五矿发展：关于召开2007年度股东大会的通知

　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2008－17
　　五矿发展股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、 召开会议基本情况：
　　1、五矿发展股份有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》；
　　2、会议时间：2008年4月22日上午9:00时；
　　3、会议地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室。
　　二、大会主要议程：
　　1、审议《公司2007年度董事会工作报告》
　　2、审议《公司2007年度监事会工作报告》
　　3、审议《公司2007年度财务决算报告》
　　4、审议《关于计提资产减值准备的专项报告》
　　5、审议《关于公司日常关联交易2007年度实施情况及2008年度预计情况的专项报告》
　　6、审议《公司2007年度利润分配方案的议案》
　　7、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
　　8、审议《公司2007年度报告正文及摘要的议案》
　　9、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
　　10、审议《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
　　11、审议《关于修订《募集资金管理办法》部分条款的议案》
　　12、审议《关于更换公司独立董事的议案》
　　13、审议《关于更换公司监事的议案》
　　三、会议出席人员：
　　1、截止2008年4月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人。
　　2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
　　3、公司有限售条件的流通股股东代表。
　　4、公司聘请的法律顾问。
　　四、出席会议登记方法：
　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；代理出席人必须持有授权委托书、委托人的股东帐户卡和代理人身份证；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
　　2、登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿发展股份有限公司办公室
　　3、登记时间：2008年4月17日－4月18日
　　五、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿发展股份有限公司办公室
　　邮政编码：100044
　　联系电话：010－68494267
　　传真：010－68494207
　　联系人：崔青莲、朱纳新、张红华
　　六、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　2008年3月29日
　　附件：独立董事候选人、监事候选人简历
　　陈清泰先生：男，1937年6月出生，研究员。历任国务院发展研究中心企业研究所名誉所长、研究员，全国政协经济委员会副主任委员、清华大学公共管理学院院长、中国企业联合会副会长、中国经济社会理事会副主席等。曾任东风汽车公司总经理，兼任神龙汽车有限公司董事长；国务院经济贸易办公室副主任；国家经济贸易委员会副主任；国务院发展研究中心党组书记、副主任。兼任清华大学、南开大学等学校教授、博士生导师。曾任中国石化非执行独立董事、2007年4月起任交通银行非执行独立董事。
　　陈清泰先生长期担任我国大型企业的领导工作，在国家经贸委时又长期主管企业改革与发展工作，到国务院发展研究中心后主要负责产业发展与企业改革的政策研究工作。陈清泰同志主持过多项企业改革、经济结构调整、政府职能转变、振兴东北老工业基地、汽车产业发展政策、国家能源政策、企业经营者激励约束机制与股票期权制度、国有资产管理法规、政府机构改革、《公司法》修改等方面的重大课题研究工作，参与过中央和国务院许多重大政策和重要文件的制订和起草工作，是十四届三中全会、十五届四中全会、十六届二中全会、三中全会《决定》起草人之一。
　　尤勇先生：男，34岁，研究生学历，经济师。历任中国五矿集团公司法律事务部法律顾问、法律业务一部部门经理； 现任中国五矿集团公司法律事务部副总经理（主持工作）。
　　授 权 委 托 书
　　兹全权委托        先生/女士代表单位（个人）出席五矿发展股份有限公司2007年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可以其认为适当的方式行使表决权。
　　序号 议案内容 表决意见
　　同意 反对 弃权
　　1 《公司2007年度董事会工作报告》
　　2 《公司2007年度监事会工作报告》
　　3 《公司2007年度财务决算报告》
　　4 《关于计提资产减值准备的专项报告》
　　5 《关于公司日常关联交易2007年度实施情况及2008年度预计情况的专项报告》
　　6 《关于公司2007年年度利润分配方案的议案》
　　7 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
　　8 《关于审议公司2007年度报告正文及摘要的议案》
　　9 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
　　10 《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
　　11 《关于修订〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》
　　12 《关于更换公司独立董事的议案》(累积投票制)
　　陈清泰 同意[  ]反对[  ]弃权[  ]股数:[              ]
　　13 《关于更换公司监事的议案》(累积投票制)
　　尤勇  同意[  ]反对[  ]弃权[  ]股数:[              ]
　　委托人签名(或盖章):
　　委托人身份证号码(或营业执照号码):
　　委托人股东帐号:                          委托人持有股数:
　　代理人签名:                              代理人身份证号码:
　　委托日期:2008年  月  日                 委托期限:至2007年度股东大会结束止.