神火股份：董事会选举李孟臻为董事长，聘任张光建为总经理

神火股份董事会第四届一次会议于2008年4月3日召开，通过如下议案：
    一、选举李孟臻先生为董事长，李崇先生、赵奇先生为副董事长。
    二、聘任张光建先生为总经理，李宏伟先生为董事会秘书，吴长伟先生为证券事务代表。
    三、聘任崔建友先生、程乐团先生、王东华先生、王西科先生、张伟先生、齐明胜先生、汪晓东先生为副总经理，石洪新先生为总会计师。
    四、《股东大会议事规则》。
    五、《董事会议事规则》。
    六、《独立董事工作制度》。
    七、设立战略委员会的议案。
    八、设立薪酬与考核委员会的议案。
    九、设立提名委员会的议案。
    十、选举李孟臻先生、张光建先生、缪协兴先生为战略委员会委员，其中李孟臻先生为主任委员。
    十一、选举王恭敏先生、周洪钧先生、李崇先生为薪酬与考核委员会委员，其中王恭敏先生为主任委员。
    十二、选举董家臣先生、周洪钧先生、李崇先生为提名委员会委员，其中董家臣先生为主任委员。
    十三、选举陈国辉先生、董家臣先生、赵奇先生为审计委员会委员，其中陈国辉先生为主任委员。
    十四、《战略委员会实施细则》。
    十五、《薪酬与考核委员会实施细则》。
    十六、《提名委员会实施细则》。