路桥建设：第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开2007年度股东大会通知
证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编 号：临2008-007
路桥集团国际建设股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开2007年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通知于2008年3月15日以书面方式通知各位董事，会议于 2008年3月27日上午在公司大会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长毛志远先生主持，与会董事审议并以全部同意审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《2007年度总经理业务报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了2007年度财务决算方案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了2007年度利润分配预案
经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计，2007年度公司实现净利润88,500,089.00元，母公司实现净利润21,064,435.47元，根据《公司法》和公司章程规定，提取10%法定盈余公积金2,106,443.55元后，母公司本年度可供股东分配利润18,957,991.92元，上年度结转未分配利润-14,435,164.97元，2007年已分配股利12,243,990.30元，可供股东分配利润为-7,721,163.35元。
由于2007年执行新会计准则对已经持有的子公司长期股权投资进行了追溯调整，视同对子公司自最初即采用成本法核算，致使2007年末母公司可供分配的利润为负数，因此2007年利润分配预案为：不分配，资本公积金不转增股本。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了关于计提资产减值准备的议案
根据谨慎性原则同意对公司所属第八工程处应收账款计提特别坏账准备，2007年末特别坏账准备余额计11,124,477.92元，其中2007年新增计提特别坏账准备计11,013,233.14元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《2007年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行变更或调整的议案
（1）所得税
本公司所得税费用的核算由应付税款法变更为资产负债表债务法，该会计政策变更的累积影响数为5,155,684.72 元，其中：调整期初盈余公积454,444.54元，期初未分配利润4,681,220.71元，调整合并报表少数股东权益20,019.47元。
（2）长期股权投资
1）根据《企业会计准则解释第1 号》，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同对该子公司自最初即采用成本法核算。该会计政策变更的累积影响数为-299,789,840.08元，其中：调整期初盈余公积-29,978,984.01 元，期初未分配利润-269,810,856.07元。同时，调整减少母公司资产负债表中长期股权投资299,789,840.08元，对合并财务报表无影响。
2）根据《企业会计准则第38 号-首次执行企业会计准则》，本公司对根据新会计准则应将其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额进行追溯调整。该会计政策变更的累积影响数为2,447,687.82元，其中：调整期初盈余公积118,076.12元，期初未分配利润2,329,611.70元。
3）根据《企业会计准则解释第1 号》，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同对该子公司自最初即采用变更后的会计政策，对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额进行追溯调整，该会计政策变更的累积影响数为24,067.60元，其中：调整期初未分配利润22,563.38元，调整合并报表少数股东权益1,504.22元，调增长期股权投资24,067.60元。
（3）少数股东权益
本公司2006 年12 月31 日的少数股东权益合计52,505,794.65 元，各子公司因执行新会计准则追溯调整股东权益而相应调增本公司少数股东权益21,523.69 元，经调整后2007 年1 月1 日少数股东权益为52,527,318.34 元，新会计准则下少数股东权益计入股东权益反映，由此增加2007年1 月1 日股东权益52,527,318.34 元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于公司内部控制自我评估报告的议案》
(报告内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了关于银行综合授信额度的议案
为拓展国内业务，缓解由于工程量的增加而带来的资金紧张的压力，提高企业生产能力和经济效益，2008年公司及控股子公司拟向银行申请总计人民币113.5亿元（壹佰壹拾叁亿伍仟万元整）的免保综合授信额度
上述银行综合授信额度，本公司及所属控股子公司均可使用。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了关于聘用2008年度审计机构的议案
公司续聘天健华证中洲（北京）会计师事务有限公司所为公司2008年度提供审计的会计师事务所，
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了关于预计2008年日常关联交易的议案
关联董事回避表决,回避后,表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了关于对路桥华南工程有限公司未分配利润转增股本的议案
2007年底，公司控股子公司路桥华南工程有限公司未分配利润6560万元（其中路桥建设权益6368万元），董事会同意将其中4162万元（其中路桥建设权益4040万元）转为注册资本，转增后路桥华南工程有限公司注册资本将达到1.22亿元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了关于对北京瑞拓电子技术发展有限公司增资扩股的议案(内容详见《关于对北京瑞拓电子技术发展有限公司增资扩股的关联交易公告)
关联董事回避表决,回避后, 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了关于北京瑞拓电子技术发展有限公司收购路桥华南工程有限公司所持有的路桥华东工程有限公司的20%的股权的议案
同意由北京瑞拓电子技术发展有限公司以现金向路桥华南工程有限公司收购其所持有的占路桥华东工程有限公司注册资本的20%的股权（评估工作正在进行中，收购价格以经确认的评估值为准）。路桥华东工程有限公司主要业务为路桥工程施工，2007年实现营业收入5.24亿元，净利润683万元；2007年末净资产为9728万元。20%的股权价格预计为1950万元左右。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述第一、三、四、六、九、十 、十一项议案尚须公司股东大会审议。
十五、审议通过了关于召开公司2007年度股东大会的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（一）基本情况
1、会议时间：2008年4月21日上午9:00；
2、会议地点：北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店会议室；
3、表决方式：现场表决。
（二）内容
1、审议2007年度董事会工作报告；
2、审议2007年度监事会工作报告；
3、审议2007年度财务决算方案；
4、审议2007年度利润分配预案；
5、审议2007年年度报告及年度报告摘要；
6、审议关于银行综合授信额度的议案；
7、审议关于预计2008年日常关联交易的议案；
8、审议关于聘用2008年度审计机构的议案；
9、审议关于《新建铁路哈尔滨至大连客运专线土建工程施工合同》的议案。(详见2008年3月6日 《上海证券报》、《中国证券报》)
（三）出席人员
1、截至2008年4月11日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东；
2、公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
（四）登记方法
1、登记手续：股东参加会议，请于2008年4月16-17日（上午9:00-11:00; 下午13:30-16:00）持股东账户卡、本人身份证和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。股东登记可以用信函或传真方式登记。
2、登记地点：北京市东城区东中街9号东环广场A座写字楼8层路桥建设证券部。
（五）其他
1、会议联系人：郑凯 、徐朋
电话：010-64181166
传真：010-64182080
地址：北京市东城区东中街9号东环广场A座写字楼8层
邮编：100027
2、与会股东食宿及交通费用自理。
路桥集团国际建设股份有限公司董事会
2008年三月二十七日
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