包钢稀土：召开2007年度股东大会的通知

　　证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：（临）2008- 006
　　内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司召开2007年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司(以下简称：公司)董事会根据《公司法》、公司《章程》的规定和公司第三届董事会第十二次会议决议，决定召开公司2007年度股东大会。
　　会议时间：2008年4月23日（星期三）上午8时30分
　　会议地点：包头市包钢宾馆会议室
　　会议议程：
　　一、会议议题
　　1、审议《2007年董事会工作报告》；
　　2、审议《2007年监事会工作报告》；
　　3、审议《2007年度报告及摘要》；
　　4、审议《2007年度财务决算报告》；
　　5、审议《2008年度财务预算报告》；
　　6、审议《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
　　7、审议《2008年度日常关联交易的议案》；
　　8、审议《关于申请2008年银行总授信额度的议案》；
　　9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　二、出席会议人员
　　1、截止2008年4月16日(星期三)交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了会议登记手续的本公司全体股东；
　　2、股东授权委托的代理人；
　　3、公司董事、监事和高级管理人员；
　　4、公司聘请的常年法律顾问。
　　三、会议登记
　　符合上述条件的股东或股东代理人于2008年4月21日 (星期一8:30-11:30，13:00-16:30)持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书(具体格式见附件)及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书)到包头市稀土高新技术产业开发区青工南路1号包钢稀土证券部办理会议登记手续，异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
　　四、注意事项
　　会议会期半天，与会股东食宿等费用自理。
　　联系地址：包头市稀土高新技术产业开发区青工南路1号包钢稀土证券部
　　联 系 人：向 宇  张大勇
　　电    话：0472-2207799    传真：0472-2207788
　　邮政编码：014030
　　内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
　　董    事    会
　　2008年3月29日
　　附件：
　　授 权 委 托 书
　　兹全权委托       先生（女士）代表本人出席内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使如下表决权：
　　议   题   项   目 表 决 意 见
　　同 意 反 对 弃 权
　　一、审议《2007年董事会工作报告》
　　二、审议 《2007年监事会工作报告》
　　三、审议《2007年度报告及摘要》
　　四、审议《2007年度财务决算报告》
　　五、审议《2008年度财务预算报告》
　　六、审议《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
　　七、审议《2008年度日常关联交易的议案》
　　八、审议《关于申请2008年银行总授信额度的议案》
　　九、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
　　委托人签名：
　　委托人股东账号：
　　委托人身份证号：
　　委托人持股数：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号：
　　委托日期：       年     月    日