恒瑞医药：2007年年度股东大会会议资料
证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药
江苏恒瑞医药股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
江苏恒瑞医药股份有限公司
2007年年度股东大会会议议程
一、公司董事长孙飘扬先生致欢迎词，并介绍本次会议事项；
二、公司董事长孙飘扬先生作2007年度董事会工作报告；
三、公司监事会主席董伟先生作2007年度监事会工作报告；
四、公司董事、总经理周云曙先生作2007年度报告及摘要；
五、公司财务总监孙杰平先生作2007年度利润分配预案；
六、公司财务总监孙杰平先生作续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司
2008年度审计机构并决定其报酬的议案；
七、公司副董事长蒋新华先生作公司独立董事制度议案；
八、公司董事、副总经理张永强先生作公司章程修正案；
九、公司董事、副总经理张永强先生作公司董事会议事规则修正案；
十、与会股东审议表决大会事项；
十一、 公布表决结果；
十二、 公布本次股东大会决议；
十三、 律师对本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格、表决程序
等出具法律意见；
十四、 公司董事在股东大会决议上签字；
十五、 出席会议的人员在会议记录上签字。
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2007年度董事会工作报告
各位股东及代表：
我代表公司董事会就2007年工作报告向大家报告如下：
一、管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
报告期内，公司广大干部职工在董事会的领导下，紧紧围绕公司董事会制定的目标任务，以科技
创新和国际化为战略重点，努力拓宽销售渠道，抢抓机遇、拼搏进取，取得了较好的经营业绩。报告
期内，公司营业收入1,959,660,121.95元、营业利润507,642,770.6元、净利润418,531,039.39元，
分别比去年同期增长了36.41%、75.2%、103.94%。公司营业利润和净利润大幅增长的主要原因：一是
主营业务收入和投资收益有较大增长；二是交易性金融资产的公允价值变动收益大幅增加。
销售方面，报告期内公司认真分析了全国药品市场需求情况，结合自身产品特点，细分目标市场，
完善销售网络建设。一是继续做大单个产品销售，重点医院深度开发；二是加大芙瑞等产品的推广力
度，形成一批新的增长点；三是加大学术推广的力度，全年围绕抗肿瘤药、高血压药物、造影剂等主
题在全国开展了大大小小规模不等的几百次学术活动，进一步推动新产品销售；四是积极投身卫生、
医疗等公益事业，在上海、湖北、河南、陕西等多个省市独家赞助多个医疗协会会议，加强公共关系
平台建设，进一步塑造企业的良好形象；五是加强销售人才队伍建设，引进高层次人才，培养专业骨
干。
在科技创新方面，经多年努力，公司新药创新体系基本建立。报告期内，公司在科研方面的投入
达1.6亿元，购置了一批国际一流的试验设备，面向国内外引进了一批一流的人才，企业创新能力名
列行业前茅。报告期内，公司新提交的中国专利申请11件，获得专利证书6件，新提交PCT专利即世
界专利8件。报告期内，公司的专利药艾瑞昔布、卡屈沙星及注射液正在Ⅲ期临床，甲磺酸阿帕替尼
进入Ⅰ临床研究，另有多个创新药正在进行临床前研究或者即将申请临床。
国际化方面，除了及时申请创新药的世界专利外，报告期内，公司正式启动了制剂FDA认证工作，
组建了药政部，集合了20多名专业人员，在美国咨询公司的指导下，对公司的抗肿瘤生产线等多个制
剂生产体系开展FDA认证工作。目前已完成了车间、公用工程、灭菌设备以及无菌保障体系的改造和
验证工作。公司原料药生产基地一期工程也在报告期末竣工投产，公司计划整个原料药生产基地均要
通过美国FDA认证。
在生产和质量控制方面，公司合理调度，强化质量管理，降低能耗，狠抓安全生产，圆满完成全
年各项生产任务。同时注重总结国内药品安全事件的经验教训，开展自查自纠，加强对供应商的审计，
进一步完善原料的采购程序；加强岗位培训，聘请专家进行GMP相关知识讲座，不断提高GMP管理水
平。
2、主要供应商、客户情况：
单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 7,483 占采购总额比重 28.03%
前五名销售客户销售金额合计 29,512 占销售总额比重 15.04%
3、主要财务数据分析
增减幅度
主要财务数据 本年数 上年数 变动原因
(%)
随销售收入增加及延长了
应收账款 427,255,661.48 141,215,137.51 202.56%
部分客户信用期
3
江苏恒瑞医药股份有限公司2007年年度报告
①报告期购入的交易性金
交易性金融资产 270,883,309.00 10,967,520.00 2369.87% 融资产增加②交易性金融
资产按公允价值计量
预付款项 8,361,706.59 4,839,016.68 72.80% 报告期预付的工程款增加
其他应收款 52,702,183.67 84,276,884.49 -37.47% 销售备用金减少
上海恒瑞二期、大浦原料药
在建工程 2,957,474.30 55,279,867.90 -94.65%
基地一期转固定资产
递延所得税资产 13,048,014.48 10,471,385.21 24.61% 根据新准则计提
应付账款 72,305,601.48 46,255,854.74 56.32% 随销售收入增加
根据新财务通则,不计提职
应付职工薪酬 5,740,154.30 17,365,573.82 -66.95%
工福利费
其他应付款 123,451,179.47 55,082,655.01 124.12% 报告期其他往来款项增加
资产性政府补助,尚未达到
其他流动负债 21,823,000.00 12,220,800.00 78.57%
可使用状态
