常山股份：监事会决议（三届十八次）

监事会决议（三届十八次）

    

    石家庄常山纺织股份有限公司监事会三届十八次会议于2008年3月7日在本公司会议室召开。监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》。会议由监事会主席赵凯主持。会议审议通过了有关决议，并就有关问题达成了一致意见。

    一、审议通过了公司2007年度监事会工作报告。

    二、审议讨论了公司董事会三届二十三次会议的有关议案和决议：

    1、2007年度董事会工作报告；

    2、2007年度总经理工作报告；

    3、2007年年度报告及其摘要；

    4、2007年度财务决算方案；

    5、2007年度利润分配和资本公积金转增预案；

    6、聘任会计师事务所议案；

    7、聘任律师事务所议案；

    8、公司与集团公司签署2008年度日常生产经营关联交易协议议案；

    9、公司2008年经营目标；

    10、为子公司常山恒新、常山赵州和常山富达继续提供贷款担保议案；

    11、关于制定《独立董事年报工作制度》的议案；

    12、关于制订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；

    13、关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案；

    14、关于用募集资金置换自筹资金的议案；

    15、关于召开公司二○○七年度股东大会议案。

    三、监事会对董事会上述各项议案进行了审议，对公司2007年的运作情况进行了认真监察，并形成一致意见：

    1、董事会三届二十三次会议各项议案及形成的决议符合国家有关法律、法规和《公司章程》，符合公司实际情况，维护了公司和广大股东的利益，一致赞成。

    2、监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》，对董事会的召开程序、决策程序的合法性进行了监督和检查。对董事会执行股东大会决议的情况，对董事、高级管理人员执行董事会决议的情况以及公司管理制度等进行了监督检查，认为公司严格遵守国家有关法律、法规的规定，决策程序合法，各项规章制度比较完善，依法运作规范。公司董事、高级管理人员忠于职守，履行职责，没有发现违反法律、法规和《公司章程》及损害公司利益或侵犯股东权益的行为。

    3、监事会对公司财务状况进行了认真检查，对公司经营活动中招标等经济行为和资产质量进行了重点监控，认为公司年度财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果。项目招标公开、公正、公平。北京京都会计师事务所有限责任公司出具的财务审计报告客观、真实。

    4、公司关联交易公平、公正，无内幕交易，未发现有损于公司和股东利益的行为。

    四、监事会对公司2007年年度报告及摘要进行了谨慎审核，并作出如下审核意见：

    公司2007年年度报告中所披露的情况属实，各项财务报告如实反映了公司的财务状况及经营成果，维护了公司及股东利益。

    

    

    

    2008年三月七日

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    （监事会三届十八次会议决议签署页）