浙江阳光：2007年年度报告
股票简称:浙江阳光 股票代码:600261
浙江阳光集团股份有限公司2007年年度报告
2008年三月
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司8位董事现场出席董事会会议，独立董事章程委托独立董事陈建根出席并表决。
3、中准会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人陈森洁，主管会计工作负责人张建秋及会计机构负责人（会计主管人员）周亚梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：浙江阳光集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写：浙江阳光
公司英文名称：ZHEJIANG YANKON GROUP CO.,LTD
公司英文名称缩写：ZHEJIANG YANKON
2、公司法定代表人：陈森洁
3、公司董事会秘书：吴青谊
电话：0575-82027720
传真：0575-82027720
E-mail：wqy@yankon. com
联系地址：浙江省上虞市凤山路485号
4、公司注册地址：浙江省上虞市百官镇
公司办公地址：浙江省上虞市凤山路485号
邮政编码：312300
公司国际互联网网址：www.yankon.com
公司电子信箱：ygjt@yankon.com
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：浙江阳光集团股份有限公司董事会办公室
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：浙江阳光
公司A股代码：600261
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1997年7月16日
公司首次注册登记地点：浙江省上虞市凤山路129号
公司变更注册登记地址：浙江省上虞市百官镇
公司法人营业执照注册号：330000000009109
公司税务登记号码：330682146150706
公司聘请的境内会计师事务所名称：中准会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层
三、主要财务数据和指标：
(一)本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目 金额
营业利润 156,898,311.37
利润总额 159,811,935.54
归属于上市公司股东的净利润 112,780,789.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 108,710,817.88
经营活动产生的现金流量净额 127,788,017.82
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 41,186.60
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
4,161,078.75
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -132,293.69
合计 4,069,971.66
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
主要会计 2006年 本年比 2005年
2007年 上年增
数据
调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前
营业收入 1,744,945,487.88 1,681,000,082.42 1,662,602,524.16 3.80 1,135,760,275.00 1,122,116,979.95
利润总额 159,811,935.54 167,164,838.45 158,603,984.25 -4.40 134,441,321.22 128,691,605.87
归属于上市公司股
112,780,789.54 112,206,083.44 107,915,742.11 0.51 82,703,827.82 80,079,114.82
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 108,710,817.88 110,885,650.10 106,622,394.56 -1.96 84,311,913.90 81,810,234.62
损益的净利润
基本每股收益 0.59 0.76 0.73 -22.37 0.67 0.65
稀释每股收益 0.59 0.76 0.73 -22.37 0.67 0.65
扣除非经常性损益
0.57 0.75 0.72 -24.00 0.68 0.66
后的基本每股收益
全面摊薄净资产
12.33 13.68 13.60 减少1.35 11.32 11.32
收益率（%） 个百分点
加权平均净资产
12.99 14.42 14.38 减少1.43 11.76 11.77
收益率（%） 个百分点
扣除非经常性损益
