海螺水泥：2007年年度报告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥
安徽海螺水泥股份有限公司2007年年度报告
重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长郭文叁先生、总经理任勇先生及财务部负责人周波先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
释义
本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下意义：
本公司/公司/海螺水泥： 安徽海螺水泥股份有限公司
本集团： 本公司及其附属子公司
荻港海螺： 安徽荻港海螺水泥股份有限公司
枞阳海螺： 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司
池州海螺： 安徽池州海螺水泥股份有限公司
铜陵海螺： 安徽铜陵海螺水泥有限公司
宁昌公司： 安徽宁昌塑料包装有限公司
芜湖塑料： 芜湖海螺塑料制品有限公司
海螺国贸： 上海海螺建材国际贸易有限公司
报告期：
日之期间
董事： 本公司董事
海螺集团： 安徽海螺集团有限责任公司
海创公司： 安徽海螺创业投资有限责任公司
海螺型材： 芜湖海螺型材科技股份有限公司
本公司股本中每股面值人民币1.00元的在联交
H股：
所上市的外资股，以港币认购及交易
联交所： 香港联合交易所有限公司
联交所上市规则： 联交所证券上市规则
上交所： 上海证券交易所
上交所上市规则： 上交所股票上市规则
中国登记上海分公司： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
熟料： 水泥生产过程中的半制成品
香港： 香港特别行政区
人民币元，中国之法定货币单位，若无特别说明，
元：
本报告中所有货币均为人民币
中国： 中华人民共和国
中国证监会 中国证券监督管理委员会
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称: 安徽海螺水泥股份有限公司
公司法定英文名称： ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
英文名称缩写： ACC
（二）公司法定代表人： 郭文叁
（三）董事会秘书（公司秘书）： 章明静
电话： 0086 553 3118688
传真： 0086 553 3114550
公司秘书（香港）： 赵不渝
电话： 00852－2111 3220
传真： 00852－2111 3299
证券事务代表 杨开发
联系电话： 0086 553 3114546
传真： 0086 553 3114550
电子信箱： dms@conch.cn
（四）公司注册地址及办公地址： 中国安徽省芜湖市北京东路209号
邮政编码： 241000
公司电子信箱： cement@conch.cn
公司网址： http://www.conch.cn
香港业务联系地址： 香港中环康乐广场1号怡和大厦41楼
（五）公司境内指定信息披露报纸：《上海证券报》
登载本报告的互联网网址： http：//www.sse.com.cn
公司年报备置地点： 本公司董事会秘书室
（六）公司股票上市交易所：
H股： 联交所
股票代码： 0914
A股： 上交所
股票代码： 600585
股票简称： 海螺水泥
（七）公司首次注册日期： 一九九七年九月一日
首次注册地点： 安徽省工商行政管理局
公司变更登记日期： 二零零七年七月四日
变更注册登记地点： 安徽省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号： 340000000000081
税务登记号： 国税皖字34020214949036-X号
地税芜字34020214949036-X号
（八）中国法律顾问： 北京市竞天公诚律师事务所
中国北京市朝阳门外大街20号联合大厦15楼
香港法律顾问： 赵不渝 马国强律师事务所
香港中环康乐广场1号怡和大厦41楼
（九）国际审计师： 毕马威会计师事务所
香港中环遮打道10号太子大厦8楼
国内审计师： 毕马威华振会计师事务所
中国北京市东长安街1号东方广场东2座8楼
（十）H股过户登记处： 香港证券登记有限公司
香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼
二、会计数据和业务数据摘要
（一）按国际财务报告准则编制的财务概要（截至十二月三十一日止年度）
（单位：千元）
项目 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
