事会授权经理部门2007年度银行融资额度的议案》；（11）《关于
董事会换届选举的议案》；（12）《关于独立董事换届选举的议案》；（13）《关于监
事会换届选举的议案》。
大会还听取了《关于职工代表董事换届选举的报告》、《关于职工代表监事换
届选举的报告》和《独立董事述职报告》。
3、2007年9月25日，在本公司培训中心多功能厅召开了2007年第二次临
时股东大会。经讨论审议，通过了《关于发行银行短期融资券的议案》。
4、2007年12月17日，在本公司研究院学术报告厅召开了2007年第三次
临时股东大会。经讨论审议，通过了以下议案：
（1）《关于“终止福田汽车对戴克公司定向增发方案”及福田汽车与戴姆勒
公司探讨进一步中/重卡合作方案的议案》；（2）《定向增发议案》；（3）《关于监
事调整的议案》；（4）《关于审议《独立董事工作制度》的议案》；（5）《关于与延
峰伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司关联交易的补充议案》；（6）《关于与湖
北福田专用车有限公司关联交易的补充议案》；（7）《关于出售安徽全柴动力股权
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福田公司2007年度股东大会文件
的议案》。
上述决议均按时在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进
行了披露。
四、截止2007年12月31日，公司任职董事情况简介：
姓名 职 务 年龄 任期起止日
徐和谊 董事长 50 2007.5-2010.5
张小虞 独立董事 62 2007.5-2008.5
马守平 独立董事 68 2007.5-2009.6
韩永贵 董 事 44 2007.5-2010.5
王金玉 董事、总经理 44 2007.5-2010.5
刘毅男 董 事 55 2007.5-2010.5
张夕勇 董事、常务副总经理 44 2007.5-2010.5
马 萍 独立董事 43 2007.5-2009.6
田 阡 独立董事 46 2007.5-2009.6
李 波 独立董事 48 2007.5-2009.6
尚元贤 董 事 41 2007.5-2010.5
徐振平 董 事 50 2007.5-2010.5
王柏松 董 事 57 2007.5-2010.5
李进巅 董 事 61 2007.5-2010.5
李洪俊 职工代表董事 44 2007.5-2010.5
五、报告期内董事变动情况
（一）2007年1月，安庆衡同志辞去董事长职务；2月辞去董事职务；
2007年2月，选举徐和谊同志为公司董事、董事长；
（二）2007年5月，郭新民、赵海同志辞去董事职务，同时，董事会进行
整体换届；选举徐和谊同志为新一届董事会董事长；选举韩永贵、尚元贤同志为
公司董事。
六、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况
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已顺利实施以下决议：
（1）《关于设立董事会审计委员会的决议》；（2）《关于2007年度关联交易
的决议》；（3）《关于董事会换届选举的决议》；（4）《关于监事会换届选举的决议》；
（5）《关于董事会授权经理部门2007年度银行融资额度的决议》；（6）《关于发
行银行短期融资券的决议》。
七、报告期内聘任或解聘高级管理人员的情况
报告期内，董事会审议并接受了周亮副总经理提出的辞职请求。
特此报告。
请各位股东审议、表决。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月十五日
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北汽福田汽车股份有限公司
2007年度监事会工作报告
各位股东：
我代表北汽福田汽车股份有限公司监事会，做2007年度监事会工作报告。
一、监事会会议情况
2007年度福田公司共以实体方式召开监事会4次，形成监事会决议8件。
具体情况如下：
1、2007年3月20日，在本公司培训中心召开了三届六次监事会。经审议，
通过了《关于审议2006年年度报告及摘要的议案》。
2、2007年4月24日，在重庆市召开了三届七次监事会。经审议，通过了
如下议案：
（1）《2006年度监事会工作报告》；
（2）《2007年监事会工作要点》；
（3）《关于监事会换届选举的议案》。
会议听取了《关于职工代表监事换届选举的通报》。
3、2007年5月30日，在本公司培训中心召开了四届一次监事会。经审议，
通过了《关于选举赵景光同志为福田公司监事长的议案》。
4、2007年11月14日，在安徽省合肥市召开了四届二次监事会。经审议，
通过了《关于监事调整的议案》。
同时，会议还听取了：
（1）《2007年1-9月份财务情况报告》；
（2）《〈董事会秘书工作细则〉、〈投资者关系管理办法〉、〈总经理工作细则〉、
〈独立董事工作制度〉4个规则性文件修订情况汇报》；
（3）《董事会依法运作情况汇报》；
（4）《监事会对董事会、经理层监督模式的讨论》；
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（5）《2008年监事会工作要点（讨论稿）》。
上述决议均按时在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进
行了披露。
二、公司现任监事情况简介：
姓名 职 务 年龄 任期起止日
赵景光 监事长、党委副书记 50 2007.5-2010.5
张连生 监事、工会主席 50 2007.5-2010.5
尹维劼 监 事 40 2007.5-2010.5
陈忠义 监 事 55 2007.5-2010.5
杨巩社 监 事 42 2007.5-2010.5
顾忠长 监 事 41 2007.12-2010.5
刘学敏 监 事 54 2007.5-2010.5
三、报告期内监事变动情况：
（一）2007年4月24日，监事会进行整体换届，杜斌先生不再担任监事职
务，股东年会选举尹维劼先生担任公司监事；
（二）2007年4月8日，经公司工会推荐、职工代表大会选举杨巩社同志
为职工代表监事；
（三）2007年11月2日，张海洋先生由于身体健康原因提出辞去监事职务，
2007年第三次临时股东大会同意张海洋先生辞去监事职务，选举顾忠长先生担
任公司监事。
四、公司董事会、股东大会决议程序合法，各行其职，严格依法运作
2007年，监事依职责列席了董事会、股东大会全部实体会议。
为了更加规范运作，报告期内，公司董事会根据中国证监会的要求，修订、
完善了《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理办法》、《总经理工作细则》、
《独立董事工作制度》，使公司法人治理结构得到了进一步的完善，增强了董事
会的战略决策能力和依法运作的规范性。
独立董事对公司关联交易、定向增发议案等事项分别进行了审议，发表了独
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福田公司2007年度股东大会文件
立意见，发挥了重要的作用，为公司的发展和规范运作做出了积极的贡献。
根据《公司章程》的规定，对于需要股东大会审议的事项，严格依照法定程
序进行审议。在报告期内，股东大会对《2006年度利润分配方案》、《董事会换
届选举》、《监事会换届选举》、《关于定向增发议案》等进行了审议表决。