后全面摊薄净资产 11.88 13.52 13.44 减少1.64 11.54 11.57
个百分点
收益率（%）
扣除非经常性损益
12.52 14.26 14.21 减少1.74
后的加权平均净资 11.99 12.02
个百分点
产收益率（%）
经营活动产生的现
127,788,017.82 53,708,139.80 44,500,141.75 137.93 173,348,918.58 174,207,234.19
金流量净额
每股经营活动产生
0.67 0.36 0.30 86.11 1.41 1.41
的现金流量净额
2006年末 本年末 2005年末
比上年
2007年末
调整后 调整前 末增减 调整后 调整前
(%)
总资产 1,896,267,293.77 1,667,033,723.39 1,625,506,278.48 13.75 1,372,483,450.36 1,336,278,188.98
所有者权益（或股
914,774,990.95 820,397,750.22 793,262,947.26 11.50 730,881,702.14 707,263,430.91
东权益）
归属于上市公司股
4.76 5.55 5.36 -14.23 5.93 5.73
东的每股净资产
(四)采用公允价值计量的项目
单位:元币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
交易性金融资产 3,244,880.00 10,782,075.00 7,537,195.00 19,679,360.97
合计 3,244,880.00 10,782,075.00 7,537,195.00 19,679,360.97
报告期内，公司的交易性股票投资、衍生金融资产采用公允价值计量，期末公允价值为10,782,075.00元。
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 其 比例
数量 送股 金转 小计 数量
(%) 新股 他 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 85,392,000 57.78 25,617,600 25,617,600 111,009,600 57.78
其中：
境内法人持股 66,486,235 44.99 19,945,870 19,945,870 86,432,105 44.99
境内自然人持股 18,905,765 12.79 5,671,730 5,671,730 24,577,495 12.79
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 85,392,000 57.78 25,617,600 25,617,600 111,009,600 57.78
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 62,400,000 42.22 18,720,000 18,720,000 81,120,000 42.22
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份
62,400,000 42.22 18,720,000 18,720,000 81,120,000 42.22
合计
三、股份总数 147,792,000 100 44,337,600 44,337,600 192,129,600 100
股份变动的批准情况
2007年4月16日，公司召开2006年度股东大会审议通过了2006年度利润分配方案，以截止2006年12月31日总股本14,779.20万股为基数，向全体股东每10股送红股3股并派发现金红利1.00元（含税），公司的总股本由14,779.20万股增至19,212.96万股，并于2007年6月1日实施完毕。相关股东大会决议公告刊登在2007年4月17日的《上海证券报》和《中国证券报》。
2、限售股份变动情况表
单位:股
年初限售 本年解除 本年增加限 年末限售 解除限售
股东名称 限售原因
股数 限售股数 售股数 股数 日期
世纪阳光控股集
54,548,401 16,364,520 70,912,921 股改承诺 2009-11-9
团有限公司
陈森洁 10,161,709 3,048,513 13,210,222 股改承诺 2009-11-9
陈月明 7,172,887 2,151,866 9,324,753 股改承诺 2009-11-9
杭州易安投资有
5,792,935 1,737,880 7,530,815 股改承诺 2009-11-9
限公司
浙江桢利信息科
3,593,939 1,078,182 4,672,121 股改承诺 2009-11-9
技有限公司
上虞市沥海镇集
2,550,960 765,288 3,316,248 股改承诺 2006-11-9
体资产经营公司
吴峰 1,016,162 304,849 1,321,011 股改承诺 2009-11-9
吴国明 555,007 166,502 721,509 股改承诺 2009-11-9
合计 85,392,000 25,617,600 111,009,600 — —
3、证券发行与上市情况