营业收入净额 18,776,098 16,096,057 13,385,677 10,975,786 7,374,227
除少数股东权益后
2,480,146 1,543,767 513,639 1,092,212 799,371
净利润
总资产 30,921,284 22,737,644 20,024,756 16,744,017 3,688,119
总负债 19,674,182 14,152,667 13,117,620 10,067,829 7,988,740
注：2007年度本公司对同一控制下企业合并由购买法变更为股权结合法，并对该会计政策变
更进行了追溯调整。2007年度本公司向控股公司－海螺集团收购了其控股的子公司，属
于同一控制下的合并，因此对上述表格中2003年至2006年的相关数据进行了重列。（二）按中国会计准则编制的会计数据
1、公司本年度实现的利润指标情况
项 目 数额（单位：千元）
营业利润 3,170,584
利润总额 3,484,988
归属于上市公司股东的净利润 2,494,219
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,285,784
经营活动产生的现金流量净额 2,668,807
2、本报告期扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 数额（单位：千元）
（1）处置长期股权投资及固定资产的损益 （5,462）
（2）政府补助 220,828
（3）福利费余额调整 13,994
（4）同一控制下企业合并产生的子公司合并日前的当期净损益 53,566
（5）其它非经常性损益 16,085
（6）非经常性损益所得税影响数 (83,217)
（7）非经营性损益对少数股东权益的影响数 （7,359）
合 计 208,435
3、近三年主要会计数据和财务指标
（单位：千元）
项 目 2007年 2006年 2005年
调整后 调整前 调整后 调整前
营业收入 18,776,098 16,096,057 15,372,175 13,385,677 10,869,391
利润总额 3,484,988 2,586,279 2,498,309 1,062,430 861,374
归属于上市公司股东的净利润 2,494,219 1,518,736 1,427,931 550,963 406,892
归属于上市公司股东的扣除非经常 2,285,784 1,354,381 1,325,424 394,078 385,016
性损益后的净利润
基本每股收益（元/股） 1.70 1.19 1.14 0.43 0.32
稀释每股收益（元/股） 1.70 1.19 1.14 0.43 0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收 1.55 1.06 1.06 0.31 0.31
益（元/股）
全面摊薄净资产收益率（％） 22.51 20.61 20.25 9.08 7.12
加权平均净资产收益率（％） 26.39 22.6 22.38 9.31 7.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资 20.63 18.38 18.80 6.49 6.74
产收益率（％）
扣除非经常性损益后的加权平均净 24.19 20.16 20.77 6.66 6.89
资产收益率（％）
经营活动产生的现金流量净额 2,668,807 3,052,730 2,926,949 2,358,515 1,523,523
每股经营活动产生的现金流量净额 1.70 2.39 2.33 1.84 1.21
（元/股）
项 目 2007年末 2006年末 2005年末
调整后 调整前 调整后 调整前
总资产 31,040,609 22,935,880 22,305,525 20,185,660 19,242,026
归属于上市公司股东的股东权益 11,079,605 7,370,154 7,051,706 6,069,316 5,711,434
归属于上市公司股东的每股净资产 7.07 5.76 5.62 4.75 4.55
2007年与2006年主要会计数据和财务指标对比
（单位：千元）
2006年 增减变动幅度
项 目 2007年
调整后 （％）
营业收入 18,776,098 16,096,057 16.65
利润总额 3,484,988 2,586,279 34.75
归属于上市公司股东的净利润 2,494,219 1,518,736 64.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,285,784 1,354,381 68.77
基本每股收益（元/股） 1.70 1.19 42.86