《上海证券交易所股票上市规则》规定，“关联交易总额高于3000万元或高
于上市公司最近经审计净资产值的5%以上的，在股东大会批准后方可实施”。根
据这一规定，股东大会对公司同北京汽车摩托车联合制造公司、常柴股份有限公
司、山东莱动内燃机有限公司、辽宁曙光汽车集团股份有限公司等单位的关联交
易进行了审议。
经过不断的努力，公司已建立起较为完善的公司法人治理结构，建立了比较
完善的内部控制制度和信息披露制度。报告期内，公司董事、总经理及其他高级
管理人员严格依法履行职责，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或
损害公司利益的行为。
五、监事会认为北京京都会计师事务所出具的无保留意见的《2007年度审
计报告》客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。
六、公司收购或出售资产交易价格合理、没有发现内幕交易，没有损害部
分股东的权益或造成公司资产流失。
七、公司关联交易公平，没有损害公司利益，没有侵犯股东利益。
报告期内，公司发生的配套采购、销售、定向增发等关联交易事项已严格按
照《公司章程》的规定履行了董事会、股东大会审批程序，相关关联方已按照规
定进行了回避表决。独立董事也按规定对此也发表了事前认可意见及独立意见，
认为关联交易公平合理，没有内幕交易行为，也没有损害部分股东利益。
特此报告。
请各位股东审议、表决。
北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
二〇〇八年四月十五日
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北汽福田汽车股份有限公司
2007年度财务决算报告
各位股东：
受董事会委托，我现就2007年度财务决算情况向股东大会汇报，请审议。
一、2007年度经营计划及预算完成情况
（一）产销量及经营计划完成情况
序号 项目 计划 实际完成 完成率 与上年度同比
1 产品销售量（辆） 370000 401901 108.62% 16.94%
2 营业收入（万元） 2011588 2786524 138.52% 40.53%
3 利润总额（万元） 21647 46008 212.54% 538.17%
（二）财务损益完成情况
单位：万元
项 目 2007年度 上年同期 比上年增减
一、营业收入 2,786,524 1,982,911 40.53%
减：营业成本 2,546,186 1,830,737 39.08%
营业税金及附加 4,374 2,780 57.34%
销售费用 106,481 73,313 45.24%
管理费用 78,116 65,870 18.59%
财务费用 5,407 413 1209.20%
资产减值损失 4,212 2,574 63.64%
投资净收益 2,947 737 299.86%
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益 482 737 -34.60%
二、营业利润 44,697 7,960 461.52%
加：营业外收入 5,666 1,335 324.42%
减：营业外支出 4,354 2,086 108.72%
其中：非流动资产处置
净损失 3667 1,428 156.79%
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福田公司2007年度股东大会文件
三、利润总额 46,008 7,209 538.20%
减：所得税费用 7,210 1,927 274.16%
四、净利润 38,798 5,283 634.39%
对产销量、生产经营情况等作简要分析：
本公司在2007年销售汽车达到了40.19万辆，较去年同期增长了16.94%。
在2007年公司加大了新产品、高附加值的产品投入，并在采购环节降低成本，
提高了公司整体产品的盈利能力。公司在2007年不断拓展海外营销渠道，提升
海外市场策略和作业能力，使海外出口实现重大市场突破，为公司增加了新的利
润增长点。
二、报表有关情况说明
（一）本次报表编制过程中所有内部往来、内部销售收入、内部利润等已按
合并会计报表的要求进行剔除。
（二）根据公司章程规定，按净利润计提10%的法定公积金，10%的任意公
积金。
三、资产、资本及损益情况说明
截止2007年末，福田公司资产总额77.31亿元，较2006年同期增长19.66%，
其中：流动资产39.07亿元，较2006年同期增长15.67%，固定资产总额29.01
亿元，较2006年同期增长19.10%；资产负债率75.19%，2006年同期76.64%下
降了1.45个百分点；负债总额58.13亿元，较2006年同期增长17.40%，其中：
流动负债54.25亿元，较2006年同期增长24.89%；所有者权益19.18亿元，较
2006年同期增长27.07%。
（一）资产科目情况列示
2007年12 2006年12 比期初
项 目 增减原因分析
月31日 月31日 增减率
流动资产:
货币资金 41,055.61 35,811.87 14.64% 销量增加，回款较好
销售业务量增加，收到的银行
应收票据 11,429.61 3,198.25 257.37% 承兑汇票增加
应收账款 35,175.48 35,508.51 -0.94%
预付款项 38,862.37 47,905.78 -18.88% 减少了采购的预付款
应收股利 917.47 公司投资单位安徽安凯分红形
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福田公司2007年度股东大会文件
成应收股利
其他应收款 11,209.10 5,120.17 118.92% 应收出口退税增加
产品品种增加、销量增加致使
存货 252,028.32 210,218.95 19.89% 库存相应增加
流动资产合计 390,677.97 337,763.52 15.67%
非流动资产:
根据新会计准则公司持有的上
市流通股权以公允价值计量并
在可供出售金融资产核算。减少
可供出售金融 是由于公司2007年出售全柴股
资产 8,341.81 9,952.72 -16.19% 票512万股
对分期形成的应收款进行重分
长期应收款 5,066.02 类
长期股权投资 21,510.12 12,699.52 69.38% 增加了对外投资
固定资产 290,072.79 243,548.74 19.10% 在建工程转固增加了固定资产
公司新增在建工程开工，技改
在建工程 19,972.17 12,330.86 61.97% 项目增加
无形资产 29,073.44 27,947.91 4.03%
根据新会计准则，公司研发项
目开发阶段的支出可以计入开
发支出，在研究完成后转入无形
开发支出 4,608.17 资产。
长期待摊费用 25.59 25.20 1.52%
根据新会计准则，资产的帐面价
值与其计税基础存在差异产生
递延所得税资产。本年增加主要
由于内部利润和坏账准备产生
递延所得税资产 2,953.38 974.29 203.13% 递延所得税资产
其他非流动资产 820.31 849.21 -3.40%
非流动资产合计 382,443.79 308,328.45 24.04%
资产总计 773,121.76 646,091.97 19.66%
流动负债:
短期借款 66,738.44 92,000.00 -27.46% 提前归还借款