(1)前三年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
根据公司2007年4月16日股东大会决议，以未分配利润向全体股东按每10股派送红股3股并派发现金股利1.00元（含税），股权登记日为2007年5月25日，变更后的注册资本为人民币19,212.96万元。业经海南从信会计师事务所琼从会验字[2007]020号验资报告验证。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 16,904
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比例 报告期内 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数
(%) 增减 的股份数量
量
境内非国有
世纪阳光控股集团有限公司 36.91 70,912,921 16,364,520 70,912,921 无
法人
陈森洁 境内自然人 6.88 13,210,222 3,048,513 13,210,222 无
陈月明 境内自然人 4.85 9,324,753 2,151,866 9,324,753 无
境内非国有
杭州易安投资有限公司 3.92 7,530,815 1,737,880 7,530,815 无
法人
中国工商银行－华安中小盘成
其他 3.59 6,900,000 6,900,000 0 未知
长股票型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－
其他 3.10 5,950,853 5,950,853 0 未知
光大保德信量化核心证券
境内非国有
浙江桢利信息科技有限公司 2.43 4,672,121 1,078,182 4,672,121 无
法人
境内非国有
兴业证券股份有限公司 1.93 3,700,033 3,700,033 0 未知
法人
上虞市沥海镇集体资产经营公 境内非国有
1.73 3,316,248 765,288 3,316,248 无
司 法人
宋戈 境内自然人 1.51 2,910,380 2,910,380 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 6,900,000 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券 5,950,853 人民币普通股
兴业证券股份有限公司 3,700,033 人民币普通股
宋戈 2,910,380 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 2,000,678 人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
邓靳沩 1,800,000 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 1,585,744 人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 1,047,757 人民币普通股
王志强 801,796 人民币普通股
总股本中
（1）第一大股东世纪阳光控股集团有限公司持有第四大股东杭州易安投资有限公司90%股份，其
法定代表人同由第二大股东陈森洁先生的关联人担任；
（2）第二大股东陈森洁先生与第一大股东世纪阳光控股集团有限公司、第四大股东杭州易安投资
上述股东关联关系或 有限公司、第七大股东浙江桢利信息科技有限公司的法定代表人为关联自然人；
一致行动关系的说明 （3）第二大股东陈森洁先生持有公司第一大股东世纪阳光控股集团有限公司14.20%的股份；
（4）第三大股东陈月明女士持有公司第一大股东世纪阳光控股集团有限公司1.76%的股份；
（5）第七大股东浙江桢利信息科技有限公司持有公司第一大股东世纪阳光控股集团有限公司
5.44%的股份；
无限售条件的流通股东中
第六位与第八位同属华宝兴业基金管理有限公司管理,但公司未知之间有无一致行动关系。公司
未知其他股东之间有无关联关系或一致行动关系。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交易情况
序 持有的有限售条
有限售条件股东名称 限售条件
号 件股份数量 新增可上市交易股
可上市交易时间
份数量
限售条件详10.10承
1 世纪阳光控股集团有限公司 70,912,921 2009年11月9日 70,912,921
诺事项履行情况
2 陈森洁 13,210,222 2009年11月9日 13,210,222 同上
3 陈月明 9,324,753 2009年11月9日 9,324,753 同上
4 杭州易安投资有限公司 7,530,815 2009年11月9日 7,530,815 同上
5 浙江桢利信息科技有限公司 4,672,121 2009年11月9日 4,672,121 同上
6 上虞市沥海镇集体资产经营公司 3,316,248 2006年11月9日 3,316,248 同上
7 吴峰 1,321,011 2009年11月9日 1,321,011 同上