递延所得税负债 25,498,930.84 根据新准则计提
营业收入 1,959,660,121.95 1,436,608,583.30 36.41% 新产品销售持续增长
营业税金及附加 31,167,659.29 22,608,723.23 37.86% 随销售收入增加
随销售收入增加及加大市
销售费用 798,094,912.96 562,557,966.23 41.87%
推广力度
管理费用 406,229,648.89 299,855,717.84 35.48% 技术开发费增加
资产减值损失 23,092,209.49 1,026,358.06 2149.92% 随应收账款增加
公允价值变动收益 101,995,723.34 根据新准则核算
投资收益 38,847,054.73 18,150,377.73 114.03% 申购新股收益增加
4、主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
持股比 资产规
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 净利润
例（%） 模
主要从事创新药物的
上海恒瑞医药有 技术开发、
研究、开发和喷雾剂的 7,200 75 21,881 2,249
限公司 产品生产
生产、销售。
江苏恒瑞医药销 中成药、化学原料药及
产品销售 1,000 90 11,142 226
售有限公司 其制剂的销售。
连云港新晨医药 中成药、化学原料药及
产品销售 500 90 2,519 -239
有限公司 其制剂的销售。
5、对公司未来发展的展望
（1）行业发展趋势及公司面临的市场格局
2008年医药行业机遇与挑战并存。从行业有利的方面来看，一是随着经济水平发展和人口老龄化，
医疗产品需求逐年增长，药品销售也逐年上升；二是国家逐步完善社会保障体制，医改方案近期将出
台，从低端医保向全民医保转变有利于制药企业的发展；三是新技术和新医疗手段的应用推动了药品
发展；四是新修订的《药品注册管理办法》等新的政策鼓励创新，低水平重复将受限制，同类竞争品
种减少，市场在一定程度上得以净化。同时，2008年也是医药行业加速分化、重新洗牌的关键一年，
外企和合资的制药企业凭借专利及技术品牌占领国内高端医药市场，且这个趋势在迅速提升；国内多
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数制药企业处于中低端竞争，利润薄、抗风险能力差；近年来，国内企业多头竞争，加上市场整顿、
一品两规、挂网招标竞价等新政策、政策性降价、原材料涨价等多种因素导致行业竞争力下降。通过
市场竞争国内制药产业集中度将逐步提高成为行业发展的大趋势。
（2）新年度经营计划
2008年，制药行业将发生深刻变化，同时公司自身发展也进入到从仿制走向创新、从国内走向国
际的关键阶段，公司必须居安思危，以饱满的激情和干劲，继续推进科技创新和国际化两大战略重点，
促进企业快速、健康、持续发展。
销售方面，继续坚持品牌战略，细分市场，快速有效的开拓市场，保证销售的较快增长。一是要
维护好主要产品的市场，争取继续提高销售金额；二是进一步加大碘氟醇、七氟烷等新产品的的推广，
同时试点社区销售模式，培育多个新增长点；三是积极开展OTC产品宣传，提升品牌形象，不断开拓
新的销售渠道，力争销售快速上量；四是加强销售管理和人才培养，提高销售干部的素质；五是加强
公共关系平台建设，尤其要加大中西部的投入，为进一步推动销售增长奠定良好的基础。
科技创新方面，坚持以科技创新为中心的企业发展战略，全力打造企业核心竞争力。一是加强新
药研究，提高研究水平，从而提高工作效率；二是集中力量，抓好创新品种的研制工作，保证重点品
种早日进入临床研究；三是加强、充实临床研究力量，保证临床研究顺利有序开展，尤其要积极稳妥
的推进创新药不同适应症的临床进度；四是成立专利部门，充实人员，既要及时申请专利，并且合理
延长专利，保护自己；也要积极跟踪专利，避免侵权，同时为通用名药物进入国际市场服务。
国际化方面，一是要积极推进大浦原料药FDA的认证工作，组建工艺研究所，招聘专业人才，提
高外贸销售额；二是稳步推进制剂的FDA的认证工作，面向海外招聘专业人才，加快相关产品的认证
进度，力争在今年向FDA或欧盟递交具体的认证产品。
在人才培养及使用方面，一是要抓好现有人才的培养和使用，进一步树立员工的责任感，有效提
高工作效率，合理改善员工待遇，着手解优秀人才的住房问题；二是要加强人才引进工作。公司要建
立人才遴选体系，除了注重面向国内外著名大学、科研机构招聘和引进高层次人才外，还要着手建立
企业人才资源库，储备人才信息。
（3）公司面临的风险及对策
国家医改政策的不确定性、政策性降价是公司面临的潜在风险。针对这一情况，公司将健全自己
的科研创新体系，加大投入，加快开发高科技含量、高附加值的专利药，同时进一步贯彻“质量第一、
诚信至上”的理念，改进产品工艺，提高产品品质，降低生产成本，增强市场竞争力。
二、公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行 营业成
营业 营业收入
业或 本比上 营业利润率比上
营业收入 营业成本 利润 比上年增
分产 年增减 年增减(%)
率（%） 减(%)
品 (%)
行业
医药
制造 1,944,129,903.60 1,422,456,904.53 83.54 36.70 20.30 增加2.24个百分点
业
合计 1,944,129,903.60 1,422,456,904.53 83.54 36.70 20.30 增加2.24个百分点
产品
片剂
363,871,448.81 97,018,388.09 73.34 35.35 6.31 增加7.28个百分点
药
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针剂
1,536,340,022.36 199,072,640.83 87.04 37.71 28.08 增加0.97个百分点
药
原料
43,918,432.43 23,880,217.24 45.63 16.48 23.74 减少3.19个百分点
药