稀释每股收益（元/股） 1.70 1.19 42.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 1.55 1.06 46.23
全面摊薄净资产收益率（％） 22.51 20.61 9.22
加权平均净资产收益率（％） 26.39 22.6 16.77
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％） 20.63 18.38 12.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） 24.19 20.16 19.99
经营活动产生的现金流量净额 2,668,807 3,052,730 （12.58）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.70 2.39 （28.87）
2006年末 增减变动幅度
项 目 2007年末
调整后 （％）
总资产 31,040,609 22,935,880 35.34
归属于上市公司股东的股东权益 11,079,605 7,370,154 50.33
归属于上市公司股东的每股净资产 7.07 5.76 22.74
注：按照新《企业会计准则》及其它相关规定，对2006年度中国会计准则编制之相关数据进
行了追溯调整。
4、按中国会计准则编制的合并会计报表与按国际财务报告准则编制的合并会计报表的
差异说明
（单位：千元）
净利润 股东权益
2007年 2006年
1月1日至 1月1日至 2007年 2006年
12月 12月 12月 12月
31日 31日 31日 31日
（已经审计） （已经审计）（已经审计）（已经审计）
按中国会计准则编制的法定
2,494,219 1,518,736 11,079,605 7,370,154
财务报表所载之金额
－冲回本集团改制对土地使用权评估增值摊销 3,838 3,838 (152,225) (156,063)
－按国际财务报告准则递延确认的国产设备投
(17,911) 18,508 (144,467) (83,898)
资抵免的所得税
- 2,685 - -
－其他
按国际财务报告准则编制之金额 2,480,146 1,543,767 10,782,913 7,130,193
注：按照新《企业会计准则》及其它相关规定，对2006年度中国会计准则编制之相关数据进行
了追溯调整。2007年度本公司按照国际财务报告准则对同一控制下企业合并由购买法变更为股
权结合法，并对该会计政策变更进行了追溯调整。
三、股本变动及股东情况
（一）报告期内本公司股份总数及结构变动情况如下表：
变动前 增减变动（+，－） 变动后
股份类别 比例 比例
数量 发行新股 其他 小计 数量
（％） （％）
一、有限售条件股份 622,480,000 49.57 +310,754,193 －62,784,000 247,970,193 870,450,193 55.57
1、国有法人持股 622,480,000 49.57 +22,755,147 －62,784,000 －40,028,853 582,451,147 37.18
2、其他内资持股 0 +287,999,046 0 287,999,046 287,999,046 18.39
二、无限售条件股份 633,200,000 50.43 0 +62,784,000 +62,784,000 695,984,000 44.43
1、人民币普通股
200,000,000 15.93 0 +62,784,000 +62,784,000 262,784,000 16.78
（◇股"）
2、境外上市的外资
433,200,000 34.50 0 0 0 433,200,000 27.65
股（"H股"）
三、股份总数 1,255,680,000 100 +310,754,193 0 310,754,193 1,566,434,193 100
注：
1、报告期内，国有法人（即海螺集团）持有的有限售条件流通A股中有62,784,000股解除限售；
2、报告期内，本公司分别向海螺集团、海创公司发行了22,755,147股及287,999,046股A股股份
作为其购买资产的代价，限售期三年。
（二）限售股份变动情况表：
（单位：股）
股东 年初限 本年解除 本年增加 年末限 解除限售
限售原因
名称 售股数 限售股数 限售股数 售股数 日期
2007年3月
股权分置改
海螺 7日；
622,480,000 62,784,000 22,755,147 582,451,147 革和非公开
集团 2010年5月
发行股份
25日
海创 非公开发行 2010年5月
－ － 287,999,046 287,999,046