8 吴国明 721,509 2009年11月9日 721,509 同上
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：世纪阳光控股集团有限公司
法人代表：陈卫
注册资本：130,441,000元
成立日期：1998年10月15日
主要经营业务或管理活动：实业投资，资产管理，房地产项目投资，高技术产业投资，粮、油、棉、蔬和
药材的种植，淡水动物养殖和上述产品的深加工销售；天然资源的开发、生产和销售；塑料制品的生产和销售，纸制品的贸易。
(2)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：陈森洁
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：企业经营管理
最近五年内职务：1998年至2003年2月，担任本公司董事长、总经理；1998年至今，任本公司董事长
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
报告期内 是否在股
从公司领 东单位或
性 年 任期起 任期终 年初 年末 股份 变动
姓名 职务 取的报酬 其他关联
别 龄 始日期 止日期 持股数 持股数 增减数 原因
总额 单位领取
(万元) 报酬、津贴
利润
2005-3 2008-3
陈森洁 董事长 男 59 10,161,709 13,210,222 3,048,513 分配 46 否
-7 -7
送股
2005-3 2008-3
刘升平 独立董事 女 51 5 否
-7 -7
2005-3 2008-3
陈建根 独立董事 男 45 5 否
-7 -7
2005-3 2008-3
章程 独立董事 男 54 5 否
-7 -7
董事、 2005-3 2008-3
徐国荣 男 36 65 否
总经理 -7 -7
利润
董事 2005-3 2008-3
吴峰 男 39 1,016,162 1,321,011 304,849 分配 58 否
副总经理 -7 -7
送股
利润
董事 2005-3 2008-3
吴国明 男 38 555,007 721,509 166,502 分配 58 否
副总经理 -7 -7
送股
董事
2005-3 2008-3
吴青谊 董事会秘书 男 35 27 否
-7 -7
副总经理
2005-3 2008-3
胡啸 董事 男 49 是
-7 -7
2005-3 2008-3
张建秋 财务总监 女 46 34 否
-7 -7
2005-3 2008-3
陈长女 副总经理 女 45 41 否
-7 -7
利润
2005-3 2008-3
陈月明 监事会主席 女 38 7,172,887 9,324,753 2,151,866 分配 36 否
-7 -7
送股
2005-3 2008-3
陈志刚 监事 男 39 8 否
-7 -7
2005-3 2008-3
陈雨春 监事 男 51 是
-7 -7
合计 / / / / / 18,905,765 24,577,495 5,671,730 / 388 /
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)陈森洁,1998年至2003年2月，担任本公司董事长、总经理；现任本公司董事长。
(2)刘升平,1994年起在中国照明电器协会工作，任副秘书长；1999年起任中国照明电器协会副理事长兼秘书长。告
(3)陈建根,2001年1月至2004年2月在浙江华达集团公司任总会计师；2004年2月在浙江山下湖珍珠集团股份有限公司任副总经理；现任前钱塘集团总稽核师。
(4)章程,清华大学法学院教授、博士生导师、中国民事诉讼法学专业委员会副主任、清华大学法学院学术委员会副主任。
(5)徐国荣,2000年8月至2003年2月，任本公司副总经理；2003年2月至今，担任本公司总经理。
(6)吴峰,1998年至今，任本公司董事、国际市场部经理；2003年7月至今任副总经理。
(7)吴国明,1998年至今，任本公司董事、技术开发中心副主任；2003年7月至今担任本公司副总经理。
(8)吴青谊,2002年3月至今，任本公司董事会秘书；2003年7月至今担任本公司副总经理；2003年11月起至今担任本公司董事。
(9)胡啸,2000年9月至2002年9月，任浙大网新恩普计算机集成有限公司副总经理；2003年2月至今，任世纪阳光控股集团有限公司项目部经理。
(10)张建秋,1998年至2003年11月，任公司财务负责人；2003年11月起至今，任本公司财务总监。
(11)陈长女,1996年至今负责公司生产工作，2003年7月起任公司副总经理。
(12)陈月明,任本公司审计部主任；1998年至今，任本公司监事会主席。
(13)陈志刚,任世纪阳光余江照明有限公司经理，本公司监事。
(14)陈雨春,任上虞世纪阳光园林绿化工程有限公司经理，本公司监事。
(二)在股东单位任职情况
是否领取
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
报酬津贴
陈森洁 世纪阳光控股集团有限公司 董事 2005-3-29 2008-3-29 否
徐国荣 世纪阳光控股集团有限公司 董事 2005-3-29 2008-3-29 否
陈雨春 世纪阳光控股集团有限公司 董事 2005-3-29 2008-3-29 否
