包钢稀土：董监事会决议暨召开股东大会公告

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2008年3月29日召开三届十二次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2007年12月31日的总股本403674000股为基数，每10股送5股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
    三、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
    四、通过公司申请2008年度银行贷款总授信额度17亿元的议案。
    五、同意公司2008年拟为控股75%的子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司贷款或签发银行承兑汇票提供担保，担保金额为7500万元，担保期限为签署贷款协议之日起一年，贷款银行不限。
    六、通过续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
    七、通过关于聘任高级管理人员的议案：其中同意聘任张忠为总经理，解聘赵生平总经理职务。
    八、同意公司拟收购包头鑫桓稀土科技有限公司拥有的稀土类相关实物资产，以评估报告中确定的评估价值1487.56万元作为资产购买价格。