应付票据 18,990.00 32,755.00 -42.02% 票据到期偿还
应付账款 202,184.26 209,244.28 -3.37%
公司预收国内外经销商及旺季
预收款项 138,914.74 67,179.02 106.78% 销售预付款
应付职工薪酬 4,603.30 5,174.52 -11.04%
预交了企业所得税尚未退回及
应交税费 -13,092.41 -4,438.72 194.96% 采购增加使增值税留底增加
应付股利 539.33 549.47 -1.85%
其他应付款 49,595.35 24,903.42 99.15% 未结算工程款、三包费增加
一年内到期的 24,000.00 7,000.00 242.86% 由一年以内到期的长期借款转
14
福田公司2007年度股东大会文件
非流动负债 入
其他流动负债 50,000.00 公司发行短期债券
流动负债合计 542,473.01 434,366.99 24.89%
非流动负债:
一年内到期的长期借款调整至
长期借款 24,253.11 52,831.30 -54.09% 流动负债
递延所得税负债 1,073.06 985.02 8.94%
其他非流动负债 13,527.68 6,973.65 93.98%
非流动负债合计 38,853.85 60,789.96 -36.09%
负债合计 581,326.86 495,156.95 17.40%
股东权益:
根据新会计准则将可供出售
金融资产的公允价值变动计入
资本公积 41,988.78 39,907.26 5.22% 资本公积
根据公司章程2007年提取盈余
盈余公积 35,986.96 28,227.29 27.49% 公积
公司2007年利润增加未分配利
未分配利润 32,378.67 1,303.01 2384.91% 润
归属于母公司股
东权益合计 191,495.26 150,578.42 27.17%
公司控股子公司亏损90万元使
少数股东权益 299.64 356.60 -15.97% 少数股东损益减少
股东权益合计 191,794.90 150,935.02 27.07%
负债和股东权益总计 773,121.76 646,091.97 19.66%
（二）损益科目情况列示
比期初增
项 目 2007年度 2006年度 增减原因分析
减率
销量增加，高端产品比
一、营业收入 2,786,524.21 1,982,910.63 40.53% 重上升
销量增加，高端产品比
减：营业成本 2,544,566.27 1,830,737.08 38.99% 重上升
营业税金及附加 4,373.63 2,779.96 57.33% 销量收入增加
为拓展新业务，售后服
销售费用 106,481.39 73,313.09 45.24% 务费及广告费同比增加
管理费用 78,115.61 65,869.93 18.59% 公司研发费用增加
2006年技改贴息冲减
财务费用 5,406.73 412.53 1210.63% 了财务费用
应收款项计提的坏账
资产减值损失 5,830.89 2,574.14 126.52% 准备增加
15
福田公司2007年度股东大会文件
投资收益(损失 公司出售全柴股权、被
以“-”号填列） 2,946.89 736.56 300.09% 投资单位效益增加
二、营业利润(损失以“-”
号填列） 44,696.58 7,960.47 461.48%
政府补助增加、非货币
加：营业外收入 5,665.55 1,334.78 324.46% 性利得增加
减：营业外支出 4,353.73 2,085.85 108.73% 处置固定资产增加
三、利润总额(损失以“-”
号填列） 46,008.40 7,209.39 538.17%
利润增加导致所得税
减：所得税费用 7,210.03 1,926.67 274.22% 增加
四、净利润(损失以“-”
号填列） 38,798.36 5,282.73 634.44%
四、下年度提高盈利能力采取的措施
（一）、客观的估计2008年市场运行走势，对销量增幅较大的业务要重点关
注，重视各环节成本控制。
（二）、加大产品开发环节的管理，尽量避免无效开发，减少无效支出。
（三）、深化节能降耗，深入学习TPS管理精髓，向管理要效益。
（四）、强化预算管理的过程控制，完善各事业部日常基础工作的管理。
（五）、2008年原材料市场价格大幅上涨，为了保证公司预算的执行，公司
将会通过对终端产品进行价格调整、产品结构的调整、费用降低、设计成本降低、
降低材料成本等一系列措施确保公司董事会计划的完成。
（六）、针对国家在2008年起实施的国Ⅲ排放法规，公司将会密切进行关注，
并在研发方面积极投入力量加大国Ⅲ产品的研制；在销售方面积极推广国Ⅲ产
品，减少国Ⅲ排放法规对公司产生的影响；随着国Ⅲ的实施，轻卡市场将向高端
转移，对公司高端轻卡产品起到推动作用，尤其是欧马可、奥铃产品。公司将利
用国Ⅲ实施的机会进一步提高市场占有率。
（七）、大力发展海外市场，利用福田公司产品和低成本优势，加强海外销
售网络的建设，使海外业务成为公司新的利润增长点。
（八）、进一步调整产品结构，增加高附加值产品的销量，提高产品的盈利
能力。
（九）、加强竞争对手的分析和研究，找出各业务管理的薄弱环节，提出有
针对性的改善目标。
16
福田公司2007年度股东大会文件
（十）、提高信息化管理水平，改变落后的管理手段和信息反馈的滞后，做
到快速决策。
（十一）、完善考核制度，充分发挥导向作用。
请各位股东审议、表决。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月十五日
17
福田公司2007年度股东大会文件
北汽福田汽车股份有限公司
2007年度利润分配方案
各位股东：
经北京京都会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润388,353,260.47
元，加上年初未分配利润13,030,138.88元，可供分配利润401,383,399.35元。
根据公司章程，提取法定盈余公积金38,965,860.93元，任意盈余公积金
38,965,860.93元，可供股东分配的利润323,451,677.49元。
考虑到公司长远发展的需要及股东的投资收益，董事会提议公司2007年度
利润分配方案为：以2007年度末总股本81,140.85万股为基数，每10股派送现
金1元（含税）。
本次利润分配实施后，可供分配的利润减少8,114.085万元（其中派送现金
8114.085万元），剩余未分配利润242,310,827.49元，转入以后年度分配。
综上，兹提议2007年度利润分配方案如下：
以2007年度末总股本81,140.85万股为基数，每10股派送现金1元（含税）。
请各位股东审议、表决。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月十五日
18
福田公司2007年度股东大会文件
北汽福田汽车股份有限公司
关于2007年度资本公积金转增股本的方案
各位股东：
经北京京都会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润388,353,260.47
元，加上年初未分配利润13,030,138.88元，可供分配利润401,383,399.35元。
根据公司章程，提取法定盈余公积金38,965,860.93元，任意盈余公积金
38,965,860.93元，可供股东分配的利润323,451,677.49元。