胡啸 世纪阳光控股集团有限公司 项目经理 2003-2-1 是
在其他单位任职情况
担任的 是否领取
姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期
职务 报酬津贴
浙江阳光进出口有限公司 2006-12-21 2009-12-20
陈森洁 浙江阳光城市照明工程有限公司 董事长 2005-8-18 2008-8-17 否
上虞森恩浦荧光材料有限公司 2005-5-18 2008-5-17
浙江阳光照明有限公司 2007-3-21 2010-3-20
世纪阳光上虞照明商务咨询有限公司 2006-10-21 2009-10-20
徐国荣 上虞市阳光开关电气有限公司 董事长 2007-10-26 2010-10-25 否
上海森恩浦照明电器有限公司 2005-5-19 2008-5-19
世纪阳光余江照明有限公司 2005-5-13 2008-5-13
阳光（越南）公司 2007-7-1 2010-7-1
吴峰 董事长 否
上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司 2005-3-15 2008-3-14
吴国明 浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司 董事长 2005-11-1 2008-11-1 否
陈志刚 世纪阳光余江照明有限公司 经理 2005-5-13 2008-5-13 否
陈雨春 上虞世纪阳光园林绿化工程有限公司 经理 2006-09-23 2009-09-23 是
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:由董事会薪酬与考核委员会考核确认
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：由董事会薪酬与考核委员会考核确认
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
胡啸 是
陈雨春 是
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况本报告期内公司无董事、监事、高管离任。
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为6124人,需承担费用的离退休职工为146人员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业类别 人数
1、生产人员 4597
2、销售人员 152
3、技术人员 1226
4、财务人员 87
5、行政后勤人员 162
2、教育程度情况
教育类别 人数
1、高级职称（含硕士） 71
2中级职称（含大学本科） 481
3初级职称（含大专） 598
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，积极落实中国证监会、上海证券交易所关于开展公司治理专项活动的各项规定和要求，不断完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，营造可持续发展的公司环境。年度内，公司在完善公司治理方面所做的主要工作如下：
1、完善公司治理结构，提升公司管理水平
（1）公司内部管理制度方面。公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，已初步形成了健全的内部控制制度。公司制定的《公司章程》、股东会、董事会、监事会等三会的《议事规则》、《公司治理细则》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》、《财务管理制度》、《信息披露制度》等制度，明确规定了公司各部门和人员的职责和权限，为公司内部履行职责提供了规范性指南。报告期内，公司同时按照《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司信息披露管理指引》的要求，于2007年6月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了新的《公司信息披露制度》。
（2）法人治理结构方面。本公司具有独立、健全的组织机构体系。股东大会、董事会、监事会及各内部机构严格按照各自的职权独立运作。公司董事会下设立战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，四个专门委员会在公司战略决策、人才选拔、内部审计、薪酬考核等方面发挥了积极的作用。公司的独立董事分别担任董事会各专门委员会的召集人，利用自身的专业知识作出审慎判断并发表独立意见，对公司起到了监督咨询作用。
（3）信息披露工作方面。报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、股东大会、董事会、监事会三会《议事规则》的规定，共召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会，8次董事会和4次监事会，并对上述会议的各项议案及表决结果进行了及时、真实、准确、完整的披露。公司切实履行作为公众公司的信息披露义务，在依法召集、召开三会，依法披露三会表决结果的同时，做好接听投资者电话、接待投资者来访等投资者关系管理工作。
