中钨高新：限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份上市流通数量为18037369股。
2、本次限售股份上市流通日为2007年10月31日。
一、股权分置改革方案的相关情况
1、股权分置改革方案基本内容
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增6.91股，非流通股股东以此获得所持原非流通股份的上市流通权。
2、通过股权分置改革方案的相关股东会议日期
2006年8月18日，公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了股权分置改革方案。
3、股权分置改革方案实施日：2006年10月26日
二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2007年10月31日；
2、本次可上市流通股份的总数为18037369股，占公司股份总数的8.1042%，占限售股份总数的18.6797%，占无限售条件股份总数的14.3137%。各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
- - - - 本次可上市
序 - 持有限售 本次可上市 流通股数占
号 限售股份持有人名称 股份数 流通股数 限售股份总
- - （股） （股） 数的比例（%）
1 湖南有色金属股份有限公司 52915899 0 0
2 自贡硬质合金有限责任公司 25608031 0 0
3 包头铝业(集团)有限责任公司 5492400 5492400 5.6880
4 海南金元投资控股有限公司 5345770 5345770 5.5361
5 中国有色金属进出口广东公司 1785025 1785025 1.8486
6 广东广晟有色金属集团有限公司 1711125 1711125 1.7721
7 南京小河物流仓储有限公司 1171462 1171462 1.2132
8 中国有色金属工业贸易集团公司 479115 479115 0.4962
9 海南金蓉工贸实业公司 479115 479115 0.4962
10 海南金利达实业有限公司 447525 447525 0.4635
11 海口顺旺来贸易有限公司 288171 288171 0.2984
12 海南联和投资咨询有限公司 263250 263250 0.2726
13 卓诚数据系统(北京)有限公司 263250 263250 0.2726
14 中国有色金属工业再生资源公司 258511 258511 0.2677
15 海口世纪实业发展公司 52650 52650 0.0545
- 总计 96561299 18037369 18.6797
================续上表=========================
- - 本次可上 本次可上
- - 市流通股 市流通股
序 - 数占无限 数占公司
号 限售股份持有人名称 售条件股份 股份总数
- - 总数的比例（%） 的比例（%）
1 湖南有色金属股份有限公司 0 0
2 自贡硬质合金有限责任公司 0 0
3 包头铝业(集团)有限责任公司 4.3586 2.4677
4 海南金元投资控股有限公司 4.2422 2.4018
5 中国有色金属进出口广东公司 1.4165 0.8020
6 广东广晟有色金属集团有限公司 1.3579 0.7688
7 南京小河物流仓储有限公司 0.9296 0.5263
8 中国有色金属工业贸易集团公司 0.3802 0.2153
9 海南金蓉工贸实业公司 0.3802 0.2153
10 海南金利达实业有限公司 0.3551 0.2011
11 海口顺旺来贸易有限公司 0.2287 0.1295
12 海南联和投资咨询有限公司 0.2089 0.1183
13 卓诚数据系统(北京)有限公司 0.2089 0.1183
14 中国有色金属工业再生资源公司 0.2051 0.1161
15 海口世纪实业发展公司 0.0418 0.0237
- 总计 14.3137 8.1042
三、限售股份持有人对其在股权分置改革时所做承诺的履行情况
公司股权分置改革方案中有关股东做出的特别承诺主要由三个方面组成：
一是非流通股股东关于限售期的承诺；
二是自贡硬质合金有限责任公司关于清欠的承诺；
三是湖南有色金属股份有限公司在公告的收购报告书摘要中承诺并保证：股权转让应当与公司股权分置改革组合运作。
关于限售期的承诺，公司股改方案实施日期为2006年10月26日，所有原非流通股股东在限售期均未出售股票。
关于自贡硬质合金有限责任公司关于清欠的承诺。根据天职国际会计师事务所有限责任公司出具的《关于中钨高新材料股份有限公司 股东——自贡硬质合金有限责任公司及其子公司2006年12月15日资金占用情况的专项审核报告》（天职湘专审字[2006]第571号），截至2006年12月15日，公司第二大股东自贡硬质合金有限责任公司未占用公司资金。至此，自贡硬质合金有限责任公司对公司的欠款已全部清偿完毕。
关于湖南有色金属股份有限公司在公告的收购报告书摘要（2006年5月10日）中承诺并保证：股权转让应当与中钨高新股权分置改革组合运作。湖南有色金属股份有限公司在其公告的收购报告书（2006年7月29日）中承诺收购成功后将在2007年底以前，在得到湖南有色金属股份有限公司股东大会及中钨高新股东大会审议通过的基础上，通过定向增发等方式将其拥有和控制的与中钨高新构成同业竞争的硬质合金等相关业务和资产注入中钨高新。截至本报告签署日，湖南有色金属股份有限公司该项承诺尚未履行完毕。
四、股本变动结构表
本次限售股份上市流通前 本次变动增减（+、-）
数量 占股份总数 数量
（股） 比例（%） （股）
一、有限售条件股份
1．国家持股 - - -
2．国有法人持股 93595876 42.0515 -15071946
3．其他内资持股 2965423 1.3323 -2965423
其中：
境内法人持股 2965423 1.3323 -2965423
境内自然人持股 - - -
4．外资持股 - - -
其中：
境外法人持股 - - -
境外自然人持股 - - -
有限售条件股份合计 96561299 43.3838 -18037369
二、无限售条件股份
1．人民币普通股 126013321 56.6162 +18037369
2．境内上市的外资股 - - -
3．境外上市的外资股 - - -
三、股份总数 222574620 100 0
================续上表=========================
本次限售股份上市流通后
数量 占股份总数
（股） 比例（%）
一、有限售条件股份
1．国家持股 - -
2．国有法人持股 78523930 35.2798
3．其他内资持股 0 0
其中：
境内法人持股 0 0
境内自然人持股 - -
4．外资持股 - -
其中：
境外法人持股 - -
境外自然人持股 - -
有限售条件股份合计 78523930 35.2798
二、无限售条件股份
1．人民币普通股 144050690 64.7202
2．境内上市的外资股 - -
3．境外上市的外资股 - -
三、股份总数 222574620 100
五、保荐机构核查报告的结论性意见
公司股改保荐机构为第一创业证券有限责任公司。根据深圳证券交易所的要求，第一创业证券有限责任公司对公司本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人履行承诺及执行情况进行了核查，并出具了如下结论性意见：
1、中钨高新本次限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规则的有关规定。
2、除湖南有色金属股份有限公司尚未履行完毕其在收购中钨高新股权式的有关承诺外，中钨高新限售股份持有人均严格遵守了其在股权分置改革时做出的各项承诺。因此湖南有色金属股份有限公司公司及其关联方自贡硬质合金有限责任公司所持有中钨高新限售股份暂不能上市流通。
3、中钨高新限售股份中的本次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。
4、中钨高新限售股份中的本次实际可上市流通部分股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构和保荐代表人同意中钨高新本次实际可上市流通部分股份的上市流通。
六、其他事项
1、限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用，公司亦未对限售股份持有人提供任何担保。
2、限售股份持有人所持的公司股份如触及其承诺，公司将及时公告提示广大投资者。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请表
2、保荐机构核查报告
中钨高新材料股份有限公司董事会
二○○七年十月三十日
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