水 井 坊：2007年度股东大会决议公告

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2008-05号

                 四川水井坊股份有限公司2007年度股东大会决议公告

    重要内容提示：
    ●     本次会议无否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议无新提案提交表决。
    一、 会议召开和出席情况
    四川水井坊股份有限公司2007年度股东大会经公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2008年3月28日下午二点在成都市全兴路9号公司多功能厅召开；网络投票时间为2008年3月28日上午9︰30-11︰30、下午13︰00-15︰00。
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共164人，代表股份241991236股，占公司总股本的49.53%。其中：参加现场会议的股东及授权代表36 人，代表股份198792638股，占公司总股本的40.69%；参加网络投票的股东128人，代表股份43198598股，占公司总股本的8.84%。公司董事、监事和部分高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次相关股东会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。四川成都世正律师事务所律师阎民宪、谢萍出席会议并见证。
    二、 提案审议和表决情况
    (一) 审议通过了公司《2007年度董事会工作报告》。
    （经投票表决，本议案241816234股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的99.93%；55600股反对，占0.02%；119402股弃权，占0.05%）
    (二) 审议通过了公司《2007年度监事会工作报告》。
    （经投票表决，本议案241813734股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的99.93%；55600股反对，占0.02%；121902股弃权，占0.05%）
    (三) 审议通过了公司《2007年度财务决算报告》。
    （经投票表决，本议案241813734股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的99.93%；55600股反对，占0.02%；121902股弃权，占0.05%）
    (四) 审议通过了公司《2007年度利润分配或资本公积转增股本预案》。
    经信永中和会计师事务所审计，公司2007年度实现归属于母公司股东的净利润201,239,979.12元，加上年初未分配利润100,455,247.91元，可供分配的利润为301,695,227.03元，提取法定盈余公积20,123,997.91元，另根据公司2006年度股东大会决议公司向全体股东每10股派发现金红利1.56元，公司2007年4月共分配了现金股利76,213,128.89 元后，本期可供股东分配利润累计205,358,100.23元。分配预案为：以2007年末股本总数488,545,698股为基数，每10股派送现金红利3.80元(含税)，计185,647,365.24元， 余19,710,734.99元结转以后年度分配。
    （经投票表决，本议案241779236股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的99.91%；124800股反对，占0.05%；87200股弃权，占0.04%）
    (五) 审议通过了公司《2007年年度报告》及《摘要》
    （经投票表决，本议案241784234股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的99.91%；55600股反对，占0.02%；151402股弃权，占0.07%）
    (六) 审议通过了公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》
    续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构，聘期一年。
    （经投票表决，本议案241864234股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的99.95%；55600股反对，占0.02%；71402股弃权，占0.03%）
    (七) 审议通过了公司《关于将公司闲置募集资金改变投向用于补充流动资金的议案》
    （经投票表决，本议案241864234股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的99.95%；55600股反对，占0.02%；71402股弃权，占0.03%）
    (八) 审议通过了公司《关于独立董事调整的议案》
    选举郑泰安先生为公司五届董事会独立董事。
    （经投票表决，本议案241864234股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的99.95%；55600股反对，占0.02%；71402股弃权，占0.03%）
    (九) 审议通过了公司《关于董事调整的议案》
    选举王仲滋先生为公司五届董事会董事。
    （经投票表决，本议案241804234股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的99.92%；55600股反对，占0.02%；131402股弃权，占0.06%）
    (十) 审议通过了公司《关于监事调整的议案》
    选举张力先生为公司五届监事会监事。
    （经投票表决，本议案241864234股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的99.95%；55600股反对，占0.02%；71402股弃权，占0.03%）
    (十一) 审议通过了公司《关于修改公司〈章程〉的议案》
    （经投票表决，本议案241864234股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的99.95%；55600股反对，占0.02%；71402股弃权，占0.03%）
    注：以上（一）至（十一）项议案内容详见2008年3月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的本公司有关公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上登载的公司《2007年度股东大会会议资料》。
    三、 律师见证情况
    本次股东大会经四川成都世正律师事务所律师阎民宪、谢萍出席会议并见证，出具了公司2007年度股东大会的法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    （一）经与会董事签字确认的《股东大会决议》
    （二）《四川成都世正律师事务所法律意见书》
    （三）会议记录
    注：上述备查文件置备于公司董事会办公室。
    特此公告

    四川水井坊股份有限公司
    2008年三月二十八日