合计 1,944,129,903.60 319,971,246.16 83.54 36.70 20.30 增加2.24个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东北地区 86,685,257.73 32.64
华北地区 199,744,715.64 35.87
华东地区 948,563,639.66 40.17
华南地区 288,986,136.58 34.56
华中地区 240,646,928.54 31.26
西北地区 78,440,447.91 36.21
西南地区 101,062,777.54 30.12
合计 1,944,129,903.60 36.67
三、公司投资情况
报告期内公司投资额为4,500,000.00元，比上年减少3,582,700.00元，减少的比例为44.33%。
被投资的公司情况
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 备注
连云港新晨医药有限公司 医药产品销售 90
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、恒瑞大浦原料药基地
公司出资72,432,144.15元投资该项目，报告期末已竣工投产
2)、上海恒瑞二期扩建
公司出资12,609,046.24元投资该项目，报告期末已竣工投产
3)、上海恒瑞七氟烷项目工程
公司出资1,133,474.30元投资该项目，报告期末已完成项目进度的25%
四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
（一）会计政策变更
依据财政部2006年2月15日财会[2006]3号文件规定，本公司自2007年1月1日起执行新企业
会计准则
1、所得税核算由原执行的应付税款法改按资产负债表债务法核算。按照《企业会计准则第18号—
—所得税》的规定，在2007年1月1日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异计
算递延所得税收益，对所有者权益的累积影响数为10,471,385.21元。
2、按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》第五条“对被投资单位实施控制的长期股权投资
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采用成本法核算”的规定，在2007年1月1日对被投资单位实施控制的长期股权投资由原执行的权益
法改按成本法核算，对母公司财务报表中所有者权益的累积影响数为22,770,518.00元。
3、按照《〈企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则〉应用指南》规定，2007年1月1日
对已计入固定资产的土地使用权进行重分类，将归属于土地使用权的部分从固定资产账面价值中分离，
作为土地使用权的认定成本，计入无形资产，并按照《企业会计准则第6号——无形资产》的规定处
理。
4、原在专项应付款核算的与资产相关的及用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的科技成果转化
专用资金，按照《企业会计准则第16号――政府补助》的规定，2007年1月1日起作为递延收益，
在相关资产使用寿命内平均分配或在确认相关费用的期间计入当期损益。
（二）会计估计变更：无。
（三）会计差错更正：无。
五、董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）公司于2007年1月9日召开三届十七次董事会，决议公告刊登在2007年1月11日的《中国证
券报》、《上海证券报》。
（2）公司于2007年2月6日召开四届一次董事会，决议公告刊登在2007年2月8日的《中国证券报》、
《上海证券报》。
（3）公司于2007年4月6日召开四届二次董事会，决议公告刊登在2007年4月10日的《中国证券
报》、《上海证券报》。
（4）公司于2007年6月26日召开四届三次董事会，决议公告刊登在2007年6月28日的《中国证券
报》、《上海证券报》。
（5）公司于2007年6月28日召开四届四次董事会，决议公告刊登在2007年6月30日的《中国证券
报》、《上海证券报》。
（6）公司于2007年8月7日召开四届五次董事会，决议公告刊登在2007年8月8日的《中国证券报》、
《上海证券报》。
（7）公司于2007年10月22日召开四届六次董事会，决议公告刊登在2007年10月23日的《中国证
券报》、《上海证券报》。
（8）公司于2007年10月30日召开四届七次董事会，决议公告刊登在2007年11月2日的《中国证
券报》、《上海证券报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
实施2006年度利润分配方案。
报告期内，公司以2006年末总股本33159.36万股为基数，向全体股东按每股派送现金红利0.16
元（含税），每10股送红股3股；股权登记日为2007年3月30日，现金红利于2007年4月6日发
放完毕。见2007年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》。
3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》
（2007年修订）和《关于做好上市公司2007年度报告及相关工作的通知》的有关要求，2007年度董
事会审计委员会按照公司《审计委员会实施细则》的相关规定，在公司审计工作中做了大量的工作，
现将审计委员会对公司2007年度审计工作履职情况报告如下：
自公司本次审计工作开展以来，审计委员会全程参与，并与会计师事务所、公司财务部进行了有
效沟通，确定了本次审计的工作计划，审计前后详细认真地审阅了公司的财务报表，并多次对会计师
事务所的审计工作进行电话督促。
审计委员会对公司财务工作的意见：
（1）公司财务报表能严格按照企业会计准则编制，在所有重大方面能公允反映公司的财务状况、
