双汇发展：第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：000895               证券简称：双汇发展              公告编号：2008-05

    

         河南双汇投资发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

    

    河南双汇投资发展股份有限公司第四届监事会第二次会议于2008年3月17日在双汇大厦九楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席楚玉华先生主持，审议通过了如下决议：

    一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2007年监事会工作报告。

    二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2007年年度报告和年度报告摘要。

    全体监事审核后一致认为：2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

    三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2007年度利润分配预案。

    特此公告。

    

    

    

    河南双汇投资发展股份有限公司监事会

    2007年三月十七日