福田汽车：董事会决议公告

证券代码：600166                         证券简称：福田汽车                编号：临2008-023

                                  北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告

    2008年3月28日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于解聘张瑞先同志副总经理职务的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
    本公司共有董事15名，截止4月7日，会议以15票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于解聘张瑞先同志副总经理职务的议案》，决议如下：
    解聘张瑞先同志北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务。
    按中国证监会《关于上市公司总经理及高层管理人员不得在控股股东单位兼职的通知》要求，上市公司总经理及高层管理人员不得在控股股东单位兼职。
    由于北京汽车工业控股有限责任公司（本公司第一大股东）对张瑞先同志工作另有安排，该同志申请辞去北汽福田汽车股份有限公司的副总经理职务。
    本公司五位独立董事张小虞先生、马守平先生、马萍女士、田阡先生、李波先生对《关于解聘张瑞先同志副总经理职务的议案》发表了独立意见，认为：
    本次公司解聘副总经理的程序符合有关法律法规的规定，同意《关于解聘张瑞先同志副总经理职务的议案》。
    特此公告。

    北汽福田汽车股份有限公司
    董  事  会
    2008年四月七日