公司在2006年进行资本公积金转增股本共计减少了资本公积
354,709,500.00元，截至2007年12月31日公司资本公积419,887,798.11元，
考虑到公司长远发展的需要及股东的投资收益，董事会提议公司2007年度暂不
进行公积金转增股本。
综上，兹提议2007年度公积金转增方案如下：
2007年度公司不进行公积金转增股本。
请各位股东审议、表决。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月十五日
19
福田公司2007年度股东大会文件
北汽福田汽车股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告的议案
各位股东：
本公司前次募集资金使用情况如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委
员会证监发行字[2003]14号文《关于核准北汽福田汽车股份有限公司配股的通
知》批准，于2003年3月11日按每10股配售3股的比例配股，实际配售数量
2400万股，发行价为每股9.35元，扣除发行费用后，募集资金净额为21,273.16
万元。
截至2003年3月26日止，募集资金21,273.16万元已全部存入本公司在中
国建设银行开立的人民币账户2630038212账号和中国银行开立的人民币帐户
09796708091001账号。上述资金到位情况业经北京京都会计师事务所出具的北
京京都验字（2003）第011号验资报告予以验证。
截止2007年12月31日，本公司在中国建设银行开立的人民币账户
2630038212账号和中国银行开立的人民币帐户09796708091001账号存放的募集
资金业已使用完毕。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．前次募集资金使用情况对照表见附件1
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
（1）本公司配股说明书列示承诺投资金额为34,620万元，该资金指项目的
全部投资金额，配股资金不足部分由本公司自筹资金补足，募集资金实际投入
21,273.16万元。
（2）本公司轻型载货汽车技术改造项目、轻型载货汽车生产线技术改造项
目均于2003年完工，两个项目分别有569.56万元、340.10万元项目涉及尾款
于2004年支付。
20
福田公司2007年度股东大会文件
（3）轻型载货汽车生产线技术改造项目变更用途部分承诺投资金额为2800
万元，实际投资2839万元。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司经二届八次董事会会议、二届八次监事会会议、2003年第二次临时
股东大会审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，决定变更募集资
金投向如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资 相关
占前次募集
投资金 披
投资金额 资金总额的 变更原因
项目名称 项目名称 额 露情
（万元） 比例%
（万元） 况
使原轻型
卡车生产
轻型载货
中重型卡车 线具备轻
汽车生产
19,800 的涂装线改 2,800 13.16% 卡、重卡 注2
线技术改
造 混线生产
造
能力。注
1
轻型载货汽
- - 车生产线技 17,000 -
术改造
注1：该变更于2003年7月21日取得北京市经济委员会京经规划[2003]180号《关于
北汽福田汽车股份有限公司更新涂装设施、完善产品品种技术改造可行性研究报告（代项目
建议书）的批复》。
注2：该变更已于2003年5月29日、2003年7月1日在《中国证券报》和《上海证券
报》公开披露，并已将《关于变更部分募集资金使用用途的报告》报送上海证券交易所、中
国证监会及北京证监局。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
21
福田公司2007年度股东大会文件
1．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件2
2．计算前次募集资金投资项目实现效益时，从节约成本的角度考虑，技术
改造后节约的成本即作为产生的效益，同时考虑募集资金与自筹资金形成资产占
全部该项目资产比例，按比例计算效益情况。
五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
投资项目 投入时间 信息披露累计投资金额 实际累计投资金额
轻型载货汽车技术改造项目 2003年 12,477.44 12,477.44
2004年 569.56 569.56
小计 13,047.00 13,047.00
轻型载货汽车生产线技术改
造项目(含变更用途的中重型 2003年 7,886.06 7,886.06
卡车涂装改装线)
2004年 340.10 340.10
小计 8,226.16 8,226.16
合 计 21,273.16 21,273.16
本公司已将募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件
中披露的有关内容做逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。
请各位股东审议、表决。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月十五日
附件1：《前次募集资金使用情况对照表》
附件2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》
附件3：北京京都会计师事务所有限责任公司出具的《北汽福田汽车股份有
限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》
22
1： 福田公司2007年度股东大会文件
附件
前次募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
募集资金总额： 21273.16 已累计使用募集资金总额： 21273.16
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2839 2003年： 20363.5
变更用途的募集资金总额比例： 13.35% 2004年： 909.66
2005年：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
募集前承 募集前承 募集后承 实际投资金额与 截止日项目
承诺投资 募集后承诺 实际投资金 实际投
序号 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 募集后承诺投资 完工程度
项目 投资金额 额 资金额
额 额 额 金额的差额
轻型载货
轻型载货汽车
1 汽车技术 14820 14820 13047 14820 14820 13047 1773 100%
技术改造项目
改造项目
轻型载货汽车
轻型载货 生产线技术改
汽车生产 造项目(含变更
2 19800 19800 8226.16 19800 19800 8226.16 11573.84 100%
线技术改 用途的中重型
造项目 卡车涂装改装
线)
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.