经营成果及现金流量，未发现重大错误和遗漏。
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（2）公司对外披露的财务信息及其披露程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司
信息披露管理办法》等规定和《恒瑞医药信息披露事务管理制度》的要求，财务信息的披露做到了及
时、公平、真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）公司的关联交易是符合公司业务和行业特点的，没有损害非关联股东的利益，交易内容合法
有效、公允合理，不损害公司的利益，符合公开、公正和公平的原则；关联交易的决策程序符合《公
司章程》的规定和上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定。
（4）公司财务部门、会计师事务所严格遵守了《企业会计准则》、中国注册会计师审计准则。财
务部门负责人和签字注册会计师拥有丰富的专业知识和实践经验，均无违法违规记录。他们在本公司
进行会计、审计工作时，尽职尽责，严格遵守独立审计准则、职业道德规范等执业道德规范。
审计委员会认为会计师事务所的2007年度审计工作完全按照审计工作安排时间表进行，会计师事务所
完全履行其审计责任，其出具的《江苏恒瑞医药股份有限公司2007年度审计报告》（苏亚金审字
[2008]80号）、《关于江苏恒瑞医药股份有限公司与关联方资金往来的专项说明》（苏亚金审字[2008]25
号）、《关于江苏恒瑞医药股份有限公司与关联方非经营性资金往来及对外违规担保等情况的专项说
明》（苏亚金审字[2008]26号），是实事求是、客观公正的。
2008年2月25日，审计委员会召开了会议，经与会委员认真审议，形成如下决议：
（1）审议通过《关于同意将公司2007年度财务报告提交董事会审议的议案》。
（2）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，建议公司继续聘任江苏苏亚金诚会计师事务所
为2008年度会计审计机构。
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬进行了审核，经审
核公司董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬与实际在公司领取的薪酬一致，公司董事、监事及高
级管理人员的薪酬由公司经营业绩和个人绩效决定。
六、利润分配或资本公积金转增预案
经江苏苏亚金诚会计师事务所审计，公司2007年度实现归属于上市公司股东的净利润412,921,287.12
元，根据《公司法》及公司章程有关规定，提取法定盈余公积金41,524,338.99元，加上历年留存的
未分配利润443,512,638.31元，减去报告期内发放的2006年度股利152,533,056.00元，本次可供股
东分配的利润为662,376,530.44元。
董事会提议以2007年末总股本431,071,680股为基数，向全体股东按每10股派送现金1元（含
税），每10股送红股2股，共计分配利润129,321,504.00元。本次利润分配后，尚余未分配利润
533,055,026.44元结转以后年度分配。
本次不进行公积金转增股本。
以上利润分配预案需提交2007年度股东大会通过后实施。
以上报告请大家审议。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2008年3月21日
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江苏恒瑞医药股份有限公司
2007年度监事会工作报告
各位股东及授权代表：
我代表公司监事会就2007年的工作报告汇报如下，请大家审议。
一、监事会的工作情况
1、2007年1月9日公司以通讯表决的方式召开三届六次监事会，会议应收监事表决票3张，实际收
到监事表决票3张，本次监事会的召开符合公司章程和公司法的规定。会议应到监事3人，实到3人，
符合公司法和公司章程的规定,会议审议并通过了《公司监事会换届和推举第四届监事会候选人的议
案》。
2、2007年2月6日公司召开四届一次监事会，会议应到监事3人，实到3人，符合公司法和公司章
程的规定,会议审议并通过了以下决议：（1）推选董伟先生为公司第四届监事会主席；（2）《公司
2006年度监事会工作报告》；（3）《公司2006年年度报告和摘要》；（4）《公司2006年度利润分
配预案》；（5）《公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2007年度审计机构及决定其报酬的预
案》；（6）《关于核销公司部分财产损失的议案》。
3、2007年8月7日公司召开四届二次监事会，会议应到监事3人，实到3人，符合公司法和公司章
程的规定,会议审议并通过了公司《2007年半年度报告》全文及正文。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，建立并完善了内部控制制度，
其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、高级管理人员在履行职责和行使
职权时，以公司利益为出发点，没有违反法律、法规、公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会认为，报告期内江苏苏亚金诚会计师事务所出具的无保留意见的审计报告真实地反映了公
司的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司没有募集资金使用的情况。
五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内公司没有收购和出售资产的情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司的关联交易数额不重大，决策程序合理，定价合理，不存在损害中小股东利益的现象。
江苏恒瑞医药股份有限公司监事会
2008年3月21日