2、积极开展公司治理整改活动。
根据中国证监会[2007]28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和浙江证监局上市字[2007]31号文《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的要求，公司积极开展了治理专项活动，对公司自查发现的问题和浙江证监局对本公司治理情况批复通知中指出的问题进行了认真整改，并落实了相关整改措施：
（1）制度建设方面，公司针对1993年制定的《信息披露制度》已不能满足新的信息披露要求，根据中国证监会和上海证券交易所发布的《市公司信息披露管理办法》和《上市公司信息披露管理指引》的要求，及时修订了新的《浙江阳光集团股份有限公司信息披露制度》。
（2）董事会运作方面，公司将进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，针对公司决策、规划等各方面进行研究并提出建议，从而促进公司决策水平的提高。
（3）股东权利保障方面，公司针对股东大会上投票方式单一，股东权利特别是中小股东的话语权难以充分保障的问题，采取了积极的措施。一方面，公司在制定的股东大会议事规则中明确规定在发生重大的事项时应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利，另一方，公司将在以后的股东大会召开工作中不断探索实践网络投票，确保充分全体股东的权利。
此外，浙江证监局对公司治理情况进行了综合评价，认为公司应当在激励机制方面进一步完善，应积极探索薪酬福利、股权等多种激励方式，选择适合公司的激励模式，并发挥激励机制的最大效果。针对整改意见，公司今后将积极探索如何进一步完善薪酬激励机制，强化绩效考核体系，带动公司全体员工的主动性和创造性，积极稳妥地推进企业发展。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
刘升平 8 7 1 因公出差
陈建根 8 8
章程 8 8
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：本公司设有采购、生产和销售等部门，拥有独立完整的供应、生产销售系统。本公司的生产经营业务独立于其控股股东。
2、人员方面：本公司人员独立，本公司董事长非股东单位的法定代表人兼任，本公司设有独立行政管理机构，包括劳动、人事及工资管理机构，有一套完整的、系统的管理制度、规章。
3、资产方面：本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施、土地使用权，拥有完全独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。本公司资产独立完整。
4、机构方面：本公司的机构独立，拥有健全的组织机构体系，董事会、监事会和内部机构依照各自的职权、职责独立运作，与控股股东的相关部门不存在从属关系。
5、财务方面：本公司的财务独立，设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系、独立的财务会计制度，独立开设银行帐户并独立纳税。
(四)高级管理人员的考评及激励情况
高级管理人员是企业的中坚力量，其素质水平的高低和队伍的稳定性都对公司发展起着关键的作用。公司主要采取以下方式实施对高管人员的考评与激励机制：(1)公司对高管人员实行按月考核,并将考核结果与其经济效益挂钩；年末结合高级管理人员的业绩完成情况确定其报酬和奖励；（2）公司设立了总经理创新特别奖,对有突出贡献的技术人员和管理人员予以奖励；(3)公司建立了人才的中长期发展规划；（4）公司通过再培训机制，实现管理层整体素质的提高。
(五)公司内部控制制度的建立健全情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和相关规定，基本建立了健全的内部控制制度，形成了较为完善的法人治理结构。
在生产经营控制方面，董事会及其下设的战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等各专门委员会发挥职能，负责决定公司的经营战略和重大决策，高管人员负责执行董事会决议，高管人员与董事会之间权责关系明晰。公司设立内审部，将内控制度的监督检查融入日常工作。内审部对董事长负责，具体审计事务由监事会主席负责。同时加强各个部门对内控制度的学习和了解，适应公司管理和发展的需要，从而有效保障公司生产经营任务和各项计划的顺利完成。
在财务管理控制方面，公司建立了《财务管理制度》，明确规定了财务人员的职责和权限。财务人员从财务角度发现问题、预测风险，有效保障了公司财务运作的独立和规范，确保了财务核算真实、准确和完整。同时公司按照《企业会计制度》、新《企业会计准则》的有关规定，及时修改和变更了公司的会计政策、会计估计制度。
在信息披露控制方面，公司按照《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司信息披露管理指引》的要求，修订了公司《信息披露制度》，进一步促进了公司信息披露工作及时有效开展。
