恒瑞医药：2007年年度股东大会决议公告

股票代码：600276 股票简称：恒瑞医药 编号：临2007-005

                        江苏恒瑞医药股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    本次股东大会没有否决提案的情况。
    本次股东大会没有新的提案和修改提案的情况。
    一、 会议召集情况
    江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称公司）2007年年度股东大会于2008年3月26 日（星期三）上午9：00在连云港云台宾馆会议室召开。会议由公司董事长孙飘扬先生主持。本次会议的召开符合公司章程、公司法和有关法律法规的规定。
    二、 会议出席情况
    出席本次会议的股东代表共9人，代表股份253777757股，占公司股份总数的58.87%，其中有限售流通股146009477股，占公司股份总数的33.87%，无限售流通股107768280股，占公司股份总数的25%。
    公司部分董、监事和其他高级管理人员及法律顾问列席了本次会议。
    三、 会议表决结果
    会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了以下决议：
    （一）审议并通过了公司《2007年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意票253777757股，占出席会议有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0票；
    其中有限售条件流通股股东同意票146009477股，占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股；无限售条件流通股股东同意票107768280股，占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
    （二）审议并通过了公司《2007年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意票253777757股，占出席会议有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0票；
    其中有限售条件流通股股东同意票146009477股，占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股；无限售条件流通股股东同意票107768280股，占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
    （三）审议并通过了公司《2007年度报告及摘要》；
    表决结果：同意票253777757股，占出席会议有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0票；
    其中有限售条件流通股股东同意票146009477股，占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股；无限售条件流通股股东同意票107768280股，占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
    （四）审议并通过了公司《2007年度利润分配预案》；
    表决结果：同意票253777757股，占出席会议有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0票；
    其中有限售条件流通股股东同意票146009477股，占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股；无限售条件流通股股东同意票107768280股，占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
    （五）审议并通过了公司《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2008年度审计机构并决定其报酬的议案》；
    表决结果：同意票253777757股，占出席会议有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0票；
    其中有限售条件流通股股东同意票146009477股，占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股；无限售条件流通股股东同意票107768280股，占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
    （六）审议并通过了公司《独立董事制度议案》；
    表决结果：同意票253777757股，占出席会议有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0票；
    其中有限售条件流通股股东同意票146009477股，占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股；无限售条件流通股股东同意票107768280股，占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
    （七）审议并通过了公司《公司章程修正案》；
    表决结果：同意票253777757股，占出席会议有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0票；
    其中有限售条件流通股股东同意票146009477股，占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股；无限售条件流通股股东同意票107768280股，占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
    （八）审议并通过了公司《董事会议事规则修正案》.
    表决结果：同意票253777757股，占出席会议有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0票；
    其中有限售条件流通股股东同意票146009477股，占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股；无限售条件流通股股东同意票107768280股，占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
    四、 法律意见
    本次股东大会的全过程由南京金鼎英杰律师事务所刘向明先生现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2007年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及本公司章程的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。
    此公告。
    
    江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
    2008年3月26日