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江苏恒瑞医药股份有限公司2007年年度报告
江苏恒瑞医药股份有限公司
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2007年年度报告
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江苏恒瑞医药股份有限公司2007年年度报告
目录
一、重要提示......................................................................... 3
二、公司基本情况简介................................................................. 3
三、主要财务数据和指标：............................................................. 4
四、股本变动及股东情况............................................................... 5
五、董事、监事和高级管理人员......................................................... 8
六、公司治理结构.................................................................... 12
七、股东大会情况简介................................................................ 16
八、董事会报告...................................................................... 17
九、监事会报告...................................................................... 23
十、重要事项........................................................................ 23
十一、财务会计报告. ................................................................. 26
十二、备查文件目录. ................................................................. 78
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江苏恒瑞医药股份有限公司2007年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、江苏苏亚金诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人孙飘扬，主管会计工作负责人孙杰平及会计机构负责人（会计主管人员）周宋应当声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：江苏恒瑞医药股份有限公司
公司法定中文名称缩写：恒瑞医药
公司英文名称：JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO.,LTD.
公司英文名称缩写：HR
2、公司法定代表人：孙飘扬
3、公司董事会秘书：戴洪斌
电话：0518-85469805
传真：0518-85453845
E-mail：600276@hrs.com.cn
联系地址：江苏连云港市新浦区人民东路145号
公司证券事务代表：徐国文
电话：0518-85465745
传真：0518-85453845
E-mail：office@hrs.com.cn
联系地址：江苏连云港市新浦区人民东路145号
4、公司注册地址：连云港市经济技术开发区黄河路38号
公司办公地址：连云港市新浦区人民东路145号
邮政编码：222002
公司国际互联网网址：http://www.hrs.com.cn
公司电子信箱：600276@hrs.com.cn
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：江苏恒瑞医药股份有限公司董秘办
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：恒瑞医药
公司A股代码：600276
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1997年4月28日
公司首次注册登记地点：连云港市经济技术开发区黄河路38号
公司法人营业执照注册号：3207001103700
公司税务登记号码：32070570404786X
公司组织结构代码：70404786-X
公司聘请的境内会计师事务所名称：江苏苏亚金诚会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：江苏南京市云南路苏建大厦
12
江苏恒瑞医药股份有限公司2007年年度报告
三、主要财务数据和指标：
(一)本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目 金额
营业利润 507,642,770.60
利润总额 511,459,508.61
归属于上市公司股东的净利润 412,921,287.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 410,199,275.31
经营活动产生的现金流量净额 218,873,724.73
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 160,697.76
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
