(一)召开时间:2008年4月18日上午8:30时,会期半天 (二)召开地点:公司三楼会议室 (三)召集人:公司董事会 (四)召开方式:现场投票 (五)股权登记日:2008年4月11日 (六)会议审议事项:2007年年度报告及其摘要、2007年利润分配及资本公积金转增股本方案等