公司 股份 25日
合计 622,480,000 62,784,000 310,754,193 870,450,193 － －
注：
1、报告期内，本公司分别向海螺集团和海创公司发行22,755,147股和287,999,046股A股股份之
解除限售日期均为2010年5月25日；
2、海螺集团实施股权分置改革承诺：海螺集团持有的海螺水泥非流通股股份自获得上市流通权
之日（2006年3月2日）起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期结束后，海螺
集团通过上交所挂牌交易出售持有的海螺水泥股份，出售数量占海螺水泥实施股权分置改革
方案时的股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
根据该承诺：海螺集团持有的62,784,000股和62,784,000股有限售条件的流通股分别于2007
年3月7日和2008年3月3日上市流通，海螺集团股改时所持有的其余496,912,000股限售股份
将于2009年3月2日全部上市流通。（三）证券发行与上市情况1、报告期内，本公司分别向海螺集团和海创公司发行22,755,147股及287,999,046
股A股股份以购买海螺集团和海创公司相关资产，发行价格为每股13.30元。
本次发行已于2007年4月24日获得中国证监会核准（证监公司字[2007]74号），
并于2007年5月25日在中国登记上海分公司完成股份登记。本次发行完成后，
公司股份共计增加310,754,193股，公司股份总数由1,255,680,000股变为
1,566,434,193股。此次向海螺集团和海创公司发行的股份限售期为3年，该等
股份可上市交易的时间为2010年5月26日。
根据海创公司之承诺，海创公司在持有本次交易获得的本公司287,999,046股A
股期间内，除股东财产权益（包括但不限于分红权）外，放弃该等股份如股东
投票权、提名、选举海螺水泥董事/监事等其他一切作为海螺水泥股东的权利。2、报告期内，本公司拟公开发行不超过20,000万股A股、募集资金不超过120.38
亿元。此公开发行方案于2007年6月25日获得公司董事会审议通过、于2007
年8月15日获得公司2007年第一次临时股东大会及2007年第一次内资股类别
股东会议、2007年第一次H股类别股东会议批准。2008年1月30日，本公司
公开增发A股股票方案经中国证监会发行审核委员会第十八次会议审核，获得
有条件通过，尚需获得中国证监会的书面核准文件。（四）2007年度本公司股票交易摘要
A股/人民币元 H股/港币元
年初首交易日开盘价 30.10 26.50
年终最后交易日收盘价 72.82 67.85
年内最高交易价 96.50 88.40
年内最低交易价 26.10 20.50
（五）股东情况1、截至2007年12月31日，公司股东总数为9,375户，其中H股股东为50户。2、截至2007年12月31日，公司前十名股东及前十名流通股股东的持股情况：
期末持股数 持股比例
股东名称 股东性质 股份类别
（股） (%)
1 海螺集团 国有股东 629,957,260 40.22 A股
（注1）
2 香港中央结算代理人有限公司 外资股东 432,840,997 27.63 H
2） 股
（注
3 海创公司 其他 287,999,046 18.39 A股
4 融通新蓝筹证券投资基金 其他 9,272,992 0.59 A股
中国建设银行－银华核心价值优
5 其他 8,461,557 0.54 A股
选股票型证券投资基金
中国建设银行－华夏优势增长股
6 其他 7,000,000 0.45 A股
票型证券投资基金
7 中国工商银行－广发稳健增长证
其他 6,826,316 0.44 A股
券投资基金
8 中国农业银行－中邮核心优选股
其他 6,000,000 0.38 A股
票型证券投资基金
9 中国工商银行－广发策略优选混
其他 5,884,792 0.38 A股
合型证券投资基金
10中国工商银行－广发聚丰股票型
其他 5,360,671 0.34 A股
证券投资基金
11中国工商银行－汇添富均衡增长
其他 5,144,256 0.33 A股
股票型证券投资基金
注：（1）上述股东中，海螺集团持有本公司股份629,957,260股A股，占本公司总股份的比例为
40.22%，其中：47,506,113股A股为无限售条件流通股，占公司总股份的比例为3.03％；
582,451,147股A股为有限售条件的流通股。报告期内，海螺集团共计减持了15,277,887
股A股股份，占本公司总股份的0.98％。（2）香港中央结算代理人有限公司持有本公司432,840,997股H股，占本公司总股份的比例为