2,548,891.07
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 12,422.98
合计 2,722,011.81
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
营业收入 1,959,660,121.95 1,436,608,583.30 36.41 1,203,169,451.08
利润总额 511,459,508.61 289,295,352.16 76.79 220,703,948.44
归属于上市公司
412,921,287.12 206,967,866.95 99.51 162,222,057.55
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
410,199,275.31 194,532,288.20 110.86 162,533,883.38
常性损益的净利
润
基本每股收益 0.9579 0.4801 99.52 0.376
稀释每股收益 0.9579 0.4801 99.52 0.376
扣除非经常性损
益后的基本每股 0.9516 0.4505 111.23 0.377
收益
全面摊薄净资产
25.56 16.59 增加8.97个百分点 14.82
收益率（%）
加权平均净资产
28.23 17.58 增加10.65个百分点 14.82
收益率（%）
扣除非经常性损
益后全面摊薄净 25.39 15.59 增加9.8个百分点 14.84
资产收益率（%）
扣除非经常性损
益后的加权平均 28.05 16.53 增加11.52个百分点 14.84
净资产收益率（%）
经营活动产生的
218,873,724.73 266,175,427.13 -17.77 227,876,230.45
现金流量净额
每股经营活动产 0.508 0.803 -36.74 0.893
13
江苏恒瑞医药股份有限公司2007年年度报告
生的现金流量净
额
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末
总资产 2,013,688,570.09 1,468,442,969.42 37.13 1,285,214,401.34
所有者权益（或股
1,615,703,025.63 1,255,984,751.75 28.64 1,094,981,409.43
东权益）
归属于上市公司
股东的每股净资 3.748 3.788 -1.06 4.293
产
采用公允价值计量的项目
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
交易性金融资产 10,967,520.00 270,883,309.00 259,915,789.00 101,995,723.34
合计 10,967,520.00 270,883,309.00 259,915,789.00 101,995,723.34
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 其 比例
数量 送股 金转 小计 数量
(%) 新股 他 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 17,750,006 5.35 5,325,002 5,325,002 23,075,008 5.35
2、国有法人持
21,681,591 6.54 6,504,477 6,504,477 28,186,068 6.54
股
3、其他内资持
167,362,003 50.47 50,208,601 50,208,601 217,570,604 50.47
股
其中：
境内法人持股 167,362,003 50.47 50,208,601 50,208,601 217,570,604 50.47
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
有限售条件股
206,793,600 62.36 62,038,080 62,038,080 268,831,680 62.36
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
124,800,000 37.64 37,440,000 37,440,000 162,240,000 37.64
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
14
江苏恒瑞医药股份有限公司2007年年度报告
无限售条件流
124,800,000 37.64 37,440,000 37,440,000 162,240,000 37.64
通股份合计
三、股份总数 331,593,600 100.00 99,478,080 99,478,080 431,071,680 100.00
2、限售股份变动情况表
单位:股
年初限售股 本年解除限 本年增加限售 年末限售股 限售 解除限售
股东名称
数 售股数 股数 数 原因 日期
连云港天宇医药 股改 2009年6
81,556,579 0 24,466,974 106,023,553
有限公司 承诺 月20日
连云港达远投资 股改 2008年6
56,217,347 21,553,584 51,528,967
有限公司 承诺 月20日
连云港恒创医药 股改 2008年6
29,588,077 21,553,584 16,910,916
科技有限公司 承诺 月20日
中国医药工业有 股改 2008年6
20,679,360 21,553,584 5,329,584
限公司 承诺 月20日
江苏金海投资有 股改 2008年6
17,750,006 21,553,584 1,521,424
限公司 承诺 月20日
连云港康缘医药 2008年6
1,002,231 1,302,900 0
商业有限公司 月20日
合计 206,793,600 87,517,236 24,466,974 181,314,444 — —
3、证券发行与上市情况