杨巩社
公司董事会： 公司法定代表人：徐和谊 主管会计工作的公司负责人：张夕勇 公司会计机构负责人：
23
福田公司2007年度股东大会文件
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位： 人民币万元
截止日
是否达到
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益
承诺效益 累计实现效益 预计效益
累计产能利用率
序号 项目名称 2005 2006 2007
轻型载货汽车技术
1 72% 2585.01 2056.83 4571.48 6576.67 18694.38 是
改造项目
轻型载货汽车生产
线技术改造项目
2 (含变更用途的中 75% 5817.4 746.32 667.04 1251.22 5727.72 基本达到
重型卡车涂装改装
线)
注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
注2：上述投资项目均不增加总的生产能力，重点是进行结构调整。
公司董事会： 公司法定代表人：徐和谊 主管会计工作的公司负责人：张夕勇 公司会计机构负责人：杨巩社
24
福田公司2007年度股东大会文件
附件3：
北汽福田汽车股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
目 录
鉴证报告
公司前次募集资金使用情况报告 1-3
前次募集资金使用情况对照表 4
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 5
前次募集资金使用情况鉴证报告
北京京都专字（2008）第0172号
北汽福田汽车股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车公司”）
截至2007年12月31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况
对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前
次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定编制上述
前次募集资金使用情况报告及对照表是福田汽车公司董事会的责任，我们的责任
是在实施审核的基础上对福田汽车公司董事会编制的上述前次募集资金使用情
况报告及对照表发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次
募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合福田
汽车公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们
相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，福田汽车公司董事会编制的截至2007年12月31日的前次募集
资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现
效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007] 500号）的规定，如实反映了福田汽车公司前次募集资金使用
情况。
本报告仅作为福田汽车公司为本次申报发行新股之目的使用，不适用于其他
任何目的。
北京京都会计师事务所
有限责任公司 中国注册会计师 苏金其
中国 北京 中国注册会计师 王 涛
2008年2月27日
北汽福田汽车股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委
员会证监发行字[2003]14号文《关于核准北汽福田汽车股份有限公司配股的通
知》批准，于2003年3月11日按每10股配售3股的比例配股，实际配售数量
2400万股，发行价为每股9.35元，扣除发行费用后，募集资金净额为21,273.16
万元。
截至2003年3月26日止，募集资金21,273.16万元已全部存入本公司在
中国建设银行开立的人民币账户2630038212账号和中国银行开立的人民币帐户
09796708091001账号。上述资金到位情况业经北京京都会计师事务所出具的北
京京都验字（2003）第011号验资报告予以验证。
截止2007年12月31日，本公司在中国建设银行开立的人民币账户
2630038212账号和中国银行开立的人民币帐户09796708091001账号存放的募集
资金业已使用完毕。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．前次募集资金使用情况对照表见附件1
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
（1）本公司配股说明书列示承诺投资金额为34,620万元，该资金指项目的全部
投资金额，配股资金不足部分由本公司自筹资金补足，募集资金实际投入
21,273.16万元。
（2）本公司轻型载货汽车技术改造项目、轻型载货汽车生产线技术改造项目均
于2003年完工，两个项目分别有569.56万元、340.10万元项目涉及尾款于2004
年支付。
（3）轻型载货汽车生产线技术改造项目变更用途部分承诺投资金额为2800万
元，实际投资2839万元。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司经二届八次董事会会议、二届八次监事会会议、2003年第二次临时
股东大会审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，决定变更募集资
金投向如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资
占前次募集
相关披露
投资金额
投资金额 资金总额的 变更原因
情况
项目名称 项目名称 比例%
（万元）
（万元）
使原轻型
卡车生产
轻型载货汽 中重型卡车
线具备轻
车生产线技 19,800 的涂装线改 2,800 13.16% 注2
卡、重卡混
术改造 造
线生产能
力。注1
轻型载货汽
- - 车生产线技 17,000 -
术改造
注1：该变更于2003年7月21日取得北京市经济委员会京经规划[2003]180号《关于北汽
福田汽车股份有限公司更新涂装设施、完善产品品种技术改造可行性研究报告（代项目建议
书）的批复》。
注2：该变更已于2003年5月29日、2003年7月1日在《中国证券报》和《上海证券报》
公开披露，并已将《关于变更部分募集资金使用用途的报告》报送上海证券交易所、中国证
监会及北京证监局。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件2
2．计算前次募集资金投资项目实现效益时，从节约成本的角度考虑，技术改造
后节约的成本即作为产生的效益，同时考虑募集资金与自筹资金形成资产占全部
该项目资产比例，按比例计算效益情况。
五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
投资项目 投入时间 信息披露累计投资金额 实际累计投资金额
轻型载货汽车技术改造项目 2003年 12,477.44 12,477.44
2004年 569.56 569.56
小计 13,047.00 13,047.00
轻型载货汽车生产线技术改
造项目(含变更用途的中重型 2003年 7,886.06 7,886.06
卡车涂装改装线)
2004年 340.10 340.10
小计 8,226.16 8,226.16
合计 21,273.16 21,273.16
本公司已将募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件
中披露的有关内容做逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
二○○八年二月二十八日
前次募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
募集资金总额： 21273.16 已累计使用募集资金总额： 21273.16
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2839 2003年： 20363.5
变更用途的募集资金总额比例： 13.35% 2004年： 909.66
2005年：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
募集前承 募集前承 募集后承 实际投资金额与 截止日项目
承诺投资 募集后承诺 实际投资金 实际投
序号 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 募集后承诺投资 完工程度
项目 投资金额 额 资金额
额 额 额 金额的差额
轻型载货
轻型载货汽车
1 汽车技术 14820 14820 13047 14820 14820 13047 1773 100%
技术改造项目
改造项目
轻型载货汽车
轻型载货 生产线技术改
汽车生产 造项目(含变更
2 19800 19800 8226.16 19800 19800 8226.16 11573.84 100%
线技术改 用途的中重型
造项目 卡车涂装改装
线)
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.