27.63%，占本公司已发行H股股份的99.92%，乃分别代表其多个客户所持有。（3）就董事会所知，海螺集团与海创公司存在关联关系和属于一致行动人，广发策略优选混合
型证券投资基金、广发稳健增长证券投资基金和广发聚丰股票型证券投资基金同属于广发
基金管理公司，除此之外，未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。（4）就本公司所知，上述持股超过5％以上股东所持本公司股份不存在质押或冻结情况。（5）于2007年12月31日，以下人士(本公司董事或主要行政人员除外)持有本公司股份及相
关股份之权益或淡仓而须记入本公司根据香港法例(第571章)《证券及期货条例》第336
条而存置之权益登记册中：
权益占
持有之普通股
股东名称 权益性质 有关类别
数目
股份之百分比
629,957,260股
55.59%
海螺集团 A股(好仓) 实益拥有人
(附注b)
(附注a)
629,957,260股
受控制 55.59%
安徽省投资集团有限责任公司 A股(好仓)
公司权益 (附注b)
(附注a)
917,956,306股 受控制
81.00%
海创公司 A股(好仓) 公司权益及
(附注b)
(附注a) 实益拥有人
1,318,029股 0.30%
JPMorgan Chase & Co. 实益拥有人
H股（好仓） （附注c）
678,000股 0.16%
JPMorgan Chase & Co. 实益拥有人
H股（淡仓） （附注c）
59,504,000股
13.74%
JPMorgan Chase & Co. H股（好仓） 投资经理
（附注c）
(附注d)
34,767,700
8.03%
JPMorgan Chase & Co. H股（好仓） 保管人
（附注c）
（附注d）
19,867,500股
The Capital Group 4.59%
H股（好仓） 投资经理
Companies, Inc. （附注c）
（附注e）
55,830,700 受控制公司 12.89%
Taiwan cement corporation
H股（好仓） 权益 （附注c）
T. Rowe Price Associates, I 34,880,000股 8.05%
投资经理
nc. and its affiliates H股（好仓） （附注c）
25,542,000股 5.9%
Fidelity International Limited 投资经理
H股（好仓） （附注c）
30,064,000股 6.94%
The Northern Trust Company 无
H股（好仓） （附注c）
Northern Trust Fiduciary Services 22,514,000股 5.2%
受託人
(Ireland) Limited H股（好仓） （附注c）
26,884,000股
6.21%
Baring Asset Management Limited H股（好仓） 投资经理
（附注c）
（附注f）
附注：（a）该629,957,260股A股股份是以海螺集团名义及其作为股份实益拥有人身份持有。海螺集
团注册资本为8亿元，其中安徽省投资集团有限责任公司(“安徽省投资集团”)出资4.08
亿元，拥有海螺集团51%权益；海创公司出资3.92亿元，拥有海螺集团49%权益。根据
《证券及期货条例》(香港法例第571章)，安徽省投资集团及海创公司均被视为拥有全部
海螺集团所持有本公司股份的权益。
海创公司持有的917,956,306股A股股票中的629,957,260股A股由海螺集团名义持有，
287,999,046股A股由海创公司实益持有。
于2005年12月28日，海螺集团与MS Asia Investment Limited (由摩根士丹利所间接控制
之公司，以下简称「MS」）和国际金融公司(世界银行集团成员之一，以下简称「IFC」)
签署股份转让协议(“该转让协议”)，拟将其持有本公司13,200万股和4,800万股股份分
别转让给MS和IFC两家战略投资者。于2006年3月31日，海螺集团与MS及IFC签
署该转让协议的补充协议，对MS及IFC拟受让的股份数目及价格等进行了调整，MS拟
受让的股份由13,200万股增加至13,320万股，IFC拟受让的由4,800万股减少至4,680万
股。
于2006年4月30日，本公司收到国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]477号
《关于安徽海螺水泥股份有限公司部分国有股转让有关问题的批复》，同意海螺集团将其
当时所持本公司62,248万股中的13,320万股转让给MS，4,680万股转让给IFC，但该批
复已于2007年4月26日到期失效；而且，截至报告期末，中国商务部、中国国家发展