(1)前三年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内，公司以2006年末总股本33159.36万股为基数，向全体股东按每10股送红股3股；股
权登记日为2007年3月30日。见2007年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 5,521
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比例 报告期内
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 质押或冻结的股份数量
(%) 增减
量
连云港天宇投资
境内非国有法人 24.60 106,023,553 106,023,553 未知
有限公司
连云港达远投资
境内非国有法人 16.95 73,082,551 51,528,967 未知
有限公司
连云港恒创医药
境内非国有法人 8.46 36,473,253 16,910,916 未知
科技有限公司
中国医药工业有 境内非国有法人 6.24 26,883,168 5,329,584 未知
15
江苏恒瑞医药股份有限公司2007年年度报告
限公司
江苏金海投资有
境内非国有法人 3.73 16,117,255 1,521,424 未知
限公司
景宏证券投资基
境内非国有法人 2.62 11,300,000 未知
金
华安策略优选股
票型证券投资基 境内非国有法人 2.37 10,234,162 未知
金
南方绩优成长股
票型证券投资基 境内非国有法人 2.24 9,676,234 未知
金
大成精选增值混
合型证券投资基 境内非国有法人 2.14 9,239,700 未知
金
南方避险增值基
境内非国有法人 1.75 7,567,160 未知
金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数
股东名称 股份种类
量
连云港达远投资有限公司 21,553,584 人民币普通股
中国医药工业有限公司 21,553,584 人民币普通股
连云港恒创医药科技有限公司 19,562,337 人民币普通股
江苏金海投资有限公司 14,595,831 人民币普通股
景宏证券投资基金 11,300,000 人民币普通股
华安策略优选股票型证券投资基金 10,234,162 人民币普通股
南方绩优成长股票型证券投资基金 9,676,234 人民币普通股
大成精选增值混合型证券投资基金 9,239,700 人民币普通股
南方避险增值基金 7,567,160 人民币普通股
银华核心价值优选股票型证券投资基金 7,209,270 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 不详。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况
序
有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市交易 限售条件
号 可上市交易时间
数量 股份数量
天宇医药持有的非流
通股份自获得上市流
1 连云港天宇投资有限公司 106,023,553 2009年6月20日 106,023,553 通权之日起，在36个
月内不上市交易或转
让。
自改革方案实施之日
51,528,967 2008年6月20日 21,553,584
起，在十二个月内不得
2 连云港达远投资有限公司
上市交易或者转让；在
29,975,383 2009年6月20日 29,975,383
前项规定期满后，通过
证券交易所挂牌交易
连云港恒创医药科技有限公
3 16,910,916 2008年6月20日 16,910,916 出售原非流通股股份，
司
出售数量占该公司股
4 中国医药工业有限公司 5,329,584 2008年6月20日 5,329,584 份总数的比例在十二
个月内不得超过百分
之五，在二十四个月内
5 江苏金海投资有限公司 1,521,424 2008年6月20日 1,521,424
不得超过百分之十。
16
江苏恒瑞医药股份有限公司2007年年度报告
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：连云港天宇投资有限公司
法人代表：孙飘扬
注册资本：5,000万元
成立日期：1996年9月6日
主要经营业务或管理活动：股权投资、投资管理及咨询服务。
(2)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：孙飘扬
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：制药企业经营管理
最近五年内职务：江苏恒瑞医药股份有限公司董事长
连云港天宇投资有限公司持有本公司24.6%的股权，孙飘扬先生为连云港天宇投资有限公司第一大股
东，持有天宇公司89.22%的股权。
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位:万元币种:人民币
法人代 注册资
股东名称 成立日期 主要经营业务或管理活动
表 本
2005年7月12
连云港达远投资有限公司 袁开红 3,000 实业投资、投资管理和咨询。
日
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
持 被 报告 报告期被授予的股权激 是否
年 年 有 授 股 期内 励情况 在股
变
任期 任期 初 末 本 予 份 从公 可 已 期 东单
姓 性 年 动
职务 起始 终止 持 持 公 的 增 司领 行 行 行 末 位或
名 别 龄 原
日期 日期 股 股 司 限 减 取的 权 权 权 股 其他
因
数 数 的 制 数 报酬 股 数 价 票 关联
股 性 总额 数 量 市 单位
17
江苏恒瑞医药股份有限公司2007年年度报告
票 股 (万 价 领取
期 票 元) 报
权 数 （税 酬、
量 前） 津贴
2007 2010
孙
董事 年2 年2
飘 男 50 70