杨巩社
公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人：张夕勇 公司会计机构负责人：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位： 人民币万元
截止日
是否达到
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益
承诺效益 累计实现效益 预计效益
累计产能利用率
序号 项目名称 2005 2006 2007
轻型载货汽车技术
1 72% 2585.01 2056.83 4571.48 6576.67 18694.38 是
改造项目
轻型载货汽车生产
线技术改造项目
2 (含变更用途的中 75% 5817.4 746.32 667.04 1251.22 5727.72 基本达到
重型卡车涂装改装
线)
注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
注2：上述投资项目均不增加总的生产能力，重点是进行结构调整。
公司董事会： 公司法定代表人：徐和谊 主管会计工作的公司负责人：张夕勇 公司会计机构负责人：杨巩社
福田公司2007年度股东大会文件
北汽福田汽车股份有限公司
关于2008年度关联交易的议案
各位股东：
我受董事会委托，向会议做关于2008年度关联交易的议案。
为了完善公司法人治理结构，规范上市公司运作，结合公司2008年度生产
经营的需要，现就2008年度所涉及的关联交易，提出如下议案：
有关法规规定
一、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《规则》）相关规定：
《规则》第10.1.1条规定，上市公司关联交易是指上市公司或者其控股子
公司与上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。
《规则》第10.2.4条规定，交易总额在300万元以上，且占公司最近一
期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应当及时披露。
《规则》第10.2.5条规定，关联交易金额在3000万元以上，且占上市公
司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应
当提交股东大会审议。
二、《公司章程》相关规定：
第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投
票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数；股东大会决议
的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
第一百三十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系
的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会
议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联
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福田公司2007年度股东大会文件
关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项
提交股东大会审议。
公司5名独立董事均于本次会议召开以前对公司《关于2008年度关联交易
的议案》进行了事前认可，同意提交董事会、股东大会审议，并且关联董事、
关联股东回避表决。
相关的议案
一、关于与常柴股份有限公司的关联交易的议案
（一）关联方情况说明
常柴股份有限公司（以下简称常柴股份）为本公司之主要股东，持有公司
股份40625000股，占本公司总股本的5.01％。
本公司徐振平董事同时又是常柴股份的董事，依照《规则》有关规定，属
关联董事，故常柴股份与本公司的交易为关联交易。
公司住所：常州市怀德中路123号。主营业务：柴油机，柴油机配件及铸
件，模具，夹具的制造、销售。
（二）交易情况
1、2008年计划采购常柴股份有限公司的产品、价格、数量：
产品名称 型 号 单价（元） 计划采购量（台）合计（万元）
发动机 485 4200.00 4000 1680.00
合 计 1680.00
2、交易付款方式：货到后付款；
3、时间：一年。
请各位股东审议、表决。
依照有关规定，关联股东常柴股份有限公司回避表决。
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二、关于与辽宁曙光汽车集团股份有限公司关联交易的议案
（一）关联方情况说明
本公司李进巅董事同时又是曙光股份的董事长，依照《规则》有关规定，
属关联董事，故曙光股份与本公司的交易为关联交易。
公司住所：丹东市振安区燕窝街300号。主营业务：汽车前后桥、汽车底
盘、汽车零部件制造、加工、汽车改装、汽车修理，经营本企业及所属企业自
产产品及相关技术的出口业务；生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪
表及相关技术进口业务；经营进料加工和"三来一补业务"。
（二）交易介绍
1、2008年计划采购辽宁曙光股份有限公司的产品、价格、数量：
产品名称 型 号 单价（元） 计划采购量（套）合计（万元）
后桥总成 1648624000001 1950.00 2100 409.50
后桥总成 1104324000025 3410.00 13600 4637.60
配件 115.00
合 计 5162.10
2、交易付款方式：货到后付款；
3、时间：一年。
请各位股东审议、表决。
依照有关规定，关联股东辽宁曙光汽车集团股份有限公司回避表决。
三、关于与诸城市义和车桥有限公司关联交易的议案
（一）关联方情况说明
本公司陈忠义监事担任诸城市义和车桥有限公司董事长兼总经理，依照
《规则》有关规定，诸城市义和车桥有限公司与本公司的交易为关联交易。
公司住所：山东省诸城市。主营业务：轻型、中型、重型汽车、工程车、
拖拉机车桥总成。
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福田公司2007年度股东大会文件
（二）交易介绍
1、2008年计划采购诸城市义和车桥有限公司的产品、价格、数量：
产品名称 型 号 单价（元） 计划采购量 合计（万元）
前桥总成 1106630000006 3057.00 144500 44173.65