和改革委员会未批准前述股份转让。（b）内资股的已发行股份总数为1,133,234,193股，均为A股股份。（c）H股的已发行股份总数为433,200,000。（d）根据JPMorgan Chase & Co.于2007年12月20日呈交的股益申报表，该等股份是透过
JPMorgan Chase & Co.的若干附属公司持有。（e）根据The Capital Group Companies, Inc.于2007年11月9日呈交的股益申报表，该等股份是
透过The Capital Group Companies, Inc.的若干附属公司持有。（f）根据Baring Asset Management Limited于2007年7月19日呈交的股益申报表，该等股份是
透过Baring Asset Management Limited的附属公司持有。除上述股东外，于2007年12月31日，本公司并未知悉任何根据香港法例（第571章）《证券及期货条例》第336条须予纪录之权益。3、本公司控股股东情况法定中文名称: 安徽海螺集团有限责任公司法定代表人： 郭文叁成立日期： 一九九六年十一月八日注册资本： 8亿元人民币主要经营业务： 资产经营，投资、融资、产权交易，建筑材料，化工
产品，运输、仓储，建筑工程，科技产品开发、技术
服务，进出口贸易等报告期内，本公司的控股股东未发生变更。4、本公司与控股股东的控股股东之间的产权和控制关系安徽省投资集团系安徽省国有资产监督管理委员会（“安徽省国资委”）所属国有独资有限责任公司，安徽省国资委为本公司实际控制人。截至2007年12月31日,本公司与海螺集团、安徽省投资集团以及安徽省国资委之间的股权关系结构图如下：5、公众持股量基于公开之资料及据董事所知悉，截至本报告日期为止，本公司一直维持联交所上市规则所订明之公众持股量。（六）购买、出售及赎回上市股份截至2007年12月31日止年度内本公司及其附属子公司概无购买、出售及购回任何本公司上市股份。（七）优先认股权根据本公司之章程（“《公司章程》”）及中国法律，并无规定本公司需对现有的股东按其持股比例给予其优先购买新股之权利。（八）有关涉及本身的证券之交易截至2007年12月31日止，本集团并无发行或授予任何可转换证券、期权、认股权证或其它类似权证。另外，截至2007年12月31日，本集团并无可赎回证券。（九）上市证券持有人税项减免截至2007年12月31日止年度内，本公司的上市证券持有人按中国法律地位并不能够因持有该等证券而享有税项减免。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事和高级管理人员基本情况
姓 名 职 务 性别 年龄 任 期
郭文叁 董事长 男 53 2007年6月1日－2010年5月31日
康 洹 独立非执行董事 男 45 2007年6月1日－2010年5月31日
丁美彩 独立非执行董事 男 66 2007年6月1日－2010年5月31日
陈育棠 独立非执行董事 男 45 2007年6月1日－2010年5月31日
余 彪 执行董事 男 54 2007年6月1日－2010年5月31日
郭景彬 执行董事 男 50 2007年6月1日－2010年5月31日
李顺安 执行董事 男 50 2007年6月1日－2010年5月31日
任 勇 执行董事、总经理 男 45 2007年6月1日－2010年5月31日
王 俊 监事会主席 男 51 2007年6月1日－2010年5月31日
王燕谋 监事 男 76 2007年6月1日－2010年5月31日
丁军庭 职工监事 男 52 2007年6月1日－2010年5月31日
齐生立 副总经理 男 43 2007年4月12日－2010年4月11日
汪鹏飞 副总经理 男 46 2007年4月12日－2010年4月11日
何承发 副总经理 男 42 2007年4月12日－2010年4月11日
王建超 副总经理 男 44 2007年4月12日－2010年4月11日
章明静 副总经理、董事会秘书 女 46 2007年4月12日－2010年4月11日
赵不渝 公司秘书（香港） 男 44 2007年4月12日－2010年4月11日
上述董事、监事及高级管理人员在报告期内并无持有或买卖本公司股票的情况。在控股股东单位海螺集团以及其他单位（不包括本公司的附属公司）任职的董事、监事及高级管理人员情况：
是否在 是否在
在海螺集团担任职务 在其他单位担任职务
姓 名 海螺集团 该单位
及任职期间 及任职期间
领取报酬 领取报酬
董事长、总经理
郭文叁 是 — —
（1997年1月至今）
上海海螺国际投资发展有限
副董事长、副总经理 在海螺型
李顺安 否 公司（“海螺国际”）董事长
（1997年1月至今） 材领取
（2005年12月至今）
海螺型材董事（2000年5月
至今）、董事长（2005年10
月至今）