长 月5 月5
扬
日 日
2007 2010
蒋
副董 年2 年2
新 男 45 是
事长 月5 月5
华
日 日
2007 2010
周 董事、
年2 年2
云 总经 男 37 30
月5 月5
曙 理
日 日
2007 2010
张 董事、
年2 年2
永 副总 男 42 28
月5 月5
强 经理
日 日
2007 2010
王 董事、
年2 年2
同 副总 男 59 40
月5 月5
才 经理
日 日
2007 2010
李
年2 年2
晓 董事 女 32 是
月5 月5
娟
日 日
2007 2010
陈
独立 年2 年2
凯 男 63 4
董事 月5 月5
先
日 日
2007 2010
王
独立 年2 年2
蔚 男 49 4
董事 月5 月5
松
日 日
2007 2010
曹
独立 年2 年2
津 女 43 4
董事 月5 月5
燕
日 日
2007 2010
监事
董 年2 年2
会主 男 36 是
伟 月5 月5
席
日 日
2007 2010
宋
年2 年2
廷 监事 男 41 是
月5 月5
祝
日 日
2007 2010
李
年2 年2
德 监事 男 43 6
月5 月5
友
日 日
2007 2010
李
副总 年2 年2
克 男 46 45
经理 月5 月5
俭
日 日
18
江苏恒瑞医药股份有限公司2007年年度报告
2007 2010
刘 副总 年2 年2
男 44 40
疆 经理 月5 月5
日 日
2007 2010
蒋
副总 年2 年2
素 女 45 25
经理 月5 月5
梅
日 日
2007 2010
孙
财务 年2 年2
杰 男 38 18
总监 月5 月5
平
日 日
2007 2010
戴 董事
年2 年2
洪 会秘 男 32 15
月5 月5
斌 书
日 日
合
/ / / / / / / 229 / / /
计
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)孙飘扬,2003年至今为公司董事长
(2)蒋新华,2003年至2007年8月为连云港天宇投资有限公司董事长，目前为天宇公司总经理
(3)周云曙,2003年至今为公司董事、总经理
(4)张永强,2003年至今为公司董事、副总经理
(5)王同才,2003年至2005年为公司销售经理，2005年担任公司副总经理，2007年为公司董事、副
总经理
(6)李晓娟,2003年4月—2005年2月任东盛集团有限公司战略合作部副部长，2005年2月至2006
年4月任中国医药工业有限公司财务与资产管理部经理、审计部经理，2006年4至今任中国医药工业
有限公司投资规划部经理、审计部经理
(7)陈凯先,1999年当选为中国科学院院士，2005年担任中国科学院上海药物研究所学术委员会主
任、上海中医药大学校长。
(8)王蔚松,1999年至今任上海财经大学会计学院副院长，主管本科生教学和财务管理学科建设。
(9)曹津燕,1988年至2001年在国家知识产权局专利局化学审查部工作，2001年至今为国家知识产
权局知识产权发展研究中心副主任，2002年兼职北京大学医药管理国际研究中心研究员。
(10)董伟,2002年至今为连云港恒创医药科技有限公司董事长。
(11)宋廷祝,2001至今任连云港天宇投资有限公司监事。
(12)李德友,2002年6月任公司生产部任部长至今。
(13)李克俭,2003年至今任公司副总经理。
(14)刘疆,2003年至今任公司副总经理。
(15)蒋素梅,2000年以来曾任江苏恒瑞医药股份有限公司质检部部长、质量总监、副总经理。
(16)孙杰平,2003年至今任江苏恒瑞医药股份有限公司财务总监。
(17)戴洪斌,2003年至今担任公司办公室主任和董事会秘书。
(二)在股东单位任职情况
是否领取
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
报酬津贴
连云港天宇投资有限公 2006年7月22 2008年2月7
孙飘扬 董事长 否
司 日 日
蒋新华 连云港天宇投资有限公 总经理 2005年2月8 2008年2月7 是
19
江苏恒瑞医药股份有限公司2007年年度报告
司 日 日
投资规划部经
李晓娟 中国医药工业公司 理、审计部经 是
理
连云港恒创医药科技有 2005年8月16 2008年8月15
董伟 董事长 是
限公司 日 日
连云港天宇投资有限公 2005年2月8 2008年2月7
宋廷祝 监事 是
司 日 日
在其他单位任职情况
担任的 是否领取
姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期
职务 报酬津贴
上海恒瑞医药有限公
孙飘扬 董事长 2007年7月19日 2010年7月18日 否
司
上海恒瑞医药有限公
张永强 董事 2007年7月19日 2010年7月18日 否
司
上海恒瑞医药有限公
孙杰平 董事 2007年7月19日 2010年7月18日 否
司
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董、监事报酬由股东大会决定，其他高管人员的报酬
由董事会决定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩
效进行考核。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
蒋新华 是
李晓娟 是
董伟 是
宋廷祝 是
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管离任。
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为3,006人,需承担费用的离退休职工为0人。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
20
江苏恒瑞医药股份有限公司2007年年度报告
专业类别 人数
制药及相关专业 1,251
营销类专业 827
管理类专业 301
经济学类专业 325
法学专业 65
其它 237
2、教育程度情况
教育类别 人数
硕士及其以上 79
本科 &nb