骑马骡栓 13.00 84000 109.20
配件 220.00
合 计 44282.85
2、交易付款方式：货到后付款；
3、时间：一年。
请各位股东审议、表决。
依照有关规定，关联股东诸城市义和车桥有限公司回避表决。
四、关于与辽宁省新民市农业机械有限公司关联交易的议案
（一）关联方情况说明
此公司是本公司的发起人之一，本公司原监事张海洋先生的父亲担任该公
司董事长。依据《规则》有关规定，本公司与该公司的交易为关联交易。
公司住所：辽宁省新民市。主营业务：经销轻卡、农用运输车及农业装备。
（二）交易介绍
1、2008年计划销售给辽宁省新民市农业机械有限公司的产品、价格、数
量：
产品名称 单价（元） 数量（辆） 合计（万元）
工程车 62808.48 1400 8793.19
合 计 8793.19
2、交易付款方式：货到后付款；
3、时间：一年。
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福田公司2007年度股东大会文件
请各位股东审议、表决。
五、关于与北京福田环保动力股份有限公司关联交易的议案
（一）关联方情况说明
本公司董事王金玉、张夕勇同时兼任该公司董事长、副董事长，本公司监
事陈忠义兼任该公司董事，依照《规则》有关规定，属关联董事，故本公司与
北京福田的交易属于关联交易。
公司住所：北京市昌平区高科技园区超前路9号。主营业务：制造、销售
汽车、机械电器设备、内燃机、拖拉机。
（二）交易介绍
1、根据2008年1月1日福田公司与北京福田环保动力股份有限公司签
定的《委托生产协议》（协议期限：2008年1月1日---2008年12月31日），
福田公司按销售计划委托北京福田生产风景（轻客）、蒙派克、萨普、传奇等整
车产品，由福田公司以市场销售价扣减销售费用及销售优惠政策返利款通过福
田销售网络卖出。
这种做法的好处是实现了资源共享，降低了成本，增强了产品的市场竞争
力，有利于两个公司的共同发展；利用北京福田优良的生产资源和能力生产福
田公司在市场销售排名第三的风景海狮（轻型客车）等产品；福田没有能生产
乘用车的生产资源；弥补生产线不足，避免基本建设投资风险。
2、2008年计划与北京福田环保动力股份有限公司的委托生产情况：
产品名称 单价（元） 数量（辆或台） 金额（万元）
风景（轻客） 60400 18600 112344.00
蒙派克（MPV） 105800 12000 126960.00
萨普 58300 17450 101734.00
传奇 73000 3100 22630.00
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福田公司2007年度股东大会文件
合计 51150 363668.00
3、2008年计划采购北京福田环保动力股份有限公司的产品、价格、数量：
产品名称 型号 单价（元） 计划采购量（台） 合计（万元）
发动机 483、486、493、491 14062.37 48100 67640.00
配件 1900.00
合 计 69540.00
收购北京福田环保动力股份有限公司汽车产品定价方法：
（1）以福田公司市场销售价格，扣减销售费用及销售优惠政策（销售返
利）为北京福田汽车产品的结算价格。
（2）采购北京福田环保动力股份有限公司发动机产品，与其对其它用户
售价相同。
（3）北京福田环保动力股份有限公司需要进口发动机及发动机部件等，
由本公司承办代理进口业务，北京福田环保动力股份有限公司承担进口货物所
有的费用。
4、2008年计划销售给北京福田环保动力股份有限公司的产品、价格、数
量：
产品名称 单价（元） 数量 合计（万元）
冲压件 800.00
车架 1862.50 4217 785.41
合计 1585.41
对北京福田环保动力股份有限公司的关联交易既对福田公司股东负责，也
对福田公司负责，符合公正、公允、公平的原则，福田公司与北京福田环保动
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福田公司2007年度股东大会文件
力股份有限公司有着双方互惠、互利的交易：
为依法规范运作，现将2008年计划与北京福田环保动力股份有限公司交
易情况向董事会报告，请董事会予以审议：
采用市场定价原则，遵循交易双方公允、公平、公开收费的原则。
5、交易付款方式：货到后付款；
6、时间：一年。
请各位股东审议、表决。
依照有关规定，关联股东诸城市义和车桥有限公司回避表决。
六、关于与天津雷沃动力有限公司关联交易的议案
（一）关联方情况说明
本公司王金玉董事、张夕勇董事为该公司董事长、董事，依照《规则》有
关规定，属关联董事，故本公司与天津雷沃动力有限公司的交易属于关联交易。
公司住所：天津经济技术开发区第五大街12号。主营业务：研制、开发、
设计、制造、加工、组装、销售通用柴油发动机及相关零部件；提供相关售后
服务。
（二）交易介绍
1、2008年计划采购天津雷沃动力有限公司的产品、价格、数量：
产品名称 装配车型 单价（元）计划采购量（台）合计（万元）
发动机 卡车、客车、工程车 22344 17300 38656.00
发动机散件 1200.00
合 计 39856.00
2、交易付款方式：货到后付款；
3、时间：一年。
请各位股东审议、表决。
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福田公司2007年度股东大会文件
七、关于与安徽安凯福田曙光车桥有限公司关联交易的议案
（一）关联方情况说明
本公司董事李进巅、李洪俊同时又是该公司董事，同时本公司副总经理余
东华兼任该公司董事，依照《规则》有关规定，安徽安凯福田曙光车桥有限公
司与本公司的交易为关联交易。
公司住所：安徽省合肥市东流路2号。主营业务：汽车车桥及配件的开发、
制造销售，机械设备制造、销售。
（二）交易介绍
1、2008年计划采购安徽安凯福田曙光车桥有限公司的产品、价格、数量：
产品名称 型 号 单价（元） 计划采购量（套）合计（万元）
平衡轴总成 1325129502009 4626.00 5300 2451.78
前桥总成（7.5T、）1138130001001 7000.00 17100 11970.00
16T后桥总成（自动
1417224000002 17140.00 44500 76273.00
臂、4.38\20crni3）
配件 1600.00
合计 92294.78
2、交易付款方式：货到后付款；
3、时间：一年。
请各位股东审议、表决。
依照有关规定，关联股东辽宁曙光汽车集团股份有限公司回避表决。
