浦发银行：2007年度股东大会决议公告

　　股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2008-009
　　上海浦东发展银行股份有限公司2007年度股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、重要提示
　　在本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。
　　二、会议召开情况
　　1、召开时间：
　　现场会议召开时间：2008年3月19日（星期三）上午9：30；
　　网络投票时间：2008年3月19日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。
　　2、现场会议召开地点：上海云峰剧院
　　3、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、现场会议主持人：董事长吉晓辉先生
　　6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
　　三、会议出席情况
　　参加表决的股东及股东代表共1845人，代表股份3,299,375,814股，占公司总股本的75.7627 ％；参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共1676人，代表股份905,862,172股，占公司总股本的20.8011 ％。
　　四、议案审议和表决情况
　　本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过以下决议：
　　(一)公司2007年度董事会工作报告
　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
　　全体股东 3,299,375,814 3,048,496,165 47,591,631 203,288,018 92.4％
　　(二)公司2007年度监事会工作报告
　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
　　全体股东 3,299,375,814 3,048,463,942 46,639,235 204,272,637 92.4％
　　(三)公司2007年度利润分配预案
　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
　　全体股东 3,299,375,814 3,044,323,809 48,020,930 207,031,075 92.27％
　　(四)公司2007年度财力决算和2008年度财务预算报告
　　1、 公司2007年度财务决算
　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
　　全体股东 3,299,375,814 3,042,549,591 47,240,192 209,586,031 92.22％
　　2、2008年度财务预算报告
　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
　　全体股东 3,299,375,814 3,042,317,442 47,026,441 210,031,931 92.21％
　　(五)公司关于提名董事、独立董事候选人的议案
　　1、提名钱世政为董事候选人
　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
　　全体股东 3,299,375,814 3,042,438,046 46,620,052 210,317,716 92.21％
　　2、提名刘廷焕为独立董事候选人
　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
　　全体股东 3,299,375,814 3,042,356,764 46,625,234 210,393,816 92.21％
　　(六)关于公司符合增发A股条件的议案
　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
　　全体股东 3,299,375,814 2,962,630,808 140,919,190 195,825,816 89.79％
　　(七)公司关于公开增发A股股票的议案
　　1、股票种类
　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
　　全体股东 3,299,375,814 2,670,517,746 532,245,260 96,612,808 80.94％
　　2、每股面值
　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
　　全体股东 3,299,375,814 2,675,720,304 526,849,158 96,806,352 81.1％
　　3、发行数量
　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
　　全体股东 3,299,375,814 2,665,636,646 532,330,201 101,408,967 80.79％
　　4、发行对象
　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
　　全体股东 3,299,375,814 2,630,665,056 542,057,996 126,652,762 79.73％
　　5、发行方式
　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
　　全体股东 3,299,375,814 2,665,603,812 532,499,714 101,272,288 80.79％
　　6、发行价格和定价方式
　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
　　全体股东 3,299,375,814 2,670,821,547 527,284,764 101,269,503 80.95％
　　7、上市地点
　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
　　全体股东 3,299,375,814 2,675,687,904 526,862,343 96,825,567 81.1％
　　8、募集资金用途
　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
　　全体股东 3,299,375,814 2,675,700,504 526,918,858 96,756,452 81.1％
　　9、决议的有效期
　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
　　全体股东 3,299,375,814 2,685,447,433 517,097,329 96,831,052 81.39％
　　10、本次增发完成前滚存未分配利润的分配方案
　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
　　全体股东 3,299,375,814 2,675,494,648 526,986,666 96,894,500 81.09％
　　(八)关于增发A股募集资金运用的议案
　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
　　全体股东 3,299,375,814 2,799,384,754 281,603,110 218,387,950 84.85％
　　(九)关于前次募集资金使用情况报告的议案
　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
　　全体股东 3,299,375,814 3,042,267,981 46,834,085 210,273,748 92.21％
　　(十)关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理增发A股具体事宜的议案
　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
　　全体股东 3,299,375,814 2,966,223,678 67,441,883 265,710,253 89.9％
　　(十一)公司关于续聘会计师事务所的议案
　　1、 续聘安永大华会计师事务所
　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
　　全体股东 3,299,375,814 2,992,261,118 46,677,152 260,437,544 90.69％
　　2、续聘安永会计师事务所
　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
　　全体股东 3,299,375,814 2,992,259,618 46,677,152 260,439,044 90.69％
　　五、律师见证意见
　　本次股东大会由上海市联合律师事务所律师朱洪超、汪丰见证并出具了法律意见书,结论如下：本次股东大会的召开、召集、出席会议的人员资格、表决程序等均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
　　特此公告。
　　上海浦东发展银行股份有限公司
　　2008年三月十九日