海螺型材董事
（2000年5月至今）
董事、副总经理
余 彪 是 安徽巢东水泥集团有限责任 否
（1998年12月至今）
公司（“巢东集团”）董事长
（2004年1月至2007年5月）
董事、副总经理
郭景彬 是 — —
（1997年1月至今）
董事
任 勇 否 — —
（2003年12月至今）
海螺型材监事会主席
（2000年5月至2007年9月）
安徽海螺建材股份有限公司
纪委书记 董事长
（1997年1月至今） （2004年3月至今）
王 俊 党委副书记 是 海螺国际董事 否
（2002年7月至今） （2005年12月至今）
海创公司董事长
（2006年8月至今）
巢东集团董事长
（2007年5月至今）
英德海螺国际大酒店有限公
工会副主席 司董事长
丁军庭 否 否
（2001年2月至今） （2003年8月至今）
海螺型材监事会主席
齐生立 — — （2007年9月至今） 否
海螺国际监事会主席
（2005年12月至今）
安徽海螺川崎工程有限公司
何承发 — — (“海螺川崎”)董事长 否
（2006年12月至今）
董事、监事及高级管理人员简历
执行董事郭文叁先生，高级工程师，本公司董事长。郭先生于一九七八年毕业于上海同济大学。于一九八零年加入本集团，历任多个领导职务，具有二十多年的企业管理经验，是资深的水泥工艺技术专家。郭先生曾获中国国务院颁发的新型干法水泥生产关键技术与装备开发及工程应用项目国家科学技术进步奖二等奖。郭先生曾获得国家「五一」劳动奖章、全国建材系统劳动模范等荣誉，安徽省人民政府曾授予其「贡献奖」金质奖章。郭先生为中国共产党十六大代表、十一届全国人大代表。郭先生现亦担任中国建筑材料联合会副会长、中国国际工程咨询公司专家委员会专家。余彪先生，高级工程师，本公司执行董事。余先生于一九八零年在安徽建材学院毕业后加入本集团。余先生历任本公司副总经理等多个领导职务，在水泥工艺技术方面有深入的研究，具有丰富的工程项目管理经验，曾担任原国家建材局科技教育委员会水泥组委员。余先生亦兼任中国水泥协会副会长。郭景彬先生，工程师，本公司执行董事。郭先生于一九八零年在上海建材学院毕业后加入本集团。郭先生历任本公司董事会秘书、副总经理等多个领导职务，具有丰富的资本市场经验。李顺安先生，高级工程师，本公司执行董事。李先生于一九八零年在安徽建材学院毕业后加入本集团。李先生历任安徽省宁国水泥厂（“宁国水泥厂”）厂长及本公司副总经理等多个领导职务，在水泥企业的工艺技术和生产经营管理方面具有丰富的经验。任勇先生，工程师，本公司执行董事、总经理。任先生毕业于上海建材学院，并于一九九八年参加原国家经贸委组织的MBA专业培训及瑞典斯德哥尔摩大学商学院MBA专业培训。任先生于一九八二年加入本集团，历任宁国水泥厂制造分厂厂长、铜陵海螺副总经理、公司销售部部长等多个领导职务。
独立非执行董事康洹先生，本公司独立非执行董事。康先生持有美国奥斯丁得克萨斯大学颁发法学博士头衔。康先生为美国纽约州政府最高法院的注册律师，并为英国律师协会之会员。康先生曾担任本公司第一届及第二届独立非执行董事、本公司第三届监事会监事。陈育棠先生，本公司独立非执行董事。香港会计师公会资深执业会计师（FCPA of theHong Kong Institute of Certified Public Accountants），澳大利亚会计师公会会员（CPAof CPA Australia）。陈先生毕业于澳大利亚纽卡素大学，获商业学士学位，以及香港中文大学，并获工商管理硕士学位。陈先生曾任职于香港G2000集团、达成集团、世贸彬记集团以及安永会计师事务所，拥有超过20年的丰富财务管理工作经验。陈先生现亦在天年生物控股有限公司、大昌微线集团有限公司、锦兴国际控股有限公司、中汽资源投资有限公司、比亚迪电子（国际）有限公司等联交所挂牌上市公司以及德扬会计师事务所有限公司等六家香港私人公司担任董事职务。丁美彩先生，本公司独立非执行董事。丁先生毕业于安徽农业大学，具有中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级经济师资格，现任安徽省工程造价师协会名誉会长、安徽新网讯信息工程公司董事长、安徽财经大学兼职教授。丁先生曾担任安徽省国有资产管理局局长、安徽省财政厅副厅长、安徽省注册会计师协会会长、安徽省注册资产评估师协会会长。
监事王俊先生，高级工程师，本公司监事会主席。王先生于一九八二年在安徽大学毕业后加入本集团。王先生历任宁国水泥厂计量自动化处处长、人事处处长、党委书记等职务。王燕谋先生，本公司监事。王先生于一九五六年毕业于中国东南大学，一九六二年获前苏联副博士学位。王先生曾任中国建筑材料科学研究院院长、国家建筑材料工业局局长和中国硅酸盐学会理事长等职务。一九九七年起出任中国国际工程咨询公司专家委员会顾问，目前还担任中国投资协会特邀顾问以及中国建筑材料工业联合会名誉会长。王先生曾担任第八届全国政协委员。王先生曾担任本公司第一届及第二届独立非执行董事，现亦担任海螺型材独立非执行董事。丁军庭先生，本公司职工监事。丁先生毕业于安徽工程机电学院，并于一九八○年加入本集团。丁先生现担任海螺集团工会副主席、芜湖海螺水泥有限责任公司（“芜湖海螺”）工会主席。
