云南白药：董事会召开2007年度股东大会的通知

股票代码：000538                       股票简称：云南白药              公告编号：2008-002

    

                  云南白药集团股份有限公司董事会召开2007年度股东大会的通知

    

    重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    云南白药集团股份有限公司2008年4月7日第五届董事会2008年第一次会议决定召开2007年度股东大会，现将具体事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2008年5月19日(星期一)上午9:00

    2、会议地点：昆明市二环西路222号本公司五楼会议室

    二、会议审议事项：

    1、审议公司2007年度董事会工作报告；

    2、审议公司2007年度监事会工作报告；

    3、审议公司2007年度财务决算报告

    4、审议公司2008年度财务预算报告；

    5、审议公司2007年度利润分配预案；

    6、审议公司2007年度报告及其摘要；

    7、审议关于对2007年期初资产负债表进行调整的议案；

    8、审议聘请亚太中汇会计师事务所为公司2008年审计机构的议案；

    三、会议出席对象：

    1、现任公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2008年5月14日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

    3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议(授权委托书式样附后)。

    四、会议登记方法：

    1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2008年5月14日下午3:00收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

    2、登记地点：昆明市二环西路222号本公司办公楼三楼资产财务部。

    3、 登记时间：2008年5月15日-5月16日上午9:00~11:00，下午3:00~5:00。

    五、其他：

    1、 会期半天，交通费、食宿费自理。

    2、 联系人：吴  伟、赵雁

    电   话：（0871）8324116

         传   真：（0871）8324159

         邮   编：650118

    

     特此通知

    

                                          云南白药集团股份有限公司

                                                  董  事  会

    2008年4月7日

    

    附：授权委托书