公司将在以后的工作实践中不断健全和完善内部控制制度。
七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
1、公司于2007年4月16日召开2006年年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在2007年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》》。
会议审议通过了如下议案：
1、《公司2006年年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年年度报告及摘要》；
4、《公司2006年年度财务决算报告》；
5、《公司2007年年度财务预算报告》；
6、《公司2006年度利润分配预案》；
7、《关于变更公司股本的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》；
9、《关于续聘海南从信会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的议案》。
(二)临时股东大会情况
1、第1次临时股东大会情况：
公司于2007年10月13日召开2007年第一次临时股东大会年第1次临时股东大会，审议通过了《关于认购长城证券有限责任公司非公开募集股份的议案》，决议公告刊登在2007年10月16日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、第2次临时股东大会情况：
公司于2007年12月29日召开2007年第二次临时股东大会年第2次临时股东大会，审议通过了《关于改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》，决议公告刊登在2008年1月3日的《中国证券报》、《上海证券报》。
八、董事会报告
(一)管理层讨论与分析
1、2007年工作回顾
2007年，是公司面临人民币汇率上升、原材料价格持续高位运行、劳动力供给不足等诸多不利因素的一年，也是公司主动放缓增长速度、修订战略思路、夯实发展基础、应对行业未来变局的一年。
公司全年生产节能灯2.1亿只，各类灯具966.57万套，同口径相比，实现营业收入174,494.55万元，完成计划目标18亿元的96.94%，比上年的168,100万元增长3.8%；实现归属母公司所有者权益的净利润11,278.08万元，完成计划目标1.2亿元的93.98%，与上年的11,220.61万元基本持平；每股收益0.59元，净资产收益率12.33%。
在2007年，公司主要取得了以下进步和成绩：
1）、在生产方面，完成节能灯2.1亿只产量。在成本管理与控制方面，已经在生产环节形成了以生产线为单位的深化，员工成本意识得到一定提高。
2）、越南自有品牌销售网络初步构建，阳光品牌开始被消费者认可，为公司实施“国际市场本地化”的市场战略、建立和拓展自有品牌国际市场销售网络，积累了可贵的经验。
3）、以构建网络基础作为工作重点，对内销模式进行了调整，国内市场网络基础逐步完善，目前国内市场一二级经销商已有176家；
4）、品牌形象继续提升。成为行业内首家通过国家质检总局产品出口免验认证的企业；公司产品在中消协23个牌号节能灯商品比较试验中名列前茅；以公益项目为主线加大了宣传力度；主办“2007年中国照明节能西湖高峰论坛”。不断提升了公司品牌形象。
5）、在国际战略合作方面，公司与飞利浦达成共同对照明公司增资1.2亿元的共识，进一步稳固了双方的战略合作；与印度经销商达成了在印度合资办厂的协议，审批完毕并建成后，将实现公司自有品牌产品在印度的本地化产销。
6）、江西生产基地初具规模，开始形成比较健全的产业链，全年生产节能灯超过2000万只，并通过ISO9000体系，管理水平日益提高。
7）、2007年公司研发投入资金1,213.86万元，主要投入方向为：新品开发和设备研发。全年共完成产品研发和设备研发共项目6项。
2、目前存在的问题
1）、产能瓶颈凸现。由于场地限制，公司目前仅依靠增加设备已无法达到增加产能的目的，而建设生产所需的新厂房在时间上客观限制了产能增长，同时，劳动力资源的紧缺也限制了产能增长。且由于汇率、原材料、劳动力成本均在上涨等因素影响，限制了公司规模效应的显现、影响了企业短期的经济效益增长。
2）、自有品牌市场波动性大。目前公司着手调整原有市场营销模式，自有品牌经销网络尚需完善，内部产品经理队伍还需进一步充实。
3）、队伍建设需要进一步加强。员工整体素质不高，高端人才有缺口，同时整个队伍的理论素养、执行力、协同配合力度等方面还需要进一步加强和提高。
4）、成本费用需进一步加强精细化管理。生产经营方面，对“跑冒滴漏”等浪费现象的预见性和严肃性不足，经营管理的成本管理和控制需要进一步精细化。
3、未来几年面临的机遇与挑战
未来几年，公司所面临的机遇是：
1）、世界多个国家和地区宣布将于2009年开始禁用白炽灯，节能灯将真正开始普及替代白炽灯而成为室内照明的主流产品，市场规模将迅猛增长，为企业带来难得的发展机遇。
2）、政府高度重视节能减排工作，鼓励并大力推广应用节能灯，阳光产品名列政府采购名录，为公司扩大国内市场份额、提升公司品牌带来了机遇。
