天地科技：2007年年度股东大会决议公告

证券代码：600582 证券简称：天地科技 编号：临2008-011号

           天地科技股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
    性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况；
    本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开及股东出席情况
    天地科技股份有限公司2007年年度股东大会于2008年3月28
    午9：30在北京市朝阳区和平街青年沟东路5号天地大厦300号会议
    室召开。出席会议的股东及股东代理人共6名，代表股份220,872,652
    股，占公司总股份数的65.5%；本次会议由公司董事会召集，公司董
    事长王金华先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会
    议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    大会对各项议案逐项进行审议并以记名投票方式进行表决，形成
    以下决议：
    1、通过《天地科技股份有限公司2007年度董事会工作报告》。
    同意220,872,652股，占出席会议股东所持有效表决股数的
    100%；反对0股；弃权0股。
    2、通过《天地科技股份有限公司2007年度监事会工作报告》。
    同意220,872,652股，占出席会议股东所持有效表决股数的
    100%；反对0股；弃权0股。
    3、通过《天地科技股份有限公司2007年度财务决算报告》。
    同意220,872,652股，占出席会议股东所持有效表决股数的
    100%；反对0股；弃权0股。
    4、通过《天地科技股份有限公司2007年年度报告及其摘要》。
    同意220,872,652股，占出席会议股东所持有效表决股数的
    100%；反对0股；弃权0股。
    5、通过公司2007年度利润分配方案；经利安达信隆会计师事务
    所审计，2007年公司实现归属于母公司的净利润404,651,718.79元。
    按《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金13,315,610.37
    元、加上年初未分配利润400,920,562.19元和执行新会计准则调整
    年初未分配利润28,790,618.31元，2007年12月31日公司未分配
    利润为782,101,372.65元，2007年末公司可供股东分配的利润为
    445,631,359.84元。
    公司2007年度利润分配方案为以2007年12月31日公司总股本
    33720万股为基数，每10股送5股派0.6元（含税）。
    同意220,872,652股，占出席会议股东所持有效表决股数的
    100%；反对0股；弃权0股。
    6、通过公司2007年公积金转增股本的方案。以2008年12月
    31日公司总股本数33720万股为基数，用公积金转增股本，每10股
    转增5股。
    同意220,872,652股，占出席会议股东所持有效表决股数的
    100%；反对0股；弃权0股。
    7、同意聘用利安达信隆会计师事务所为公司2007年度的财务审
    计机构，并同意续聘该事务所为公司2008年度的财务审计机构。
    同意220,872,652股，占出席会议股东所持有效表决股数的
    100%；反对0股；弃权0股。
    8、同意对《公司章程》所做的修订。修订后的《公司章程》详
    见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    同意220,872,652股，占出席会议股东所持有效表决股数的
    100%；反对0股；弃权0股。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经北京嘉源律师事务所宋长安律师现场见证并出
    具了法律意见书。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程
    序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的
    规定，通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、本次股东大会决议及会议记录；
    2、法律意见书。
    特此公告

    天地科技股份有限公司董事会
    2008年三月二十八日