高级管理人员齐生立先生，经济师，本公司副总经理。齐先生毕业于武汉工业大学，于一九八九年加入本集团，历任宁国水泥厂组织人事部副部长、本公司人事部部长等职务。齐先生现亦担任池州海螺、安徽宣城海螺水泥有限公司（“宣城海螺”）董事长。汪鹏飞先生，本公司副总经理。汪先生毕业于国家建材技工学校，于一九八四年加入本集团，历任宁国水泥厂副厂长等职务。汪鹏飞先生现亦担任荻港海螺、枞阳海螺、安徽怀宁海螺水泥有限公司、芜湖海螺、双峰海螺水泥有限公司董事长。何承发先生，工程师，本公司副总经理。何先生毕业于武汉工业大学，于一九九零年加入本集团，历任宁国水泥厂机械副总工程师、本公司装备部部长等职务。何先生现亦担任安徽海螺机电设备有限公司（“海螺机电设备公司”）董事长。王建超先生，助理经济师，本公司副总经理。王先生毕业于黄山学院，于一九八二年加入本集团，历任海螺集团进出口部副部长、本公司国际业务部部长、供应部部长等职务。王先生现亦担任上海海螺水泥有限责任公司、宁昌公司、芜湖塑料董事长。章明静女士，本公司副总经理。章女士于一九八八年七月毕业于安徽师范大学。章女士于一九八七年十一月加入本集团，并历任宁国水泥厂对外经济合作部部长、发展部副部长、董事会秘书室主任等职务。章女士现亦担任上海海螺水泥销售有限公司总经理。
董事会秘书（公司秘书）章明静女士，见前述“高级管理人员”之简历。赵不渝先生，香港执业律师，毕业于香港大学。现为赵不渝 马国强律师事务所合伙人，亦是香港律师会证券法委员会的成员。赵先生曾负责处理多项香港地区及跨国性公司财务及商业法律工作，其中包括上市、收购合并、私有化、欧洲债券及衍生工具发行、集团改组等。（二）报告期内本公司董事、监事及高级管理人员聘任或离任情况本公司第三届董事会、监事会成员任期于2007年5月31日届满。经2007年6月8日召开的本公司2006年度股东大会审议批准，同意委任郭文叁先生、余彪先生、郭景彬先生、李顺安先生、任勇先生为本公司第四届董事会执行董事；委任康洹先生、陈育棠先生、丁美彩先生为本公司第四届董事会独立非执行董事；委任王俊先生、王燕谋先生为本公司第四届监事会监事。丁军庭先生为本公司职工监事。各董事、监事的任期于2007年6月1日起生效，任期三年。2007年6月8日，本公司四届一次董事会会议推选郭文叁先生担任公司第四届董事会之董事长；2007年6月9日，四届一次监事会会议推选王俊先生担任公司第四届监事会之主席。2007年4月12日，本公司三届十一次董事会聘任任勇先生担任公司总经理，聘任齐生立先生、汪鹏飞先生、何承发先生、王建超先生、章明静女士担任公司副总经理。经三届十一次董事会批准，同意吴黎康先生、王彪先生分别辞去本公司总经理助理职务。本公司高级财务经理（暨香港合资格会计师）李国明先生的任期为2006年5月1日至2007年4月30日。从2007年5月1日起，李国明先生不再担任本公司高级财务经理。由于本公司一直未物色到合适人选，截至本报告披露日，本公司尚未聘任高级财务经理（暨香港合资格会计师）。（三）董事、监事之服务合约及合约权益有关本公司执行董事与监事分别与公司订立的服务合约期限请参见前述之“（一）董事、监事和高级管理人员基本情况”。报告期内本公司各董事与监事均无在本公司或其附属公司所订立的任何合约中拥有重大权益。报告期内，本公司的董事/或监事并无与本公司订立任何于一年内本集团须以补偿形式（法定补偿除外）终止之服务合同。（四）董事、监事及高级管理人员的股本权益本公司各董事、监事及其配偶及未满18岁之子女概无持有本公司及《证券及期货条例》所定义的相联法团的任何股份、债券或其它权益，同时亦未被授予认购本公司及《证券及期货条例》所定义的相联法团的股份或债券之权益。此等股份或权益应加入在本公司根据香港《证券及期货条例》第352条要求所设置和编制的登记册中。（五）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况1、在本公司领取薪酬的董事、监事年度报酬情况执行董事、总经理任勇先生在本公司领取之年度薪酬请参见“在本公司领取薪酬的高级管理人员年度报酬情况”；职工监事丁军庭先生在芜湖海螺（本公司之全资子公司）领取报酬，其2007年度领取薪酬情况如下：
（单位：元）
姓名 职 位 基本薪金及津贴 花红 退休金 合计
丁军庭 职工监事 77,527 99,531 8,836 185,894
报告期内，本公司董事长郭文叁先生、执行董事余彪先生、李顺安先生、郭景彬先生以及监事会主席王俊先生未在