公司面临的挑战是：
1）、行业内规模化、集约化的趋势将越发明显，目前国内各大厂家正在加紧提升节能灯产能规模，同时国外品牌也在加快向中国转移。照明行业今后的竞争，将体现在产量、质量、品牌等全方位，行业大洗牌已在眼前。
2）、人民币汇率不断上升，将直接影响公司的经济效益。
3）、资源型原材料价格仍在继续上升，如何降低成本上升影响、保持并提升产品盈利能力，是公司要面临的另一挑战。
4）、劳动力供给形势仍然不容乐观，这给公司的经营生产提出了新的挑战。
4、未来几年的七大战略
为应对机遇与挑战，实现企业可持续发展，董事会提出未来几年的以下七大战略：
1）、市场战略（品牌战略）。要在观念和行动上彻底转变长期以来业务上依赖OEM的现状，牢固树立“只有自有品牌才是企业持续发展的保障”的理念，要通过开拓自有品牌渠道、扩大自有品牌市场占有份额、真正实现和巩固公司市场。
2）、产品战略。产品结构必须要具备前瞻性、市场性、竞争性、效益性。要做到超前开发和充分储备，保障产品更新换代的有序化；要以市场为导向，实现市场空间增长的最大化；要实现产品最佳性价比，保障产品竞争力；要实现内部产研与外部市场之间的高效互动，以产品的差异化和高技术含量，实现效益最大化。
3）、制造战略。要将严控质量、严控成本、严控交货时限作为重点；要实现工艺、工装、工人三要素的高效运转；切实保障生产合格率和产品内在质量的提升。实现生产质量、产量、成本的和谐统一。
4）、质量战略。要将保障产品质量竞争力作为第一目标，要实现全过程、全方位、全员的质量控制，确保质量水平持续提高，提升公司产品美誉度和品牌忠诚度。
5）、设备战略。要坚定持续对工装设备的研发，最终实现生产全面自动化，降低生产的劳动力密集程度，增强产品竞争力。
6）、采购战略。要严格执行原材料采购评审制度，保证原材料优质低价输入；要通过多种方式，与供应商结成战略联盟的关系，共同开发新材料，强化供应链管理，在采购环节提升竞争优势。
7)、人才战略。要形成系统、持续、长中短期兼顾的人力资源管理体系，重视对人才资本的投入，在物质和非物质两方面为人才创造和谐的工作氛围，形成人才建设良性机制，增强企业凝聚力和核心竞争力。
5、2008年公司经营目标
计划2008年全年实现营业收入21亿元，比2007年增长20%；营业成本18亿元，比2007年增长22%；销售费用、财务费用和管理费用合计为1.7亿元，比2007年增长48%；实现归属母公司所有者权益的净利润1.2亿元，比2007年增长6.5%。2008年费用增长原因主要系为进一步扩大内销市场，计划广告费增加约1000万元，为加大新品开发力度，增加技术开发费约1000万元，此外，人民币汇率上升将导致汇兑损失增加约3500万元。该计划非公司盈利预测。6、2008年经营要点
2008年公司的主基调仍然是“夯实长远发展基础、应对行业未来变局”。为此，公司提出工作的主题为开源、节流，工作的要求为创新、知责，工作的目标为发展、持续。
1）、开源
2008年，公司将全力鼓励和扶持在研发、生产、市场等方面的新进展和新突破，做好“开源”工作，为公司未来发展的奠定基础。
A、要向新品要效益。要加快产品创新速度，抓好产品的优化研发、合理选型、美化包装等工作；要以市场需求为导向、以“快”和“新”为要求，加快充实和完善产品结构，提升产品的市场增长空间和利润空间。
B、要向高合格率和高质量要效益。要革新工艺技术、优化产品设计，并积极推广采用，持续提升公司目前已在行业领先的合格率水平和质量水平，从而提升经济效益。
C、要向新市场要效益。要大力建设国际、国内营销体系，加快健全产品经理队伍，在境内外重点区域增设营销分支机构，加快构筑和完善自有品牌在境内外的产销体系，初步形成一个稳定、有效的产销结合的市场架构，不断开拓新客户与新市场；并加大宣传力度，全力扶持自有品牌增长。
D、为做好“开源”工作，公司计划将在未来几年内投入超过5亿元用于节能灯、T5、各类灯具的扩产项目，用于新增产能和新增品种；并且公司将加大研发投入，用于研发具有自主知识产权的新产品、新工艺、新材料、新设备。
2）、节流
2008年，公司将突出成本费用的精细化管理，深入到研发、供应、生产、营销及售后服务等各环节，实现对生产前、生产中、生产后的全过程、全方位、全员的成本费用控制，多管齐下、杜绝浪费、财尽其用、节省资源，提升企业盈利能力。
A、研发设计方面，必须要注重前瞻性、市场性、竞争性、效益性。在设计前段，要提前考虑后续成本的控制，保障研发成果的市场化竞争能力；在研发设计阶段，要实现最优性价比，满足市场需求；在研发成果的试生产阶段，要为规模生产的效益化提供可靠的工艺保证。
B、原材料采购方面，要坚持比价原则，严格执行原材料采购评审和检验制度；要与供应商深化合作，强化供应链管理，在采购环节提升竞争优势；并开展对大宗原材料的套期保值。
C、生产制造方面，要正确处理质量、成本、产量三者的关系，抓好产品质量、成本控制、按期交货等三大基础性工作。要坚决杜绝浪费现象，持续提高材料利用率；要加快新设备、新工艺的运用，提高生产效率与合格率；实现工艺、工装、工人等各生产要素的高效运转。
D、质量控制方面，必须坚持刚性原则。要通过采用科学的标准化技术和先进检测设备，对产前、产中、产后的全过程进行严格的质量控制；各相关部门要积极协同配合，共同促进质量水平持续提高；要加快照明电器实验室的建设进度，引进先进的检测设