农 产 品：第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：000061                     证券简称：农产品          公告编号：2007－09

    

                    深圳市农产品股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

    

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司第五届监事会第五次会议于2008年3月27日上午10：00在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席谢海明先生主持。

    一、审议通过了《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》；

    具体内容请详见公司同日披露的《公司2007年度报告及其摘要》的"监事会工作报告"部分。

    同意5票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于公司2007年年度报告及其摘要的议案》；

    根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券公司的信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，作为公司监事，我们在审阅公司2007年年度报告及其摘要后认为，公司董事会编制的2007年年度报告及其摘要公允的反映了公司本年度财务状况和经营成果，经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司注册会计师审计的公司2007年度财务报告真实准确，客观公正。公司2007年年度报告内容符合上市公司实际情况，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

    同意5票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于用盈余公积弥补因新准则追溯调整造成的母公司以前年度亏损的议案》；

    具体内容详见同日刊登的编号为2008－08号的公司公告。

    同意5票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了《关于公司2007年度财务决算报告和利润分配预案的议案》；

    具体内容详见同日刊登的编号为2008－08号的公司公告。

    同意5票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况补充说明的议案》

    该议案详细内容请参阅公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于前次募集资金使用情况的说明》。

    同意5票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过了《关于对公司2005－2007年度净利润符合股权激励业绩指标要求的议案》；

    监事会认为，公司2005－2007年度的净利润真实、准确，符合公司股权激励认股条件，参加公司股权激励对象有权认购已交纳风险抵押金的26,204,253 股激励股票。具体内容详见同日刊登的编号为2008－08号的公司公告。

    关联监事陈凤琴女士、刘岁义先生、李芳女士在本议案表决过程中回避表决。同意2票，反对0票，弃权0票。

    上述第一、二、三、四、六项议案须提交公司2007年度股东大会审议。

    特此公告。

    

    深圳市农产品股份有限公司

    监  事  会

    二○○八年三月二十九日