八、关于与湖北福田专用汽车有限公司关联交易的议案
（一）关联方情况说明
本公司职工代表董事李洪俊、职工监事杨巩社兼任该公司董事，依据《规
则》有关规定，本公司与该公司的交易为关联交易。
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福田公司2007年度股东大会文件
公司住所：湖北省湖北市新华路56号。主营业务：福田汽车、福田农用
车的制造、销售；汽车车架、农用车车架及配件的制造、销售；汽车（不含小
汽车）、农业装备及内燃机、拖拉机的销售；汽车货运、房屋租赁、物业管理。
（二）交易介绍
1、2008年计划采购湖北福田专用汽车有限公司的产品、价格、数量：
产品名称 单价（元） 数量（套） 合计（万元）
车架 7950.00 20000 15900.00
配件 60.00
合 计 15960.00
2、2008年计划销售给湖北福田专用汽车有限公司的产品、价格、数量：
产品名称 单价（元） 数量 合计（万元）
工程车 23800.00 32（辆） 76.16
重卡 200000.00 50（辆） 1000.00
奥铃 54000.00 95（辆） 513.00
钢材 4700.00 18500（吨） 8695.00
合 计 10284.16
3、交易付款方式：货到后付款；
4、时间：一年。
请各位股东审议、表决。
九、关于与北京众力福田车桥有限公司关联交易的议案
（一）关联方情况说明
本公司王美臣副总经理担任该公司董事，依照《规则》有关规定，本公司
与该公司的交易是关联交易。
公司住所：北京市密云县工业开发区。主营业务：制造、维修汽车车桥及
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福田公司2007年度股东大会文件
汽车零部件。
（二）交易介绍
1、2008年计划采购北京众力福田车桥有限公司产品、价格、数量：
产品名称 装配车型 单价（元）计划采购量（套） 合计（万元）
前后桥 奥铃、欧马可 3110.00 63513 19752.54
合 计 19752.54
2、交易付款方式：货到后付款；
3、时间：一年。
请各位股东审议、表决。
十、关于与新兴福田建筑工程有限公司关联交易的议案
（一）关联方情况说明
本公司副总经理邢洪金，监事杨巩社为该公司董事，依照《规则》有关规
定，本公司与新兴福田建筑工程有限公司的交易属于关联交易。
公司住所：北京市昌平区北七家镇。主营业务：房屋建筑、装饰工程、土
石方工程、道路工程、地基工程等。
（二）交易介绍
1、2008年计划向新兴福田建筑工程有限公司采购的产品、价格、数量：
产品名称 合同价（万元） 工程起止日期
技改技措项目 3600 2008.1.1-2008.12.31
合 计 3600
2、交易付款方式：根据合同规定付款条款；
3、时间：一年。
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福田公司2007年度股东大会文件
请各位股东审议、表决。
十一、关于与安徽全柴动力股份有限公司关联交易的议案
（一）关联方情况说明
本公司副总经理余东华担任该公司董事，依照《规则》有关规定，本公司
与该公司的交易是关联交易。
公司住所：安徽省全椒县襄河镇建设东路。主营业务：内燃机、拖拉机、
农用车、工程机械、环保机械、收获机械、生物工程机械、零配件、塑料制品、
建筑材料生产、研制、开发、销售、出口、技术咨询；本企业所属的机械设备、
零配件、原辅材料的进口业务。
（二）交易介绍
1、2008年计划采购安徽全柴动力股份有限公司产品、价格、数量：
产品名称 装配车型 单价（元）计划采购量 合计（万元）
发动机 时代 4075.00 122000 49715.00
合 计 49715.00
2、交易付款方式：货到后付款；
3、时间：一年。
请各位股东审议、表决。
依照有关规定，关联股东安徽全柴动力股份有限公司回避表决。
十二、关于与北京福田物流有限公司关联交易的议案
（一）关联方情况说明
本公司邢洪金副总经理2007年11月之前兼任该公司董事，依照《规则》
有关规定，本公司与该公司的交易是关联交易。
公司住所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区。主营业务：货运代理、
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福田公司2007年度股东大会文件
仓储保管、分批包装、配送服务；货运服务；销售汽车配件、建筑材料、装饰
材料。
（二）交易介绍
1、2008年计划接受北京福田物流有限公司的运输服务6765.13万元；
2、交易付款方式：货到后付款；
3、时间：一年。
请各位股东审议、表决。
十三、关于与北京市汽车传动轴厂的关联交易议案
（一）关联方情况说明
北京市汽车传动轴厂为本公司实际控制人北京汽车工业控股有限责任公司
控股子公司，依据《规则》有关规定，本公司与该公司的交易是关联交易。
公司住所：北京市朝阳区广顺北大街5号。主营业务：设计、制造、销售
汽车传动轴。
（二）交易介绍
1、2008年计划采购北京市传动轴厂产品、价格、数量：
计划采购量
产品名称 型 号 单价（元） 合计（万元）
传动轴总成 轻卡系列 430.00 45000 1935.00
传动轴总成 皮卡系列 283.70 12000 340.44
合 计 2275.44
2、交易付款方式：货到后付款；
3、时间：一年。
请各位股东审议、表决。
依照有关规定，关联股东北京汽车工业控股有限责任公司回避表决。
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福田公司2007年度股东大会文件
十四、关于与延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司关联交易的议案
（一）关联方情况说明
本公司董事韩永贵兼任该公司副董事长，依据《规则》有关规定，本公司
与该公司的交易为关联交易。
公司住所：北京市顺义区林河工业开发区顺通路55号。主营业务：设计、
开发、生产汽车饰件系统及其零部件；销售自产产品等。
（二）交易介绍
1、2008年计划采购延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司的产品、
价格、数量：
产品名称 型 号 单价 计划采购量（套） 合计（万元）
仪表板总成、内饰系统 ETX 3800.00 31300 11894.00
仪表板总成、内饰系统 H2 3000.00 10850 3255.00
仪表板总成、内饰系统 奥铃、欧马可 856.00 50000 4280.00
合 计